株式会社メタルアート 役員の状況 (2023年3月期)

①役員一覧

男性8名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	友 岡 正 明	1967年7月4日	1990年12月 当社入社 2006年4月 当社生産管理部長 2013年6月 当社執行役員 2014年3月 当社グローバル事業部長 2017年6月 当社取締役(現任) 2017年7月 PT.METALART ASTRA INDONESIA 取締役社長 2019年6月 当社取締役社長(現任)	(注)3	5,300
常務取締役	武 田 正 臣	1962年1月7日	1986年6月 ダイハツ工業㈱入社 2005年10月 同社ユニット生技部エンジン生技室長 2011年1月 同社滋賀(竜王)工場第1品質管理部長 2012年1月 同社滋賀(竜王)工場第1製造部長 2014年6月 PT.Astra Daihatsu Motor取締役 2018年4月 ダイハツ工業㈱ユニット生技部長 兼 DNGA価格競争力推進部主査 2021年6月 当社顧問 2021年6月 当社常務取締役(現任) 2021年6月 PT.METALART ASTRA INDONESIA 副社長監査役(現任)	(注)3	800
取締役	福 本 照 久	1970年6月24日	1996年3月 当社入社 2013年3月 当社製造部長 2016年6月 当社執行役員 2018年6月 当社取締役(現任) 2019年4月 PT.METALART ASTRA INDONESIA 代表取締役社長 2023年1月 株式会社メタルフォージ 代表取締役社長(現任)	(注)3	1,800
取締役	竹 林 満 浩	1967年2月23日	1996年10月 青山監査法人入所 2000年7月 公認会計士登録 2006年9月 竹林公認会計士事務所開設、代表(現任) 2007年11月 株式会社プロアクティブ設立、代表取締役社長(現任) 2009年3月 サイレックス・テクノロジー株式会社社外取締役 2016年6月 当社取締役(現任) 2020年6月 新日本理化株式会社社外取締役(監査等役員)(現任)	(注)3	―
取締役	藤 井 正 大	1949年5月7日	1984年4月 弁護士登録(京都弁護士会) 1987年4月 藤井正大法律事務所開設、所長(現任) 2013年4月 京都弁護士会会長 2017年2月 京都司法委員会会長 2018年6月 当社社外取締役(現任)	(注)3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
常勤監査役	溝 井 辰 雄	1964年7月14日	1988年4月 当社入社 2005年4月 当社営業室長 2010年4月 当社購買室長 2014年10月 当社東京営業所長 2017年3月 当社管理統括室長 2018年4月 当社執行役員 2019年4月 当社顧問 2020年6月 当社理事 2021年6月 当社監査役(現任) 2021年6月 ㈱メタルフォージ監査役(現任)	(注)6	2,100
監査役	中 川 仁 志	1963年5月19日	1986年4月 ダイハツ工業㈱入社 2001年3月 同社購買部購入部品室主担当員 2017年4月 同社調達部部長 2021年6月 PT.Daihatsu Drivetrain Manufacturing Indonesia 社長 2023年1月 ダイハツ工業㈱ コーポレート統括本部統括部長 2023年6月 ダイハツ工業㈱ コーポレート統括本部統括部長兼経理部部長(現任) 2023年6月 当社監査役(現任)	(注)5	―
監査役	笛 田 薫	1966年11月15日	2008年10月 岡山大学大学院環境学研究科准教授 2017年4月 滋賀大学データサイエンス学部教授(現任) 2017年4月 滋賀大学データサイエンス学部副学部長 2020年4月 滋賀大学データサイエンス教育研究センター長 2020年6月 2022年4月 当社監査役(現任) 滋賀大学データサイエンス・AIイノベーション研究推進センター長(現任)	(注)4	―
計					10,000

(注) 1 取締役の竹林満浩及び藤井正大は、社外取締役であります。
2 監査役の中川仁志及び笛田薫は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の笛田薫の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の中川仁志の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役の溝井辰雄の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 当社は、コーポレート・ガバナンスの強化並びに意思決定の迅速化及び業務執行体制の強化等を図るため、執行役員制度を導入しております。なお、2023年6月27日現在、執行役員は4名(うち取締役兼務者2名)であります。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名であります。社外取締役竹林満浩氏は、公認会計士として専門的知識と豊富で幅広い識見を有しております。当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。社外取締役藤井正大氏は、弁護士として専門的知識と豊富で幅広い識見を有しております。当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
当社の社外監査役は2名であります。社外監査役笛田薫氏は、当社と共同開発で連携する滋賀大学の教授であり、当社業界に限定されない客観的な視点を持ち、かつ数理統計学における学術知識と大学教授としての幅広い識見と経験を有しております。当社は、滋賀大学データサイエンス学部との共同開発に取り組んでおります。また、同学との取引は定常的なものであり、社外監査役個人が直接利害関係を有するものではありません。社外監査役中川仁志氏は、当社のその他の関係会社であるダイハツ工業株式会社のコーポレート統括本部統括部長であり、自動車メーカーにおいて国内外で幅広く管理部門の業務に精通するとともに、海外での企業経営者として豊富な経験と高い識見を有しております。当社はダイハツ工業株式会社に自動車部品を販売しております。また、同社との取引は定常的なものであり、社外監査役個人が直接利害関係を有するものではありません。当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
当社は社外取締役竹林満浩氏及び藤井正大氏、監査役笛田薫氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定しております。
社外取締役及び社外監査役の独立性確保の要件につきましては、当社独自の基準又は方針は設けておりませんが、一般株主との利益相反が生じるおそれがなく、人格、識見とも優れ、また他社での豊富な経験を有するなど、会社業務の全般にわたって経営を監視する立場に適した人材を選任しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、各人が有する企業経営コンプライアンスなどの専門的知見や豊富な経験と幅広い知識を生かして、客観的な立場から当社の経営に積極的な提言、発言をしております。
社外監査役は、監査役会に出席するほか、取締役会に出席し、取締役の職務の執行に関して意見を述べ、その適法性、適正性、妥当性を確保するための助言・提言を行っております。
また、常勤監査役と社外取締役、社外監査役とで随時情報を共有したうえで、会計監査人と意見交換するなど相互連携を図り、監査室とも情報の共有を行っております。
なお、監査役会の監査における当該相互連携状況については、後記の「(3)監査の状況」に記載しております。

④ 取締役会の活動状況
締役会の活動状況につきましては、「(1)コーポレート・ガバナンスの概要 ⑨ 取締役会及び指名報酬委員会の活動状況 1)取締役会の活動状況」に記載しております。

⑤ 指名報酬委員会の活動状況
指名報酬委員会の活動状況につきましては、「(1)コーポレート・ガバナンスの概要 ⑨ 取締役会及び指名報酬員会の活動状況 2)指名報酬委員会の活動状況」に記載しております。