シェア: facebook でシェア twitter でシェア google+ でシェア

有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100IO5X (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 ローツェ株式会社 役員の状況 (2020年2月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性10名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
代表取締役
社長
藤代 祥之1980年3月18日生
2006年9月当社入社
2009年11月当社ソフトウェアソリューション部長
2013年5月当社専務取締役就任
2015年5月当社代表取締役社長就任(現任)
2017年4月RORZE ROBOTECH CO.,LTD.(ベトナム)
代表取締役会長就任(現任)
(注)4737,600
取締役中村 秀春1963年7月24日生
1989年9月当社入社
1995年7月当社半導体装置部製造課長
1997年1月RORZE ROBOTECH INC.(現 RORZE ROBOTECH CO.,LTD.)(ベトナム)取締役社長就任(現任)
1997年5月当社取締役就任(現任)
(注)44,000
取締役早﨑 克志1965年8月1日生
1998年6月当社入社
2001年11月当社海外事業部長
2003年5月当社取締役就任(現任)
2005年6月当社執行役員就任
当社海外事業本部長
2011年3月当社海外営業部長
(注)43,600
取締役
管理部長
岩瀬 好啓1970年10月12日生
1998年4月当社入社
2003年3月当社管理部経理課長
2014年5月当社管理部長
2014年5月当社取締役管理部長就任(現任)
(注)46,000
取締役
相談役
崎谷 文雄1945年4月13日生
1985年3月当社設立
代表取締役社長就任
2001年11月株式会社アドテック プラズマ テクノロジー取締役就任(現任)
2015年5月当社代表取締役会長就任
2017年5月当社取締役相談役就任(現任)
(注)46,274,200
取締役藤井 修逸1948年8月16日生
1985年1月株式会社アドテック(現 株式会社アドテック プラズマ テクノロジー)設立
代表取締役社長就任
2001年5月当社取締役就任(現任)
2018年11月株式会社アドテック プラズマ テクノロジー取締役会長(現任)
(注)452,000
取締役羽森 寛1977年3月20日生
1999年10月オー・エイチ・ティー株式会社入社
2008年7月同社取締役研究開発本部研究開発部部長
2014年7月同社代表取締役社長(現任)
2015年6月レイリサーチ株式会社社外取締役(現任)
2016年5月当社取締役就任(現任)
(注)4-


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
常勤監査役下出 一益1957年11月29日生
2010年6月株式会社サイアン取締役兼CFO就任
2011年8月同社取締役副社長就任
2013年6月ノーリツ鋼機株式会社常勤監査役就任
2015年7月株式会社大宣(現 株式会社大宣システムサービス)監査役就任
2017年5月当社常勤監査役就任(現任)
(注)5-
監査役栗巣 普揮1964年1月10日生
2003年6月山口大学工学部助教授
ベンチャー・ビジネス・ラボラトリー施設主任
2007年4月山口大学大学院理工学研究科
准教授(現任)
2007年5月当社監査役就任(現任)
(注)52,000
監査役金浦 東祐1976年2月2日生
1998年10月監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入社
2002年12月公認会計士登録
2008年12月弁護士登録
2009年1月本杉法律事務所入所
2011年4月公正取引委員会事務総局入局
2014年4月金浦法律会計事務所開所(現任)
2017年5月当社監査役就任(現任)
(注)5-
7,079,400
(注)1.代表取締役社長 藤代祥之は、取締役相談役 崎谷文雄の娘婿であります。
2.取締役 藤井修逸及び羽森寛は、社外取締役であります。
3.監査役 下出一益、栗巣普揮及び金浦東祐は、社外監査役であります。
4.取締役の任期は、2020年2月期に係る定時株主総会終結の時から2021年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.監査役の任期は、2017年2月期に係る定時株主総会終結の時から2021年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。
社外取締役及び社外監査役5名全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外取締役藤井修逸氏は、株式会社アドテック プラズマ テクノロジーの取締役会長であり、当社から同社に対する販売取引があります。半導体業界や液晶業界の豊富な経験と、自らの経営者としての見地から意見や助言を行う役割を担っております。
社外取締役羽森寛氏は、オー・エイチ・ティー株式会社の代表取締役社長であり当社から同社に対する販売取引があります。また、レイリサーチ株式会社の社外取締役も兼務しておりますが、当社と同社との間には特別な利害関係はありません。事業経験や見識をもって、当社の経営に対する助言や業務遂行の監督等を行う役割を担っております。
社外監査役下出一益氏は、他社において取締役として経営に関与し、常勤監査役としての経験もあることから、コーポレート・ガバナンスに関する相当程度の経験・知見を有しており、これまでに培われた専門的な知識・経験等を当社の監査体制に活かし、常勤監査役としての職務を行っております。
社外監査役栗巣普揮氏は、大学で培われた専門的な知識・経験等を当社の監査体制に活かし、主に技術開発についての専門的見地から監査を行い、意見や助言を行う役割を担っております。
社外監査役金浦東祐氏は、弁護士であるとともに公認会計士であり、法律、税務、財務、及び会計に関する相当程度の知見を有しております。これまでに培われた専門的な知識・経験等を当社の監査体制に活かし、社外監査役としての職務を行っております。
なお、社外取締役による当社株式の保有は、「①役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、必要な情報収集を行い、経営者としての経験や専門的な見地から適宜質問を行い、意見交換を行うなど、連携をはかっております。
社外監査役は、取締役会や監査役会においてその専門的見地からの報告や発言を適宜行っております。また、監査役監査においてはその独立性、中立性、専門性を十分に発揮し、監査を実施するとともに、内部監査室、他の監査役及び会計監査人と連携をはかり情報収集や意見交換を行っております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E02328] S100IO5X)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。