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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100SCUL (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社エッチ・ケー・エス 役員の状況 (2023年8月期)


株式所有者別状況メニュー


① 役員一覧
男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(株)
代表取締役社長水口 大輔1969年10月8日生
1993年4月当社入社
2011年6月当社CNG開発部長
2012年11月当社取締役就任
2016年11月当社代表取締役社長就任(現任)
2018年8月









株式会社エッチ・ケー・エス テクニカルファクトリー代表取締役社長就任(現任)
HKS EUROPE LIMITED取締役社長就任(現任)
HKS(Thailand)Co.,Ltd.取締役社長就任(現任)
HKS SP Ltd.取締役社長就任(現任)
艾馳楷时(上海)貿易有限公司(現 艾馳楷时(上海)汽車科技有限公司)董事長就任 (現任)
HKS USA,INC.取締役社長就任(現任)
2019年8月日生工業株式会社代表取締役社長就任(現任)
(注)32,400
取締役営業部長兼次世代自動車開発プロジェクト長坂詰 達也1961年11月25日生
1987年8月当社入社
2012年2月当社電子制御開発部長
2014年7月当社自動車開発部長
2014年11月当社取締役就任(現任)
2018年3月当社第1開発部長兼第2開発部長
2018年9月当社商品戦略室長
2019年9月当社営業部長(現任)
2022年9月当社次世代自動車開発プロジェクト長(現任)
(注)34,000
取締役製造部長兼
資材管理部長
天野 健太郎1973年6月29日生
1997年4月当社入社
2017年3月当社製造部長(現任)
2022年10月当社資材管理部長(現任)
2023年11月当社取締役就任(現任)
(注)4100
取締役社長室長長谷川 和代1978年2月19日生
2016年1月当社入社
2018年9月当社社長室長(現任)
2023年11月当社取締役就任(現任)
(注)417,960
取締役管理部長兼財務部長木本 慎也1970年7月3日生
1994年4月当社入社
2023年9月当社管理部長(現任)
2023年10月当社財務部長(現任)
2023年11月当社取締役就任(現任)
(注)4400
取締役車田 聡1954年12月19日生
1978年4月日産車体株式会社入社
2003年6月同社取締役 開発担当役員
2006年6月同社執行役員
2009年8月株式会社オートワークス京都専務取締役
2018年4月JFEエンジニアリング株式会社嘱託
2022年11月当社取締役就任(現任)
(注)31,000
常勤監査役植松 敏光1950年12月31日生
1969年4月株式会社清水銀行入行
2002年4月同行下野支店長
2003年10月同行野中支店長
2004年10月丸喜食品株式会社出向 同社常務取締役
2007年11月当社監査役就任
2018年11月当社常勤監査役就任(現任)
(注)5800


役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(株)
監査役河野 誠1970年11月12日生
2000年10月東京弁護士会に弁護士登録
2005年4月静岡県弁護士会に弁護士登録換(現在)
河野法律事務所入所
2008年11月当社監査役就任
2010年9月河野法律事務所所長(現任)
2012年11月当社監査役 任期満了に伴い退任
2018年11月当社監査役就任(現任)
2020年6月株式会社清水銀行取締役監査等委員就任
2023年6月同社取締役就任(現任)
(注)6
監査役塩川 修治1948年10月17日生
1974年3月東芝精機株式会社(現 芝浦メカトロニクス株式会社)入社
1976年11月弁理士登録(現在)
1981年3月塩川内外特許事務所開設
2004年11月当社監査役就任
2008年10月MTS国際特許事務所開設
2008年11月当社監査役 任期満了に伴い退任
2013年4月静岡大学工学部講師就任
2018年5月TMI総合法律事務所顧問弁理士就任(現任)
2019年11月当社監査役就任(現任)
(注)5 8,400
35,060

(注) 1.取締役 車田聡氏は社外取締役であります。
2.常勤監査役 植松敏光氏および監査役 河野誠氏ならびに塩川修治氏は社外監査役であります。
3.2022年11月29日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4.2023年11月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
5.2023年11月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.2022年11月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間


② 社外役員の状況
当社は、社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
2023年11月28日現在、当社の社外取締役は1名、社外監査役は3名であります。
社外取締役 車田聡は、長年にわたり自動車メーカーの経営に関与された豊富な経験と見識により、取締役として会社の経営陣の一翼を担いつつ、社外の立場から、経営上の意思決定および業務執行についての監督を行っていただいております。なお、同氏は当社株式を1,000株保有しております。
社外監査役 植松敏光は、金融機関の支店長を歴任しており、その経営や金融に関する経験を生かし、客観的な立場から当社経営についてコーポレート・ガバナンスに寄与しており、一般株主と利益相反を生じるおそれはないことから、独立性を保持していると判断しております。同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。なお、同氏は当社株式を800株保有しております。
社外監査役 河野誠は、過去に会社の経営に関与された経験はありませんが、弁護士として活躍されており、法律面を中心とした客観的・中立的な監査業務を行っていただいております。なお、同氏が所長を務める河野法律事務所と当社との間に、顧問契約を締結しておりますが、その取引額は当社の取引規模からしても僅少であり、当社の意思決定に際して影響を与えるおそれはないことから独立性を保持していると判断しております。同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
社外監査役 塩川修治は、弁理士として知的財産権に関する専門知識を有するとともに、弁理士事務所の経営者として企業経営に関する幅広い経験と知見を有しており、客観的かつ中立的な立場から監査および助言をいただいております。また、同氏が顧問弁理士を務めるTMI総合法律事務所と当社との間に、知的財産に関する委託業務の取引がありますが、その取引額は当社の取引規模からしても僅少であり、当社の意思決定に際して影響を与えるおそれはないことから独立性を保持していると判断しております。同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。なお、同氏は当社株式を8,400株保有しております。
上記の他に、当社の社外取締役および社外監査役と当社の間には人的関係、資本的関係または取引関係その他利害関係はありません。

③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連帯ならびに内部統制部門との関係
社外取締役および社外監査役は重要な意思決定の過程を把握するため、毎月1回開催の定時取締役会に出席し、それぞれの専門の立場から適宜意見を陳述しております。
また、社外監査役は内部監査人および会計監査人と定期的な情報・意見交換を行うことで緊密な連携を保ち、監査の有効性・効率性を高めており、さらにはその結果を代表取締役直轄の社長室による有効な内部統制の具体的整備および運用に活かすよう助言・提言を行っております。


株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E02238] S100SCUL)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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