株式会社三井ハイテック 役員の状況 (2026年1月期)

① 役員一覧
a.有価証券報告書提出日(2026年4月17日)現在の役員の状況は以下のとおりです。
男性14名 女性1名 (役員のうち女性の比率6.7%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 社長	三井 康誠	1968年11月17日生	1993年4月 当社入社 2000年4月 取締役 2002年4月 上席執行役員 2003年2月 常務執行役員 2005年4月 常務取締役 2006年4月 代表取締役副社長 2007年6月 ㈱三井クリエイト代表取締役社長(現任) 2010年4月 当社代表取締役社長(現任)	(注)1	5,824
常務取締役 モーターコア 事業本部長	三井 宏蔵	1971年12月3日生	1996年4月 三井物産㈱入社 2012年10月 Bangkok Eastern Coil Center Co., Ltd. 出向 取締役副社長 2013年11月 ㈱三井クリエイト取締役(現任) 2018年4月 三井物産スチール㈱出向 業務本部国内事業統括部長 2019年4月 当社入社 取締役管理本部長 2020年4月 常務取締役(現任) 2022年4月 経営企画本部長 2024年2月 モーターコア事業本部長(現任)	(注)1	4,782
取締役 品質保証本部長	草野 敏昭	1956年10月17日生	1981年4月 当社入社 2002年2月 電子事業本部IC事業部長 2002年4月 執行役員 2006年5月 ミツイ・ハイテック(シンガポール)プライベート・リミテッド社長 2016年2月 当社リードフレーム事業本部副本部長 2016年4月 取締役(現任) 2017年9月 リードフレーム事業本部長 2019年2月 品質保証本部長(現任)	(注)1	22
取締役 管理本部長	舟越 知巳	1966年1月7日生	1990年4月 当社入社 2005年2月 ミツイ・ハイテック(タイワン)カンパニー・ リミテッド社長 2017年9月 当社執行役員品質保証統轄部長 2018年6月 リードフレーム事業本部スタンピング事業部長 2019年2月 リードフレーム事業本部長 2019年4月 取締役(現任) 2024年2月 管理本部長(現任)	(注)1	8
取締役 技術本部長	京 昌英	1960年1月23日生	1985年4月 当社入社 2015年3月 三井高科技(上海)有限公司社長 2020年11月 当社執行役員モーターコア事業本部副本部長 2021年4月 取締役(現任) モーターコア事業本部長 2024年2月 技術本部長(現任)	(注)1	10
取締役 リードフレーム 事業本部長	清水 孝司	1965年4月9日生	1984年4月 当社入社 2022年4月 リードフレーム事業本部事業企画統括部長 2024年2月 リードフレーム事業本部長(現任) 2024年4月 取締役(現任)	(注)1	3

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 金型事業本部長	泉 雅宏	1969年2月28日生	1989年4月 当社入社 2018年2月 金型事業本部金型事業部長 2024年2月 金型事業本部長(現任) 2024年4月 取締役(現任)	(注)1	1
取締役 経営企画本部長	鵜池 正清	1969年5月15日生	1993年4月 北九州コカ・コーラボトリング㈱(現 コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス㈱)入社 2018年1月 コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス㈱財務本部コントローラーズシニアグループ統括部長 2020年1月 当社入社 2021年4月 管理本部財務管理部長 2024年2月 経営企画本部長(現任) 2024年4月 取締役(現任)	(注)1	0
取締役 (常勤監査等委員)	久保田 千秋	1959年9月24日生	1983年4月 当社入社 2012年11月 管理本部財務管理部長 2018年6月 執行役員 2021年4月 常勤監査役 2022年4月 取締役(常勤監査等委員)(現任)	(注)2	6
取締役 (常勤監査等委員)	白川 裕之	1958年8月9日生	1981年4月 当社入社 2002年4月 執行役員 2005年2月 経営企画部長 2011年8月 管理本部副本部長 2012年4月 取締役管理本部長 2019年4月 常勤監査役 2022年4月 取締役(常勤監査等委員)(現任)	(注)2	47
社外取締役 (監査等委員)	熊丸 邦明	1952年7月14日生	1976年4月 ㈱東芝入社 2000年10月 セミコンダクター社 北九州工場工場長 2005年4月 東芝エレクトロニクス・マレーシア社 社長 2007年5月 ㈱東芝セミコンダクター社 生産統括責任者 2008年4月 コーポレート新照明システム事業統括部長 2016年4月 当社社外取締役 2022年4月 社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)2	-
社外取締役 (監査等委員)	吉田 修己	1950年11月4日生	1977年3月 等松・青木監査法人(現 有限責任監査法人 トーマツ)入社 1982年9月 公認会計士登録 1997年9月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人 トーマツ)代表社員 2007年6月 経営会議メンバー兼人材育成本部長 2010年8月 トーマツeラーニングソリューションズ㈱ 代表取締役社長 2010年10月 有限責任監査法人トーマツ CSR推進室長 2013年12月 吉田公認会計士事務所開設 所長(現任) 2017年9月 青山学院大学大学院会計プロフェッション研究科 特任教授 2020年4月 当社社外取締役 2022年4月 社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)2	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
社外取締役 (監査等委員)	前田 葉子	1978年10月17日生	2003年10月 弁護士登録 2003年10月 西村あさひ法律事務所入所 2010年7月 デベヴォイズ&プリンプトン法律事務所(米国 ニューヨーク州)入所 2011年3月 米国ニューヨーク州弁護士登録 2012年1月 シンガポール国際仲裁センター(シンガポール)勤務 2015年7月 シティユーワ法律事務所入所(現任) 2021年4月 当社社外取締役 2022年4月 社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)2	-
社外取締役 (監査等委員)	福本 智之	1966年11月23日生	1989年4月 日本銀行入行 2015年9月 北九州支店長 2020年1月 国際局長 2021年4月 大阪経済大学経済学部教授(現任) 2021年5月 ㈱経営共創基盤シニア・フェロー(現任) 2022年4月 当社社外取締役(監査等委員)(現任) 2025年6月 ㈱南都銀行社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)2	-
社外取締役 (監査等委員)	元田 達弥	1969年9月9日生	1993年5月 アンダーセンコンサルティング(現 アクセンチュア㈱)入社 1999年9月 公認会計士 辻会計事務所(現 辻・本郷税理士法人)入所 2005年9月 業務部統括部長 2007年4月 国際税務部門統括部長 2008年10月 税理士登録 2014年4月 元田会計事務所所長(現任) 2022年3月 ㈱グローバルインフォメーション社外取締役 (監査等委員)(現任) 2022年4月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)2	2
計					10,710

(注)1.2025年4月18日開催の第91期定時株主総会終結の時から1年間
2.2024年4月19日開催の第90期定時株主総会終結の時から2年間
3.所有株式数は、役員持株会における持分を含んでおります。

b.当社は、2026年4月22日開催予定の第92期定時株主総会の議案(決議事項)として「取締役(監査等委員である取締役を除く)8名選任の件」及び「監査等委員である取締役7名選任の件」を付議いたします。当該議案が原案どおり承認可決された場合、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催予定の取締役会の決議事項の内容を含めて記載しております。
男性13名 女性2名 (役員のうち女性の比率13.3%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(千株)
代表取締役 社長	三井 康誠	1968年11月17日生	1993年4月 当社入社 2000年4月 取締役 2002年4月 上席執行役員 2003年2月 常務執行役員 2005年4月 常務取締役 2006年4月 代表取締役副社長 2007年6月 ㈱三井クリエイト代表取締役社長(現任) 2010年4月 当社代表取締役社長(現任)	(注)1	5,824

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(千株)
常務取締役 モーターコア 事業本部長	三井 宏蔵	1971年12月3日生	1996年4月 三井物産㈱入社 2012年10月 Bangkok Eastern Coil Center Co., Ltd. 出向 取締役副社長 2013年11月 ㈱三井クリエイト取締役(現任) 2018年4月 三井物産スチール㈱出向 業務本部国内事業統括部長 2019年4月 当社入社 取締役管理本部長 2020年4月 常務取締役(現任) 2022年4月 経営企画本部長 2024年2月 モーターコア事業本部長(現任)	(注)1	4,782
取締役 品質保証本部長	草野 敏昭	1956年10月17日生	1981年4月 当社入社 2002年2月 電子事業本部IC事業部長 2002年4月 執行役員 2006年5月 ミツイ・ハイテック(シンガポール)プライベート・リミテッド社長 2016年2月 当社リードフレーム事業本部副本部長 2016年4月 取締役(現任) 2017年9月 リードフレーム事業本部長 2019年2月 品質保証本部長(現任)	(注)1	22
取締役 管理本部長	舟越 知巳	1966年1月7日生	1990年4月 当社入社 2005年2月 ミツイ・ハイテック(タイワン)カンパニー・ リミテッド社長 2017年9月 当社執行役員品質保証統轄部長 2018年6月 リードフレーム事業本部スタンピング事業部長 2019年2月 リードフレーム事業本部長 2019年4月 取締役(現任) 2024年2月 管理本部長(現任)	(注)1	8
取締役 技術本部長	京 昌英	1960年1月23日生	1985年4月 当社入社 2015年3月 三井高科技(上海)有限公司社長 2020年11月 当社執行役員モーターコア事業本部副本部長 2021年4月 取締役(現任) モーターコア事業本部長 2024年2月 技術本部長(現任)	(注)1	10
取締役 リードフレーム 事業本部長	清水 孝司	1965年4月9日生	1984年4月 当社入社 2022年4月 リードフレーム事業本部事業企画統括部長 2024年2月 リードフレーム事業本部長(現任) 2024年4月 取締役(現任)	(注)1	3
取締役 金型事業本部長	泉 雅宏	1969年2月28日生	1989年4月 当社入社 2018年2月 金型事業本部金型事業部長 2024年2月 金型事業本部長(現任) 2024年4月 取締役(現任)	(注)1	1
取締役 経営企画本部長	鵜池 正清	1969年5月15日生	1993年4月 北九州コカ・コーラボトリング㈱(現 コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス㈱)入社 2018年1月 コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス㈱財務本部コントローラーズシニアグループ統括部長 2020年1月 当社入社 2021年4月 管理本部財務管理部長 2024年2月 経営企画本部長(現任) 2024年4月 取締役(現任)	(注)1	0

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(千株)
取締役 (常勤監査等委員)	久保田 千秋	1959年9月24日生	1983年4月 当社入社 2012年11月 管理本部財務管理部長 2018年6月 執行役員 2021年4月 常勤監査役 2022年4月 取締役(常勤監査等委員)(現任)	(注)2	6
取締役 (常勤監査等委員)	白川 裕之	1958年8月9日生	1981年4月 当社入社 2002年4月 執行役員 2005年2月 経営企画部長 2011年8月 管理本部副本部長 2012年4月 取締役管理本部長 2019年4月 常勤監査役 2022年4月 取締役(常勤監査等委員)(現任)	(注)2	47
社外取締役 (監査等委員)	前田 葉子	1978年10月17日生	2003年10月 弁護士登録 2003年10月 西村あさひ法律事務所入所 2010年7月 デベヴォイズ&プリンプトン法律事務所(米国 ニューヨーク州)入所 2011年3月 米国ニューヨーク州弁護士登録 2012年1月 シンガポール国際仲裁センター(シンガポール)勤務 2015年7月 シティユーワ法律事務所入所(現任) 2021年4月 当社社外取締役 2022年4月 社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)2	-
社外取締役 (監査等委員)	福本 智之	1966年11月23日生	1989年4月 日本銀行入行 2015年9月 北九州支店長 2020年1月 国際局長 2021年4月 大阪経済大学経済学部教授(現任) 2021年5月 ㈱経営共創基盤シニア・フェロー(現任) 2022年4月 当社社外取締役(監査等委員)(現任) 2025年6月 ㈱南都銀行社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)2	-
社外取締役 (監査等委員)	元田 達弥	1969年9月9日生	1993年5月 アンダーセンコンサルティング(現 アクセンチュア㈱)入社 1999年9月 公認会計士 辻会計事務所(現 辻・本郷税理士法人)入所 2005年9月 業務部統括部長 2007年4月 国際税務部門統括部長 2008年10月 税理士登録 2014年4月 元田会計事務所所長(現任) 2022年3月 ㈱グローバルインフォメーション社外取締役 (監査等委員)(現任) 2022年4月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)2	2

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(千株)
社外取締役 (監査等委員)	柴田 周	1961年7月8日生	1984年4月 三菱金属㈱(現 三菱マテリアル㈱)入社 2018年6月 代表取締役 常務執行役員 ガバナンス統括本部長 2019年4月 取締役 常務執行役員 経営戦略本部長 2019年6月 取締役 執行役常務 経営戦略本部長 2020年4月 取締役 執行役常務 CFO(Chief Financial Officer) 経営戦略本部長 2021年4月 取締役 執行役常務 2021年6月 執行役常務 2022年10月 執行役常務 CDO(Chief Digital Officer) 2023年4月 執行役常務 CTO(Chief Technical Officer)CDO 2023年6月 取締役 代表執行役常務 CTO CDO 2024年4月 取締役 代表執行役常務 CTO 2025年4月 取締役 2025年6月 上級顧問(現任) 2026年3月 マブチモーター㈱社外取締役(現任)	(注)2	-
社外取締役 (監査等委員)	渡邉 りつ子	1971年1月19日生	2000年11月 中央青山監査法人入社 2005年6月 公認会計士登録 2007年7月 太陽ASG監査法人(現 太陽有限責任監査法人)入社 2013年10月 Grant Thornton UK LLP出向 2017年7月 太陽有限責任監査法人パートナー 2023年1月 Grant Thornton Singapore Pte Ltd出向 2025年11月 ㈱Happy Dots Company代表取締役(現任)	(注)2	-
計					10,710

(注)1.2026年4月22日開催の第92期定時株主総会終結の時から1年間
2.2026年4月22日開催の第92期定時株主総会終結の時から2年間
3.所有株式数は、役員持株会における持分を含んでおります。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役(監査等委員)は、有価証券報告書提出日(2026年4月17日)現在、5名であります。

当事業年度における社外取締役(監査等委員)の主な活動状況等については、次のとおりであります。

社外取締役はそれぞれの専門知識等を活かした社外的観点から監督又は監査及び助言、提言を行っており、取締役会の意思決定及び業務執行の妥当性、適正性を確保する機能、役割を担っております。
社外取締役(監査等委員)熊丸邦明氏は、㈱東芝セミコンダクター社において、長年にわたり工場長及び生産統括責任者、東芝エレクトロニクス・マレーシア社社長を歴任し、半導体製品の開発・製造はもとより、会社経営にも携わり、豊富な経験と高い見識を有しており、当該知見を活かして、当社の経営全般に有益な指摘や意見を行い、独立した立場からこれらの豊富な経験と高い見識を当社経営の監査・監督に反映しております。
社外取締役(監査等委員)吉田修己氏は、公認会計士として企業会計に精通する専門家の豊富な知見のほか、経営全般やCSRに関する高い見識を有しており、当該知見を活かして、当社の経営全般に有益な指摘や意見を行い、独立した立場からこれらの豊富な経験と高い見識を当社経営の監査・監督に反映しております。
社外取締役(監査等委員)前田葉子氏は、国際紛争解決及び国内紛争解決を主要業務分野とする弁護士であり、訴訟関係、リスクマネジメント、国際取引等に関して豊富な経験と高度な専門知識を有しており、当該知見を活かして、当社の経営全般に有益な指摘や意見を行い、独立した立場からこれらの豊富な経験と高い見識を当社経営の監査・監督に反映しております。
社外取締役(監査等委員)福本智之氏は、日本銀行で国際局長等を歴任し、国際金融、経済等に関して卓越した知見や豊富な経験を有し、又中国金融・経済を研究する大学教授として中国・アジア関連ビジネスに精通しており、当該知見を活かして、当社の経営全般に有益な指摘や意見を行い、独立した立場からこれらの豊富な経験と高い見識を当社経営の監査・監督に反映しております。
社外取締役(監査等委員)元田達弥氏は、税理士として会計・税務に関する専門的な知識や経験のほか、経営全般に関する高い見識を有しており、当該知見を活かして、当社の経営全般に有益な指摘や意見を行い、独立した立場からこれらの豊富な経験と高い見識を当社経営の監査・監督に反映しております。
上記の社外取締役5名は、いずれも当社との間には人的関係、資本関係又は取引関係その他の特別な利害関係はありません。なお、元田達弥氏は、当社株式を2,500株所有しております。

当社は、2026年4月22日開催予定の第92期定時株主総会の議案(決議事項)として「取締役(監査等委員である取締役を除く)8名選任の件」及び「監査等委員である取締役7名選任の件」を付議いたします。当該議案が原案どおり承認可決された場合、社外取締役(監査等委員)熊丸邦明氏及び社外取締役(監査等委員)吉田修己氏が退任し、新たに柴田周氏及び渡邉りつ子氏が社外取締役(監査等委員)に就任いたします。
柴田周氏は、三菱マテリアル㈱において、代表取締役、代表執行役常務、ガバナンス統括本部長、経営戦略本部長、CFO、CDO、CTO等の重要役職を歴任され、長年にわたり企業経営に携わってこられました。企業経営はもとより、技術戦略、DX推進、ガバナンス体制の整備等に関する深い見識を有しております。当該知見を活かして、当社の経営全般に有益な指摘や意見をいただき、独立した立場からこれらの豊富な経営経験・戦略的視野・DX・ガバナンスの専門性を当社の取締役会機能の強化と当社経営の監査・監督に反映いただけることを期待しております。
渡邉りつ子氏は、公認会計士として企業会計や監査実務に携わり、監査法人におけるパートナーとしての豊富な実務経験を通じて、製造業を含む多様な企業に対する深い理解、また海外経験に基づく国際的な視野も兼ね備えております。当該知見を活かして、当社の経営全般に有益な指摘や意見をいただき、独立した立場からこれらの豊富な経験と高い見識を当社経営の監査・監督に反映いただけることを期待しております。
上記の2名は、いずれも当社との間には人的関係、資本関係又は取引関係その他の特別な利害関係はありません。

独立社外取締役選任については、会社法に定める社外取締役の要件及び東京証券取引所が定める独立性基準及び当社の定める独立性判断基準を満たし、かつ次のいずれかの経歴又は能力等を有する者の中から、人格、他社役員の兼任状況、当社社外取締役としての在任年数等を総合的に勘案し、独立社外取締役候補者としております。
・会社の経営に関与した経験を有する者
・弁護士等の法律の専門家
・財務及び税務、会計に関する相当程度の知見を有する者
・半導体関連業界、自動車関連業界等、当社ビジネスに関連する業界の知識や経験を有する者
・研究、開発の豊富な経験を有する者
・その他上記各項目に準じた経歴又は能力を有する者

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は、社外取締役が独立の立場から経営の監督機能を発揮できるよう、常勤監査等委員、内部監査部門、内部統制部門及び会計監査人より、随時必要な説明を行う体制を取っております。
又、社外取締役は、代表取締役との面談、内部監査部門、会計監査人等からの報告を通じて、当社グループにおける業務の適正性を確保するための体制等の整備状況を確認するなど、多角的な視点から経営監視機能を果たして参ります。