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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100OI8Z (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 理研計器株式会社 役員の状況 (2022年3月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性 8名 女性 1名 (役員のうち女性の比率11.1%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(百株)
取締役会長
(取締役)
小林 久悦1947年8月7日生1974年1月 当社入社
1996年3月 生産本部製造部長
2003年6月 取締役執行役員
2007年3月 生産本部長
2009年6月 常務取締役上席執行役員管理本部長兼経理部長
2011年6月 取締役専務執行役員管理本部長兼経理部長
2012年1月 管理本部長
2013年8月 代表取締役
2013年12月 代表取締役社長
2021年4月 代表取締役会長
2022年6月 取締役会長(現)
(注)41,083
取締役社長
(代表取締役)
小谷野 純一1958年4月5日生1981年4月 当社入社
2007年3月 技術開発本部技術部長
2007年6月 執行役員
2009年6月 取締役
2009年7月 技術開発本部副本部長
2012年1月 生産本部副本部長
2014年4月 開発・生産本部長
2014年6月 常務執行役員
2017年1月 技術開発本部長
生産本部担当
2017年6月 専務執行役員
2018年10月 管理本部長兼総務部長兼経営企画室長
2020年4月 管理本部長兼経営企画室長
2021年4月 代表取締役社長(現)
(注)4587
取締役
常務執行役員
生産本部長
松本 哲哉1964年10月13日生1987年4月 当社入社
2006年7月 執行役員経理部長兼経営監査室長
2007年3月 執行役員管理本部経理部長兼社長室長
2009年6月 取締役執行役員管理本部総務部長兼経営企画室長
2009年7月 管理本部副本部長
2014年4月 管理本部長兼総務部長兼経営企画室長
2017年6月 取締役常務執行役員(現)
2018年10月 株式会社理研計器奈良製作所代表取締役社長(現)
2021年4月 生産本部長兼生産管理部長
2022年4月 生産本部長(現)
(注)4637
取締役
常務執行役員
営業本部長
古布 真也1960年9月29日生1984年4月 当社入社
2010年3月 営業本部第一営業部長
2011年4月 営業本部東日本営業部長
2014年4月 執行役員営業本部副本部長
2017年1月 執行役員営業本部長
2017年6月 取締役
2018年6月 海外営業部長
2021年6月 取締役常務執行役員営業本部長(現)
(注)4107
取締役
執行役員
技術開発本部長
木崎 昭二1962年10月23日生1986年4月 当社入社
2014年4月 技術開発本部カスタムエンジニアリング部長
2016年6月 執行役員(現)
2018年4月 技術開発本部副本部長
2019年4月 技術開発本部長(現)
2019年6月 取締役(現)
(注)4167


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(百株)
取締役
(監査等委員)
中野 信夫1953年6月15日生1977年4月 当社入社
2006年3月 技術開発本部研究部長
2007年6月 執行役員
2011年6月 取締役
2012年1月 営業本部MRD室長
2014年4月 品質管理センター長
2015年6月 取締役(監査等委員)(現)
(注)5372
取締役
(監査等委員)
多賀 道正1953年3月28日生1978年4月 ミサワホーム株式会社入社
1993年6月 ミサワリゾート株式会社取締役
2003年6月 ミサワホーム株式会社取締役執行役員
2003年8月 ミサワホームホールディングス株式会社執行役員住宅事業戦略部長
2005年6月 同社取締役中央ブロック統括部長兼販売促進部長
2009年6月 リゾートソリューション株式会社(現 リソルホールディングス株式会社)取締役執行役員
2012年6月 同社代表取締役社長執行役員
2019年6月 当社取締役(監査等委員)(現)
(注)511
取締役
(監査等委員)
宮口 丈人1956年4月9日生1980年4月 株式会社日本興業銀行入行
2005年4月 株式会社みずほコーポレート銀行 北京支店長
2007年6月 同行執行役員
みずほコーポレート銀行(中国)有限公司 副董事長兼行長
2012年6月 同行理事
みずほコーポレート銀行(中国)有限公司 董事長
2015年10月 みずほ総合研究所株式会社 顧問
みずほ銀行(中国)有限公司 顧問
2017年6月 興銀リース株式会社(現 みずほリース株式会社)常勤監査役(社外監査役)
2020年6月 みずほリース株式会社 社外取締役
2021年6月 当社取締役(監査等委員)(現)
(注)5-
取締役
(監査等委員)
植松 泰子1977年5月7日生2004年10月 第一東京弁護士会登録
2004年11月 シティ法律事務所入所
2014年8月 シティ法律事務所パートナー(現)
2021年6月 当社取締役(監査等委員)(現)
(注)5-
2,965
(注)1.当社は、監査等委員会設置会社であります。
2.取締役 多賀 道正、宮口 丈人、植松 泰子は、社外取締役であります。
3.当社では、経営の意思決定・業務監督機能と業務執行機能を分離して、取締役と執行役員の役割、権限、責任を明確化することにより、取締役会の機能強化と業務執行の効率化・迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。
4.2022年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
5.2021年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

執行役員は9名で以下の者で構成されております(※は取締役兼務を表しております)。
役職氏名担当
※ 常務執行役員松本 哲哉生産本部長
株式会社理研計器奈良製作所代表取締役社長
※ 常務執行役員古布 真也営業本部長
※ 執行役員木崎 昭二技術開発本部長
執行役員田島 秀二管理本部長兼経営企画室長
執行役員中村 和馬エンジニアリング本部長兼エンジニアリング部長
執行役員安達 眞一海外営業担当
(出向)台湾理研計器股份有限公司董事長
執行役員井上 浩治東日本営業部長
執行役員石原 純久海外営業担当
(出向)理研計器商貿(上海)有限公司董事長
執行役員小島 正昭西日本営業部長

② 社外取締役との関係
当社では社外取締役を3名選任しており、いずれも監査等委員である取締役であります。各社外取締役と当社の間に取引関係その他の利害関係はありません。なお、当社は社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準または方針を定めておりませんが、会社法に定める要件に該当し、人格・識見において優れた人物を社外取締役の候補者として選定しております。
・社外取締役 多賀 道正は、長年にわたって培われた企業経営者としての幅広く高度の知見と豊富な経験を有しております。当社の取締役の業務執行について客観的な立場から監督するとともに、経営全般に関する助言をいただけるものと判断し、社外取締役(監査等委員)に選任しております。
・社外取締役 宮口 丈人は、金融機関における豊富な業務経験と財務・会計に関する幅広い知見及び海外拠点の責任者として多様性を踏まえたマネジメント経験を有しております。当社の取締役の業務執行について客観的な立場から監督するとともに、経営全般に関する助言をいただけるものと判断し、社外取締役(監査等委員)に選任しております。
・社外取締役 植松 泰子は、弁護士としての企業法務に関する経験と専門知識を有しております。当社の取締役の業務執行について客観的な立場から監督するとともに、経営全般に関する助言をいただけるものと判断しております。同氏は過去に会社経営に関与したことはございませんが、上記の理由により、当社の社外取締役(監査等委員)としての職務を適切に遂行できると判断し、選任しております。
経営監査室及び会計監査人とは、監査等委員会を通じて情報を共有しております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E02285] S100OI8Z)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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