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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100G3CV

有価証券報告書抜粋 ジェコー株式会社 役員の状況 (2019年3月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性 11名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役社長
(代表取締役)
杉浦 さとし1958年4月8日生1981年4月 日本電装株式会社(現株式会社デンソー)入社
2008年4月 フィリピン・オートコンポーネンツ株式会社取締役社長
2011年5月 デンソー豊星電子株式会社取締役副社長
2013年4月 当社顧問
2013年6月 当社取締役社長、現在に至る
(注)31,200
常務取締役
経営管理部長
葛巻 貞行1959年1月4日生1981年4月 日本電装株式会社(現株式会社デンソー)入社
2004年1月 同社ボデー機器事業部ボデー機器企画室長
2007年1月 天津電装電子有限公司副総経理
2010年6月 当社取締役
2010年6月 当社経営管理部長、現在に至る
2017年6月 当社常務取締役、現在に至る
(注)3300
取締役
工場長
末松 和重1961年6月10日生1985年4月 日本電装株式会社(現株式会社デンソー)入社
2012年1月 同社情報通信事業部 情報通信製造部 担当部長
2015年1月 同社情報通信事業部 情報通信製造部長
2017年1月 当社顧問
2017年6月 当社取締役、工場長、現在に至る
(注)3100
取締役
技術部長
川井田 正広1959年3月10日生1981年4月 当社入社
2007年1月 当社第2技術部副部長
2009年1月 当社技術部副部長
2009年6月 当社取締役、技術部長、現在に至る
(注)31,900
取締役
監査室長
総務人事部長
宮原 紀夫1959年3月7日生1983年4月 当社入社
2010年5月 当社技術部主査
2011年5月 当社業務部副部長
2011年7月 当社業務部長
2013年6月 当社取締役、監査室長、現在に至る
2014年1月 当社総務人事部長、現在に至る
(注)31,100
取締役
生産推進部長
中島 一樹1964年11月7日生1988年4月 当社入社
2009年11月 ジェコーオートパーツフィリピン株式会社取締役副社長
2013年7月 当社生産推進部生産技術1グループ グループリーダー
2018年1月 当社生産推進部副部長
2018年6月 当社取締役、生産推進部長、現在に至る
(注)31,700
取締役武内 裕嗣1964年11月14日生1987年4月 日本電装株式会社(現株式会社デンソー)入社
2010年1月 同社技術企画部主幹
2014年6月 同社常務役員
2019年4月 同社経営役員、現在に至る
2019年6月 当社取締役、現在に至る
(注)3-
取締役大江 忠1944年5月20日生1969年4月 弁護士登録
2007年5月 大江忠・田中豊法律事務所開設、現在に至る
2010年4月 青山学院大学法科大学院教授
2011年6月 当社取締役、現在に至る
(注)3-


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
常勤監査役岩谷 直樹1962年8月11日生1985年4月 日本電装株式会社(現株式会社デンソー)入社
2010年1月 同社調達部調達企画室主幹
2010年4月 デンソー・インターナショナル・アメリカ株式会社副社長(調達担当)
2015年5月 株式会社デンソー調達企画部長
2017年7月 デンソー・インドネシア株式会社取締役(コーポレート担当)
2019年6月 株式会社デンソーモビリティー・システム経営企画室担当部長
2019年6月 当社常勤監査役、現在に至る
(注)3-
監査役奥地 弘章1962年4月5日生1988年4月 日本電装株式会社(現株式会社デンソー)入社
2013年6月 同社常務役員
2015年4月 トヨタ自動車株式会社常務役員
2016年4月 同社先進技術開発カンパニー 自動運転、予防安全担当
2016年6月 当社監査役、現在に至る
2017年4月 トヨタ自動車株式会社先進技術開発カンパニー エグゼクティブバイスプレジデント、現在に至る
(注)4-
監査役新村 淳彦1957年6月28日生1980年4月 日本電装株式会社(現株式会社デンソー)入社
2003年1月 同社デバイス事業部デバイス企画室長
2011年4月 デンソー・インターナショナル・アメリカ株式会社副社長
2014年1月 株式会社デンソー経営企画部理事
2014年6月 同社 常勤監査役、現在に至る
2018年6月 当社監査役、現在に至る
(注)5-
6,300
(注)1.取締役 武内 裕嗣及び取締役 大江 忠は、社外取締役であります。
2.常勤監査役 岩谷 直樹、監査役 奥地 弘章及び監査役 新村 淳彦は、社外監査役であります。
3.2019年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2016年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.2018年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

② 社外役員の状況
当社の社外取締役および社外監査役の選任にあたっては、基準または方針は定められておりませんが、経営および監査に関する豊富な経験と高い見識を基に独立性、中立性の立場から適任者を選任しております。また、当社は社外監査役または社外取締役のうち少なくとも1名を株式会社東京証券取引所の独立役員の要件を満たしている者を選任することとしております。
当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。
社外取締役の武内 裕嗣は、その他の関係会社である株式会社デンソーの経営役員であります。同社における豊富な業務経験と幅広い見識を有していることから、当社の経営に対する監督と助言を期待して選任しております。
社外取締役の大江 忠は、弁護士であり、企業法務に関する専門的見地と豊富な経験を有しております。また、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出ております。
社外監査役は、岩谷 直樹(常勤)、奥地 弘章及び新村 淳彦の3名であり、岩谷 直樹はその他の関係会社である株式会社デンソーからの出身者であり、事業活動に関して幅広い知識と経験ならびに高い見識に基づいた適切なアドバイス及び指摘をしていただけると判断しております。奥地 弘章はトヨタ自動車株式会社先進技術開発カンパニー エグゼクティブバイスプレジデントであり、自動運転、予防安全担当としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、常勤監査役と連携して、監査の実効性強化のため、適時質問し、意見、アドバイスをいただけると判断しております。新村 淳彦は株式会社デンソーの常勤監査役であり、監査全般に係る豊富な経験と幅広い見識を有しております。各監査役は、取締役会に出席し、疑問点等を明らかにするため、適時質問し、意見、アドバイスを述べております。また、監査役会に出席し、監査に関する重要事項について適時協議しております。
なお、株式会社デンソーは当社の筆頭株主であり、議決権数の35.48%を保有しており、当社製品の販売先及び製品生産用部品の購入先であります。トヨタ自動車株式会社は当社の大株主であり、議決権数の15.51%を保有しており、当社製品の販売先及び製品生産用部品の購入先であります。
当社は事業運営上、株式会社デンソーおよびトヨタ自動車株式会社からの制約はなく、社外取締役および社外監査役の職務の執行においては一定の独立性が確保されていると考えております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は外部的視点から、前述の「(1)コーポレート・ガバナンスの概要 ②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由」中、「(企業統治の体制の概要)」に記載のとおり、取締役会に出席し、取締役の業務執行について監視しております。社外監査役については、当社は監査役3名が全員社外監査役であり、監査法人及び監査室と緊密な連携を保ち、適切な監査を実施しております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E02282] S100G3CV)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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