日本精鉱株式会社 役員の状況 (2024年3月期)

①役員一覧
男性 9名 女性0名(役員のうち女性の比率0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
代表取締役社長	植田 憲高	1962年4月6日生	1987年 4月 当社入社 2003年 4月 当社営業部 営業第一課長 2004年 7月 当社営業部 営業課長 2007年 4月 当社営業部次長 兼 営業課長 2010年 4月 当社営業部 部長代理 兼 営業課長 2012年 1月 当社営業部長 兼 開発・業務課長 2015年11月 当社営業部長 兼 日テイ精礦(上海)商貿有限公司 総経理 2016年 1月 日テイ精礦(上海)商貿有限公司 総経理 2019年 5月 当社中瀬製錬所長 2019年 6月 当社取締役 中瀬製錬所管掌 兼 中瀬製錬所長 2019年 7月 日テイ精礦(上海)商貿有限公司董事 2022年 6月 当社取締役 中瀬製錬所管掌 2022年 6月 当社代表取締役社長 中瀬製錬所管掌(現) 2022年 7月 日本アトマイズ加工株式会社取締役(現) 2023年 6月 日テイ精礦(上海)商貿有限公司董事(現)	2023年6月から2年	3
専務取締役	若林 武則	1957年1月24日生	1983年 4月 日本歯研工業株式会社入社 1986年 2月 当社入社 1995年 4月 当社中瀬製錬所開発課長 1995年10月 当社中瀬製錬所技術課長兼品質保証課長 2001年 4月 当社中瀬製錬所次長兼技術課長 兼 品質保証課長 2003年 4月 当社中瀬製錬所次長兼技術課長 2009年 4月 当社中瀬製錬所副所長 2012年 1月 当社中瀬製錬所長 2013年 7月 当社理事・中瀬製錬所長 2014年 6月 当社取締役中瀬製錬所長 2016年 6月 日テイ精礦(上海)商貿有限公司董事 2019年 5月 当社取締役 企画管理部・中瀬製錬所管掌 兼 企画管理部長 2019年 5月 日本アトマイズ加工株式会社取締役 2019年 6月 当社常務取締役 経理部・企画管理部管掌 兼 企画管理部長 2019年 7月 日テイ精礦(上海)商貿有限公司董事長 2022年 6月 当社専務取締役 経理部・企画管理部管掌 兼 企画管理部長 2023年 6月 当社専務取締役(現) 2023年 6月 日本アトマイズ加工株式会社取締役副社長(現)	2023年6月から2年	4
取締役 営業部長	松田 恭二	1963年4月29日生	1986年 3月 当社入社 2003年 4月 当社大阪営業所長兼開発室 2004年 6月 当社大阪営業所長 2009年 4月 当社営業部次長兼大阪営業所長 2011年 3月 当社営業部次長兼営業課長 2016年 1月 当社営業部長兼営業課長 2016年10月 当社営業部長 2019年 7月 日テイ精礦(上海)商貿有限公司董事 2021年 6月 当社取締役営業部管掌 兼 営業部長(現) 2023年 6月 日テイ精礦(上海)商貿有限公司董事長(現)	2023年6月から2年	1

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役 企画管理部長	大西 芳太郎	1962年6月15日生	1987年 4月 日商岩井株式会社(現 双日株式会社)入社 2006年10月 双日株式会社東京機能化学品部 アド・サーファクタント課長 2007年 5月 双日タイ会社化学品部長 2013年 4月 双日株式会社環境資材本部 関西事業部 副部長 2015年 4月 同社化学本部 関西事業部長 2018年11月 同社化学本部 本部長補佐 2021年 4月 当社入社 企画管理部 部長代理 2022年 4月 当社理事・企画管理部付 部長 2023年 6月 日テイ精礦(上海)商貿有限公司董事(現) 2023年 6月 当社取締役 経理部・企画管理部管掌 兼 企画管理部長(現)	2023年6月から2年	1
取締役	升野 勝之	1952年7月24日生	1980年 4月 徳山曹達株式会社(現 株式会社トクヤマ)入社 2002年 4月 株式会社トクヤマ ファインケミカル営業 部長 2006年 4月 同社理事・機能材料部門 副部門長 2009年 1月 同社理事・機能材料部門長 2010年 6月 同社取締役研究開発部門長 2011年 6月 同社常務執行役員 研究開発部門長 2013年 6月 同社取締役常務執行役員 2015年 6月 同社顧問 2016年 3月 ダブル・スコープ株式会社 社外取締役 2016年 7月 日本材料技研株式会社 顧問 2017年 3月 同社事業部長 2017年 6月 当社取締役(現) 2021年12月 株式会社ジャパンインベストメントアドバイザー 顧問(現) 2022年 4月 日本材料技研株式会社 顧問	2023年6月から2年	0
取締役	大西 宏章	1958年5月28日生	1984年 4月 福田金属箔粉工業株式会社入社 2005年 3月 同社金属粉営業部長 2010年 4月 同社経理部長 2015年 3月 同社取締役経理部長 2019年 6月 当社取締役(現) 2021年 3月 福田金属箔粉工業株式会社 取締役管理部長(現)	2023年6月から2年	-
常勤監査役	松尾 隆文	1959年8月21日生	1984年 4月 当社入社 2012年 4月 当社経理部 部長代理兼経理課長 2016年10月 当社経理部長兼経理課長 2018年 4月 当社経理部長 2019年 7月 当社理事・経理部長 2024年 6月 当社監査役(現)	2024年6月から4年	0
監査役	福井 利弘	1958年4月7日生	1982年 4月 丸善石油化学株式会社入社 2003年 7月 同社経理部財務グループリーダー 2006年 7月 同社購買部長 2009年 7月 同社基礎化学品本部 基礎化学品一部長 2012年 7月 丸善油化商事株式会社代表取締役社長 2017年 7月 コスモ・バイオ株式会社執行役員 財務部長 2019年 4月 同社執行役員 財務部担当 2020年 4月 同社執行役員 総務部担当 2021年 4月 同社総務部人事ユニット顧問 2023年 6月 当社監査役(現)	2023年6月から4年	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
監査役	上野 研	1967年3月15日生	1990年 4月 日商岩井株式会社(現 双日株式会社)入社 2011年 1月 双日(中国)有限公司 化学部部長 2011年 2月 兼 双日(青島)有限公司 総経理 2018年 6月 双日株式会社 基礎化学品部 第二課課長 兼 P.T.KALTIM METHANOL INDUSTRI Director 2019年 3月 双日アジア会社 地域統括部長 2022年 5月 双日株式会社 機能化学品部 部長代理(現) 2024年 6月 当社監査役(現)	2024年6月から4年	-
計					14

注)1.取締役升野勝之、大西宏章の両氏は、社外取締役であります。
2.監査役福井利弘、上野研の両氏は、社外監査役であります。
3.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。
補欠監査役の氏名及び略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有 株式数 (千株)
西村 有司	1972年8月29日生	1997年 4月 日本ルツボ株式会社 入社 2008年 4月 同社東京支店長 2017年 6月 同社営業部長 2018年 4月 同社執行役員 栄養部長 2019年 4月 同社取締役 営業部管掌 営業部長 2023年 6月 同社代表取締役社長(現)	-

4.所有株式数には、役員持株会及び従業員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、提出日(2024年6月28日)現在における役員持株会及び従業員持株会の取得株式数を確認することができないため、2024年5月末現在の実質持株数を記載しております。
②社外役員の状況
当社の社外取締役・社外監査役はともに2名であります。
社外取締役升野勝之氏は、株式会社ジャパンインベストメントアドバイザーの顧問を兼務しております。両社それぞれと当社との間には特別な関係はありません。また、升野勝之氏と当社との間に特別の利害関係はありません。
社外取締役大西宏章氏は、福田金属箔粉工業株式会社の取締役管理部長を兼務しております。なお、福田金属箔粉工業株式会社は当社の主要株主であり当社発行済株式の18.02%(自己株式162,711株を含まない持株比率)を保有しております。また、大西宏章氏と当社との間に特別の利害関係はありません。
社外監査役福井利弘氏と当社との間に特別の利害関係はありません。
社外監査役上野研氏は、双日株式会社の機能化学品部 部長代理を兼務しております。なお、双日株式会社は当社の株主であり当社発行済株式の1.78%(自己株式162,711株を含まない持株比率)を保有しており、主要な取引先でもあります。また、上野研氏と当社との間に特別の利害関係はありません。
当社は社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、選任にあたっては経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は社外取締役に対して、その経歴から培われた豊富な経験と実績や幅広い見識に基づき、客観的・専門的な視点から、当社経営への助言や業務執行に対する適切な監督を行っていただくことを期待しております。
また、社外監査役にはその経歴から培われた豊富な経験と実績や幅広い見識に基づき、中立的・客観的な視点から監査を行っていただくことを期待しております。
社外取締役は取締役会を通じて、社外監査役は取締役会及び監査役会を通じて、必要な情報の収集及び意見の表明を行い適宜そのフィードバックを受けることで、相互の連携に努めております。当社にはいわゆる内部統制専任の組織はございませんが、各部門の代表者が他部門を相互に監査する内部監査体制を整えており、監査の結果は経営委員会へ報告され、委員会メンバーにより必要に応じて監査役会等を通じて連携がなされております。