フタバ産業株式会社 役員の状況 (2024年3月期)

① 役員一覧
男性9名 女性2名 (役員のうち女性の比率18.2%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 社長	魚住 吉博	1958年4月9日生	1982年4月 トヨタ自動車販売㈱入社 2010年1月 トヨタ自動車㈱生産企画部車両企画室室長 2013年4月 同社元町工場工場長 2013年4月 同社生産管理本部物流領域領域長 2015年4月 同社本社工場工場長 2015年4月 同社広瀬工場工場長 2017年4月 同社常務役員 2017年4月 同社中国本部副本部長 2017年4月 広汽トヨタ自動車㈲取締役社長 2021年4月 当社執行役員就任 2021年6月 当社取締役執行役員就任 2022年4月 当社生産・生産技術担当 2022年6月 当社取締役社長就任(現任) 2023年6月 当社品質保証担当 2024年4月 当社経営企画本部長(現任)	注3	58

代表取締役	横田 利夫	1965年3月15日生	1987年4月 当社入社 2009年11月 当社排気系開発部部長 2014年1月 当社原価企画部部長 2017年7月 双叶(常州)管理㈲総経理 2020年4月 当社執行役員就任 2021年1月 当社上級幹部職就任 2021年1月 双叶(天津)企業管理㈲総経理 2022年4月 当社技術本部長 2023年4月 当社部品企画統括・技術・品質保証担当 2023年4月 当社執行役員就任 2023年6月 当社部品企画統括・技術担当 2023年6月 当社取締役執行役員就任 2024年1月 当社事業開発本部長 2024年4月 当社事業開発・総務・人事・生産技術担当(現任) 2024年4月 当社生産技術本部長(現任) 2024年6月 当社代表取締役執行役員就任(現任)	注3	20
取締役	今井 英樹	1963年12月5日生	1987年4月 トヨタ自動車㈱入社 2003年4月 トヨタプジョーシトロエンオートモービルチェコ㈲経理部次長 2012年1月 トヨタ自動車㈱経理部財務管理室グループ長 2015年7月 同社BR経理情報高度化推進室グループ長 2020年11月 当社財務部部長 2022年1月 当社経理部部長 2023年4月 当社経理・財務本部副本部長 2024年4月 当社上級幹部職就任 2024年4月 当社経理・財務本部長(現任) 2024年6月 当社取締役上級幹部職就任(現任)	注3	2

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	市川 昌好	1953年1月10日生	1977年4月 豊田合成㈱入社 2004年6月 同社オプトエレクトロニクス事業部副事業部長 2005年6月 同社取締役 2008年6月 同社オプトエレクトロニクス事業部事業部長 2010年6月 同社常務取締役 2011年1月 豊晶光電股份㈲董事長 2012年6月 豊田合成㈱取締役専務執行役員 2012年6月 豊田合成ノースアメリカ㈱取締役会長 2015年6月 豊田合成㈱取締役副社長 2017年6月 同社顧問 2017年7月 東海カーボン㈱技術顧問(現任) 2018年6月 当社取締役就任(現任)	注3	2
取締役	宮島 元子	1957年1月1日生	1990年4月 弁護士登録 1993年4月 ㈱豊田自動織機入社 1997年9月 南山大学法学部非常勤講師 2002年4月 名古屋大学法学部非常勤講師 2004年4月 名城大学大学院法務研究科教授 2004年12月 ㈱豊田自動織機退社 2006年1月 入谷法律事務所客員弁護士(現任) 2009年10月 愛知県公害審査会委員 2012年6月 名古屋市開発審査会委員 2016年4月 愛知県行政不服審査会委員 2016年6月 ㈱カノークス社外取締役(現任) 2019年6月 当社取締役就任(現任)	注3	1
取締役	宮部 義久	1967年8月9日生	1991年4月 トヨタ自動車㈱入社 2009年6月 同社内外装生技部成形技術室室長 2016年1月 同社堤工場組立部部長 2020年1月 トヨタサウスアフリカモータース㈱ チーフコーディネーティングエグゼクティブ 2021年1月 トヨタ自動車㈱元町工場工場長(現任) 2021年6月 トリニティ工業㈱社外監査役(現任) 2021年6月 当社監査役就任 2022年6月 当社取締役就任(現任)	注3	-
取締役	山本 英男	1958年4月1日生	1980年4月 ㈱三菱銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行 1988年2月 同行ロンドン支店支店長代理 1999年4月 ㈱東京三菱銀行(現㈱三菱UFJ銀行) 米州企画部総合リスク管理グループ次長 2003年10月 同行米州総合リスク管理室長 2006年1月 ㈱三菱東京UFJ銀行(現㈱三菱UFJ銀行) 営業第二本部営業第八部長 2008年7月 同行アジアCIB(投資銀行)部長 2010年10月 ㈱小糸製作所経理本部常勤顧問 2011年6月 同社常務取締役、経理本部長(CFO) 2017年6月 同社取締役常務執行役員 総務部・情報システム部担当(CIO) 2022年6月 同社常務執行役員、総務部・広報室・ 情報システム部担当(CIO)、DX副担当 2023年6月 ㈱電業社機械製作所 社外取締役(監査等委員)(現任) 2024年6月 当社取締役就任(現任)	注3	3

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
常勤監査役	加藤 和典	1961年11月3日生	1985年4月 ㈱東海理化電機製作所入社 2010年1月 同社調達部資材設備室室長 2011年4月 当社総務・人事本部人事部主査 2013年1月 当社総務・人事本部人事部部長 2018年4月 当社監査室室長 2021年1月 当社グローバル監査室室長 2021年4月 当社監査役室主査 2021年6月 当社監査役就任(現任)	注4	8
常勤監査役	鳥山 圭一	1963年9月15日生	1986年4月 当社入社 2012年1月 当社経理部部長 2014年2月 双叶(常州)管理㈲副総経理 2017年1月 当社財務部部長 2018年6月 当社経理部部長兼財務部部長 2022年4月 フタバチェコ㈲ エグゼクティブシニアコーディネーター 2023年6月 当社監査役室主査 2023年6月 当社監査役就任(現任)	注5	8
監査役	林 繁雄	1957年8月21日生	1981年4月 オリンパス光学工業㈱(現オリンパス㈱)入社 2006年1月 同社生産技術本部生産調査部部長 2008年4月 同社伊那工場工場長 2009年6月 同社執行役員 2011年10月 長野オリンパス㈱代表取締役社長 2012年4月 オリンパス㈱取締役常務執行役員 2016年4月 同社取締役専務執行役員 2016年6月 同社専務執行役員 2020年1月 ユアサネオテック㈱顧問(現任) 2020年10月 日本能率協会参与(現任) 2022年2月 ㈱瑞光アドバイザー 2022年6月 当社監査役就任(現任)	注6	-
監査役	櫻井 由美子	1969年3月1日生	1992年10月 監査法人伊東会計事務所入所 1996年4月 公認会計士登録 2000年1月 櫻井由美子公認会計士事務所代表就任(現任) 2014年6月 ㈱プロトコーポレーション社外取締役(現任) 2019年6月 ㈱ジェイテクト社外監査役(現任) 2022年6月 ダイコク電機㈱社外取締役(現任) 2024年6月 当社監査役就任(現任)	注7	-
	計				102

(注) 1 取締役 市川昌好、宮島元子、宮部義久及び山本英雄の4氏は、社外取締役であります。
2 監査役 林繁雄及び櫻井由美子の両氏は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役の任期は、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 監査役の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2028年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
8 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選出しています。補欠監査役の略歴は以下のとおりです。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (千株)
矢崎 信也	1966年9月11日生	1996年4月 弁護士登録 1996年4月 加藤・村瀬合同法律事務所入所 1999年11月 村瀬・矢崎綜合法律事務所開設(現ひのき綜合法律事務所)パートナー(現任) 2004年6月 ㈱ソトー社外監査役(現任) 2012年4月 愛知県弁護士会副会長 2021年6月 ㈱ニットー社外取締役(監査等委員)(現任) 2023年6月 当社補欠監査役就任(現任) 2024年6月 愛三工業㈱社外監査役(現任)	-

② 社外取締役及び社外監査役
当社は社外取締役を4名選任しております。
市川昌好氏は、豊田合成㈱における経営者として長年の豊富な経験、幅広い見識等を有しております。なお、豊田合成㈱と当社との間には自動車部品の販売等取引関係がありますが、独立性基準に定める主要な取引先には該当しておりません。宮島元子氏は、弁護士として長年培われた専門的な知識、経験を有しております。宮部義久氏は、トヨタ自動車㈱元町工場工場長であります。同社と当社の間には自動車部品の販売等の取引関係があり、また、同社の保有する株式の比率は31.4%であります。同社との取引は定常的なものであり、社外取締役個人が直接利害関係を有するものではありません。山本英男氏は、㈱三菱UFJ銀行における豊富な経験を有しております。また、㈱小糸製作所において経理部門、情報システム部門などの幅広い知見を有しております。上記以外に、社外取締役4名と当社との間に、人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。4名のうち市川昌好氏、宮島元子氏、山本英男氏は独立役員であります。
社外取締役による監督と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携及び内部統制部門との関係については、主に取締役会において内部監査、監査役監査及び会計監査人の活動状況について報告を受け、専門分野はもとより外部からの視点により取締役会の意思決定に適正性を確保するための助言、提言を行っております。
社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割としては、独立性のある立場において、社外取締役が持つ見識等に基づいて、外部的視点から経営の透明性及び監督機能を高めるとともに、企業価値を高めていくための経営アドバイスを行うことであると考えております。また、社外取締役は、定期的に主要な部署に出向いて業務執行状況の報告を受けるとともに助言、提言を行っております。

当社は社外監査役を2名選任しております。
林繁雄氏はオリンパス㈱における経営者として長年の豊富な経験、幅広い見識等を有しております。櫻井由美子氏は公認会計士の資格を有しており、会計・財務の専門知識を有しております。また、社外監査役2名と当社との間に、人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。社外監査役2名は独立役員であります。
社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携及び内部統制部門との関係については、取締役会において内部監査、監査役監査及び会計監査人の活動状況について報告を受けるとともに、会計監査人及びグローバル監査室と定期的な会合を行うことで、緊密な連携を保ち、必要に応じて随時会合を実施するなど、迅速に対処すべき事項等を見極め、合理的な監査を行うように努めております。また、それぞれの専門分野はもとより外部からの視点により取締役会の意思決定に適正性を確保するための助言、提言を行っております。
社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割としては、取締役から独立性のある立場に立って、業務執行に対する監査機能とコーポレート・ガバナンスを健全に機能させることであると考えております。また、社外監査役は子会社等へ出向き、現地現物での監査を行い、適宜取締役会にて報告を行っており、経営の監視体制は十分に機能していると考えております。

当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、他社の経営者として豊富な経験を有し、なおかつ中立的、客観的な視点で適切な職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。