オリンパス株式会社 役員の状況 (2026年3月期)

① 役員一覧
1.本有価証券報告書提出日(2026年6月18日)現在の当社の役員の状況は、次のとおりです。
男性17名 女性4名 (役員のうち女性の比率19%)
a.取締役の状況

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(うち株式報酬制度に基づく交付予定株式の数)(株)
社外取締役	岩﨑 真人	1958年11月6日	1985年4月 武田薬品工業株式会社 入社 2008年4月 同社 製品戦略部長 シニアバイスプレジデント 2010年6月 同社 コーポレートオフィサー 2012年1月 武田ファーマシューティカルズ・インターナ ショナルInc. チーフメディカル&サイエンテ ィフィック・オフィサー・オフィス長 2012年4月 武田薬品工業株式会社 医薬営業本部長 2012年6月 同社 取締役 2015年4月 同社 ジャパンファーマビジネスユニットプレ ジデント 2021年4月 同社 日本管掌 2021年6月 同社 代表取締役 2022年6月 JSR株式会社 社外取締役 2023年6月 株式会社Rock&Company 代表取締役兼チーフエ グゼクティブオフィサー(現任) 2023年7月 株式会社経営共創基盤(現 株式会社IGPIグループ) シニア・エグゼクティブ・フェロー(現任) 2023年9月 セルソース株式会社 創薬戦略顧問 2024年6月 当社 社外取締役(現任) 2024年12月 株式会社アイ・グリッド・ソリューションズ 社外取締役(現任) 株式会社Rock&Company 代表取締役兼チーフエグゼクティブ オフィサー 株式会社IGPIグループ シニア・エグゼクティブ・フェロー 株式会社アイ・グリッド・ソリューションズ 社外取締役	(注)3	7,830
					(7,830) (注)4
社外取締役	デイビッド・ロバート・ヘイル	1984年12月21日	2007年9月 The Parthenon Group(現 EY-Parthenon) 入社 2009年1月 Strategic Value Capital* アナリスト * The Parthenon Groupの投資子会社 2009年6月 The Parthenon Group シニアアソシエイト 2010年5月 同社 プリンシパル 2011年1月 ValueAct Capital Management L.P. 入社 2012年12月 同社 バイスプレジデント 2014年5月 同社 パートナー 2015年3月 MSCI Inc. ディレクター 2015年8月 Bausch Health Companies Inc. ディレクター 2019年6月 当社 社外取締役(現任) 2021年6月 JSR株式会社 社外取締役 2023年8月 ValueAct Capital Management L.P. 共同チーフエグゼクティブオフィサー(現任) ValueAct Capital Management L.P. 共同チーフエグゼクティブオフィサー	(注)3	-
					(-) (注)4 (注)5

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(うち株式報酬制度に基づく交付予定株式の数)(株)
社外取締役	ジミー・シー・ビーズリー	1963年4月6日	1986年3月 Roche Laboratories(Division of Hoffman LaRoche) 地区マネージャー 1989年6月 C.R. Bard Inc. バイスプレジデント 営業マーケティング担当 2003年6月 同社 Bard Access Systems部門プレジデント 2007年4月 同社 Bard Peripheral Vascular部門プレジデント 2009年5月 同社 グループ・バイスプレジデント 2013年6月 同社 グループ・プレジデント 2018年5月 ValueAct Capital Management L.P.(以下、「VAC社」)へのコンサルタント兼エグゼクティブアドバイザー ※エグゼクティブアドバイザーの役割は、VAC社のコンサルティングであり、同社の従業員ではありません。本コンサルティング契約は、2019年3月に終了しています。 2019年6月 当社 社外取締役(現任)	(注)3	12,860
					(7,213) (注)4
社外取締役	市川 佐知子	1967年1月17日	1997年4月 弁護士登録 田辺総合法律事務所 入所 2005年1月 米国ニューヨーク州弁護士登録 2009年11月 公益社団法人会社役員育成機構 監事 2011年1月 田辺総合法律事務所 パートナー(現任) 2015年6月 アンリツ株式会社 社外取締役 公益社団法人会社役員育成機構 理事 2018年4月 米国公認会計士登録 2018年5月 株式会社良品計画 社外監査役 2020年6月 公益社団法人会社役員育成機構 監事 2021年6月 東京エレクトロン株式会社 社外取締役(2026年6月23日退任予定) 当社 社外取締役(現任) 2022年6月 公益社団法人会社役員育成機構 理事(現任) 2024年6月 アズビル株式会社 社外取締役(現任) 田辺総合法律事務所 パートナー 東京エレクトロン株式会社 社外取締役(2026年6月23日退任予定) 公益社団法人会社役員育成機構 理事 アズビル株式会社 社外取締役	(注)3	14,935
					(14,935) (注)4
社外取締役	觀 恒平	1960年3月7日	1986年9月 公認会計士登録 1987年4月 監査法人三田会計社(現 有限責任監査法人トーマツ) 入所 1998年6月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ) 社員(パートナー) 2013年11月 デロイトトーマツグループおよび有限責任監査法人トーマツ ボードメンバー 2015年11月 有限責任監査法人トーマツ 包括代表 2018年6月 デロイトトーマツ合同会社 シニアアドバイザー 2018年9月 デロイトアジアパシフィックリミテッド 監査保証業務リーダー 2020年1月 同社 シニアアドバイザー 2020年10月 觀恒平公認会計士事務所 所長(現任) 2020年11月 国際会計士連盟(IFAC) ボードメンバー(現任) 2022年1月 日本公認会計士協会 シニアアドバイザー(現任) 2022年6月 当社 社外取締役(現任) 2026年3月 協和キリン株式会社 社外取締役(現任) 觀恒平公認会計士事務所 所長 国際会計士連盟(IFAC) ボードメンバー 日本公認会計士協会 シニアアドバイザー 協和キリン株式会社 社外取締役	(注)3	16,667
					(13,628) (注)4

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(うち株式報酬制度に基づく交付予定株式の数)(株)
社外取締役	ゲイリー・ジョン・プルーデン	1961年5月10日	1985年10月 Janssen Pharmaceutica 入社 1999年6月 同社 GI Franchise マーケティングディレクター 2001年5月 同社 Primary Care Franchise マーケティングバイスプレジデント 2002年11月 同社 CNS Franchise マーケティングバイスプレジデント 2004年2月 Janssen-Ortho Canada INC プレジデント兼チーフオペレーティングオフィサー 2006年1月 Ethicon Products Inc. ワールドワイドプレジデント 2009年4月 Ethicon Franchise Inc. カンパニーグループチェアマン 2012年1月 Johnson & Johnson Global Surgery Group ワールドワイドチェアマン 2015年6月 同社 Medical Devices エグゼクティブバイスプレジデント兼ワールドワイドチェアマン 2017年12月 Motus GI Holdings Inc. 社外取締役 2018年4月 Lantheus Holdings Inc. 社外取締役(現任) 2019年12月 GPS Med Tech Strategy Consulting LLC チーフエグゼクティブオフィサー(現任) 2020年3月 OSSIO, Inc. 社外取締役(現任) 2022年6月 当社 社外取締役(現任) 2022年7月 Avisi Technologies, Inc. 社外取締役(現任) Lantheus Holdings Inc. 社外取締役 GPS Med Tech Strategy Consulting LLC チーフエグゼクティブオフィサー OSSIO, Inc. 社外取締役 Avisi Technologies, Inc. 社外取締役	(注)3	11,512
					(7,213) (注)4
社外取締役	ルアン・マリー・ペンディ	1960年5月8日	1987年12月 Abbott Laboratories 入社 1998年2月 同社 Quality Control Production Laboratories ディレクター 2007年2月 Hospira, Inc. グローバルクオリティ&レギュラトリーアフェアーズコーポレート・バイスプレジデント 2008年11月 Medtronic Inc.(現 Medtronic plc) コーポレートクオリティバイスプレジデント 2014年6月 同社 グローバルクオリティシニアバイスプレジデント 2017年11月 同社 レギュラトリーアフェアーズ&グローバルクオリティシニアバイスプレジデント 2018年1月 同社 シニアバイスプレジデント、チーフクオリティオフィサー&チーフレギュラトリーオフィサー 2023年6月 当社 社外取締役(現任)	(注)3	10,474
					(7,213) (注)4

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(うち株式報酬制度に基づく交付予定株式の数)(株)
社外取締役	石野 博	1951年4月10日	1975年4月 三菱商事株式会社 入社 1995年12月 いすゞフィリピンズ * 取締役副社長 * 三菱商事株式会社およびいすゞ自動車株式会社等との合弁会社 2003年3月 関西ペイント株式会社 入社 2006年6月 同社 取締役国際本部副本部長 2008年6月 同社 常務取締役塗料事業部営業統括 2010年4月 同社 専務取締役営業管掌 2011年6月 同社 取締役専務執行役員営業国際調達管掌 2012年6月 同社 代表取締役専務執行役員営業国際調達管掌 2013年4月 同社 代表取締役社長 2019年6月 同社 相談役 2020年7月 日本板硝子株式会社 社外取締役(2026年6月26日退任予定) 2023年6月 関西ペイント株式会社 名誉顧問(現任) 2025年6月 株式会社LIXIL 社外取締役(現任) 当社 社外取締役(現任) 日本板硝子株式会社 社外取締役(2026年6月26日退任予定) 関西ペイント株式会社 名誉顧問 株式会社LIXIL 社外取締役	(注)3	4,729
					(4,729) (注)4
取締役	竹内 康雄	1957年2月25日	1980年4月 当社 入社 2009年4月 Olympus Europa Holding GmbH(現 Olympus Europa SE & Co.KG) 取締役 2009年6月 当社執行役員 2011年10月 Olympus Europa Holding GmbH(現 Olympus Europa SE & Co.KG) 取締役会長 2012年4月 当社 取締役(現任) 当社 専務執行役員 当社 グループ経営統括室長 Olympus Corporation of the Americas 取締役会長 Olympus Corporation of Asia Pacific Limited 董事 2013年3月 Olympus Europa Holding SE 取締役 2015年4月 当社 経営統括室長 2016年4月 当社 副社長執行役員 当社 チーフファイナンシャルオフィサー(CFO) 当社 地域統括会社統括役員 2019年4月 当社 代表取締役 当社 社長執行役員 当社 チーフエグゼクティブオフィサー(CEO) 2019年6月 当社 代表執行役社長兼チーフエグゼクティブオフィサー(CEO) 2023年4月 当社 代表執行役会長 当社ESGオフィサー 2025年4月 当社 代表執行役会長兼社長兼チーフエグゼクティブオフィサー(CEO) 2025年6月 当社 代表執行役会長	(注)3	334,026
					(89,030) (注)4

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(うち株式報酬制度に基づく交付予定株式の数)(株)
取締役 代表執行役社長兼 チーフエグゼクティブ オフィサー(CEO)	ボブ・ホワイト	1962年10月10日	1986年6月 International Business Machines Corporation 入社 2000年1月 Chemdex Corporation セールス&サプライヤー・ソリューション バイス・プレジデント 2001年5月 Accelrys Inc. セールス&マーケティング シニア・バイス・プレジデント 2003年4月 SourceOne Healthcare Technologies Inc. エグゼクティブ・バイス・プレジデント兼チーフ・オペレーティング・オフィサー 2006年1月 Merge Healthcare Inc. マージE-Med プレジデント 2007年2月 GE Healthcare Technologies Inc. 画像診断部門バイス・プレジデント 2010年5月 Covidien plc (現 Medtronic plc) ペイシェント・モニタリング ジェネラル・マネージャー 2011年8月 同社 呼吸器&モニタリング・ソリューション グローバル プレジデント 2014年6月 同社 新興国マーケット プレジデント 2015年1月 Medtronic plc シニア・バイス・プレジデント兼APAC地域プレジデント 2018年1月 同社 エグゼクティブ・バイス・プレジデント兼低侵襲治療グループ プレジデント 2020年5月 Smith & Nephew plc 社外取締役 2020年11月 Medtronic plc エグゼクティブ・バイス・プレジデント兼メディカル・サージカル・ポートフォリオ プレジデント 2024年10月 Cadence, Inc. 社外取締役 2025年5月 Koninklijke Philips N.V. ボードメンバー(スーパーバイザリーボード)(現任) 2025年6月 当社 代表執行役社長兼チーフエグゼクティブオフィサー(CEO)(現任) 当社 取締役(現任) Koninklijke Philips N.V. ボードメンバー(スーパーバイザリーボード)	(注)3	193,305
					(193,305) (注)4
取締役	大久保 俊彦	1960年6月1日	1991年2月 当社 入社 2005年7月 Olympus NDT Corporation(現 Evident Scientific Inc.) 社長兼チーフエグゼクティブオフィサー(CEO) 2011年8月 当社 ライフ・産業システムカンパニー統括本部長 2013年6月 Olympus NDT Corporation(現 Evident Scientific Inc.) 会長 2014年4月 当社 執行役員 2015年4月 当社 科学事業戦略本部長 2016年4月 当社 科学事業ユニット長 2019年4月 当社 新事業開発シニアバイスプレジデント 2021年4月 当社 経営企画シニアバイスプレジデント 2022年4月 当社 副チーフストラテジーオフィサー 2023年4月 当社 チーフストラテジーオフィサー付 2023年6月 当社 取締役(現任)	(注)3	31,054
					(11,390) (注)4
計					637,392
					(356,486) (注)4

(注)1 取締役のうち岩﨑真人、デイビッド・ロバート・ヘイル、ジミー・シー・ビーズリー、市川佐知子、觀恒平、ゲイリー・ジョン・プルーデン、ルアン・マリー・ペンディおよび石野博の各氏は社外取締役です。
2 取締役のうち岩﨑真人、デイビッド・ロバート・ヘイル、ジミー・シー・ビーズリー、市川佐知子、觀恒平、ゲイリー・ジョン・プルーデン、ルアン・マリー・ペンディおよび石野博の各氏は、株式会社東京証券取引所有価証券上場規程第436条の2に定める独立役員です。
3 任期は、2025年6月26日開催の定時株主総会における選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
4 「所有株式数」は、2026年3月31日現在の所有株式数を記載しています。また、当社の株式報酬管理会社を通じて所有する本人持分および株式報酬制度に基づく交付予定株式の数を含めて記載しています。
5 デイビッド・ロバート・ヘイル氏はValueAct Capital Management L.P.の共同チーフエグゼクティブオフィサーです。同社が管理するValueAct Capital Master Fund, L.P.の所有する当社株式数は2026年3月31日時点で6,403,084株です。
6 当社は指名委員会等設置会社です。委員会の体制は、次のとおりです。
指名委員会:岩﨑真人、ゲイリー・ジョン・プルーデン、ルアン・マリー・ペンディ
報酬委員会:ジミー・シー・ビーズリー、デイビッド・ロバート・ヘイル、石野博
監査委員会:觀恒平、市川佐知子、大久保俊彦
b.執行役の状況

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(うち株式報酬制度に基づく交付予定株式の数)(株)
取締役 代表執行役社長兼 チーフエグゼクティブ オフィサー(CEO)	ボブ・ホワイト	1962年10月10日	上記「1 a.取締役の状況」参照	(注)1	193,305
					(193,305) (注)2
執行役 チーフヒューマンリソーシズオフィサー(CHRO)	ジモーネ・バーガー	1978年6月12日	2000年12月 Bayer Aktiengesellschaft 入社 2005年10月 Schaeffler Holding (China) Co., Ltd. アジア・パシフィック地域インターナショナル人事 マネージャー 2010年1月 Schaeffler (Singapore) Pte. Ltd. アジア・パシフィック地域人事 シニア・マネージャー 2011年10月 Voith Turbo Pte. Ltd. アジア・パシフィック地域人事マネージャー 2012年8月 Goodbaby International Holdings Limited グローバル人事 シニア・バイス・プレジデント 2015年12月 Goodbaby (Europe) GmbH & Co. KG マネジング・ディレクター 2019年1月 STADA Arzneimittel AG チーフピープルオフィサー 2021年4月 同社エグゼクティブボードメンバー 2026年4月 Olympus Europa SE & Co. KG 入社 当社 執行役チーフヒューマンリソーシズオフィサー(CHRO)(現任)	(注)1	-
					(-) (注)2
執行役 ガストロインテスティナルソリューションズディビジョンヘッド	キース・ウィリアム・ベティガー	1970年2月22日	1999年1月 Johnson & Johnson シニア・セールス・テリトリー・マネージャー 2004年3月 St. Jude Medical, Inc. (現Abbott Laboratories) テリトリー・マネージャー 2006年4月 同社 中部大西洋岸地域セールス・ディレクター 2008年6月 同社 西部地域セールス部門バイス・プレジデント 2010年1月 同社 ニューロモデュレーション部門USセールス・バイス・プレジデント 2013年1月 同社 ニューロモデュレーション部門慢性疼痛治療 ディビジョン・バイス・プレジデント 2014年6月 同社 ニューロモデュレーション部門慢性疼痛&運動障害治療 シニア・バイス・プレジデント兼ジェネラル・マネージャー 2017年1月 Abbott Laboratories ニューロモデュレーション ディビジョン・バイス・プレジデント 2017年7月 同社 バイス・プレジデント兼ニューロモデュレーション部門プレジデント 2021年10月 同社 バイス・プレジデント兼心不全部門プレジデント 2025年4月 Olympus Corporation of the Americas 入社 当社 執行役員ガストロインテスティナルソリューションズディビジョン(共同責任者) 2026年4月 当社 執行役ガストロインテスティナルソリューションズディビジョンヘッド(現任)	(注)1	141,843
					(141,843) (注)2

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(うち株式報酬制度に基づく交付予定株式の数)(株)
執行役 チーフメディカルオフィサー(CMO)	ジョン・マンフレッド・デ・チェペル	1964年7月21日	1995年5月 Georgetown University School of Medicine修了 1995年7月 Mount Sinai School of Medicine 一般外科レジデント 2000年7月 同大学 腹腔鏡手術フェロー 2001年10月 Saint Vincent’s Hospital 低侵襲手術部門チーフ New York Medical College 外科准教授 2006年6月 国境なき医師団 戦傷外科医 2007年1月 BARRX Medical (現 Medtronic plc) メディカルアフェアーズ バイス・プレジデント 2013年2月 Covidien plc (現 Medtronic plc) チーフメディカルオフィサー兼サージカルイノベーションズ バイス・プレジデント 2015年5月 Mount Sinai Elmhurst Faculty Practice 外傷外科医、Mount Sinai School of Medicine 外科臨床指導医(現任) 2018年5月 Medtronic plc チーフメディカルオフィサー兼低侵襲治療グループ バイス・プレジデント 2020年11月 同社 アメリカ地域統括チーフメディカルオフィサー兼バイス・プレジデント 2022年10月 同社 グローバル地域統括チーフメディカルオフィサー兼バイス・プレジデント 2023年10月 Olympus Corporation of the Americas 入社 当社 チーフメディカルオフィサー 2024年10月 当社 執行役チーフメディカルオフィサー(CMO)(現任)	(注)1	59,748
					(55,588) (注)2
執行役 チーフストラテジー オフィサー(CSO)兼ESGオフィサー	ガブリエラ・カスティーヨ・ケイナー	1975年11月20日	2000年4月 Johnson & Johnson 入社 2004年5月 同社 ビジネス・ユニット・マネージャー 2007年2月 同社 エンジニアリング・マネージャー 2008年7月 Covidien plc(現 Cardinal Health, Inc.)モニタリング&ORプロダクトR&Dディレクター 2012年2月 Covidien plc(現 Cardinal Health, Inc.)PMO&アドバンストサプライヤー部門ディレクター 2015年2月 Acclarent, Inc. 事業運営担当役員 2016年4月 Olympus Corporation of the Americas 入社 同社 戦略策定&ポートフォリオマネジメントエグゼクティブ・ディレクター 2017年7月 同社 アップストリームマーケティング&PMOバイス・プレジデント 2019年4月 当社 グローバルポートフォリオマネジメント、治療機器部門戦略&PMO シニア・バイス・プレジデント 2020年4月 当社 セラピューティックソリューションズディビジョンヘッド 2022年4月 当社 執行役員 Olympus Corporation of the Americas ディレクター 2023年4月 当社 執行役セラピューティックソリューションズディビジョンヘッド 2024年4月 当社 執行役チーフストラテジーオフィサー(CSO)(現任) Olympus Corporation of Asia Pacific Limited 董事 2024年11月 Olympus Corporation of the Americas チェアパーソン 2026年4月 当社 ESGオフィサー(現任)	(注)1	83,965
					(64,956) (注)2

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(うち株式報酬制度に基づく交付予定株式の数)(株)
執行役 サージカルインターベンションソリューションズディビジョンヘッド	倉本 聖治	1964年8月4日	1988年4月 当社 入社 2005年4月 Olympus Surgical & Industrial America Inc.(現 Olympus America Inc.) バイス・プレジデント 2008年4月 Olympus America Inc. エグゼクティブ・ディレクター 2009年4月 オリンパスメディカルシステムズ株式会社 外科マーケティング部長 2013年5月 ソニー・オリンパスメディカルソリューションズ株式会社 商品企画部統括部長 2017年7月 同社 代表取締役副社長 2020年4月 当社 内視鏡部門消化器科ビジネスリーダー シニア・バイス・プレジデント 当社 内視鏡部門外科ビジネスリーダー シニア・バイス・プレジデント ソニー・オリンパスメディカルソリューションズ株式会社 取締役 2021年4月 当社 セラピューティックソリューションズディビジョンヘッド(共同責任者) 2022年4月 当社 執行役員 2024年4月 当社 執行役セラピューティックソリューションズディビジョンヘッド 2025年4月 当社 執行役サージカルインターベンションソリューションズ Olympus (China) Co., Ltd. 董事 2026年4月 当社 執行役サージカルインターベンションソリューションズディビジョンヘッド(現任)	(注)1	31,712
					(19,558) (注)2
執行役 チーフテクノロジー オフィサー(CTO)	サヤード・ムカラム・ナヴィ―ド	1973年9月5日	1996年8月 Indian Institute of Science 入所 2000年9月 Spectra Technologies Inc 入社 2003年9月 Boston Scientific Corporation 入社 2009年1月 同社 プログラム・マネージャー兼プリンシパル・エンジニア 2011年6月 同社 新製品開発部門 シニアR&Dプログラム・マネージャー 2013年9月 同社 リージョンR&Dヘッド(内視鏡事業ユニット) 2016年1月 同社 ストラテジック・イノベーショングループ・ヘッド(内視鏡事業ユニット) 2018年10月 Becton, Dickinson and Company 泌尿器科&救命救急部門研究 開発 シニア・ディレクター 2019年12月 同社 泌尿器科&救命救急部門研究開発 ワールドワイド・バイス・プレジデント 2022年12月 Olympus Corporation of the Americas 入社 当社 シングルユース内視鏡研究開発ユニット シニア・バイス・プレジデント 2024年2月 当社 シングルユース治療器研究開発ユニット シニア・バイス・プレジデント 2025年4月 当社 執行役チーフテクノロジーオフィサー(CTO)(現任)	(注)1	46,682
					(43,694) (注)2

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(うち株式報酬制度に基づく交付予定株式の数)(株)
執行役 チーフファイナンシャルオフィサー(CFO)	マイケル・アンジェロ・パレンティ	1977年9月6日	2001年1月 Johnson & Johnson Ethicon Endo-Surgery 入社 2006年5月 同社 Ethicon Endo-Surgery ファイナンス・マネージャー 2008年5月 同社 Depuy Orthopedics ファイナンス・マネージャー 2010年4月 同社 Depuy Orthopedics シニア・ファイナンス・マネージャー 2012年9月 同社 Merger and Acquisitions ファイナンス・ディレクター 2015年9月 同社 シニア・ファイナンス・ディレクター兼Johnson & Johnson China Ltd. CFO 2018年8月 同社 ファイナンス部門バイス・プレジデント兼ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社CFO 2021年2月 Stryker MedSurg and NeuroTech グループCFO バイスプレジデント 2026年2月 Olympus Corporation of the Americas 入社 2026年4月 当社 執行役チーフファイナンシャルオフィサー(CFO)(現任)	(注)1	-
					(-) (注)2
執行役 チーフマニュファクチャリングアンドサプライオフィサー(CMSO)	デイビッド・ミシェル・シャン	1970年7月27日	2000年2月 3M COMPANY R&D欧州テクニカルサービス兼設備品質マネージャー 2002年12月 Graham Packaging Company, L.P. 欧州ビジネスユニット 品質&安全部門 ディレクター 2005年5月 同社 品質・家庭用製品・化学&自動車ビジネスユニット ディレクター 2006年2月 同社 グローバル品質部門 シニア・ディレクター 2007年9月 同社 グローバル・オペレーショナルエクセレンス部門 バイス・プレジデント 2010年4月 Bunge Limited 欧州製造生産性部門 インダストリアル・ディレクター 2011年1月 SGD Pharma オペレーションズ・パフュメリー兼オペレーションズ・エクセレンス グループ・バイス・プレジデント 2013年9月 同社 チーフオペレーティングオフィサー 2015年10月 Becton, Dickinson and Company ワールドワイド 医薬品システム運用部門 バイス・プレジデント 2017年10月 同社 ワールドワイドデバイス運用部門 シニア・バイス・プレジデント 2018年5月 同社 グローバルサプライチェーン シニア・バイス・プレジデント 2020年3月 同社 エグゼクティブ・バイス・プレジデント兼チーフクオリティオフィサー 2023年2月 同社 エグゼクティブ・バイス・プレジデント兼チーフインテグレイテッドサプライチェーンオフィサー 2026年4月 Olympus Schweiz AG 入社 当社 執行役チーフマニュファクチャリングアンドサプライオフィサー(CMSO)(現任)	(注)1	-
					(-) (注)2

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(うち株式報酬制度に基づく交付予定株式の数)(株)
執行役 チーフクオリティ オフィサー(CQO)	ボリス・シュコルニック	1970年7月12日	1993年3月 Cordis 入社 2003年2月 同社 工場品質保証マネージャー 2005年3月 Becton, Dickinson and Company 品質管理部門シニア・ディレクター 2011年8月 同社 品質管理部門ワールドワイド・バイス・プレジデント 2019年8月 同社 メディカルセグメント品質管理部門シニア・バイス・プレジデント 2022年2月 Olympus Corporation of the Americas 入社 当社 プロダクト品質部門シニア・バイス・プレジデント 2023年4月 当社 品質部門グローバルヘッド 2024年4月 当社 執行役チーフクオリティオフィサー(CQO)(現任)	(注)1	76,110
					(52,344) (注)2
執行役 グローバルジェネラルカウンセル	ニール・ボイデン・タナー	1971年5月22日	1997年8月 Pepper Hamilton and Scheetz (現 Troutman Pepper Hamilton Sanders LLP) 入所 1997年11月 米国ペンシルベニア州弁護士登録 1997年12月 米国ニュージャージー州弁護士登録 1999年3月 米国ワシントンDC弁護士登録 2001年7月 British American Business Council of Greater Philadelphia取締役会メンバー(現任)、プレジデント 2005年6月 Aramark アソシエイトジェネラルカウンセル 2009年12月 Cigna Corporation(現 The Cigna Group)Cigna International Expatriate Benefits(現 Cigna Global Health Benefits)ジェネラルカウンセル 2010年12月 Cigna Corporation(現 The Cigna Group)チーフコンプライアンスオフィサーインターナショナル代理 2012年6月 American University of Rome理事会副議長 (現任) 2013年1月 Eisenhower フェロー 2014年5月 Cigna Corporation(現 The Cigna Group)バイス・プレジデント 米国企業法担当兼会社秘書役チーフカウンセル 2018年11月 同社シニア・バイス・プレジデント 米国企業法担当兼会社秘書役 チーフカウンセル 2018年12月 同社インターナショナルマーケット ジェネラルカウンセル 2022年1月 同社シニア・バイス・プレジデント兼ストラテジーファイナンス&インターナショナルマーケット ジェネラルカウンセル 2024年1月 Olympus Corporation of the Americas入社 2024年4月 当社グローバルジェネラルカウンセル 2024年10月 当社執行役グローバルジェネラルカウンセル(現任)	(注)1	94,200
					(83,072) (注)2
計					727,565
					(654,360) (注)2

(注)1 任期は、2027年3月31日までです。
2 「所有株式数」は、2026年3月31日現在の所有株式数を記載しています。また、当社の株式報酬管理会社を通じて所有する本人持分および株式報酬制度に基づく交付予定株式の数を含めて記載しています。
3 当社は執行役員制度を採用しています。執行役員は次の8名です。

執行役員	後藤 正仁
執行役員	石引 康太
執行役員	河野 裕宣
執行役員	木村 英伸
執行役員	スティーブン・ニーボーン
執行役員	ペドロ・ラザロ
執行役員	松本 勘一
執行役員	小倉 剛

2.2026年6月25日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として「取締役11名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると、当社の役員の状況は、次のとおりとなる予定です。
なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定されている取締役会の決議事項の内容(役職等)も含めて記載しています。
男性17名 女性4名 (役員のうち女性の比率19%)
a.取締役の状況

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(うち株式報酬制度に基づく交付予定株式の数)(株)
社外取締役	岩﨑 真人	1958年11月6日	上記「1 a.取締役の状況」参照	(注)3	7,830
					(7,830) (注)4
社外取締役	デイビッド・ロバート・ヘイル	1984年12月21日	上記「1 a.取締役の状況」参照	(注)3	-
					(-) (注)4 (注)5
社外取締役	ジミー・シー・ビーズリー	1963年4月6日	上記「1 a.取締役の状況」参照	(注)3	12,860
					(7,213) (注)4
社外取締役	市川 佐知子	1967年1月17日	1997年4月 弁護士登録 田辺総合法律事務所 入所 2005年1月 米国ニューヨーク州弁護士登録 2009年11月 公益社団法人会社役員育成機構 監事 2011年1月 田辺総合法律事務所 パートナー(現任) 2015年6月 アンリツ株式会社 社外取締役 公益社団法人会社役員育成機構 理事 2018年4月 米国公認会計士登録 2018年5月 株式会社良品計画 社外監査役 2020年6月 公益社団法人会社役員育成機構 監事 2021年6月 東京エレクトロン株式会社 社外取締役 当社 社外取締役(現任) 2022年6月 公益社団法人会社役員育成機構 理事(現任) 2024年6月 アズビル株式会社 社外取締役(現任) 田辺総合法律事務所 パートナー 公益社団法人会社役員育成機構 理事 アズビル株式会社 社外取締役	(注)3	14,935
					(14,935) (注)4
社外取締役	觀 恒平	1960年3月7日	上記「1 a.取締役の状況」参照	(注)3	16,667
					(13,628) (注)4
社外取締役	ゲイリー・ジョン・プルーデン	1961年5月10日	上記「1 a.取締役の状況」参照	(注)3	11,512
					(7,213) (注)4
社外取締役	ルアン・マリー・ペンディ	1960年5月8日	上記「1 a.取締役の状況」参照	(注)3	10,474
					(7,213) (注)4
社外取締役	石野 博	1951年4月10日	上記「1 a.取締役の状況」参照	(注)3	4,729
					(4,729) (注)4

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(うち株式報酬制度に基づく交付予定株式の数)(株)
社外取締役	ジャン=リュック・ブテル	1956年11月8日	1998年1月 Becton, Dickinson and Company コーポレート・オフィサー グローバルコンシューマヘルスケア プレジデント 1999年11月 Johnson & Johnson Independence Technology プレジデント 2003年8月 Medtronic Asia Pacific Headquarters プレジデント 2008年5月 Medtronic Inc.(現 Medtronic plc) コーポレート・オフィサー エグゼクティブコミッティーメンバー エグゼクティブバイスプレジデント インターナショナルグループプレジデント 2012年1月 Baxter International Inc. インターナショナル プレジデント 2015年7月 K8 Global Pte. Ltd. グローバルヘルスケアアドバイザー兼プレジデント(現任) 2016年6月 武田薬品工業株式会社 社外取締役 2017年9月 Novo Holdings A/S 社外取締役 2021年9月 Rani Therapeutics 社外取締役(現任) 2022年4月 ICON Group 社外取締役(現任) 2026年6月 当社 社外取締役(予定) K8 Global Pte. Ltd. グローバルヘルスケアアドバイザー兼プレジデント 武田薬品工業株式会社 社外取締役 Rani Therapeutics 社外取締役 ICON Group 社外取締役	(注)3	-
					(-) (注)4
社外取締役	コスタ・サルウコス	1971年4月15日	2012年7月 Merck & Co. 東欧・中東・アフリカ地域エグゼクティブファイナンスディレクター 2013年10月 Allergan Asia Limited グレーター・チャイナおよび日本 エグゼクティブファイナンスディレクター 2014年9月 同社 アジア太平洋地域担当 ファイナンス兼事業開発バイスプレジデント 2015年5月 武田薬品工業株式会社 ヨーロッパ・カナダビジネスユニットチーフファイナンシャルオフィサー 2018年4月 同社 チーフファイナンシャルオフィサー 2019年6月 同社 取締役 2025年9月 田辺三菱製薬株式会社(現 田辺ファーマ株式会社) 取締役会長(現任) 2025年12月 CSL Limited 独立社外取締役(現任) 2026年6月 当社 社外取締役(予定) 田辺三菱製薬株式会社(現 田辺ファーマ株式会社) 取締役会長 CSL Limited 独立社外取締役	(注)3	-
					(-) (注)4
取締役 代表執行役社長兼 チーフエグゼクティブ オフィサー(CEO)	ボブ・ホワイト	1962年10月10日	上記「1 a.取締役の状況」参照	(注)3	193,305
					(193,305) (注)4
計					272,312
					(256,066) (注)4

(注)1 取締役のうち岩﨑真人、デイビッド・ロバート・ヘイル、ジミー・シー・ビーズリー、市川佐知子、觀恒平、ゲイリー・ジョン・プルーデン、ルアン・マリー・ペンディ、石野博、ジャン=リュック・ブテルおよびコスタ・サルウコスの各氏は、社外取締役です。
2 取締役のうち岩﨑真人、デイビッド・ロバート・ヘイル、ジミー・シー・ビーズリー、市川佐知子、觀恒平、ゲイリー・ジョン・プルーデン、ルアン・マリー・ペンディ、石野博、ジャン=リュック・ブテルおよびコスタ・サルウコスの各氏が選任された場合、当社は各氏を株式会社東京証券取引所有価証券上場規程第436条の2に定める独立役員として届出る予定です。
3 任期は、2026年6月25日開催予定の定時株主総会における選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
4 「所有株式数」は、2026年3月31日現在の所有株式数を記載しています。また、当社の株式報酬管理会社を通じて所有する本人持分および株式報酬制度に基づく交付予定株式の数を含めて記載しています。
5 デイビッド・ロバート・ヘイル氏はValueAct Capital Management L.P.の共同チーフエグゼクティブオフィサーです。同社が管理するValueAct Capital Master Fund, L.P.の所有する当社株式数は2026年3月31日時点で6,403,084株であり、同社の所有する議決権数は10%を下回っているため、引き続き独立役員とする予定です。
6 当社は指名委員会等設置会社です。委員会の体制は、次のとおりとなる予定です。
指名委員会:岩﨑真人、ゲイリー・ジョン・プルーデン、ルアン・マリー・ペンディ
報酬委員会:ジミー・シー・ビーズリー、デイビッド・ロバート・ヘイル、石野博
監査委員会:觀恒平、市川佐知子、ジャン=リュック・ブテル、コスタ・サルウコス

b.執行役の状況

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(うち株式報酬制度に基づく交付予定株式の数)(株)
取締役 代表執行役社長兼 チーフエグゼクティブ オフィサー(CEO)	ボブ・ホワイト	1962年10月10日	上記「1 a.取締役の状況」参照	(注)1	193,305
					(193,305) (注)2
執行役 チーフヒューマンリソーシズオフィサー(CHRO)	ジモーネ・バーガー	1978年6月12日	上記「1 b.執行役の状況」参照	(注)1	-
					(-) (注)2
執行役 ガストロインテスティナルソリューションズディビジョンヘッド	キース・ウィリアム・ベティガー	1970年2月22日	上記「1 b.執行役の状況」参照	(注)1	141,843
					(141,843) (注)2
執行役 チーフメディカルオフィサー(CMO)	ジョン・マンフレッド・デ・チェペル	1964年7月21日	上記「1 b.執行役の状況」参照	(注)1	59,748
					(55,588) (注)2
執行役 チーフストラテジー オフィサー(CSO)兼ESGオフィサー	ガブリエラ・カスティーヨ・ケイナー	1975年11月20日	上記「1 b.執行役の状況」参照	(注)1	83,965
					(64,956) (注)2
執行役 サージカルインターベンションソリューションズ	倉本 聖治	1964年8月4日	上記「1 b.執行役の状況」参照	(注)1	31,712
					(19,558) (注)2
執行役 チーフテクノロジー オフィサー(CTO)	サヤード・ムカラム・ナヴィ―ド	1973年9月5日	上記「1 b.執行役の状況」参照	(注)1	46,682
					(43,694) (注)2
執行役 チーフファイナンシャルオフィサー(CFO)	マイケル・アンジェロ・パレンティ	1977年9月6日	上記「1 b.執行役の状況」参照	(注)1	-
					(-) (注)2
執行役 チーフマニュファクチャリングアンドサプライオフィサー(CMSO)	デイビッド・ミシェル・シャン	1970年7月27日	上記「1 b.執行役の状況」参照	(注)1	-
					(-) (注)2
執行役 チーフクオリティ オフィサー(CQO)	ボリス・シュコルニック	1970年7月12日	上記「1 b.執行役の状況」参照	(注)1	76,110
					(52,344) (注)2
執行役 グローバルジェネラルカウンセル	ニール・ボイデン・タナー	1971年5月22日	上記「1 b.執行役の状況」参照	(注)1	94,200
					(83,072) (注)2
計					727,565
					(654,360) (注)2

(注)1 任期は、2027年3月31日までです。
2 「所有株式数」は、2026年3月31日現在の所有株式数を記載しています。また、当社の株式報酬管理会社を通じて所有する本人持分および株式報酬制度に基づく交付予定株式の数を含めて記載しています。
3 当社は執行役員制度を採用しています。執行役員は次の8名です。

執行役員	後藤 正仁
執行役員	石引 康太
執行役員	河野 裕宣
執行役員	木村 英伸
執行役員	スティーブン・ニーボーン
執行役員	ペドロ・ラザロ
執行役員	松本 勘一
執行役員	小倉 剛

② 社外役員の状況
当社は、取締役の過半数を独立社外取締役とすることで、客観的な視点と豊富な経験や知識を経営に反映し、コーポレート・ガバナンス体制を強化しています。また、当社は指名委員会等設置会社であり、全員を独立社外取締役で構成する指名委員会が取締役候補者を決定しています。

1.本有価証券報告書提出日(2026年6月18日)現在の社外取締役8名の選任理由は、次のとおりです。
なお、社外取締役と当社との間に特別の利害関係はありません。当社は、社外取締役8名全員を独立役員として指定しています。

氏名	選任理由
岩﨑 真人	岩﨑真人氏は、ヘルスケア業界におけるグローバル企業の経営者としての豊富な経験と他企業における社外取締役の経験を通じて培われたグローバルかつ広範な知見に基づき、独立した客観的な立場から当社グループの経営に対する助言・監督を行っています。また、指名委員会の委員として、幅広い視点から取締役の選任に関する議案の内容の決定および執行役の人事に係る事項等の審議を推進してきました。当社は、同氏が高い見識・専門性および能力を有しており、当社グループの持続的な成長および中長期的な企業価値の向上を図る観点から、当社取締役会の監督機能および意思決定機能の実効的な強化に貢献いただけると判断しました。
デイビッド・ロバート・ヘイル	デイビッド・ロバート・ヘイル氏は、投資会社における経営者としての豊富な経験を通じて培われたグローバル経営に関する多角的な知見に基づき、独立した客観的な立場から当社グループの経営に対する助言・監督を行っています。また、報酬委員会の委員として、幅広い視点から取締役および執行役の報酬内容の決定を推進してきました。当社は、同氏が高い見識・専門性および能力を有しており、当社グループの持続的な成長および中長期的な企業価値の向上を図る観点から、当社取締役会の監督機能および意思決定機能の実効的な強化に貢献いただけると判断しました。
ジミー・シー・ビーズリー	ジミー・シー・ビーズリー氏は、ヘルスケア業界における世界的なリーディング企業での経営陣としての豊富な経験を通じて培われたグローバルでの医療事業における専門的知見に基づき、独立した客観的な立場から当社グループの経営に対する助言・監督を行っています。また、報酬委員会の委員長として、幅広い視点から取締役および執行役の報酬内容の審議を主導してきました。さらに、品質保証および法規制(QA&RA)委員会の委員として、当社グループのQA&RA体制構築に関する助言・監督を行いました。当社は、同氏が高い見識・専門性および能力を有しており、当社グループの持続的な成長および中長期的な企業価値の向上を図る観点から、当社取締役会の監督機能および意思決定機能の実効的な強化に貢献いただけると判断しました。
市川 佐知子	市川佐知子氏は、弁護士(日本および米国ニューヨーク州)および米国公認会計士としての豊富な経験と複数の他企業における社外取締役および社外監査役の経験を通じて培われたグローバルかつ高度な専門性に基づき、独立した客観的な立場から当社グループの経営に対する助言・監督を行っています。また、監査委員会の委員として、幅広い視点から取締役および執行役の職務執行の監査を推進してきました。当社は、同氏が高い見識・専門性および能力を有しており、当社グループの持続的な成長および中長期的な企業価値の向上を図る観点から、当社取締役会の監督機能および意思決定機能の実効的な強化に貢献いただけると判断しました。

氏名	選任理由
觀 恒平	觀恒平氏は、公認会計士としての豊富な経験と監査法人における海外勤務、海外の監査保証業務における責任者および包括代表の経験を通じて培われたグローバルかつ高度な専門性に基づき、独立した客観的な立場から当社グループの経営に対する助言・監督を行っています。また、監査委員会の委員長として、幅広い視点から取締役および執行役の職務執行の監査を主導してきました。当社は、同氏が高い見識・専門性および能力を有しており、当社グループの持続的な成長および中長期的な企業価値の向上を図る観点から、当社取締役会の監督機能および意思決定機能の実効的な強化に貢献いただけると判断しました。
ゲイリー・ジョン・プルーデン	ゲイリー・ジョン・プルーデン氏は、ヘルスケア業界における世界的なリーディング企業での経営者としての豊富な経験と複数の他企業における社外取締役の経験を通じて培われたグローバル経営に関する多角的な知見に基づき、独立した客観的な立場から当社グループの経営に対する助言・監督を行っています。また、指名委員会の委員として、幅広い視点から取締役の選任に関する議案の内容の決定および執行役の人事に係る事項等の審議を推進してきました。さらに、品質保証および法規制(QA&RA)委員会の委員長として、当社グループのQA&RA体制構築に関する助言・監督を行うとともに審議を主導しました。当社は、同氏が高い見識・専門性および能力を有しており、当社グループの持続的な成長および中長期的な企業価値の向上を図る観点から、当社取締役会の監督機能および意思決定機能の実効的な強化に貢献いただけると判断しました。
ルアン・マリー・ペンディ	ルアン・マリー・ペンディ氏は、ヘルスケア業界における世界的なリーディング企業や複数の他企業での品質保証および法規制(QA&RA)分野での豊富な経験と品質に関する委員会での経験を通じて培われたグローバルかつ高度な専門性に基づき、独立した客観的な立場から当社グループの経営に対する助言・監督を行っています。また、報酬委員会の委員として、幅広い視点から取締役および執行役の報酬内容の決定を推進してきました。さらに、品質保証および法規制(QA&RA)委員会の委員として、当社グループのQA&RA体制構築に関する助言・監督を行いました。当社は、同氏が高い見識・専門性および能力を有しており、当社グループの持続的な成長および中長期的な企業価値の向上を図る観点から、当社取締役会の監督機能および意思決定機能の実効的な強化に貢献いただけると判断しました。
石野 博	石野博氏は、大手商社における海外業務ならびに大手メーカーの経営者としてグローバル化の推進および従業員のマインドセット改革等に取り組んだ経験と他企業における社外取締役の経験を通じて培われたグローバルかつ広範な知見を有しています。当社は、同氏が高い見識・専門性および能力を有しており、当社グループの持続的な成長および中長期的な企業価値の向上を図る観点から、当社取締役会の監督機能および意思決定機能の実効的な強化に貢献いただけると判断しました。

2.2026年6月25日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として「取締役11名選任の件」を提案しており、当該議案において社外取締役候補者としている10名の選任理由は、次のとおりです。
なお、社外取締役候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。社外取締役候補者が選任された場合、当社は、社外取締役10名全員を独立役員として指定する予定です。

氏名	選任理由
岩﨑 真人	岩﨑真人氏は、ヘルスケア業界におけるグローバル企業での経営者としての豊富な経験と他企業における社外取締役の経験を通じて培われたグローバルかつ広範な知見に基づき、独立した客観的な立場から当社グループの経営に対する助言・監督を行っています。また、取締役会の議長として取締役会をリードするとともに、指名委員会の委員長として、幅広い視点から取締役の選任に関する議案の内容の決定および執行役の人事に係る事項等の審議を主導してきました。当社は、同氏が高い見識・専門性および能力を有しており、当社グループの持続的な成長および中長期的な企業価値の向上を図る観点から、当社取締役会の監督機能および意思決定機能の実効的な強化に貢献いただけると判断しました。
デイビッド・ロバート・ヘイル	デイビッド・ロバート・ヘイル氏は、投資会社における経営者としての豊富な経験と複数の他企業における社外取締役の経験を通じて培われたグローバル経営に関する多角的な知見に基づき、独立した客観的な立場から当社グループの経営に対する助言・監督を行っています。また、報酬委員会の委員として、幅広い視点から取締役および執行役の報酬内容の決定を推進してきました。当社は、同氏が高い見識・専門性および能力を有しており、当社グループの持続的な成長および中長期的な企業価値の向上を図る観点から、当社取締役会の監督機能および意思決定機能の実効的な強化に貢献いただけると判断しました。
ジミー・シー・ビーズリー	ジミー・シー・ビーズリー氏は、ヘルスケア業界における世界的なリーディング企業での経営陣としての豊富な経験を通じて培われたグローバルでの医療事業における専門的知見に基づき、独立した客観的な立場から当社グループの経営に対する助言・監督を行っています。また、報酬委員会の委員長として、幅広い視点から取締役および執行役の報酬内容の審議を主導してきました。さらに、イノベーション&セーフティ(I&S)委員会の委員として、患者さんの安全管理、品質および製品規制遵守ならびに研究開発プロセスについて助言・監督を行いました。当社は、同氏が高い見識・専門性および能力を有しており、当社グループの持続的な成長および中長期的な企業価値の向上を図る観点から、当社取締役会の監督機能および意思決定機能の実効的な強化に貢献いただけると判断しました。
市川 佐知子	市川佐知子氏は、弁護士(日本および米国ニューヨーク州)および米国公認会計士としての豊富な経験と複数の他企業における社外取締役および社外監査役の経験を通じて培われたグローバルかつ高度な専門性に基づき、独立した客観的な立場から当社グループの経営に対する助言・監督を行っています。また、監査委員会の委員として、幅広い視点から取締役および執行役の職務執行の監査を推進してきました。当社は、同氏が高い見識・専門性および能力を有しており、当社グループの持続的な成長および中長期的な企業価値の向上を図る観点から、当社取締役会の監督機能および意思決定機能の実効的な強化に貢献いただけると判断しました。
觀 恒平	觀恒平氏は、公認会計士としての豊富な経験と監査法人における海外勤務、海外の監査保証業務における責任者および包括代表の経験を通じて培われたグローバルかつ高度な専門性に基づき、独立した客観的な立場から当社グループの経営に対する助言・監督を行っています。また、監査委員会の委員長として、幅広い視点から取締役および執行役の職務執行の監査を主導してきました。当社は、同氏が高い見識・専門性および能力を有しており、当社グループの持続的な成長および中長期的な企業価値の向上を図る観点から、当社取締役会の監督機能および意思決定機能の実効的な強化に貢献いただけると判断しました。
ゲイリー・ジョン・プルーデン	ゲイリー・ジョン・プルーデン氏は、ヘルスケア業界における世界的なリーディング企業での経営者としての豊富な経験と複数の他企業における社外取締役の経験を通じて培われたグローバル経営に関する多角的な知見に基づき、独立した客観的な立場から当社グループの経営に対する助言・監督を行っています。また、指名委員会の委員として、幅広い視点から取締役の選任に関する議案の内容の決定および執行役の人事に係る事項等の審議を推進してきました。さらに、イノベーション&セーフティ(I&S)委員会の委員長として、患者さんの安全管理、品質および製品規制遵守ならびに研究開発プロセスについて助言・監督を行うとともに審議を主導しました。当社は、同氏が高い見識・専門性および能力を有しており、当社グループの持続的な成長および中長期的な企業価値の向上を図る観点から、当社取締役会の監督機能および意思決定機能の実効的な強化に貢献いただけると判断しました。

氏名	選任理由
ルアン・マリー・ペンディ	ルアン・マリー・ペンディ氏は、ヘルスケア業界における世界的なリーディング企業や複数の他企業での品質保証および法規制(QA&RA)分野での豊富な経験と品質に関する委員会での経験を通じて培われたグローバルかつ高度な専門性に基づき、独立した客観的な立場から当社グループの経営に対する助言・監督を行っています。また、指名委員会の委員として、幅広い視点から取締役の選任に関する議案の内容の決定および執行役の人事に係る事項等の審議を推進してきました。さらに、イノベーション&セーフティ(I&S)委員会の委員として、患者さんの安全管理、品質および製品規制遵守ならびに研究開発プロセスについて助言・監督を行いました。当社は、同氏が高い見識・専門性および能力を有しており、当社グループの持続的な成長および中長期的な企業価値の向上を図る観点から、当社取締役会の監督機能および意思決定機能の実効的な強化に貢献いただけると判断しました。
石野 博	石野博氏は、大手商社における海外業務および大手メーカーの経営者としての豊富な経験と複数の他企業における社外取締役の経験を通じて培われたグローバルかつ広範な知見に基づき、独立した客観的な立場から当社グループの経営に対する助言・監督を行っています。また、報酬委員会の委員として、幅広い視点から取締役および執行役の報酬内容の決定を推進してきました。当社は、同氏が高い見識・専門性および能力を有しており、当社グループの持続的な成長および中長期的な企業価値の向上を図る観点から、当社取締役会の監督機能および意思決定機能の実効的な強化に貢献いただけると判断しました。
ジャン=リュック・ブテル	ジャン=リュック・ブテル氏は、ヘルスケア業界における複数のグローバル企業での経営陣としての豊富な経験と複数の他企業における社外取締役の経験を通じて培われたグローバルかつ広範な知見を有しています。当社は、同氏が高い見識・専門性および能力を有しており、当社グループの持続的な成長および中長期的な企業価値の向上を図る観点から、当社取締役会の監督機能および意思決定機能の実効的な強化に貢献いただけると判断しました。
コスタ・サルウコス	コスタ・サルウコス氏は、ヘルスケア業界における複数のグローバル企業での財務責任者および豪州公認会計士としての豊富な経験と他企業における取締役の経験を通じて培われたグローバルかつ高度な専門性および広範な知見を有しています。当社は、同氏が高い見識・専門性および能力を有しており、当社グループの持続的な成長および中長期的な企業価値の向上を図る観点から、当社取締役会の監督機能および意思決定機能の実効的な強化に貢献いただけると判断しました。

なお、当社は、取締役が期待される役割を十分に発揮できるよう、取締役(業務執行取締役等であるものを除く)との間に責任限定契約および取締役全員との間に補償契約を締結しています。また、保険会社との間で役員等賠償責任保険契約を締結しています。詳細は「(1)コーポレート・ガバナンスの概要」の「③企業統治に関するその他の事項」に記載しています。

[社外取締役の独立性に関する考え方]
当社は、社外取締役の独立性に関する考え方を明確にするため、以下のとおり「社外取締役の独立性に関する基準」を定めています。

(社外取締役の独立性に関する基準) 1.過去3事業年度の平均で、当社および当社の子会社(以下、併せて「当社グループ」)から1千万円超の報酬その他の財産(当社グループからの役員報酬を除く)を直接受け取っていないこと(本人がコンサルタント、会計専門家または法律専門家の場合は、本人が所属する団体への当社グループからの報酬等支払額が当該団体の年間連結売上高の2%超でないこと)。 2.現在および過去3年間において、以下に該当する会社の業務執行取締役、執行役、執行役員および使用人でないこと。 ① 当社グループとの取引金額が、双方いずれかにおいて連結売上高の2%超である ② 当社の大株主(総議決権数の10%超の議決権数を直接または間接的に保有することをいう。以下同じ)である ③ 当社グループが大株主である ④ 取締役を相互に派遣し就任させる関係がある 3.上記1.および2.に該当する者と生計を一にしていないこと。 4.現在または当社取締役会が当該候補者を社外取締役として選任するための株主総会議案の内容を決定した時点において、当社グループの取締役、執行役、執行役員および使用人の配偶者または2親等以内の親族でないこと。 5.当社グループの法定監査を行う監査法人に所属する者でないこと。 6.上記各号のほか、独立性を疑わせる重要な利害関係を有していないこと。

③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査委員会監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
当社は指名委員会等設置会社です。当社の社外取締役は、取締役会の構成員として、経営の基本方針等の重要な事項を決定するほか、各委員会および執行機能等から活動状況の報告を受けるなどし、会社の持続的な成長および中長期的な企業価値の向上を図るため、取締役および執行役の職務のモニタリングを行っています。取締役会で選定された委員で構成される監査委員会は、内部監査および会計監査人ならびに内部統制に係る機能と相互連携を図り、その監査活動の状況を取締役会に定期的に報告しています。詳細は「(3)監査の状況」に記載しています。