黒田精工株式会社 役員の状況 (2024年3月期)

① 役員一覧
男性 10名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 9.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	黒田 浩史	1958年9月18日生	1981年4月 新日本製鐵㈱(現 日本製鉄㈱) 入社 1999年4月 日本ゼネラル・エレクトリック㈱事業開発部長 2003年8月 GEキャピタルリーシング㈱取締役シニアバイスプレジデント 2005年6月 当社取締役 2006年3月 取締役社長室長 2007年6月 代表取締役専務、総括、管理部門担当、経営企画部長 2009年6月 代表取締役社長(現) 2009年7月 平湖黒田精工有限公司 董事長(現) 2012年11月 KURODA JENA TEC HOLDINGS LTD. 取締役会長(現) 2014年5月 クロダインターナショナル㈱ 代表取締役社長(現) 2016年5月 KURODA JENA TEC,INC.取締役社長(現)	2023年6月～ 2025年6月	290,127
専務取締役 金型事業部長	石井 克則	1955年1月29日生	2000年4月 ソニーグループ㈱生産システムビジネスセンター精密機器事業部長 2003年3月 ソニーマニュファクチュアリングシステムズ㈱光学パーツ事業部長 2007年7月 同社デバイス事業部長 2008年7月 同社実装機器事業部長 2013年4月 当社入社、金型事業部長 2015年10月 金型事業部長、長野工場長 2017年6月 取締役金型事業部長、長野工場長 2021年6月 常務取締役金型事業部長、 長野工場長 2023年6月 専務取締役金型事業部長、 長野工場長(現)	2023年6月～ 2025年6月	13,040
常務取締役 駆動システム 事業部長	紫波 文彦	1960年2月4日生	1982年4月 当社入社 2009年6月 経営企画部長 2013年4月 管理本部副本部長、経営企画部長 2014年4月 韓国黒田精工㈱取締役社長 駆動システム事業部長 2017年6月 取締役駆動システム事業部長 2021年4月 取締役駆動システム事業部長、 同営業部長 2023年6月 常務取締役駆動システム事業部長(現)	2023年6月～ 2025年6月	10,568
取締役技術本部長	米川 泉	1959年8月10日生	1983年4月 当社入社 2013年4月 駆動システム事業部技術部長 2015年4月 技術本部長付部長 2017年7月 技術本部長 2017年10月 技術本部長、研修センター長 2021年6月 取締役技術本部長、 研修センター長(現)	2023年6月～2025年6月	3,114

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役管理本部長	荻窪 康裕	1963年6月11日生	1986年4月 当社入社 2011年6月 経理部長 2017年4月 管理本部副本部長、経理部長 2020年4月 管理本部副本部長、経理部長 情報システム部長 2021年6月 取締役管理本部長、経理部長、 情報システム部長 2023年6月 取締役管理本部長、 営業業務部長、経理部長(現)	2023年6月～ 2025年6月	3,314
取締役	冨山 和彦	1960年4月15日生	1985年4月 ㈱ボストンコンサルティンググループ入社 1986年4月 ㈱コーポレイトディレクション設立に参画 1993年3月 同社取締役 2000年4月 同社常務取締役 2001年4月 同社代表取締役社長 2003年4月 ㈱産業再生機構代表取締役専務 兼 業務執行最高責任者 2007年4月 ㈱経営共創基盤代表取締役CEO 2016年6月 パナソニックホールディングス㈱社外取締役(現) 2020年10月 ㈱経営共創基盤IGPIグループ会長(現) 2020年12月 ㈱日本共創プラットフォーム代表取締役社長(現) 2023年6月 当社社外取締役(現) 2023年9月 ㈱メルカリ社外取締役(現)	2023年6月～ 2025年6月	-
取締役	稲川 文雄	1961年6月6日生	1985年4月 ㈱富士銀行(現㈱みずほ銀行) 入行 2014年4月 ㈱みずほ銀行グローバルプロジェクトファイナンス営業部長 2014年10月 ㈱海外交通・都市開発事業支援機構取締役(非常勤) 2018年6月 同社常務取締役 2020年6月 同社専務取締役 2022年6月 ㈱紀文食品社外取締役(現) 2023年6月 当社社外取締役(現)	2023年6月～ 2025年6月	-
取締役	水品 朱美	1957年11月28日生	1985年4月 アルプス電気㈱(現アルプスアルパイン㈱)入社 特許部法務課 1999年9月 フィリップモリスジャパン㈱(現フィリップモリスジャパン合同会社)Counsel 2008年10月 ㈱西友 VP General Counsel 2010年9月 ㈱QVCジャパン VP General Counsel 2023年3月 ㈱パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 海外法務部責任者 2023年10月 工機ホールディングス㈱法務部長(現) 2024年6月 当社社外取締役(現)	2024年6月～ 2025年6月	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
常勤監査役	富山 勝年	1965年9月29日生	1988年4月 ㈱第一勧業銀行(現㈱みずほ銀行)入行 2003年7月 ㈱みずほコーポレート銀行(現㈱みずほ銀行)与信企画部参事役 2015年4月 ㈱みずほフィナンシャルグループ総合リスク管理部副部長 2019年6月 当社入社、経営企画室長 兼 内部監査室長 2020年10月 経営企画室長 2023年6月 当社常勤監査役(現)	2023年6月～ 2027年6月	-
監査役	米田 隆	1956年9月18日生	1991年12月 ㈱グローバル・リンク・アソシエイツ代表取締役(現) 1996年6月 ㈱グローバル・ベンチャー・キャピタル取締役 1999年11月 エル・ピー・エル日本証券㈱ (現PWM日本証券㈱)代表取締役社長 2006年6月 PWM日本証券㈱代表取締役会長 2012年4月 (公財)日本証券アナリスト協会 プライベートバンキング教育委員会 委員長(現) 2013年12月 早稲田大学商学部・ビジネススクール 商学研究科客員教授 2014年9月 ㈱ビューティ花壇(現 ㈱ビューティカダンホールディングス)社外取締役 2015年6月 当社社外監査役(現) 2017年12月 早稲田大学商学学術院ビジネス・ ファイナンス研究センター 上席研究員(研究員教授) 2021年1月 ㈱青山ファミリーオフィスサービス取締役(現) 2023年9月 早稲田大学総合研究機構国際ファミリービジネス総合研究所 招聘研究員(現)	2023年6月～ 2027年6月	10,400

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役	井口 泰広	1962年3月15日生	2011年4月 朝日生命保険相互会社 総務人事統括部門 人事ユニット ゼネラルマネージャー 2012年4月 同社執行役員事務・システム統括部門 契約事務専管部門長 2013年4月 同社執行役員事務・システム統括部門長 2014年4月 同社執行役員代理店事業本部長 2015年6月 当社社外監査役(現) 2016年7月 同社取締役執行役員 代理店事業本部長 2017年4月 同社取締役常務執行役員 経営企画部 主計部 担当 2017年6月 ㈱セーフティ 社外監査役 2018年3月 ㈱白洋舍 社外取締役(現) 生命保険経営学会 常務理事 2018年4月 同社取締役常務執行役員 リスク管理統括部 コンプライアンス統括部担当 2020年4月 同社取締役常務執行役員 総務部 人事部 人事総務部担当 2021年1月 NHSインシュアランスグループ㈱ 社外取締役 2021年4月 同社代表取締役常務執行役員 総務部 人事部 人事総務部担当 2022年4月 同社代表取締役専務執行役員 総務部 人事部 人事総務部担当 (公財)ユナイテッド・ワールド・カレッジ日本協会公益理事 2024年4月 同社取締役 ㈱インフォテクノ朝日顧問 2024年6月 同社非常勤取締役(現) ㈱インフォテクノ朝日 代表取締役社長(現)	2023年6月～ 2027年6月	2,200
計					332,763

(注)1.取締役 冨山和彦氏、稲川文雄氏および水品朱美氏は社外取締役であります。
(注)2.監査役 米田隆氏および井口泰広氏は社外監査役であります。

② 社外役員の状況
当社は、取締役8名のうち3名が社外取締役であります。社外取締役冨山和彦氏は、経営者としての豊富なキャリアを有し、当社の社外取締役として適任と判断しております。同氏は、㈱日本共創プラットフォームの代表取締役社長を兼務しており、当社は同社との間で当社の中長期的な成長と当社および同社の企業価値の向上を実現することを目的として資本業務提携契約を締結しており、同社が保有する当社の株式は、発行済株式総数(自己株式を除く)の19.92%であります。社外取締役稲川文雄氏と当社との間に特別な利害関係はありません。同氏は、長年にわたり大手金融機関において要職を歴任し、金融や企業経営に関する豊富な経験と幅広い知識を有し、当社の取締役として適任と判断しております。なお、同氏は、当社の主要取引先の㈱みずほ銀行の出身者ではありますが、現在は同社との雇用関係はありません。同社が保有する当社の株式は、発行済株式総数(自己株式を除く)の4.85%であり、同社からの借入金額は、借入総額の34.9%であります。社外取締役水品朱美氏と当社との間に特別な利害関係はありません。同氏は、米国ニューヨーク州、カリフォルニア州、ワシントンD.C.の弁護士資格を有しており、長年にわたり、日本のメーカーおよび大手外資系企業において、法務、リスク管理、コンプライアンス等の業務を経験しており、当社の社外取締役として適任と判断しております。
当社は、監査役3名のうち2名が社外監査役であります。社外監査役と当社との間に特別な利害関係はありません。社外監査役米田隆氏は、金融業界において多岐にわたる豊富な経験があり、企業経営およびグローバル経営全般に関する識見を有し、当社の社外監査役として適任と判断しております。社外監査役井口泰広氏は、朝日生命保険相互会社の社員・役員として、人事部門、経営企画部門、リスク管理部門、そして現在では代表取締役等の幅広い経験と管理部門および経営全般に関する識見を有し、当社の社外監査役として適任と判断しております。
また、当社は、社外取締役稲川文雄氏および水品朱美氏、ならびに、社外監査役米田隆氏および井口泰広氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社においては、社外取締役および社外監査役を選任するための明文化された基準または方針はありませんが、一般株主との利益相反を生じるおそれのない独立性および中立性が確保できることを判断基準としております。
社外取締役は、取締役会に出席し積極的に意見を述べております。社外監査役は、監査役会に出席し、常勤監査役との間で積極的に情報及び意見交換を行っております。また、社外監査役は、取締役会に出席し、積極的に意見を述べております。さらに、適宜監査法人、内部監査室との協議、取締役との情報交換を行っております。