ＭＵＴＯＨホールディングス株式会社 役員の状況 (2024年3月期)

① 役員一覧
男性 10名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 9.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 取締役社長	礒邊 泰彦	1956年9月8日生	1981年4月 九州松下電器㈱(現:パナソニック コネクト㈱)入社 2012年1月 パナソニックプレシジョンデバイス㈱インクジェットディビジョン ディビジョン長 2015年4月 武藤工業㈱開発・生産本部長 2016年6月 同社取締役 2017年6月 同社常務取締役 2018年4月 同社専務取締役 2018年6月 当社取締役 2019年6月 当社常務取締役 2020年6月 当社代表取締役社長(現任) 2020年6月 武藤工業㈱代表取締役社長(現任) 2023年6月 ㈱ムトーエンタープライズ代表取締役社長(現任)	(注)3	6
取締役	鴨居 和之	1952年3月6日生	1974年4月 松下電器産業㈱(現:パナソニック ホールディングス㈱)入社 1999年6月 台湾松下電器㈱常務董事 2009年3月 松下電器産業㈱本社監査グループ理事グループマネージャー 2012年6月 三井住友トラスト・パナソニックファイナンス㈱副社長 2015年6月 当社取締役(監査等委員) 2016年6月 当社取締役(現任) 2018年4月 武藤工業㈱常務取締役	(注)3	5
取締役	世羅 政則	1957年10月11日生	1981年4月 松下電器産業㈱(現:パナソニック ホールディングス㈱)入社 1997年6月 同社経営企画室経営計画部長 2003年1月 パナソニックモバイルコミュニケーションズ㈱取締役 経営企画部長 2009年8月 パナソニック㈱海外企画部長 2012年1月 同社CSセンター長 兼 CS本部長 2016年2月 同社監査役室常勤監査役員 2017年11月 武藤工業㈱経営企画部長 2018年4月 同社取締役 2019年6月 当社取締役(現任) 2022年4月 武藤工業㈱常務取締役(現任)	(注)3	3
取締役	山崎 浩太郎	1955年7月14日生	1979年4月 東京芝浦電気㈱(現:㈱東芝)入社 2003年4月 同社法務部リスクコンプライアンスセンター長 2005年4月 同社人事総務部川崎開発室長 2007年4月 東芝松下ディスプレイテクノロジー㈱執行役員 総務部長 2011年6月 ㈱銀座パーキングセンター代表取締役 2016年6月 東芝保険サービス㈱監査役 2018年6月 東芝デジタルソリューションズ㈱監査役 2018年6月 東芝電波プロダクツ㈱監査役 2022年6月 当社社外取締役(監査等委員) 2024年6月 当社取締役(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	小林 裕輔	1964年2月17日生	1986年4月 ㈱三和銀行(現:㈱三菱UFJ銀行)入行 2008年4月 ㈱三菱東京UFJ銀行新宿中央支社副支社長兼法人第二部部長 2010年10月 同社奈良支社支社長 2012年9月 同社池袋支社支社長 2016年6月 当社取締役(現任) 2017年7月 TCSホールディングス㈱人事組織部長 兼 経営管理部長 2018年6月 ムトーアイテックス㈱代表取締役社長(現任) 2019年4月 TCSホールディングス㈱社長室長(現任)	(注)3	-
取締役	高木 俊幸	1957年10月20日生	1983年4月 松下電器産業㈱(現:パナソニック ホールディングス㈱)入社 2011年4月 同社役員 2012年4月 同社システムコミュニケーションズ社社長 2017年4月 パナソニック㈱常務役員 2017年4月 同社アプライアンス社上席副社長 2017年4月 同社エアコンカンパニー社長 2020年4月 同社アプライアンス社エグゼクティブ・アドバイザー 2020年6月 NCホールディングス㈱取締役 2020年10月 日本コンベヤ㈱取締役 2020年10月 TCSホールディングス㈱特別顧問 2021年6月 TCSホールディングス㈱取締役(現任) 2022年6月 当社顧問 2024年6月 当社取締役(現任)	(注)3	-
取締役	髙山 芳之	1977年3月28日生	2003年6月 東京コンピュータサービス㈱(現:TCSホールディングス㈱)取締役 2007年3月 ムトーアイテックス㈱代表取締役社長 2008年6月 当社取締役(現任) 2018年5月 TCSホールディングス㈱代表取締役社長(現任) 2018年6月 ムトーアイテックス㈱取締役(現任)	(注)3	23
取締役 (監査等委員)	坂本 弘子	1958年9月4日生	1981年4月 ㈱朝日新聞社入社 2006年4月 同社人材開発室長 2010年4月 同社教育事業センター長 2013年6月 同社執行役員 企画事業担当 2016年6月 同社執行役員 名古屋本社代表 2018年6月 同社常勤監査役 2023年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	-
取締役 (監査等委員)	井上 孝司	1965年1月23日生	1983年3月 北部通信工業㈱入社 2003年11月 同社取締役 2007年6月 同社常務取締役 2020年6月 同社代表取締役社長(現任) 2020年6月 ㈱セコニック取締役(現任) 2021年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	-
取締役 (監査等委員)	大坪 和敏	1968年3月25日生	1997年4月 弁護士登録 2000年5月 馬場・澤田法律事務所入所 2013年6月 日商岩井紙パルプ㈱社外監査役(現任) 2019年6月 JNC㈱社外監査役(現任) 2021年11月 司法試験考査委員・司法試験予備試験考査委員(現任) 2022年3月 最高裁判所民事規則制定諮問委員会幹事(現任) 2023年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 (監査等委員)	中島 淑雄	1960年7月12日生	1983年4月 東京芝浦電気㈱(現:㈱東芝)入社 1998年7月 同社那須工場勤労厚生担当グループ長 2003年10月 同社北九州工場勤労厚生担当グループ長 2005年10月 同社北九州工場総務部長 2009年7月 同社横浜事業所総務部長 2009年7月 東芝ウィズ㈱取締役 2015年7月 東芝企業年金基金理事長 2024年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	-
計					39

(注)1.坂本弘子氏、井上孝司氏、大坪和敏氏および中島淑雄氏は、社外取締役であります。
2.当社の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 坂本 弘子、委員 井上 孝司、委員 大坪 和敏、委員 中島 淑雄
3.2024年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2023年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は、監査等委員である取締役4名であります。
社外取締役(監査等委員)坂本弘子氏と当社との間に特別の利害関係はありません。
社外取締役(監査等委員)井上孝司氏と当社との間に特別の利害関係はありません。
社外取締役(監査等委員)大坪和敏氏と当社との間に特別の利害関係はありません。
社外取締役(監査等委員)中島淑雄氏と当社との間に特別の利害関係はありません。

社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針等については特に定めておりませんが、その選任にあたっては、東京証券取引所の定めている独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしており、当社経営からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提としております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会は社外取締役である監査等委員4名による監査体制を採用しており、内部監査室を中心とした監査補助者を配置し、監査等委員は取締役会をはじめとする重要な会議に出席し、出席できない会議については、監査補助者を通じてその内容の報告を受け、経営の意思決定の妥当性・適法性を監査・監督しております。また、内部監査室と、監査等委員は連携して各拠点、グループ企業を含めた業務・制度監査の充実に努めております。
監査等委員と内部監査部門の連携の体制は次のとおりであります。
・監査等委員は、内部監査室に監査計画、監査等委員および監査等委員会の監査の状況ならびに監査報告書について必要に応じて説明を行います。
・監査等委員は、内部監査室から内部監査計画、内部監査の実施状況および年間活動報告等について随時説明を受け、また、必要に応じて意見の交換を行います。
また、監査等委員と会計監査人の連携の体制は次のとおりであります。
・監査等委員は、会計監査人から「監査計画」を受領し、会計監査人が把握した内部統制システムの状況、リスクの評価および監査重点項目等について説明を受け、意見の交換を行います。
・監査等委員は、必要に応じて会計監査人の往査および監査講評に立ち会い、監査の実施過程について会計監査人から適宜報告を受けます。
・監査等委員は、監査終了時に会計監査人から「監査結果説明書」を受領し、監査の概要および監査の結果について説明を受けます。