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有価証券報告書 抜粋　ドキュメント番号: S100TOMT (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 リズム株式会社 役員の状況 (2024年3月期)

株式所有者別状況メニュー

前期

①役員一覧
男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9.1%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(百株)
取締役会長平 田 博 美1955年5月12日生
1978年3月協伸工業株式会社(後のリズム協伸株式会社、現リズム株式会社)入社
2006年6月同社常務取締役
2009年6月同社代表取締役副社長
2010年6月同社代表取締役社長
2011年8月同社代表取締役 兼 執行役員社長
2013年6月同社代表取締役社長
2013年6月当社取締役 接続端子事業担当
2016年6月当社取締役常務執行役員 接続端子事業担当
2019年4月当社代表取締役社長
2023年4月当社取締役会長(現在に至る)
(注)3603
代表取締役社長湯 本 武 夫1955年2月6日生
1973年4月当社入社
2004年6月当社取締役
2009年4月RHYTHM INDUSTRIAL(H.K.)LTD.代表取締役社長
2011年1月RHYTHM INDUSTRIAL(DONG GUAN)LTD.代表取締役社長
2012年6月東北リズム株式会社(現リズム株式会社)代表取締役社長
2013年6月当社取締役 プレシジョン事業担当
2019年6月当社取締役常務執行役員 プレシジョン事業担当
2020年10月当社取締役専務執行役員 生産本部長
2022年4月当社取締役副社長執行役員 生産本部長
2023年4月当社代表取締役社長(現在に至る)
(注)3147
取締役常務執行役員山 崎 勝 彦1966年11月6日生
1987年3月協伸工業株式会社(後のリズム協伸株式会社、現リズム株式会社)入社
2011年6月同社取締役
2013年6月同社常務取締役
2017年5月同社専務取締役
2019年4月当社執行役員 接続端子事業担当
2019年5月リズム協伸株式会社(現リズム株式会社)代表取締役社長
2020年7月当社取締役執行役員 接続端子事業担当
2020年10月当社取締役常務執行役員 管理本部長
2024年4月当社取締役常務執行役員 管理本部及びコンプライアンス推進・リスク管理室担当(現在に至る)
(注)3133


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(百株)
取締役執行役員
生産本部長		北 嶋 芳 一1962年5月29日生
1984年9月協伸工業株式会社(後のリズム協伸株式会社、現リズム株式会社)入社
2011年4月同社技術部長
2015年5月Kyoshin Vietnam Co., Ltd. 取締役
2017年5月リズム協伸株式会社取締役
2020年10月当社執行役員 生産本部副本部長
2024年4月当社執行役員 生産本部長
2024年6月当社取締役執行役員 生産本部長(現在に至る)
(注)336

取締役執行役員
管理本部長
相 澤 竜 也1966年5月31日生
1990年4月株式会社協和銀行入行(現りそな銀行)
2017年7月Resona Merchant Bank Asia Ltd. Chief Executive Officer
2019年7月当社入社
2020年4月当社グループ統括部長
2020年10月当社執行役員 管理本部副本部長兼経営企画部長
2024年4月当社執行役員 管理本部長兼経営企画部長
2024年6月当社取締役執行役員 管理本部長(現在に至る)
(注)331
取締役執行役員
営業本部長		山 本 典 久1969年8月14日生
1989年6月協伸工業株式会社(後のリズム協伸株式会社、現リズム株式会社)入社
2013年4月同社営業部長
2017年5月同社取締役
2020年10月当社執行役員 営業本部副本部長
2023年4月当社執行役員 営業本部長
2024年6月当社取締役執行役員 営業本部長(現在に至る)
(注)346
取締役
(常勤監査等委員)		酒 井 清 貴1956年4月16日生
1983年7月当社入社
2009年4月当社時計事業部時計企画本部時計企画部長
2012年6月RHYTHM INDUSTRIAL(H.K.)LTD.代表取締役社長
2012年6月RHYTHM INDUSTRIAL(DONG GUAN)LTD.代表取締役社長
2016年6月当社執行役員時計事業部長
2018年4月当社執行役員コンプライアンス推進室長 兼 内部監査室長
2020年4月当社執行役員
2020年7月当社監査等委員である取締役(現在に至る)
(注)467
社外取締役
(監査等委員)		鈴 木 欽 哉1953年11月7日生
1979年10月監査法人西方会計士事務所(現有限責任監査法人トーマツとなる)入所
2000年5月有限責任監査法人トーマツ代表社員
2014年7月有限責任監査法人トーマツ退所
2014年8月公認会計士鈴木欽哉事務所 開設(現在に至る)
2015年6月双信電機株式会社 社外監査役
2016年6月当社監査役
2018年6月当社監査等委員である取締役(現在に至る)
2021年6月双信電機株式会社 監査等委員である取締役
(注)441


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(百株)
社外取締役
(監査等委員)		内 田 ひとみ1962年5月9日生
1983年4月コンピューターサービス株式会社(現SCSK株式会社)入社
2003年5月株式会社リクルート入社
2004年9月株式会社パソナキャリアアセット(現株式会社パソナ)入社
2015年2月株式会社HUGRES設立 代表取締役(現在に至る)
2021年8月株式会社SAIKISS 取締役(現在に至る)
2022年6月当社監査等委員である取締役(現在に至る)
(注)43
社外取締役
(監査等委員)		吉 田 秀 康1959年8月20日生
1987年4月検事任官
1994年4月弁護士登録
1997年5月阿部・吉田・三瓶法律会計事務所入所(現在に至る)
2004年1月最高裁判所司法研修所弁護教官
2011年4月東洋大学法科大学院専任教授
2017年4月早稲田大学大学院法務研究科教授
2024年6月当社監査等委員である社外取締役(現在に至る)
(注)4―

社外取締役
(監査等委員)		宮 嶋 孝1960年12月9日生
1984年4月株式会社埼玉銀行(現株式会社埼玉りそな銀行)入行
2010年6月株式会社りそな銀行執行役員多摩地域担当
2015年4月株式会社埼玉りそな銀行執行役員融資部担当兼融資管理部担当
2016年4月同行常務執行役員融資部担当
2017年4月りそなキャピタル株式会社代表取締役社長
2019年7月株式会社伊藤園社外監査役
2020年6月東京特殊電線株式会社監査等委員である社外取締役
2021年6月株式会社モンテローザ社外監査役(現在に至る)
2023年7月アルファクラブ武蔵野株式会社 社外監査役(現在に至る)
2024年6月当社監査等委員である社外取締役(現在に至る)
(注)4―
計1,107

(注)1 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
議長 酒井清貴氏、委員 鈴木欽哉氏、委員 内田ひとみ氏、委員 吉田秀康氏、委員 宮嶋孝氏
2 取締役 鈴木欽哉氏、内田ひとみ氏、吉田秀康氏、宮嶋孝氏は社外取締役であります。
3 監査等委員以外の取締役の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査等委員である取締役の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
②社外役員
a.社外取締役に関する事項
当社では、社外取締役4名全員が監査等委員である取締役となります。
鈴木欽哉氏は、公認会計士として財務及び会計に関する豊富な知識・経験を有しております。その幅広い知見を活かした監査・監督機能の向上や当社取締役会の適切な意思決定にその知見を反映いただくことを期待し、監査等委員である取締役として選任しております。
内田ひとみ氏は、セカンドキャリア支援や転職支援のコンサルティングを経て、女性人材の活躍を目的として2015年に起業されるなど、人材活用における高い見識を有していることから、当社人材の多様性確保への助言および監査・監督機能の向上や当社取締役会の適切な意思決定にその知見を反映いただくことを期待し、監査等委員である取締役として選任しております。
吉田秀康氏は、長年検事・弁護士としてご活躍であり、また、法曹界の後進指導にも貢献され、当社及びグループ会社における法務及びコンプライアンス推進のための十分な知識と高い見識を有しており、主に法的な観点から監査・監督機能の向上や当社取締役会の適切な意思決定にその知見を反映いただくことを期待し、監査等委員である取締役として選任しております。
宮嶋孝氏は、金融機関で執行役員として幅広く経営全般に携わり、りそなキャピタル株式会社では代表取締役社長を務めるなど、企業経営の経験に基づく高い見識と健全性を確保する十分な知識を有しております。また複数企業において社外取締役の任に就かれており、経営全般に関する助言および監査・監督機能の向上や当社取締役会の適切な意思決定へその知見を反映いただくことを期待し、監査等委員である取締役として選任しております。

b.独立役員の確保の状況
当社は、当社の経営陣から独立した中立の存在を保つための基準として、2015年5月20日開催の取締役会において以下の内容の「社外役員の独立性判断基準(2021年3月1日改訂)」を決議しており、当該基準を満たす者を独立役員としております。
当社の社外役員の独立性については、法令及び金融商品取引所規則が求める独立役員の基準に加え、当社独自の観点から以下のいずれにも該当することなく、当社の経営陣から独立した中立の存在でなければならないと定めております。

イ.現在および過去10年間において、当社及び子会社の取締役、監査役、会計参与、執行役、執行役員、その他重要な使用人(以下、取締役等という。)となったことがない者
ロ.当社および子会社の取締役等の二親等内の親族でない者
ハ.当社の前年度期末の発行済株式総数の10%以上を保有する企業及び団体、若しくは当社が前年度期末の発行済株式総数の10%以上を保有する企業及び団体に所属したことがない者
ニ.現在および過去5年間において、当社グループの主要な取引先企業(当社の前年度連結売上高の2%以上の金額)の取締役等となったことがない者
ホ.現在および過去5年間において、当社グループの主要な取引先(連結総資産の2%以上に相当する金額の借入先)の取締役等となったことがない者
へ.現在および過去5年間において、当社及び子会社より役員報酬以外に年額700万円を超える報酬を受領したことがない者

当社は監査等委員である社外取締役、同鈴木欽哉氏、同内田ひとみ氏、同吉田秀康氏、同宮嶋孝氏の計4名を東京証券取引所が指定を義務づける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員に指定し、同取引所に届け出ております。

③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役4名は、取締役会、監査等委員会、取締役などとの意見交換を行い、監査等委員会監査、内部監査、会計監査との連携を図り、また、内部統制システムの構築・運用状況などについて、監督・監査を行う体制としております。具体的な取組み状況は、後記(3)「監査の状況」に記載のとおりであります。
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