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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100L25H (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 ノーリツ鋼機株式会社 役員の状況 (2020年12月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性5名 女性1名 (役員のうち女性の比率16.7%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(百株)
代表取締役
CEO
岩切 隆吉1978年4月16日生
2001年4月(株)エフアンドエム入社
2003年9月(株)オプト(現 (株)デジタルホールディングス)入社
2011年3月(株)オプト(現 (株)デジタルホールディングス) 取締役
2014年3月データアーティスト(株) 取締役
2014年6月OPT SEA Pte.,Ltd. CEO
2018年6月当社 代表取締役社長CEO
(現 代表取締役CEO)(現任)
2018年6月エヌエスパートナーズ(株) 取締役
2018年6月GeneTech(株) 取締役
2018年6月フィード(株) 取締役
2018年6月NKメディコ(株) 取締役
2018年6月(株)ハルメクホールディングス
取締役
2018年6月NKアグリ(株) 取締役
2018年6月(株)日本再生医療 取締役
2018年6月DTラボ(株)(2019年4月にbluevo(株)へ移行) 取締役
2018年7月テイボー(株) 取締役(現任)
2018年7月日本共済(株) 取締役
2018年7月健康年齢少額短期保険(株) 取締役
2018年10月(株)キラリト 取締役
2018年11月(株)デンタルホールディング 取締役
2020年4月AlphaTheta(株) 取締役(現任)
1年
(注1)
42
取締役
CFO
横張 亮輔1990年3月3日生
2010年11月公認会計士試験合格
2012年4月(株)エスネットワークス 入社
2016年12月公認会計士登録
2020年1月当社 執行役員
2020年3月NKメディコ(株) 取締役
2020年4月当社 執行役員CFO
2020年4月AlphaTheta(株) 取締役(現任)
2020年6月GeneTech(株) 取締役
2020年6月テイボー(株) 取締役(現任)
2021年3月当社 取締役CFO(現任)
1年
(注1)
-
取締役大塚 あかり1972年5月27日生
1997年4月司法研修所入所(第51期)
1999年3月司法研修所卒業
1999年4月弁護士登録(東京弁護士会)
松尾綜合法律事務所入所
2017年2月松尾綜合法律事務所退所
大塚法律事務所設立 代表(現任)
2019年6月当社 社外取締役(現任)
1年
(注1・3)
27
取締役
(監査等委員)
太田 晶久1973年1月30日生
2001年10月監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所
2005年4月公認会計士登録
2007年1月開成公認会計士共同事務所参画
2007年1月太田晶久公認会計士・税理士事務所設立 代表(現任)
2007年2月税理士登録
2010年6月サンセイ(株) 監査役(現任)
2014年6月(株)全国通販 監査役
2015年6月当社 社外取締役 監査等委員
(現任)
2021年1月(株)Lcode 監査役(現任)
2年
(注2・
3・4)
-


役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(百株)
取締役
(監査等委員)
伊庭野 基明1951年6月13日生
1974年4月日本アイ・ビー・エム(株)入社
1988年4月(株)リクルート 取締役
1993年4月RECRUIT U.S.A., INC. President
2004年4月(株)ピースマインド
社外取締役(現任)
2005年2月慶應義塾大学 デジタルメディア・
コンテンツ 統合研究機構
(New York, USA)特別教授
2009年4月M's Holding International
Corporation(株)
代表取締役社長(現任)
2012年6月財団法人高度映像情報センター
(現 一般財団法人高度映像情報センター)理事(現任)
2012年6月当社 監査役
2012年7月NKメディコ(株) 監査役
2015年6月当社 社外取締役 監査等委員
(現任)
2年
(注2・
3・4)
32
取締役
(監査等委員)
髙田 剛1972年7月28日生
2000年4月弁護士登録
2000年4月鳥飼総合法律事務所 入所
2007年5月(株)マルエツ 社外監査役(現任)
2007年6月東プレ(株) 社外監査役
2015年6月東プレ(株) 社外取締役(現任)
2016年1月和田倉門法律事務所パートナー弁護士(現任)
2020年3月(株)見果てぬ夢 社外取締役(現任)
2021年3月当社 社外取締役 監査等委員
(現任)
2年
(注2・
3・4)
-
101
(注)1 取締役(監査等委員を除く)の任期は、2021年3月26日開催の定時株主総会終結の時から選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
2 監査等委員である取締役の任期は、2021年3月26日開催の定時株主総会終結の時から選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
3 取締役 大塚あかり、太田晶久、伊庭野基明及び髙田剛の4氏は、社外取締役であります。
なお、当社は取締役 大塚あかり、太田晶久、伊庭野基明及び髙田剛の4氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同証券取引所に届け出ております。
4 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 太田晶久、委員 伊庭野基明、委員 髙田剛
5 当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員の氏名及び担当は以下のとおりであります。
執行役員一覧(2021年3月29日現在)
氏名役職名
岩切 隆吉代表取締役CEO(※1)
横張 亮輔取締役CFO(※2)
形部 由貴子執行役員経営管理部長
岩本 恵執行役員事業推進室長
(※1)CEO:Chief Executive Officer
(※2)CFO:Chief Financial Officer

② 社外役員の状況
(社外取締役と提出会社の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係)
現在当社は、社外取締役4名を選任しており、当社との間に重要な人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。社外取締役による当社株式の保有は「(2)(役員の状況)① 役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
社外取締役4名は、それぞれ公認会計士、弁護士、企業経営者としての幅広い知見を有していることから社外取締役に選任しております。また社外取締役4名を東京証券取引所が規定する独立役員に指定しており、当該取引所が規定する独立役員の属性に該当するものがないと判断し、当社の取引先等において一切影響を与えることはなく中立・公平な立場を保持していると判断しております。

(社外取締役の独立性に関する考え方)
当社は、社外取締役の独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
各社外取締役は、取締役会の審議において、内部監査部門及びそれ以外の本社部門並びに会計監査人から付議又は報告される情報により当社の現状を十分把握したうえで、それぞれの知見に基づいた提言等を行っております。
また、社外取締役のみで構成されている監査等委員会は、内部監査部門及び会計監査人と連携し監査を行っております。
これらにより、適切な監査機能を果たしております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E02322] S100L25H)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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