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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100R7R9 (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社カーメイト 役員の状況 (2023年3月期)


株式所有者別状況メニュー


①役員一覧
男性12名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
代表取締役会長村 田 隆 昭1936年1月9日
1966年6月株式会社カーメイト設立
代表取締役社長
1987年9月CARMATE CAR ACCESSORIES CO.,LTD.設立 代表取締役
1988年5月カーメイト物流株式会社設立
代表取締役
1996年12月快美特汽車精品(深セン)有限公司設立 董事長
1997年2月全国自動車用品工業会 理事長就任
1999年10月Car Mate USA,Inc.設立
Chairman of the Board
2003年6月当社代表取締役会長兼社長CEO
2004年6月当社代表取締役会長兼社長
2014年9月快美特汽車精品(深セン)有限公司
董事長
2019年6月当社代表取締役会長(現任)
(注)5234
代表取締役社長執行役員
経営全般
品質保証担当
全社技術部門担当
徳 田 勝1969年12月31日
2003年3月神戸大学農学部生産環境情報学科助手退職
2003年4月当社入社
2007年3月当社技術研究所長
2010年6月当社取締役技術研究所長
2010年7月当社取締役兼執行役員技術研究所長
2012年7月当社取締役兼上席執行役員
兼技術研究所長
兼第3テクニカルグループ担当
2013年7月当社取締役兼常務執行役員
技術研究所長兼経営企画室長
兼技術部門担当兼製造部門担当
2014年7月当社取締役兼常務執行役員
技術研究所長兼経営企画室長
兼技術部門担当兼知財室担当
2017年4月当社取締役兼副社長執行役員
経営全般 品質統括部担当
未来開発センター担当
2017年4月カーメイト物流株式会社 代表取締役
2019年6月CARMATE CAR ACCESSORIES CO.,LTD. Managing Director (現任)
2019年6月Car Mate USA,Inc.
Chairman of the Board (現任)
2019年6月当社代表取締役社長執行役員(現任)
(注)520
取締役
兼専務執行役員
中国事業担当
赤 羽 道 明1967年5月14日
1994年4月当社入社
2001年7月株式会社オールライフメイト出向
2018年2月同社代表取締役
2019年4月同社より帰任
当社特別顧問
2019年6月当社取締役兼専務執行役員
中国事業担当(現任)
2019年9月快美特汽車精品(深セン)有限公司
董事長(現任)
2019年9月烈卓(上海)貿易有限公司董事長
(現任)
(注)54


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役
兼常務執行役員
商品開発全般
新規事業開発担当
長 崎 良 夫1960年8月9日
1985年4月当社入社
2008年6月当社執行役員アイ・カンパニー
ゼネラルマネージャー
2012年7月当社執行役員開発部長兼中国開発部担当兼電子・電気機器開発担当兼デザイン開発部担当
2013年6月当社取締役兼執行役員中国開発部担当兼電子・電気機器開発担当兼デザイン開発部担当
2013年7月当社取締役兼執行役員新規事業開発担当兼電子・電気機器担当兼デザイン開発部担当兼中国開発担当
2017年4月当社取締役兼常務執行役員
全社企画開発部門担当 新規事業開発担当(現任)
(注)513
取締役
兼常務執行役員
国内営業統括部
統括部長
井 上 満1956年4月23日
1979年3月当社入社
2003年3月カースポーツ用品第1カンパニー
キャリアグループマネージャー
2010年7月当社執行役員国内営業統括副部長兼
C&ソリューション営業部 部長
2015年4月当社上席執行役員国内営業統括部長
2015年6月当社取締役兼執行役員
国内営業統括部長
2017年4月当社取締役兼常務執行役員
国内営業統括部 統括部長(現任)
2019年4月カーメイト物流株式会社 代表取締役
(現任)
(注)52
取締役
兼常務執行役員
エールベベカンパニー担当
FLUXカンパニー担当
打 江 佳 典1966年4月27日
1990年3月当社入社
2000年3月当社 Eスポーツグループ マネージャー
2017年4月当社執行役員 Eスポーツカンパニー ゼネラルマネージャー
2019年6月当社取締役兼常務執行役員
エールベベカンパニー、FLUXカンパニー担当(現任)
(注)53
取締役
兼常務執行役員
LIFEデザインラボ担当
ケミカル類生産・技術担当
真 子 義 邦1961年3月31日
1991年9月当社入社
2002年3月当社 ケミカル開発センター長
2014年6月当社執行役員
2018年6月当社上席執行役員 LIFEデザインラボ
ケミカル類生産・技術担当
2020年6月当社取締役兼常務執行役員 LIFEデザインラボ、ケミカル類生産・技術担当(現任)
(注)512
取締役谷 口 彬 雄1944年2月8日
1972年4月株式会社日立製作所中央研究所入所
1996年4月信州大学繊維学部教授
2009年4月信州大学名誉教授(現任)
2015年6月当社取締役(現任)
(注)5


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役本 橋 智 明1961年11月13日
1985年4月日本勧業角丸証券株式会社(現みずほ証券株式会社)入社
2000年4月ソフトバンク・インベストメント株式会社(現SBIインベストメント)
入社
2002年10月同社 投資3部長
2003年10月同社 投資1部長
2004年11月同社 インキュベーション部長
2005年12月イートレード証券株式会社(現株式会社SBI証券)資本市場部部長
2007年6月SBIキャピタル株式会社コーポレイト・アドバイザリー・グループ ディレクター
2008年8月日本プロセス株式会社社外取締役
2009年10月SBIキャピタル株式会社インベストメント・グループ ディレクター
2009年12月株式会社ユニカフェ社外取締役
2010年1月SBIインベストメント株式会社インキュベーション部
2013年1月株式会社ユニカフェ取締役兼常務執行役員経営計画本部長
2017年3月同社 取締役兼専務執行役員経営戦略室担当
2019年1月株式会社アートコーヒー取締役
2022年6月当社取締役(現任)
(注)5
常勤
監査役
清 水 正 道1963年10月12日
2018年9月株式会社みずほ銀行退社
2018年10月当社入社
執行役員 経営企画室担当
2023年6月当社常勤監査役(現任)
(注)6
監査役加 藤 武 仁1945年8月30日
1981年8月公認会計士・税理士 加藤事務所開設(現任)
1993年6月当社監査役(現任)
(注)714
監査役稲 葉 豊1946年7月15日
1989年9月稲葉会計事務所開設(現任)
2003年9月あいゆう税理士法人設立 代表社員(現任)
2004年6月当社監査役(現任)
(注)7
305



(注) 1 取締役谷口彬雄及び本橋智明は、社外取締役であります。
2 監査役加藤武仁及び稲葉豊は、社外監査役であります。
3 代表取締役徳田勝及び取締役赤羽道明は、代表取締役会長村田隆昭の女婿であります。
4 当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各グループ、部署の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は、代表取締役徳田勝が社長執行役員を、取締役赤羽道明が専務執行役員を、取締役長崎良夫、井上満、打江佳典、真子義邦が常務執行役員を兼務し、チェーンカンパニー担当田辺茂、芳香剤企画担当本阿弥均、総務部・人事部担当奥村英治、Car Mate USA Inc社長・北米・南米担当友永順平、経理・財務部門担当矢嶋純一、INNOカンパニー担当高岡秀樹、海外営業統括部担当東谷英一の13名で構成されております。
5 取締役の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
6 当社の定款の定めにより、前任者の辞任に伴い就任した監査役の任期は、前任者の任期満了の時までとなっており、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
7 監査役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

②社外役員の状況
当社の取締役、谷口彬雄氏及び本橋智明氏は会社法第2条第15号の規定による社外取締役であり、また監査役、加藤武仁氏及び稲葉豊氏はいずれも会社法第2条第16号の規定による社外監査役であります。当該社外取締役及び社外監査役の当社株式の所有状況は①役員一覧に記載のとおりであり、それ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
なお、当社において、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、東京証券取引所に独立役員届出書を提出しており、同取引所の定める独立性の基準に適合し、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役及び社外監査役を選任しております。

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役は必要に応じて内部監査室並びに会計監査人と重要な情報を共有し連携して監督又は監査を行っております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E02223] S100R7R9)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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