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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100MN8C (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社アイモバイル 役員の状況 (2021年7月期)


株式所有者別状況メニュー


①役員一覧
男性 9名 女性 0名 (役員のうち女性の比率 0.0%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数(株)
代表取締役
会長
代表プロジェクト
本部本部長
田中 俊彦1979年2月5日生
2000年4月カルビー株式会社入社
2001年2月株式会社オービーエム入社
2001年9月株式会社エムスタ入社
2002年9月アドデジタル株式会社入社
2006年1月株式会社サイバーコンサルタント設立
同社代表取締役社長
2007年8月当社設立
当社代表取締役社長
2017年10月当社代表取締役会長(現任)
2018年8月代表プロジェクト本部本部長(現任)
(注)36,593,400
(注)6
代表取締役
社長
野口 哲也1974年4月14日生
1999年4月日本アイ・ビー・エム株式会社入社
2004年7月アーサー・D・リトル・ジャパン株式会社入社
2007年8月当社取締役
2017年10月当社代表取締役社長(現任)
(注)36,320,100
(注)7
取締役
アドプラットフォーム事業本部本部長
溝田 吉倫1980年10月21日生
2003年10月株式会社レオパール入社
2005年8月株式会社グローバル住販入社
2009年3月当社入社
2013年8月当社アドネットワーク事業部本部長
当社執行役員
2015年1月当社取締役
2015年8月当社アドプラットフォーム事業本部本部長(現任)
2015年10月
当社代表取締役副社長
2017年10月当社取締役副社長
2018年10月当社取締役(現任)
2019年8月オーテ株式会社取締役
(注)323,900
取締役
コーポレート統括本部
本部長
兼 経営企画部部長
文田 康博1969年11月2日生
1994年5月ジャスフォート株式会社入社(現 株式会社キタムラ)
2008年1月株式会社ブロードリーフ入社
2014年8月株式会社オークローンマーケティング入社
2019年9月当社入社
当社経営企画部部長
2020年7月当社執行役員 コーポレート本部
副本部長 兼 経営企画部部長
2021年2月当社執行役員 コーポレート統括本部
本部長 兼 経営企画部部長
2021年10月当社取締役 コーポレート統括本部
本部長 兼 経営企画部部長(現任)
(注)3
取締役田中 邦裕1978年1月14日生
1998年4月株式会社インフォレスト設立
同社代表取締役
1999年8月さくらインターネット株式会社設立
同社代表取締役社長
2000年12月同社代表取締役副社長
2004年6月同社取締役最高執行責任者
2007年11月同社代表取締役社長 兼 最高経営責任者
2008年6月同社代表取締役社長(現任)
2009年8月株式会社田中邦裕事務所設立
同社代表取締役社長(現任)
2010年7月
さくらインターネット株式会社内部監査室室長
2010年11月同社新規事業室室長
2011年5月同社開発部部長
2011年10月同社企画部部長
2014年4月同社人事部部長
2014年7月同社インターネットサービス事業部部長
2015年4月株式会社Joe'sクラウドコンピューティング代表取締役社長 兼 最高経営責任者
2015年7月さくらインターネット株式会社最高経営責任者(現任)
2016年10月当社社外取締役(現任)
2018年4月株式会社Joe'sクラウドコンピューティング取締役
2019年6月株式会社i-plug社外取締役(現任)
2019年12月株式会社ABEJA社外取締役(現任)
(注)36,000


役職名氏名生年月日略歴任期 所有株式数
(株)
取締役嶋 聡1958年4月25日生
1986年4月財団法人松下政経塾(現:公益財団法人松下政経塾) 卒塾
1994年4月同法人東京政経塾代表
1996年10月衆議院議員 当選 以後3期連続当選
2005年11月
ソフトバンク株式会社(現ソフトバンクグループ株式会社)社長室長
2014年4月同社 顧問
2014年4月
ソフトバンクモバイル株式会社(現ソフトバンク株式会社)特別顧問
2015年4月多摩大学客員教授
2017年4月株式会社みんれび(現 株式会社よりそう)社外取締役
2017年6月株式会社ボルテックス社外取締役
2017年6月株式会社ミクシィ社外取締役(現任)
2017年12月
株式会社オークファン社外取締役(現任)
2018年10月当社社外取締役(現任)
2018年12月株式会社ネオキャリア社外取締役(現任)
2019年8月株式会社アウトソーシングテクノロジー社外取締役(現任)
2020年3月ハンファソリューションズ株式会社社外取締役(現任)
(注)33,500
取締役
(常勤監査等委員)
轟 幸夫1958年5月5日生
1981年4月株式会社日本長期信用銀行入行
1998年11月ソフトバンク株式会社(現 ソフトバンクグループ株式会社)入社
1999年4月ソフトバンク・ファイナンス株式会社入社
1999年6月ヤフー株式会社(現 Zホールディングス株式会社)社外監査役
2013年12月株式会社SBI証券常務取締役
2017年6月株式会社ジーニー社外監査役
2018年6月同社社外取締役(監査等委員)(現任)
2019年10月当社社外監査役
2019年10月株式会社サイバーコンサルタント監査役(現任)
2020年7月税理士登録
2020年10月オーテ株式会社監査役(現任)
2021年10月当社取締役(監査等委員)就任(現任)
(注)4
取締役
(監査等委員)
石本 忠次1973年10月9日生
2002年10月
メンターキャピタル税務事務所(現 メンターキャピタル税理士法人)所長(現任)
株式会社メンターキャピタルFAS代表取締役(現任)
2015年1月株式会社マネーフォワード社外監査役
2015年1月当社社外監査役
2016年6月ユナイテッド株式会社社外取締役(現任)
2020年2月ビジョナル株式会社社外取締役(監査等委員)(現任)
2021年4月サンブリッジ株式会社社外監査役(現任)
2021年10月当社取締役(監査等委員)就任(現任)
(注)4
取締役
(監査等委員)
髙木 明1983年10月7日生
2009年4月あらた監査法人(現 PwCあらた有限責任監査法人)入所
2014年10月佐藤総合法律事務所入所
2015年1月当社社外監査役
2017年8月髙木公認会計士事務所所長(現任)
2018年7月株式会社ストラディア 代表取締役(現任)
2019年3月ビットバンク株式会社 社外監査役(現任)
2019年11月株式会社REXEV 社外監査役(現任)
2020年3月エルピクセル株式会社社外監査役(現任)
2021年6月アビックス株式会社社外取締役(現任)
2021年8月プレイライフ株式会社社外監査役(現任)
2021年10月当社取締役(監査等委員)就任(現任)
(注)4
12,946,900

(注) 1.2021年10月22日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されましたことにより、当社は同日付けをもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しております。
2.取締役の田中邦裕、嶋聡、轟幸夫、石本忠次及び髙木明は、社外取締役であります。
3.取締役(監査等委員である取締役を除く)の任期は、2021年10月22日開催の定時株主総会の終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4.監査等委員である取締役の任期は、2021年10月22日開催の定時株主総会の終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
5.「所有株式数」欄には、2021年8月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
6.代表取締役会長田中俊彦の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社ティーネットが所有する株式数を含めて表示しております。
7.代表取締役社長野口哲也の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社アジルテックが所有する株式数を含めて表示しております。
8.当社は田中邦裕、嶋聡、轟幸夫、石本忠次及び髙木明を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。

②社外役員の状況
有価証券報告書提出日現在、当社は社外取締役を5名(うち監査等委員である取締役3名)選任しております。
社外取締役田中邦裕は、当社株式を6,000株保有していますが、それ以外の人的又は取引関係はありません。経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、当社の経営を監督並びに当社の経営全般に助言を頂戴することにより、コーポレート・ガバナンス強化に寄与しております。
社外取締役嶋聡は、当社株式を3,500株保有していますが、それ以外の人的又は取引関係はありません。衆議院議員としての豊富な経験を有しているほか、その経歴から企業創業者の近しい立場で新規ビジネスをはじめとする成長企業における各事業活動に関する幅広い見識を有しており、当社の経営を監督並びに当社の経営全般に助言を頂戴することにより、コーポレート・ガバナンス強化に寄与しております。
常勤監査等委員である社外取締役轟幸夫は、人的又は取引関係はありません。上場企業の監査役としての豊富な経験と税理士としての財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、その知識経験に基づき、客観的な立場から社外取締役として独立した経営の意思決定と業務執行の監督等に十分な役割を果たしております。
監査等委員である社外取締役石本忠次は、人的又は取引関係はありません。税理士としての財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、その知識経験に基づき、客観的な立場から社外取締役として独立した経営の意思決定と業務執行の監督等に十分な役割を果たしております。
監査等委員である社外取締役髙木明は、人的又は取引関係はありません。監査法人での会計監査経験と公認会計士としての財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、その知識経験に基づき、客観的な立場から社外取締役として独立した経営の意思決定と業務執行の監督等に十分な役割を果たしております。
また、当社では社外役員を選任するための独立性に関する基準を、当社から役員報酬以外に年額10百万円以上の報酬を受けていないことと定め、経歴や当社との関係等から個別に判断し、当社からの独立性を確保できる方を候補者として選任しております。

③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会等において、監査等委員会監査及び会計監査結果、内部統制結果、内部監査結果等について報告を受け、取締役の業務執行を監督する体制としております。
監査等委員である社外取締役は、取締役会及び監査等委員会に出席するとともに、他の取締役等との意見交換を実施し、必要に応じ内部監査担当及び会計監査人との情報交換を行うことで連携を図り、内部統制システムの構築・運用状況等について、監督・監査を行っております。

株式所有者別状況


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