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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100QGIO (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 キヤノン電子株式会社 役員の状況 (2022年12月期)


株式所有者別状況メニュー


①役員一覧

男性16名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
代表取締役
会長
酒 巻 久1940年3月6日生
1967年1月キヤノン㈱入社
1989年3月同社取締役
1991年2月同社総合企画担当
1992年5月同社生産本部長兼環境保証担当
1996年3月同社常務取締役
当社監査役
1999年3月当社代表取締役社長
2021年3月当社代表取締役会長(現在)
(注)349,617
代表取締役
社長
橋 元 健1962年9月12日生
1985年4月キヤノン㈱入社
2002年5月当社LBP事業部LBP管理部長
2004年4月当社LBP事業部副事業部長
兼LBP管理部長
2007年3月当社取締役
当社LBP事業部長
2009年3月当社常務取締役
2012年1月当社事務機コンポ事業部長
2012年3月当社専務取締役
2013年3月当社取締役副社長
2013年11月当社機能部品事業推進センター所長
2013年12月当社生産技術センター所長
2018年7月当社代表取締役副社長
2019年7月当社精密機器事業部長
2020年6月当社秩父事業所長兼美里事業所長兼赤城事業所長
2021年3月当社代表取締役社長(現在)
(注)321,149
専務取締役
周 耀 民1962年11月11日生
2000年4月当社入社
2008年2月当社中央研究所材料研究所材料研究部長
2008年3月当社中央研究所材料研究所長兼材料研究部長
2009年3月当社材料研究所長兼材料研究部長
2012年3月当社取締役
2016年3月当社常務取締役
2018年10月当社材料研究所長
2022年3月当社専務取締役(現在)
2022年5月当社総合機能材料開発本部副本部長兼材料研究所長(現在)
(注)39,498
常務取締役内 山 毅1964年12月22日生
1987年4月アジアコンピュータ㈱(現キヤノン電子テクノロジー㈱)入社
1998年4月同社営業推進部長
1999年6月同社取締役営業本部長
2006年4月同社常務取締役執行役員SI事業部長兼営業副本部長
2007年12月同社専務執行役員システム・インテグレーション事業本部長
2008年3月同社代表取締役社長(現在)
2010年3月当社取締役
2017年3月当社常務取締役(現在)
(注)314,910
取締役大 北 浩 之1963年12月17日生
1986年4月当社入社
2017年8月当社経理部長(現在)
2019年4月当社常務執行役員
2022年3月当社取締役(現在)
(注)3774


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役勝 山 陽1973年4月25日生
1997年4月キヤノン㈱入社
2017年2月当社IMS事業部IMS事業企画部長
2018年1月当社IMS事業部長(現在)
2019年2月当社常務執行役員
2020年4月当社専務執行役員
2023年3月当社取締役(現在)
(注)3500
取締役賀 村 拓1975年10月11日生
2001年4月当社入社
2015年3月当社生産技術センター生産技術第一部長
2017年8月当社生産技術センター生産技術部長
2018年7月当社生産技術センター副所長
2020年12月当社常務執行役員
生産技術センター所長(現在)
2022年3月当社専務執行役員
2023年3月当社取締役(現在)
(注)3
取締役酒 匂 信 匡1975年7月29日生
2007年4月東京大学大学院工学系研究科助教
2010年4月信州大学工学系研究科電気電子工学専攻准教授
2012年9月宇宙航空研究開発機構客員准教授
2012年11月当社入社
宇宙技術研究所副所長
2015年6月当社衛星システム研究所長(現在)
2021年6月当社常務執行役員
2022年3月当社専務執行役員
2023年3月当社取締役(現在)
(注)3
取締役戸 苅 利 和1947年11月28日生
1971年7月労働省(現厚生労働省)入省
1999年7月同省大臣官房長
2001年1月厚生労働省大臣官房長
2002年8月同省職業安定局長
2003年8月同省厚生労働審議官
2004年7月同省事務次官
2007年10月独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構理事長
2008年4月法政大学大学院政策創造研究科客員教授
2011年6月財形住宅金融㈱代表取締役会長
2014年5月公益社団法人日本看護家政紹介事業協会会長(現在)
2018年3月当社社外取締役(現在)
2020年5月財形住宅金融㈱代表取締役会長兼社長
2021年6月同社代表取締役会長(現在)
2021年9月㈱スタートライン社外取締役
(注)3


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役前 川 篤1951年1月14日生
1976年4月三菱重工業㈱入社
2007年4月同社執行役員高砂製作所長
2011年6月同社代表取締役常務執行役員
汎用機・特車事業本部長兼相模原製作所長
2013年4月同社代表取締役副社長執行役員
汎用機・特車事業本部長
2014年4月同社代表取締役副社長執行役員
ドメインCEO エネルギー・環境ドメイン長
技術研究組合次世代3D積層造形技術総合開発機構理事長
2016年6月三菱重工フォークリフト&エンジン・ターボホールディングス㈱代表取締役社長
2020年4月大阪大学招聘教授(現在)
2020年5月MAEK Lab合同会社社長(現在)
2021年3月当社社外取締役(現在)
2021年4月京都大学特任教授(現在)
(注)33,600
取締役杉 本 和 行1950年9月13日生
1974年4月大蔵省(現財務省)入省
2000年4月内閣総理大臣秘書官
2006年7月財務省大臣官房長
2007年7月同省主計局長
2008年7月財務事務次官
2011年4月みずほ総合研究所㈱理事長
2011年6月伊藤忠商事㈱社外取締役
2013年3月公正取引委員会委員長
2020年9月㈱格付投資情報管理センター顧問(現在)
2020年10月TMI総合法律事務所顧問弁護士(現在)
2020年11月三井住友海上火災保険㈱顧問(現在)
2022年3月当社社外取締役(現在)
2022年6月一般社団法人金融財政事情研究会理事(現在)
(注)3200

取締役近 藤 智 洋1964年7月9日生
1987年4月通商産業省(現経済産業省)入省
2007年10月経済産業省産業技術環境局地球環境対策室長
2010年7月同省製造産業局航空機武器宇宙産業課長
2012年7月同省通商政策局欧州課長
2013年7月環境省総合環境政策局環境計画課長
2015年1月同省水大気環境局総務課長
2015年8月同省大臣官房総務課長
2017年7月同省大臣官房審議官
2019年7月同省地球環境局長
2020年7月地球環境審議官
2021年7月環境省参与
2021年11月㈱第一生命経済研究所顧問(現在)
2022年3月当社社外取締役(現在)
(注)3
常勤監査役林 潤 一 郎1957年10月27日生
1981年4月キヤノン㈱入社
2011年7月当社品質保証部長
2014年7月当社常務執行役員
2018年3月当社常勤監査役(現在)
(注)62,900


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
常勤監査役高 橋 純 一1960年1月1日生
1982年4月当社入社
2004年10月当社材料研究所材料研究部長
2008年2月当社NA事業推進部副事業推進部長
2008年3月当社NA事業推進部長
2011年4月当社NA事業部長
2013年3月当社取締役
2019年3月当社常務取締役
2020年11月当社精密機器事業部医療機器製造部担当兼NA事業部長
2021年3月当社常勤監査役(現在)
(注)57,001
監査役岩 村 修 二1949年9月16日生
1976年4月検事任官
2002年10月東京地方検察庁特別捜査部長
2010年6月仙台高等検察庁検事長
2011年8月名古屋高等検察庁検事長
2012年10月弁護士登録(現在)
長島・大野・常松法律事務所顧問
2013年5月㈱ファミリーマート社外監査役
2013年6月㈱リケン社外監査役
2015年3月当社社外監査役(現在)
2015年6月㈱北海道銀行社外監査役(現在)
2017年10月年金積立金管理運用独立行政法人経営委員兼監査委員
2018年6月林兼産業㈱社外取締役(現在)
2019年6月㈱リケン社外取締役(監査等委員)(現在)
2020年1月弁護士法人東京フレックス法律事務所
2021年4月T&K法律事務所(現在)
(注)43,400
監査役中 田 清 穂1962年2月4日生
1985年10月青山監査法人入所
1990年5月公認会計士登録(現在)
1997年5月㈱ディーバ取締役副社長
2005年7月㈲ナレッジネットワーク代表取締役社長(現在)
2015年3月当社社外監査役(現在)
2017年1月中央宣伝企画㈱監査役
2017年6月㈱アドバネクス社外監査役
(注)41,200
114,749



(注)1.取締役 戸苅利和、前川篤、杉本和行及び近藤智洋の各氏は、社外取締役であります。
2.監査役 岩村修二及び中田清穂の両氏は、社外監査役であります。
3.2023年3月29日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2023年3月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.2021年3月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.2022年3月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は4名、社外監査役は2名であります。社外取締役及び社外監査役と当社との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
当社は、独立社外取締役および独立社外監査役の独立性を担保するための基準を明らかにすることを目的として、「独立社外役員の独立性判断基準」を制定しており、社外取締役・社外監査役の要件および金融商品取引所の独立性基準を満たし、且つ、次の各号のいずれにも該当しない者をもって、「独立社外役員」(当社経営陣から独立し、一般株主と利益相反が生じるおそれのない者)と判断しております。
イ 当社グループ(当社およびその子会社をいう。以下同じ。)を主要な取引先とする者もしくは当社グループ
の主要な取引先またはそれらの業務執行者
ロ 当社グループの主要な借入先またはその業務執行者
ハ 当社の大株主またはその業務執行者
ニ 当社グループから多額の寄付を受けている者またはその業務執行者
ホ 当社グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法
律専門家(法人、組合等の団体である場合は当該団体に所属する者をいう。)
へ 当社グループの会計監査人である監査法人に所属する公認会計士(当社の直前3事業年度のいずれかにおい
てそうであった者を含む。)
ト 社外役員の相互就任関係となる他の会社の業務執行者
チ 各号に該当する者のうち、会社の取締役、執行役、執行役員、専門アドバイザリーファームのパートナー
等、重要な地位にある者の近親者(配偶者および二親等以内の親族)
社外取締役戸苅利和氏は、厚生労働審議官や厚生労働事務次官などの要職を歴任しており、雇用・労働行政分野での豊富な経験と高度で幅広い専門知識を有しているため、社外取締役として当社の経営に有益なご意見やご指摘を頂けるものと考えております。
社外取締役前川篤氏は、長年にわたる会社経営の豊富な経験と大学教授として高度で幅広い専門知識を有しているため、社外取締役として当社の経営に有益なご意見やご指摘を頂けるものと考えております。
社外取締役杉本和行氏は、財務省主計局長や財務事務次官などの要職を歴任しており、財務行政分野での豊富な経験と高度で幅広い専門知識を有しているため、社外取締役として当社の経営に有益なご意見やご指摘を頂けるものと考えております。
社外取締役近藤智洋氏は、環境省で地球環境審議官などの要職を歴任し、経済産業省においても航空宇宙分野や地球環境問題に携わるなど、地球環境・経済・国際貿易分野での豊富な経験と高度で幅広い専門知識を有しているため、社外取締役として当社の経営に有益なご意見やご指摘を頂けるものと考えております。
社外監査役岩村修二氏は、仙台・名古屋高等検察庁検事長などの要職を歴任後、弁護士として企業法務に携わっており、豊富な経験と高度で幅広い専門知識を有しているため、社外監査役としての職務を適切に遂行して頂けるものと考えております。
社外監査役中田清穂氏は、会社経営の経験に加え、公認会計士として長年にわたり企業会計の実務に携わっており、企業会計に関する豊富な経験と高度で幅広い専門知識を有しているため、社外監査役として経営全般の監視と、一層の適正な監査の実現のために有益なご意見やご指摘を頂けるものと考えております。

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役、監査役及び会計監査人並びに内部監査部門の関係につきましては、必要に応じて報告を受け、相互連携を図っております。
社外取締役は、取締役会を通じて内部統制の状況を把握し、中立・専門的観点から発言出来る体制としております。
社外監査役は、取締役会、監査役会を通じ、監査役監査、会計監査、内部監査の情報を入手し、情報の共有に努めており、取締役の職務執行を適正に監査する体制としております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E02301] S100QGIO)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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