長野計器株式会社 役員の状況 (2025年3月期)

① 役員一覧
(イ)2025年6月26日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、以下のとおりです。
男性11名 女性 1名 (役員のうち女性の比率8.3%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 社長 取締役会議長、経営委員会議長、監査部担当	佐藤 正継	1954年5月8日生	1973年4月 当社入社 2007年4月 事業本部事業管理部資材管理部長 2008年4月 事業本部事業管理部長 2008年7月 製造本部丸子電子機器工場生産管理部長 2009年5月 執行役員製造本部丸子電子機器工場長 2010年6月 執行役員丸子電子機器工場長 2011年6月 取締役就任 執行役員丸子電子機器工場長 2012年6月 取締役上席執行役員事業本部副本部長兼事業本部丸子電子機器工場長 2014年6月 取締役 事業本部(上田計測機器工場・丸子電子機器工場)担当 事業本部副本部長兼丸子電子機器工場長 2014年7月 取締役 事業本部製造本部担当 2015年6月 取締役 製造本部担当 2018年6月 代表取締役社長就任 情報システム部、製造本部、経営委員会担当 2019年4月 代表取締役社長 経営委員会議長、製造本部担当 2023年6月 代表取締役社長 取締役会議長、経営委員会議長、監査部、事業強化プロジェクト担当 2024年4月 代表取締役社長 取締役会議長、経営委員会議長、監査部担当(現) 2024年11月 指名委員会委員、報酬委員会委員(現)	(注)5	26
常務取締役 サステナビリティ委員会委員長、事業強化推進委員会、経営統括本部、管理本部担当	角龍 徳夫	1960年5月10日生	1979年4月 当社入社 2011年4月 経理部次長 2014年6月 執行役員経理部次長 2014年7月 執行役員経理部長 2018年6月 取締役就任 経理部担当 2023年6月 常務取締役 執行役員会議長、管理本部担当 2025年5月 常務取締役 サステナビリティ委員会委員長、事業強化推進委員会、経営統括本部、管理本部担当、内部統制委員会委員長、リスクマネジメント委員会委員長(現)	(注)7	5
取締役	小林 豊茂	1963年1月22日生	1985年4月 株式会社八十二銀行入行 2004年2月 同行若宮支店長 2006年2月 同行熊谷支店長 2008年6月 同行法人部長 2011年6月 同行昭和通エリア昭和通営業部長 2014年6月 同行高田支店長 2016年6月 同行執行役員高田支店長 2017年6月 同行執行役員人事部長 2019年6月 同行執行役員監査部長 2020年6月 取締役就任 2021年4月 取締役 総務統括部担当 2022年6月 取締役 監査部、法務・コンプライアンス部、総務統括部担当 2023年6月 取締役 事業本部担当 2024年4月 取締役 営業本部、技術本部、製造本部担当 2024年6月 取締役 営業本部担当 2025年5月 取締役(現)	(注)7	1

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 製品判定会議議長、営業本部担当	小野 明彦	1964年1月17日生	1986年4月 当社入社 2010年4月 営業本部営業一部次長 2012年6月 事業本部東日本営業部長 2016年11月 営業本部販売戦略部長 2018年6月 執行役員経営統括部長 2021年6月 上席執行役員経営統括部長 2022年4月 上席執行役員経営統括部長兼情報システム部長 2022年7月 上席執行役員経営統括部長兼経営企画部長兼情報システム部長 2023年6月 取締役就任 サステナビリティ委員会委員長、製品判定会議議長、経営統括本部担当、内部統制委員会委員長、リスクマネジメント委員会委員長 2024年4月 取締役 サステナビリティ委員会委員長、製品判定会議議長、事業強化推進委員会、経営統括本部担当、内部統制委員会委員長、リスクマネジメント委員会委員長 2025年5月 取締役 製品判定会議議長、営業本部担当(現)	(注)5	1
取締役 執行役員会議長、技術本部、製造本部担当	諏訪 明久	1972年3月11日生	1995年4月 当社入社 2012年4月 製造本部丸子電子機器工場生産管理部次長 2016年4月 製造本部上田計測機器工場生産管理部長 2016年6月 製造本部上田計測機器工場長代理兼製造本部上田計測機器工場生産管理部長 2017年4月 製造本部上田計測機器工場長兼製造本部上田計測機器工場生産管理部長 2018年6月 執行役員製造本部上田計測機器工場長兼製造本部上田計測機器工場生産管理部長 2020年7月 執行役員製造本部副本部長 2020年11月 執行役員製造本部付部長兼JADE Sensortechnik GmbH出向 2020年12月 執行役員製造本部付部長兼JADE Sensortechnik GmbHアドバイザリーボードメンバー 2022年7月 執行役員製造本部長兼JADE Sensortechnik GmbHアドバイザリーボードメンバー 2023年6月 上席執行役員製造本部長 2023年7月 上席執行役員事業本部製造本部長 2024年4月 上席執行役員製造本部長 2024年6月 取締役就任 技術本部、製造本部担当 2025年5月 取締役 執行役員会議長、技術本部、製造本部担当(現)	(注)7	1

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	鈴木 正徳	1954年10月9日生	1978年4月 通商産業省(現 経済産業省)入省 2008年7月 経済産業省産業技術環境局長 2010年7月 同省製造産業局長 2011年8月 中小企業庁長官 2013年10月 日揮株式会社(現 日揮ホールディングス株式会社)顧問 2014年6月 当社取締役就任 2014年7月 日揮株式会社取締役執行役員 2016年6月 同社取締役常務執行役員営業本部長代行 2018年6月 当社取締役就任(現) 2019年10月 日揮ホールディングス株式会社取締役常務執行役員 2020年10月 ユナイテッド・セミコンダクター・ジャパン株式会社取締役(現) 2021年5月 株式会社MJS M&Aパートナーズ取締役会長 2021年6月 公益財団法人航空機国際共同開発促進基金理事長(現) 2021年6月 一般社団法人電気自動車普及協会会長(現) 2021年6月 株式会社ミロク情報サービス取締役 2022年6月 株式会社ミロク情報サービス取締役副会長、DX事業戦略室担当 2023年4月 株式会社ミロク情報サービス取締役副会長、DX事業戦略室、コンプライアンス推進担当 2024年4月 株式会社ミロク情報サービス取締役副会長、DX事業戦略室、コンプライアンス推進担当 内部統制室長(現) 2024年11月 取締役 指名委員会委員長、報酬委員会委員長(現)	(注)7	7
取締役	寺島 義幸	1953年8月28日生	1987年3月 衆議院議員羽田孜私設秘書 1991年4月 長野県議会議員初当選 (以後6期連続当選) 1994年10月 社会福祉法人ロングライフ・小諸 理事 (現) 1998年4月 長野県議会議会運営委員会委員長 2000年4月 長野県議会総務警察委員会委員長 2010年3月 長野県議会議長 2012年12月 衆議院議員初当選(長野3区) 2019年6月 当社取締役就任 2024年11月 取締役 指名委員会委員、報酬委員会委員(現)	(注)5	1
取締役	梅澤 佳子	1960年2月28日生	1991年4月 湘南国際女子短期大学国際教養学科専任講師 2007年4月 多摩大学経営情報学部准教授 2008年4月 日本赤十字看護大学非常勤講師 2014年4月 多摩大学経営情報学部教授 2024年6月 当社取締役就任 2024年11月 取締役 指名委員会委員、報酬委員会委員(現) 2025年4月 多摩大学経営情報学部客員教授(現)	(注)7	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
常勤監査役	矢島 寿衛	1955年1月31日生	1978年4月 当社入社 2002年12月 執行役員経理部次長 2003年1月 執行役員経理部長 2006年6月 取締役就任 執行役員経理部長 2012年6月 取締役上席執行役員経理部長兼経営企画部長 2014年6月 経理部長兼経営企画部長 2014年7月 事業本部営業本部販売戦略部長 2015年6月 執行役員営業本部販売戦略部長 2016年6月 取締役就任 マーケティング部、営業企画部担当、執行役員会議長、製品判定会議議長 2016年11月 取締役 販売戦略部担当、執行役員会議長、製品判定会議議長 2018年6月 取締役 営業本部担当 2020年6月 常務取締役 営業本部担当 2023年6月 常勤監査役就任(現)	(注)6	24
常勤監査役	小田中 衛	1953年3月5日生	1971年4月 当社入社 2006年4月 総務部次長 2008年7月 執行役員総務部長 2011年4月 株式会社ニューエラー出向 2011年6月 同社取締役管理部長 2018年7月 当社総務統括部総務部嘱託 2019年6月 常勤監査役就任(現)	(注)6	14
監査役	水澤 博敏	1952年9月10日生	1977年4月 株式会社八十二銀行入行 1998年6月 同行風間支店長 2000年6月 同行審査一部副部長 2002年2月 同行松尾町支店長 2004年8月 同行上田東支店長 2005年6月 同行小諸支店長 2007年6月 同行執行役員監査部長 2009年6月 同行執行役員伊那エリア営業店エリア長 2010年6月 同行常務取締役 2013年6月 八十二リース株式会社代表取締役社長 八十二オートリース株式会社代表取締役 社長 株式会社長野放送監査役 2017年6月 株式会社電算営業本部営業部リースユーザー会事務局長 2018年6月 監査役就任(現)	(注)4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
監査役	神吉 正	1958年10月9日生	1981年4月 株式会社第一勧業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行 2005年4月 株式会社みずほコーポレート銀行(現株式会社みずほ銀行)大阪営業第三部長 2008年4月 同行執行役員営業第八部長 2011年4月 同行常務執行役員営業担当役員 2012年4月 株式会社みずほ銀行常務執行役員営業店副担当役員 2013年4月 株式会社みずほフィナンシャルグループ常務執行役員企画グループ長 2013年4月 株式会社みずほ銀行常務執行役員企画グループ長 2013年4月 株式会社みずほコーポレート銀行常務執行役員企画グループ長 2013年4月 みずほ信託銀行株式会社常務執行役員企画・財務・主計グループ担当役員 2013年4月 みずほ証券株式会社常務執行役員企画グループ担当役員 2013年6月 株式会社みずほフィナンシャルグループ常務取締役企画グループ長 2014年4月 同社専務取締役内部監査部門長 2014年6月 同社執行役専務内部監査部門長 2016年4月 みずほ総合研究所株式会社代表取締役副社長 2017年5月 同社顧問 2017年6月 日本通運株式会社常勤監査役 2021年6月 日本水産株式会社(現 株式会社ニッスイ)監査役 2021年6月 監査役就任(現)	(注)3	-
計					83

(注)1.取締役鈴木正徳、寺島義幸及び梅澤佳子は、社外取締役であります。
2.監査役水澤博敏及び神吉正は、社外監査役であります。
3.2021年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
4.2022年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.2023年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
6.2023年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7.2024年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

(ロ)2025年6月27日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役5名選任の件」及び「監査役2名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、当社の役員の状況及びその任期は、以下の通りとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しております。
男性12名 女性 1名 (役員のうち女性の比率7.7%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(千株)
代表取締役 社長 取締役会議長、経営委員会議長、監査部担当	佐藤 正継	1954年5月8日生	1973年4月 当社入社 2007年4月 事業本部事業管理部資材管理部長 2008年4月 事業本部事業管理部長 2008年7月 製造本部丸子電子機器工場生産管理部長 2009年5月 執行役員製造本部丸子電子機器工場長 2010年6月 執行役員丸子電子機器工場長 2011年6月 取締役就任 執行役員丸子電子機器工場長 2012年6月 取締役上席執行役員事業本部副本部長兼事業本部丸子電子機器工場長 2014年6月 取締役 事業本部(上田計測機器工場・丸子電子機器工場)担当 事業本部副本部長兼丸子電子機器工場長 2014年7月 取締役 事業本部製造本部担当 2015年6月 取締役 製造本部担当 2018年6月 代表取締役社長就任 情報システム部、製造本部、経営委員会担当 2019年4月 代表取締役社長 経営委員会議長、製造本部担当 2023年6月 代表取締役社長 取締役会議長、経営委員会議長、監査部、事業強化プロジェクト担当 2024年4月 代表取締役社長 取締役会議長、経営委員会議長、監査部担当(現) 2024年11月 指名委員会委員、報酬委員会委員(現)	(注)6	26
常務取締役 サステナビリティ委員会委員長、事業強化推進委員会、経営統括本部、経理部担当	角龍 徳夫	1960年5月10日生	1979年4月 当社入社 2011年4月 経理部次長 2014年6月 執行役員経理部次長 2014年7月 執行役員経理部長 2018年6月 取締役就任 経理部担当 2023年6月 常務取締役 執行役員会議長、管理本部担当 2025年5月 常務取締役 サステナビリティ委員会委員長、事業強化推進委員会、経営統括本部、管理本部担当、内部統制委員会委員長、リスクマネジメント委員会委員長 2025年6月 常務取締役 サステナビリティ委員会委員長、事業強化推進委員会、経営統括本部、経理部担当(現)	(注)5	5

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(千株)
取締役 製品判定会議議長、営業本部担当	小野 明彦	1964年1月17日生	1986年4月 当社入社 2010年4月 営業本部営業一部次長 2012年6月 事業本部東日本営業部長 2016年11月 営業本部販売戦略部長 2018年6月 執行役員経営統括部長 2021年6月 上席執行役員経営統括部長 2022年4月 上席執行役員経営統括部長兼情報システム部長 2022年7月 上席執行役員経営統括部長兼経営企画部長兼情報システム部長 2023年6月 取締役就任 サステナビリティ委員会委員長、製品判定会議議長、経営統括本部担当、内部統制委員会委員長、リスクマネジメント委員会委員長 2024年4月 取締役 サステナビリティ委員会委員長、製品判定会議議長、事業強化推進委員会、経営統括本部担当、内部統制委員会委員長、リスクマネジメント委員会委員長 2025年5月 取締役 製品判定会議議長、営業本部担当(現)	(注)6	1
取締役 執行役員会議長、製造本部担当	諏訪 明久	1972年3月11日生	1995年4月 当社入社 2012年4月 製造本部丸子電子機器工場生産管理部次長 2016年4月 製造本部上田計測機器工場生産管理部長 2016年6月 製造本部上田計測機器工場長代理兼製造本部上田計測機器工場生産管理部長 2017年4月 製造本部上田計測機器工場長兼製造本部上田計測機器工場生産管理部長 2018年6月 執行役員製造本部上田計測機器工場長兼製造本部上田計測機器工場生産管理部長 2020年7月 執行役員製造本部副本部長 2020年11月 執行役員製造本部付部長兼JADE Sensortechnik GmbH出向 2020年12月 執行役員製造本部付部長兼JADE Sensortechnik GmbHアドバイザリーボードメンバー 2022年7月 執行役員製造本部長兼JADE Sensortechnik GmbHアドバイザリーボードメンバー 2023年6月 上席執行役員製造本部長 2023年7月 上席執行役員事業本部製造本部長 2024年4月 上席執行役員製造本部長 2024年6月 取締役就任 技術本部、製造本部担当 2025年5月 取締役 執行役員会議長、技術本部、製造本部担当 2025年6月 取締役 執行役員会議長、製造本部担当(現)	(注)5	1
取締役 サステナビリティ委員会副委員長、管理本部担当	原 克実	1964年9月12日生	1988年4月 株式会社八十二銀行入行 2011年2月 同行飯島支店長 2014年6月 同行戸倉支店長 2017年6月 同行市場国際部長 2019年7月 当社入社 2020年7月 経営統括部経営企画部長 2021年4月 法務・コンプライアンス部長 2024年4月 上席執行役員経営統括本部長兼経営統括本部法務コンプライアンス部長 2025年4月 上席執行役員管理本部長 2025年6月 取締役就任 サステナビリティ委員会副委員長、管理本部担当、内部統制委員会委員長、リスクマネジメント委員会委員長(現)	(注)6	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(千株)
取締役 製品判定会議副議長、技術本部担当	芹沢 陽司	1967年12月6日生	1988年4月 当社入社 2015年4月 事業本部製造本部上田計測機器工場製造部次長 2017年4月 製造本部上田計測機器工場製造部長 2020年7月 製造本部上田計測機器工場工場長兼製造本部上田計測機器工場生産管理部長 2021年6月 執行役員製造本部上田計測機器工場長兼製造本部上田計測機器工場生産管理部長 2024年4月 執行役員製造本部副本部長兼製造本部上田計測機器工場長 2024年6月 上席執行役員製造本部副本部長兼製造本部上田計測機器工場長 2024年7月 上席執行役員製造本部長兼製造本部上田計測機器工場長 2025年4月 上席執行役員製造本部長 2025年6月 取締役就任 製品判定会議副議長、技術本部担当(現)	(注)6	-
取締役	鈴木 正徳	1954年10月9日生	1978年4月 通商産業省(現 経済産業省)入省 2008年7月 経済産業省産業技術環境局長 2010年7月 同省製造産業局長 2011年8月 中小企業庁長官 2013年10月 日揮株式会社(現 日揮ホールディングス株式会社)顧問 2014年6月 当社取締役就任 2014年7月 日揮株式会社取締役執行役員 2016年6月 同社取締役常務執行役員営業本部長代行 2018年6月 当社取締役就任(現) 2019年10月 日揮ホールディングス株式会社取締役常務執行役員 2020年10月 ユナイテッド・セミコンダクター・ジャパン株式会社取締役(現) 2021年5月 株式会社MJS M&Aパートナーズ取締役会長 2021年6月 公益財団法人航空機国際共同開発促進基金理事長(現) 2021年6月 一般社団法人電気自動車普及協会会長(現) 2021年6月 株式会社ミロク情報サービス取締役 2022年6月 株式会社ミロク情報サービス取締役副会長、DX事業戦略室担当 2023年4月 株式会社ミロク情報サービス取締役副会長、DX事業戦略室、コンプライアンス推進担当 2024年4月 株式会社ミロク情報サービス取締役副会長、DX事業戦略室、コンプライアンス推進担当 内部統制室長(現) 2024年11月 取締役 指名委員会委員長、報酬委員会委員長(現)	(注)5	7
取締役	寺島 義幸	1953年8月28日生	1987年3月 衆議院議員羽田孜私設秘書 1991年4月 長野県議会議員初当選 (以後6期連続当選) 1994年10月 社会福祉法人ロングライフ・小諸 理事 (現) 1998年4月 長野県議会議会運営委員会委員長 2000年4月 長野県議会総務警察委員会委員長 2010年3月 長野県議会議長 2012年12月 衆議院議員初当選(長野3区) 2019年6月 当社取締役就任 2024年11月 取締役 指名委員会委員、報酬委員会委員(現)	(注)6	1

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(千株)
取締役	梅澤 佳子	1960年2月28日生	1991年4月 湘南国際女子短期大学国際教養学科専任講師 2007年4月 多摩大学経営情報学部准教授 2008年4月 日本赤十字看護大学非常勤講師 2014年4月 多摩大学経営情報学部教授 2024年6月 当社取締役就任 2024年11月 取締役 指名委員会委員、報酬委員会委員(現) 2025年4月 多摩大学経営情報学部客員教授(現)	(注)5	-
常勤監査役	矢島 寿衛	1955年1月31日生	1978年4月 当社入社 2002年12月 執行役員経理部次長 2003年1月 執行役員経理部長 2006年6月 取締役就任 執行役員経理部長 2012年6月 取締役上席執行役員経理部長兼経営企画部長 2014年6月 経理部長兼経営企画部長 2014年7月 事業本部営業本部販売戦略部長 2015年6月 執行役員営業本部販売戦略部長 2016年6月 取締役就任 マーケティング部、営業企画部担当、執行役員会議長、製品判定会議議長 2016年11月 取締役 販売戦略部担当、執行役員会議長、製品判定会議議長 2018年6月 取締役 営業本部担当 2020年6月 常務取締役 営業本部担当 2023年6月 常勤監査役就任(現)	(注)4	24
常勤監査役	小林 豊茂	1963年1月22日生	1985年4月 株式会社八十二銀行入行 2004年2月 同行若宮支店長 2006年2月 同行熊谷支店長 2008年6月 同行法人部長 2011年6月 同行昭和通エリア昭和通営業部長 2014年6月 同行高田支店長 2016年6月 同行執行役員高田支店長 2017年6月 同行執行役員人事部長 2019年6月 同行執行役員監査部長 2020年6月 取締役就任 2021年4月 取締役 総務統括部担当 2022年6月 取締役 監査部、法務・コンプライアンス部、総務統括部担当 2023年6月 取締役 事業本部担当 2024年4月 取締役 営業本部、技術本部、製造本部担当 2024年6月 取締役 営業本部担当 2025年5月 取締役 2025年6月 常勤監査役就任(現)	(注)7	1

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(千株)
監査役	水澤 博敏	1952年9月10日生	1977年4月 株式会社八十二銀行入行 1998年6月 同行風間支店長 2000年6月 同行審査一部副部長 2002年2月 同行松尾町支店長 2004年8月 同行上田東支店長 2005年6月 同行小諸支店長 2007年6月 同行執行役員監査部長 2009年6月 同行執行役員伊那エリア営業店エリア長 2010年6月 同行常務取締役 2013年6月 八十二リース株式会社代表取締役社長 八十二オートリース株式会社代表取締役 社長 株式会社長野放送監査役 2017年6月 株式会社電算営業本部営業部リースユーザー会事務局長 2018年6月 監査役就任(現)	(注)3	-
監査役	神吉 正	1958年10月9日生	1981年4月 株式会社第一勧業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行 2005年4月 株式会社みずほコーポレート銀行(現株式会社みずほ銀行)大阪営業第三部長 2008年4月 同行執行役員営業第八部長 2011年4月 同行常務執行役員営業担当役員 2012年4月 株式会社みずほ銀行常務執行役員営業店副担当役員 2013年4月 株式会社みずほフィナンシャルグループ常務執行役員企画グループ長 2013年4月 株式会社みずほ銀行常務執行役員企画グループ長 2013年4月 株式会社みずほコーポレート銀行常務執行役員企画グループ長 2013年4月 みずほ信託銀行株式会社常務執行役員企画・財務・主計グループ担当役員 2013年4月 みずほ証券株式会社常務執行役員企画グループ担当役員 2013年6月 株式会社みずほフィナンシャルグループ常務取締役企画グループ長 2014年4月 同社専務取締役内部監査部門長 2014年6月 同社執行役専務内部監査部門長 2016年4月 みずほ総合研究所株式会社代表取締役副社長 2017年5月 同社顧問 2017年6月 日本通運株式会社常勤監査役 2021年6月 日本水産株式会社(現 株式会社ニッスイ)監査役 2021年6月 監査役就任(現)	(注)7	-
計					69

(注)1.取締役鈴木正徳、寺島義幸及び梅澤佳子は、社外取締役であります。
2.監査役水澤博敏及び神吉正は、社外監査役であります。
3.2022年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
4.2023年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.2024年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
6.2025年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
7.2025年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間


② 社外役員の状況
当社は3名の社外取締役、2名の社外監査役を選任しております。
社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係並びに選任に関する考え方は、以下のとおりです。

区分	氏名	人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係 並びに選任に関する考え方
社外取締役	鈴木 正徳	当社の株式を7,600株所有しておりますが、重要性はないものと判断しております。その他、人的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。 経済産業省、中小企業庁及び他社で培われた豊かな経験と幅広い見識等に基づき、独立した立場で中立かつ客観的観点から適宜質問すると共に、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行い、当社の経営に活かしていただくとともに、取締役会の一層の活性化を図ること並びに、当社が定める独立性判断基準のすべての要件を満たす独立役員として経営を監督することを期待して選任しております。
社外取締役	寺島 義幸	当社の株式を1,100株所有しておりますが、重要性はないものと判断しております。取引関係を除く人的関係又は資本的関係その他の利害関係はありません。 取引関係においては、後援団体であった蓼浅会に対し、当社は会費及び寄付を支払っておりましたが、過去10年間における平均支払額(30万円以下)であり、当社が定める独立性判断基準に抵触しておりません。 衆議院議員及び長野県議会議長として培われました豊富な経験と政治・経済・文化等に関する見識があります。 また、会社経営に直接関与した経験はありませんが、会社勤務の経験も含めて培われた高い倫理性及び豊富な経験と見識を事業家の視点とは異なる立場から当社の経営に活かしていただくとともに取締役会の一層の活性化を図ること並びに、当社が定める独立性判断基準のすべての要件を満たす独立役員として経営を監督することを期待して選任しております。
社外取締役	梅澤 佳子	人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。 学識経験者で培われた豊かな経験と幅広い見識に基づき、事業家の視点と異なる研究者の立場から、中立かつ客観的な観点により、取締役会の多様性、意思決定の妥当性・適正性の確保及びサステナビリティに関する助言・提言を行ってもらう役割を期待しております。 また、会社経営に直接関与した経験はありませんが、事業家と異なる学識経験者の立場から、その豊かな経験と幅広い見識を、当社の経営に活かしていただくとともに、取締役会の一層の活性化を図ること並びに、当社が定める独立性判断基準のすべての要件を満たす独立役員として経営を監督することを期待して選任しております。
社外監査役	水澤 博敏	人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。 金融機関経営者及び企業経営者としての豊かな経験と経営全般に関する客観的かつ公正な見識により取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保する助言・提言を行っていただくとともに、経営者の経験で得た高い倫理性から経営を監視すること及び、監査役として重要な協議や監査結果につき必要な発言を行っていただくこと並びに、当社が定める独立性判断基準のすべての要件を満たす独立役員として経営を監督することを期待して選任しております。
社外監査役	神吉 正	人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。 金融機関経営者及び企業経営者としての豊かな経験と経営全般に関する客観的かつ公正な見識により取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保する助言・提言を行っていただくとともに、経営者の経験で得た高い倫理性から経営を監視すること並びに、監査役として重要な協議や監査結果につき必要な発言を行っていただくことを期待して選任しております。

当社は、社外取締役及び社外監査役に関して、以下の独立性判断基準をもとに、すべての要件を充たす者を独立社外取締役または独立社外監査役(独立役員)として選定しております。
1. 社外取締役または社外監査役のうち、次の各号に定める者に該当しない社外取締役または社外監査役を独立性(一般株主と利益相反が生じるおそれがない)のある社外取締役または社外監査役(以下、「独立社外取締役」、「独立社外監査役」、または「独立役員」という。)とする。
(1) 当会社の有価証券報告書記載の関係会社または兄弟会社の業務執行者(最近または過去に業務執行者であったものを含む。以下、「業務執行者」という場合はこれに同じ。)
(2) 当会社の主要な取引先またはその業務執行者
(3) 当会社を主要な取引先とする者またはその業務執行者
(4) 当会社から取締役または監査役報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家、または当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者および当該団体に所属していた者
(5) 当会社の主要株主(当該主要株主が法人の場合はその業務執行者)
(6) 上記第1号乃至第5号に掲げる者の近親者(2親等内の親族を言う。以下同じ。)もしくは、当会社または当会社の子会社の業務執行者(業務執行者でない取締役または業務執行者でない取締役であった者を含む。)の近親者
2. 前1.における用語の定義は、次の各号に定める意味とする。
(1) 前1.第1号乃至第3号並びに第5号および第6号の「業務執行者」とは、以下のいずれかに該当する者をいう。また、「最近」とは、当該社外取締役または社外監査役を選任する株主総会議案の内容が決定した時点をいい、「過去」とは、業務執行者退任後10年間をいう。
① 業務執行取締役、執行役その他の法人等の業務を執行する取締役または監査役
② 業務を執行する社員、法人が業務を執行する社員である場合における当該業務を執行する社員の職務を行うべき者、その他これに相当する者
③ 使用人
(2) 前1.第2号または第3号において、「主要な」とは、当会社または主な連結子会社と取引先との間の1事業年度における取引金額が、いずれかの連結売上高の1%を超える場合をいう。
(3) 前1.第4号において、「多額の」とは、当会社に対するサービス提供において、サービス提供者本人(個人)、またはサービス提供者が所属する法人、組合等の団体が以下のいずれかに該当する場合をいう。「所属する」または「所属していた者」とは、パートナーのみならずいわゆるオブカウンセル及びアソシエイトも含む。
① サービス提供者本人:当会社から年間10百万円相当以上の収入を得ている
② サービス提供者が所属する団体:当会社との間の1事業年度における取引金額が当会社または当該団体の連結売上高の1%を超える「当該団体に所属していた者」とは、過去10年間に当該団体に所属していた者をいう。」
(4) 前1.第5号において、「主要株主」とは、当社の議決権の10%以上を保有する株主をいう。
(5) 前1.第6号において、「業務執行者でない取締役であった」とは、過去10年間に業務執行者でない取締役であったことをいう。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、経営陣とは独立した客観的な視点を以って、取締役会において議案等につき適宜質問や助言を行っております。
社外監査役は、経験と専門性を活かし客観的かつ公正な観点から、取締役会において、議案及び報告事項に意見等を述べております。
また、社外取締役及び社外監査役においては、内部監査部門である監査部と連携して監査部の業務報告会の開催等情報収集にあたり、監督及び監査の効率性を高めており、監査役会においては、重要な協議や監査結果について必要な発言を行っております。
監査役会は、会計監査人である監査法人と、監査実施内容に関する定期、不定期の情報交換をおこなっており、緊密な連携を維持しております。