株式会社チノー 役員の状況 (2024年3月期)

① 役員一覧
男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10.0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長執行役員	豊田 三喜男	1957年4月11日生	1981年4月 当社入社 2012年6月 2014年10月 当社取締役藤岡事業所長 取締役藤岡事業所長・機器開発センター長 2015年6月 取締役常務執行役員藤岡事業所長・機器開発センター長 2016年6月 取締役常務執行役員企業戦略本部長・機器開発センター長 2017年6月 代表取締役社長執行役員・機器開発センター長 2019年6月 代表取締役社長執行役員(現)	(注)3	12,931
取締役専務執行役員 グループ技術統括担当	清水 孝雄	1953年9月28日生	1976年4月 当社入社 2009年6月 当社取締役計測技術開発センター長 2013年6月 常務取締役技術開発センター長・スマートソリューション開拓統括部長 2014年9月 アーズ㈱代表取締役社長(現) 2015年6月 取締役常務執行役員技術開発センター長 2017年6月 取締役常務執行役員技術開発センター長・久喜事業所長 2018年2月 取締役常務執行役員久喜事業所長 2018年5月 ㈱浅川レンズ製作所代表取締役社長(現) 2021年6月 取締役常務執行役員久喜事業所長・グループ技術統括担当 2021年10月 取締役常務執行役員グループ技術統括担当・イノベーションセンター長 2023年6月 取締役専務執行役員グループ技術統括担当・イノベーションセンター長(現)	(注)3	11,665
取締役専務執行役員 営業本部長	西口 明彦	1959年8月24日生	1982年4月 当社入社 2011年6月 当社取締役大阪支店長 2013年6月 取締役大阪支店長・中国支援担当 2014年2月 取締役上海大華-千野儀表有限公司董事総経理(出向) 2015年6月 執行役員上海大華-千野儀表有限公司董事総経理(出向) 2019年6月 取締役常務執行役員中国事業担当・上海大華-千野儀表有限公司董事総経理(出向) 2021年6月 取締役常務執行役員海外事業本部長・営業本部副本部長 2022年4月 取締役常務執行役員営業本部長兼東日本支店長 2023年6月 取締役専務執行役員営業本部長兼東日本支店長(現)	(注)3	8,913

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役常務執行役員 品質本部長	松岡 学	1958年9月11日生	1981年4月 当社入社 2014年6月 当社取締役藤岡事業所計装統括部長 2015年6月 執行役員藤岡事業所計装統括部長 2016年6月 常務執行役員藤岡事業所長・計装統括部長 2017年6月 2018年2月 常務執行役員藤岡事業所長 常務執行役員イノベーションセンター長 2019年10月 常務執行役員生産改革本部長 2021年2月 常務執行役員生産改革本部長・品質保証本部長 2022年4月 2022年12月 常務執行役員品質本部長 三基計装㈱代表取締役社長(現) 2023年6月 取締役常務執行役員品質本部長(現)	(注)3	6,143
取締役	吉池 達悦	1952年5月9日生	1975年3月 2005年3月 2013年1月 2015年2月 日置電機㈱入社 同社代表取締役社長 同社取締役会長 同社取締役会長退任 2015年6月 当社取締役(現) 2016年6月 新光商事㈱社外取締役(現)	(注)3	-
取締役	三木 幸信	1953年8月16日生	2010年4月 (独)産業技術総合研究所計測標準研究部門長 2012年4月 (独)産業技術総合研究所理事 2017年4月 (国研)産業技術総合研究所副理事長 2022年6月 2024年6月 当社取締役(現) (公財)日本適合性認定協会理事長(現)	(注)3	-
取締役	渡真利 千恵	1961年5月29日生	1984年4月 ㈱東急ハンズ(現㈱ハンズ)入社 1999年8月 ㈱千趣会入社 2014年1月 同社執行役員総務本部長 2016年1月 同社執行役員商品開発副本部長 2017年4月 2019年5月 2023年4月 2023年6月 ㈱プラネットワーク出向 取締役管理部長兼㈱ディアーズ・ブレイン取締役 アサヒ軽金属工業㈱入社 事業企画室長 ㈱トーホー社外取締役(現) ㈱帝国電機製作所社外取締役(現) 2024年6月 当社取締役(現)	(注)3	-
常勤監査役	斉藤 卿是	1947年2月5日生	1969年4月 2001年6月 2007年6月 2010年6月 2014年6月 2017年6月 当社入社 当社取締役 常務取締役 専務取締役 特別顧問 常勤監査役(現)	(注)4	6,861

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役	山下 和彦	1956年3月19日生	1979年4月 ㈱埼玉銀行入行 2005年6月 ㈱りそな銀行執行役員 2007年6月 りそな決済サービス㈱専務取締役 2008年4月 りそなカード㈱代表取締役副社長 2011年6月 NTTデータソフィア㈱取締役副社長 2016年6月 リズム時計工業㈱(現リズム㈱)社外監査役 2017年6月 当社監査役(現) 2018年2月 ㈱オプトエレクトロニクス社外取締役監査等委員(現) 2018年6月 リズム時計工業㈱(現リズム㈱)社外取締役監査等委員(現)	(注)4	-
監査役	粕谷 吉彦	1955年10月16日生	1979年4月 ㈱三菱銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行 2008年6月 千歳興産㈱取締役社長 2010年6月 ㈱プリンスホテル取締役常務執行役員 2015年4月 西武建設㈱取締役副社長執行役員 2023年6月 2023年6月 当社監査役(現) ㈱南都銀行 社外取締役監査等委員(現)	(注)4	-
計					46,513

(注)1 取締役 吉池達悦、三木幸信、渡真利千恵の各氏は「社外取締役」であります。
2 監査役 山下和彦、粕谷吉彦の各氏は「社外監査役」であります。
3 取締役の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 所有株式数にはチノー役員持株会における持分を含んでおり、2024年3月末現在の株式数を記載しております。
6 当社では、執行役員制度を導入しております。現在の執行役員は11名(うち、取締役兼任は4名)であります。
7 当社では、2023年6月29日開催の定時株主総会において、法令に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備え、補欠の社外監査役として、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。
補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。

役職名	氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (株)
補欠監査役	加藤 賢二	1957年2月7日生	1979年4月 日本生命(相)入社 2013年4月 マックス㈱執行役員 2015年4月 マックス㈱上席執行役員 2022年2月 ㈱ベルテックス常勤監査役(現)	-

② 社外役員の状況
当社は、社外取締役を3名、社外監査役を2名選任しております。
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、東京証券取引所の独立役員の独立性基準等を参考にして、当社と特段の人的・経済的な関係がなく、かつ高い見識と豊富な経験に基づき当社の経営をモニタリングできる人物を社外取締役及び社外監査役として選任しております。社外役員に対しては、当社との具体的な取引関係の有無を調査するなど、独立性を保持するために厳正かつ公正不偏の態度を常に要求するとともに、独立性の適格性を取締役会の承認事項としております。この社外取締役及び社外監査役は、取締役会の透明性の維持向上と適切な意思決定等ガバナンスの強化に貢献できるものと考えております。
社外取締役の吉池達悦氏は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社のコーポレート・ガバナンスの強化に反映いただけるものと判断し、選任しております。同氏と当社との人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役の三木幸信氏は、国立研究開発法人産業技術総合研究所の要職を歴任された経験を通して培った計測技術分野に関する高い見識を当社の経営に反映していただけるものと判断し、選任しております。同氏と当社との人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の渡真利千恵氏は、事業会社で要職を歴任し、経営管理やマーケティング等の豊富な経験を有しております。また、女性活躍推進委員会の委員長を務め、多数の女性管理職の育成に携わった経験も有しております。こうした経験や知見を当社グループの経営に活かしていただけるものと判断し、選任しております。同氏と当社との間に人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の山下和彦氏は、金融機関における長年の経験と財務等に関する豊富な知見を有しており、専門的見地から監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。同氏と当社との人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の粕谷吉彦氏は、金融関係における長年の経験と財務等に関する豊富な知見を有しており、専門的見地から監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、選任しております。同氏と当社との人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社は、社外取締役及び社外監査役全員について、東京証券取引所が定める独立役員として届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査の関係は、定期的に会議を開催し情報交換を行い、監視体制を強化しております。