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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100L316 (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 日東精工株式会社 役員の状況 (2020年12月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性 11名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 8.3%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
代表取締役社長材 木 正 己1950年10月22日生
1971年3月当社入社
1998年12月ファスナー事業部技術部長
2002年4月ファスナー事業部第二製造部長
2004年4月ファスナー事業部
副事業部長(製造担当)
2005年3月取締役
2005年3月ファスナー事業部副事業部長
兼第一製造部長
2006年2月和光株式会社代表取締役社長
2009年3月ファスナー事業部事業部長
2010年3月常務取締役
2011年3月代表取締役常務
2011年3月ファスナー事業部門担当
2013年3月代表取締役社長(現任)
注369
代表取締役常務
常務執行役員
経営管理部門
(経営企画室・
グローバル戦略部・
人事総務部・
グループ経営
推進部)担当
荒 賀 誠1968年10月11日生
1991年4月当社入社
2014年10月企画室長兼内部統制推進部長
2015年10月企画室長兼監査部長
2016年10月経営企画室長兼監査部長
2018年3月取締役
2018年3月経営企画室長兼人事総務部長
兼監査部長
2018年10月経営管理部門(経営企画室・
人事総務部)担当兼人事総務部長
2019年3月執行役員 経営管理部門(経営企画室・人事総務部・ダイバーシティ推進室)担当
2020年3月常務取締役
2020年3月常務執行役員 経営管理部門(経営企画室・グローバル戦略部・人事総務部・ダイバーシティ推進室)担当
2021年3月代表取締役常務(現任)
2021年3月常務執行役員 経営管理部門(経営企画室・グローバル戦略部・人事総務部・グループ経営推進部)担当(現任)
注314
常務取締役
常務執行役員
産機事業部
事業部長
澤 井 健1959年12月24日生
1983年4月当社入社
2007年4月名古屋支店長
2010年10月産機事業部販売部長(中部・関西担当)
2012年4月産機事業部製造部長
2015年3月取締役
2015年3月産機事業部副事業部長
2016年3月産機事業部事業部長
2019年3月常務取締役(現任)
2019年3月常務執行役員 産機事業部
事業部長兼日東公進株式会社
代表取締役社長(現任)
注39
取締役
執行役員
メディカル新規事業部
事業部長兼
研究開発部門担当兼
研究開発部長
上 嶋 伸 宏1959年8月4日生
1986年11月当社入社
2008年4月旭和螺絲工業股份有限公司董事総経理兼日東精密螺絲工業(浙江)有限公司董事長兼旭和投資股份有限公司董事
2012年10月ファスナー事業部品質管理部長
2015年3月取締役(現任)
2015年3月ファスナー事業部副事業部長
兼製造部長
2016年3月ファスナー事業部事業部長
兼品質管理部長
2017年3月ファスナー事業部事業部長
2018年3月支店管理部門担当兼東京支店長
2019年3月執行役員 支店管理部門担当
兼東京支店長
2021年3月執行役員 メディカル新規事業部
事業部長兼研究開発部門担当兼
研究開発部長(現任)
注313


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役
執行役員
制御システム
事業部
事業部長兼
生産技術部門担当
山 添 重 博1960年2月15日生
1989年10月当社入社
2011年4月制御システム事業部製造部長
2014年10月生産技術部長
2017年3月取締役(現任)
2017年3月制御システム事業部事業部長兼
生産技術部長
2019年3月執行役員 制御システム事業部
事業部長兼生産技術部長
2020年3月執行役員 制御システム事業部事業部長兼生産技術部門担当
(現任)
注310
取締役
執行役員
財務部門担当兼
監査部門担当兼
監査部長
松 本 真 一1964年10月16日生
1987年4月当社入社
2015年4月財務部長
2018年3月取締役(現任)
2018年10月財務部門担当
2019年3月執行役員 財務部門担当
兼財務部長
2020年3月執行役員 財務部門担当
兼監査部門担当
2021年3月執行役員 財務部門担当兼
監査部門担当兼監査部長(現任)
注37
取締役塩 見 満1962年7月29日生
1989年4月当社入社
2002年7月当社退社
2006年10月弁護士登録(京都弁護士会)
(現任)
塩見法律事務所設立(京都市)
2007年4月塩見法律事務所移転(福知山市)
(現任)
2008年3月税理士登録(近畿税理士会)
(現任)
2016年3月当社取締役(現任)
2019年5月株式会社さとう 非常勤監査役(現任)
2019年10月社会福祉法人空心福祉会 理事(現任)
注313
取締役平 尾 一 之1951年5月29日生
1979年6月京都大学工学部助手
1987年8月京都大学工学部工業化学教室
助教授
1998年8月京都大学工学研究科材料化学専攻
教授
2002年4月京都大学付属福井謙一記念研究
センター副センター長
2006年12月京都市イノベーションセンター長
2013年1月京都大学ナノテクノロジーハブ
拠点長
2014年7月京都グリーンケミカル・ネット
ワーク会長(現任)
2017年3月当社取締役(現任)
2017年4月京都大学名誉教授・特任教授
(現任)
2017年4月京都市成長産業創造センター
センター長(現任)
2017年6月日本セラミックス協会会長
2018年4月京都市桂イノベーションセンター
センター長(現任)
注32
取締役勝 見 九 重1964年9月10日生
2000年1月社会保険労務士登録
(大阪府社会保険労務士会)
2000年1月勝見社会保険労務士事務所設立
(現任)
2005年9月スリー・バイ・スリー設立
2007年4月産業カウンセラー(財団法人産業カウンセラー協会認定)(現任)
2007年4月特定社会保険労務士登録(京都府
社会保険労務士会)(現任)
2008年4月キャリアコンサルタント
(現任)
2019年3月当社取締役(現任)
2019年7月株式会社スリー・バイ・スリー設立 代表取締役(現任)
注30


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
監査役(常勤)北 谷 明1960年12月25日生
1984年4月当社入社
2005年10月企画室長
2011年10月企画室長兼内部統制推進部長
2014年10月東京支店長
2018年4月大阪支店長
2020年3月監査部長
2021年3月監査役(現任)
注414
監査役溝 口 克 彦1955年6月28日生
1979年3月グンゼ株式会社入社
2004年7月秘書室長
2008年10月経営戦略部経営戦略室マネージャー
2009年11月人事総務部総務サービスセンターマネージャー
2011年11月人事総務部総務サービスセンターマネージャー兼
株式会社グンゼオフィスサービス代表取締役社長
2013年4月グンゼ株式会社執行役員
2013年4月グンゼ開発株式会社代表取締役
社長
2017年3月当社監査役(現任)
2017年4月グンゼ開発株式会社社長付
2017年6月グンゼ株式会社監査役(現任)
注53
監査役多 賀 野 博 一1957年11月8日生
1980年4月株式会社京都銀行入行
2012年6月執行役員 営業統轄部長
2013年2月執行役員 営業統轄部長兼営業統轄部阪神営業本部長
2013年4月執行役員 営業統轄部長兼営業統轄部阪神営業本部長兼営業統轄部融資推進室長
2015年6月執行役員 名古屋支店長
2017年6月常務執行役員 大阪営業部長
2019年6月京都クレジットサービス株式会社代表取締役社長(現任)
2020年3月当社監査役(現任)
2020年6月京銀カードサービス株式会社
代表取締役社長(現任)
注60
158

(注)1 取締役 塩見満、平尾一之及び勝見九重は、「社外取締役」であります。
(注)2 監査役 溝口克彦及び多賀野博一は、「社外監査役」であります。
(注)3 取締役の任期は、2020年12月期に係る定時株主総会終結の時から2021年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
(注)4 監査役の任期は、2020年12月期に係る定時株主総会終結の時から2023年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
(注)5 監査役の任期は、2018年12月期に係る定時株主総会終結の時から2022年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
(注)6 監査役の任期は、2019年12月期に係る定時株主総会終結の時から2023年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
(注)7 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。



氏名生年月日略歴所有株式数(千株)
四 方 浩 人1968年7月27日生1995年4月

中小企業診断士登録(一般社団
法人京都府中小企業診断協会)
(現任)
-
2006年6月
公認会計士登録
(日本公認会計士協会京滋会)
(現任)
2007年11月

2009年6月
税理士登録(近畿税理士会)
(現任)
一般社団法人京都府中小企業
診断協会常任理事(現任)
2011年7月
株式会社MHCアドバイザリー
サービス設立
代表取締役(現任)
2017年7月
MHC税理士法人設立
代表社員(現任)
2019年6月
日本公認会計士協会京滋会
副会長(現任)


(注)8 当社は、執行役員制度を導入しております。取締役を除く執行役員は4名で、執行役員ファスナー事業部事業部長 浅井基樹、執行役員支店管理部門担当兼東京支店長 石原雅和、執行役員グローバル戦略部長兼産機事業部海外販売部長 小雲康弘、執行役員産機事業部副事業部長兼製造部長 桐村和也で構成されております。

② 社外役員の状況
当社は経営監視機能の客観性及び中立性を確保するため、社外取締役3名、社外監査役2名を選任しております。
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針を定めてはおりませんが、選任にあたっては、独立役員の独立性に関する判断基準等を参考とし、一般株主との利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として選任しております。なお、当社は社外取締役及び社外監査役の全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、届け出ております。
社外取締役塩見満氏は、弁護士及び税理士としての高度な専門的知見を有しており、当社の経営意思決定に必要な監督機能を果たしていただけると判断し、選任しております。同氏は1989年4月から2002年7月まで当社の従業員でありましたが、現在は当社との間に特別な利害関係はありません。社外取締役平尾一之氏は、上場会社の経営に関与された経験はありませんが、多くの団体の筆頭者や大学教授としての豊富な経験を有しており、その知見を活かして、当社の経営意思決定に必要な監督機能を果たしていただけると判断し、選任しております。同氏と当社との間に特別な利害関係はありません。また、社外取締役勝見九重氏は、企業の経営戦略としてのメンタルヘルスやワークライフバランスを取り入れた人財コンサルティングを展開されており、女性活躍促進などの観点から、当社の経営意思決定に必要な監督機能を果たしていただけると判断し、選任しております。同氏と当社との間に特別な利害関係はありません。社外取締役の当社株式の保有状況については、「① 役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりです。
社外監査役溝口克彦氏は、当社の株主であるグンゼ株式会社の監査役であります。同社は、当社の株式の4.80%を所有しておりますが、重要な取引関係はありません。また、社外監査役多賀野博一氏は、当社とは特記すべき関係に無い京都クレジットサービス株式会社及び京銀カードサービス株式会社の代表取締役社長であります。同氏は当社の取引銀行であり、当社の株式の4.99%を所有する株式会社京都銀行の出身者ですが、当社は総資産に占める同行からの借入金の割合が2%程度と低いうえに、複数の金融機関と取引をしており、資金繰りも順調であるため、当社は業務執行の決定の際に影響を受けていないことから、同氏の独立性は高く、一般株主と利益相反の生じる恐れはないものと認識しております。また、社外監査役の当社株式の保有状況については、「① 役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりです。なお、社外監査役と当社との間には、上記以外の特別な利害関係はありません。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部 統制部門との関係
社外取締役は、主に取締役会に出席し、より客観的な立場から、その経験と見識に裏付けられた発言を行う等、当社の取締役会としての業務執行監督機能の充実に努めております。
社外監査役は、監査役会において常勤監査役から適宜情報の提供を受けるとともに、取締役会提出議案の事前監査を行い、取締役会ではその決議と意思決定の状況を監視し、必要に応じ意見を述べております。また代表取締役と定期的に意見交換を行い、取締役からは職務執行の報告を受けております。
また、毎期、会計監査人の監査計画の内容を聴取し、監査方針及び重点監査事項の報告を受けるとともに、意見交換を行っております。
内部監査部門とは定期的に情報交換することで、当社の内部統制システム全般をモニタリングしております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E02296] S100L316)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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