朝日インテック株式会社 役員の状況 (2024年6月期)

① 役員一覧
男性11名 女性2名 (役員のうち女性の比率15.4%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役会長	宮田 昌彦	1967年3月15日生	1992年4月 NTTデータ通信㈱入社 1994年11月 当社入社 総括本部企画室長 1995年12月 当社取締役 当社経営企画部長 1999年3月 当社常務取締役 当社メディカル事業部長付 当社生産技術部長 2000年7月 当社メディカル事業部長 2001年9月 当社専務取締役 2003年9月 ASAHI INTECC THAILAND CO.,LTD.取締役(現任) 2004年3月 当社代表取締役副社長 2006年3月 コンパスメッドインテグレーション㈱(現、朝日インテックJセールス㈱)代表取締役社長 2006年8月 ASAHI INTECC HANOI CO.,LTD.取締役(現任) 2007年6月 ASAHI INTECC THAILAND CO.,LTD.CEO 2009年9月 当社代表取締役社長 2009年9月 フィルメック㈱代表取締役社長 2016年7月 フィルメック㈱取締役 2023年4月 ㈱マグネア代表取締役社長(現任) 2024年9月 当社取締役会長(現任)	注4	5,817,300
代表取締役社長	宮田 憲次	1970年7月16日生	1993年4月 当社入社 1997年1月 ASAHIINTECCTHAILANDCO.,LTD.取締役副社長 1997年7月 当社取締役 1999年6月 当社産業機器事業部生産統轄部長 2000年7月 当社執行役員 当社産業機器事業部事業部管理室部長 2001年7月 当社デバイス事業部メディカルデバイス部長 2002年8月 当社デバイス事業部副事業部長 当社品質保証部長 2003年9月 当社取締役 2004年10月 ASAHIINTECCTHAILANDCO.,LTD.取締役 2006年7月 当社デバイス事業部長 2009年7月 ジーマ㈱取締役 2010年7月 当社改善推進室長 2010年9月 当社常務取締役 2011年7月 朝日インテックジーマ㈱代表取締役社長 2013年7月 当社技術改善室長 2013年9月 トヨフレックス㈱代表取締役社長 2013年9月 TOYOFLEX CEBU CORPORATION President&CEO 2015年1月 ASAHI INTECC THAILAND CO.,LTD.取締役(現任) 2015年1月 ASAHI INTECC HANOI CO.,LTD.取締役 2015年7月 ASAHI INTECC HANOI CO.,LTD.取締役社長 2015年9月 当社取締役副社長 2016年7月 当社品質保証本部長 2016年7月 ASAHI INTECC HANOI CO.,LTD.取締役会長(現任) 2016年9月 当社代表取締役副社長 2017年7月 TOYOFLEX CEBU CORPORATION取締役 (現任) 2018年7月 フィカス㈱取締役 2020年7月 当社デバイス事業統括本部長 2022年5月 ㈱walkey取締役(現任) 2022年9月 フィルメック㈱取締役 2022年9月 日本ケミカルコート㈱取締役 2023年1月 レイクR&D㈱代表取締役社長 2024年7月 当社生産統括本部長 2024年9月 当社代表取締役社長(現任)	注4	5,269,900

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
常務取締役 基盤技術研究本部長	松本 宗近	1954年11月16日生	1978年4月 近畿設備㈱入社 1979年6月 朝日ミニロープ㈱(現、朝日インテック㈱)入社 2000年7月 当社産業機器事業部高石工場長 2003年5月 当社デバイス事業部大阪地区統括第三開発グループ長 2006年7月 当社デバイス事業部開発グループマネージャー 2009年7月 当社デバイス事業部副事業部長 2011年7月 当社執行役員 2013年7月 当社デバイス事業部長 2015年7月 当社上席執行役員 2016年7月 ASAHI INTECC THAILAND CO.,LTD.取締役 2016年9月 当社取締役 2017年7月 当社ジーマ事業部長 2019年7月 TOYOFLEX CEBU CORPORATION取締役 2020年7月 当社基盤技術研究本部長(現任) 2021年7月 株式会社A-Traction(現、朝日サージカルロボティクス株式会社)取締役(現任) 2021年9月 当社常務取締役(現任) 2022年9月 フィカス㈱取締役(現任)	注4	83,500
常務取締役 メディカル事業統括本部長	西内 誠	1964年8月15日生	1990年4月 三菱重工業㈱入社 2005年10月 当社入社 2008年7月 当社メディカル事業部研究開発グループ 副グループマネージャー 2010年5月 当社メディカル事業部研究開発グループマネージャー 2015年7月 当社執行役員 2016年7月 ASAHI INTECC USA, INC.取締役(現任) 2017年1月 当社メディカル事業部研究開発統括 2017年10月 当社上席執行役員 2018年7月 RetroVascular, Inc.(現、ASAHI Medical Technologies, Inc.)取締役(現任) 2018年9月 当社取締役 2019年7月 当社メディカル事業統括本部ブランドビジネスユニット長(現任) 2022年7月 当社Chief Digital Officer(現任) 2024年7月 当社メディカル事業統括本部統括副本部長 2024年9月 当社常務取締役(現任) 2024年9月 当社メディカル事業統括本部長(現任)	注4	45,700

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 新規事業開発本部長	寺井 芳徳	1963年9月13日生	1998年3月 ヤマハ㈱入社 1998年10月 当社入社 当社メディカル事業部研究開発部課長代理 2000年1月 当社メディカル事業部付課長代理 2000年7月 当社メディカル事業部米国駐在所長 2004年7月 ASAHI INTECC USA, INC. President&CEO(現任) 2006年11月 RetroVascular, Inc.(現、ASAHI Medical Technologies, Inc.)取締役 2008年9月 当社執行役員 当社海外事業担当 2009年7月 当社メディカル事業部海外営業統括 2010年1月 当社メディカル事業部マーケティング統括 2012年4月 朝日英達科貿(北京)有限公司董事 2013年9月 当社取締役(現任) 2014年7月 当社メディカル事業部営業・マーケティング統括 2016年3月 当社メディカル事業部グローバル・ビジネスデベロップメント室長 2016年7月 朝日インテックJセールス㈱取締役 2019年7月 当社新規事業開発本部長(現任) 2019年7月 当社メディカル事業統括本部ブランドビジネスユニット営業・マーケティング統括 2020年2月 ASAHI INTECC CIS LLC取締役 2020年2月 ASAHI INTECC EUROPE B.V.取締役(現任) 2020年7月 当社メディカル事業統括本部ブランドビジネスユニット海外営業・マーケティング統括 2020年7月 ASAHI INTECC Deutschland GmbH取締役 (現任) 2021年6月 Filmecc USA, Inc. President&CEO(現任) 2021年7月 Pathways Medical Corporation President&CEO(現任) 2021年7月 Rev.1 Engineering, Inc.取締役(現任) 2023年4月 ㈱マグネア取締役(現任) 2023年12月 Asahi Medical Technologies, Inc. President&CEO(現任)	注4	160,300
取締役 管理本部長 兼 経営戦略室長	伊藤 瑞穂	1973年9月8日生	1996年3月 監査法人トーマツ(現、有限責任監査法人トーマツ)入所 2003年5月 当社入社 2005年5月 当社経営戦略室副室長 2008年4月 ASAHI INTECC HANOI CO.,LTD.監査役 2008年9月 当社経営戦略室長(現任) 2009年9月 ジーマ㈱監査役 2010年10月 フィルメック㈱監査役 2012年4月 朝日英達科貿(北京)有限公司監事(現任) 2013年9月 トヨフレックス㈱監査役 2013年12月 当社管理本部経理グループマネージャー 2015年7月 当社執行役員 2016年7月 当社管理本部長(現任) 2016年7月 朝日インテックJセールス㈱監査役(現任) 2016年9月 当社取締役 CFO(現任) 2018年7月 RetroVascular, Inc.(現、ASAHI Medical Technologies, Inc.)取締役 2021年7月 株式会社A-Traction(現、朝日サージカルロボティクス株式会社)取締役(現任) 2023年4月 ㈱マグネア取締役(現任)	注4	35,700

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 メディカル事業統括本部 ブランドビジネスユニット 研究開発副統括 兼 基盤技術研究本部副本部長	石原 和人	1961年6月24日生	1984年2月 テルモ㈱入社 2018年2月 当社入社 2018年2月 当社メディカル事業部研究開発統括 2018年9月 当社執行役員 2019年9月 当社メディカル事業統括本部ブランドビジネスユニット研究開発副統括(現任) 2019年9月 当社メディカル事業統括本部臨床開発室長 2024年7月 当社基盤技術研究本部副本部長(現任) 2024年9月 当社取締役(現任)	注4	2,100
取締役	伊藤 清道	1950年2月7日生	1974年4月 トヨタ自動車販売㈱(現、トヨタ自動車㈱)入社 1985年8月 トヨタ自動車㈱海外企画部技術課係長 システム企画課長 1994年1月 Toyota Motor Manufacturing Canada, Inc.出向秘書役 1999年1月 トヨタ自動車株式会社マリン事業部主査 2000年7月 トヨタ自動車株式会社米州営業部主査 2002年7月 Toyota Kirloskar Auto Parts Pvt. Ltd.社長 2008年3月 中京大学経営学部教授 2013年9月 当社社外取締役(現任) 2015年4月 中京大学国際英語学部客員教授 2023年4月 YUKEN INDIA. LTD.Senior Adviser to the CEO	注4	9,700
取締役	草刈 貴弘	1979年3月14日生	2007年7月 SBIリアルマーケティング株式会社入社 2008年10月 さわかみ投信株式会社入社 2010年11月 さわかみ投信株式会社ファンドマネージャー 2013年1月 さわかみ投信株式会社最高投資責任者 2015年6月 さわかみ投信株式会社取締役最高投資責任者 2022年7月 株式会社さわかみホールディングス入社 2022年9月 当社社外取締役(現任) 2023年3月 カタリスト投資顧問株式会社入社 2023年6月 カタリスト投資顧問株式会社取締役共同社長(現任)	注4	300
取締役	田口 晶弘	1958年1月26日生	1980年4月 オリンパス光学工業株式会社(現、オリンパス株式会社)入社 2010年6月 オリンパス株式会社執行役員 2012年4月 オリンパス株式会社専務執行役員 2012年4月 オリンパスメディカルシステムズ株式会社代表取締役社長 2013年4月 ソニー・オリンパスメディカルソリューション株式会社社外取締役 2015年4月 オリンパス株式会社営業マーケティング部門長 兼 医療事業統括役員 2015年6月 オリンパス株式会社取締役専務執行役員 2019年4月 オリンパス株式会社執行役COO 2020年4月 オリンパス株式会社執行役CTO 2022年7月 株式会社エイチシーエル・ジャパン 顧問(現任) 2022年8月 佐鳥電機株式会社社外取締役(現任) 2023年9月 当社社外取締役(現任)	注4	100

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (監査等委員である取締役)	富田 隆司	1975年4月3日生	2001年10月 名古屋弁護士会(現、愛知県弁護士会)登録 東桜総合法律事務所入所 2006年4月 名古屋経済大学法学部非常勤講師 2006年12月 名古屋市法制アドバイザー(現任) 2007年10月 富田・山内法律事務所(現、陽明法律事務所)開設 2010年4月 愛知県弁護士会調査室室員 2011年4月 愛知大学法科大学院非常勤講師 2011年5月 日本弁護士連合会弁護士会照会制度委員会委員(現任) 2013年4月 春日井市情報公開・個人情報保護審査会委員 2016年4月 愛知県弁護士会副会長 2016年9月 当社補欠監査等委員 2018年9月 当社社外取締役(監査等委員である取締役)(現任) 2020年4月 愛知県弁護士会弁護士会照会調査室室長 2021年12月 愛知県労働委員会公益委員(現任) 2024年6月 愛知県収用委員会委員(現任)	注5	1,400
取締役 (監査等委員である取締役)	深谷 玲子	1973年5月12日生	1999年10月 中央監査法人入所 2003年4月 公認会計士登録 2007年8月 あずさ監査法人(現、有限責任あずさ監査法人)入所 2011年4月 公認会計士深谷玲子事務所開設 2016年6月 日本公認会計士協会東海会幹事 2017年3月 税理士登録 2019年6月 日本公認会計士協会東海会広報委員長 2020年9月 当社補欠監査等委員 2021年11月 株式会社富士ロジテックホールディングス監査役(現任) 2022年9月 当社社外取締役(監査等委員である取締役)(現任) 2023年4月 学校法人椙山女学園監事(現任) 2023年7月 京都大学経営管理大学院非常勤研究員(現任) 2023年8月 日本公認会計士協会組織内・社外役員会計士調査研究専門委員会専門委員(現任)	注5	400
取締役 (監査等委員である取締役)	森口 茂樹	1957年7月23日生	1981年4月 株式会社東海銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入行 2001年3月 株式会社UFJホールディングス(現 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ)事務企画部次長 2006年11月 株式会社三菱東京UFJ銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)理事 新名古屋駅前支店長 2011年6月 三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社常務執行役員 2019年4月 愛知県信用保証協会常務理事 2021年6月 保証協会債権回収株式会社非常勤監査役 2022年4月 愛知県信用保証協会相談役 2022年9月 当社補欠監査等委員 2024年9月 当社社外取締役(監査等委員である取締役)(現任)	注5	―
計					11,426,400

(注) 1 代表取締役社長宮田憲次は、取締役会長宮田昌彦の弟であります。
2 取締役伊藤清道、草刈貴弘、田口晶弘、富田隆司、深谷玲子及び森口茂樹は、社外取締役であります。
3 当社では、1999年7月より執行役員制度を導入しております。取締役を兼務しない執行役員は12名であり、加藤忠和(フィルメック株式会社代表取締役社長 兼 ASAHI INTECC THAILAND CO., LTD.取締役 兼 ASAHI INTECC HANOI CO., LTD.取締役 兼 朝日英達科貿(北京)有限公司 董事 兼 TOYOFLEX CEBU CORPORATION取締役 兼 Filmecc USA, Inc.取締役 兼 当社生産統括本部長)、飯塚裕一(朝日インテックJセールス株式会社代表取締役社長 兼 当社カスタマーサービス戦略室長 兼 メディカル事業統括本部ブランドビジネスユニット国内営業グループマネージャー 兼 海外営業グループ東アジア地域統括)、信田洋(TOYOFLEX CEBU CORPORATION President&CEO 兼 ASAHI INTECC HANOI CO., LTD.取締役社長)、湯川一平(朝日インテックJセールス株式会社取締役 兼 フィカス株式会社取締役 兼 レイクR&D株式会社取締役)、大澤稔也(フィルメック株式会社取締役 兼 Rev. 1 Engineering, Inc.取締役 兼 Filmecc USA, Inc.取締役 兼 フィカス株式会社取締役)、千葉和雄(朝日サージカルロボティクス株式会社代表取締役社長 兼 デバイスビジネスユニット長付)、川原康幸(当社品質保証本部長)、田村秀樹(ASAHI INTECC EUROPE B.V.取締役 兼 ASAHI INTECC CIS LLC 取締役 兼 ASAHI INTECC Deutschland GmbH取締役 兼 朝日英達科貿(北京)有限公司 董事 兼 当社メディカル事業統括本部ブランドビジネスユニット海外営業・マーケティング統括)、江口智也(朝日英達科貿(北京)有限公司 董事 兼 当社メディカル事業統括本部薬事・臨床医学ユニット長)、中島厳(ASAHI INTECC THAILAND CO., LTD. 取締役社長)、大谷真二郎(レイクR&D株式会社代表取締役社長 兼 兼 フィカス株式会社取締役 兼 株式会社walkey監査役 兼 当社社長室 室長 兼 人財開発グループマネージャー)、東達司(フィルメック株式会社取締役 兼 ASAHI INTECC THAILAND CO., LTD.取締役 兼 当社デバイスビジネスユニット長)であります。
4 監査等委員以外の取締役の任期は、2024年6月期に係る定時株主総会終結の時から2025年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査等委員である取締役の任期は、2024年6月期に係る定時株主総会終結の時から2026年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 富田隆司 委員 深谷玲子 委員 森口茂樹
7 取締役石原和人は、2024年9月26日開催の第48回定時株主総会において選任された新任の取締役であり、取締役石原和人の所有株式数は、朝日インテック社員持株会を通じての保有分を含めて記載しております。取締役就任に伴い、朝日インテック社員持株会の規約に基づき、持分引出等の退会に際しての処理が行われます。
8 当社は、会社法第329条第3項に定める補欠取締役1名を選任しております。
補欠取締役の略歴は次のとおりであります。

役名	氏名	生年月日	略歴		所有 株式数
補欠取締役 (監査等委員)	清水 綾子	1972年6月6日生	1999年4月	名古屋弁護士会(現 愛知県弁護士会)登録	-
			1999年4年	石原法律事務所(現 石原総合法律事務所)入所
			2014年6年	シンクレイヤ株式会社監査役
			2015年4月	愛知県弁護士会副会長
			2015年4月	中部弁護士会連合会理事
			2017年4月	名古屋市情報公開審査会委員(現任)
			2017年7月	愛知県建設工事紛争審査会委員
			2018年1月	司法委員(現任)
			2019年4月	愛知県弁護士会紛争解決センターあっせん・仲裁人(現任)
			2019年12月	株式会社MTG社外取締役(監査等委員)
			2020年4月	名古屋テレビ放送株式会社オンブズ6委員(現任)
			2020年6月	アイカ工業株式会社社外取締役(現在)
			2021年3月	シンクレイヤ株式会社社外取締役(監査等委員)(現任)
			2021年8月	愛知県建設工事紛争審査会会長
			2021年9月	法制審議会民事訴訟法(IT化関係)部会委員
			2024年6月	株式会社スズケン社外取締役(監査等委員)(現任)

② 社外役員の状況

社外取締役には、株主からの付託を受けた実効性のある経営監視が期待されており、かつ客観性、中立性の確保が求められております。そのため、法令、財務会計、税務、経営全般などに関する専門的な知見を有する外部の有識者を選任しております。
監査等委員である取締役以外の取締役として、伊藤清道は長年にわたり企業経営に携わり、その後大学の経営学部教授として、その経歴を通じて培った経験・知見を有しております。草刈貴弘は、投資信託運用会社において、ファンドマネージャーや最高投資責任者を歴任し、数多くの企業との対話を通じた企業分析の経験を有しております。田口晶弘は、オリンパスメディカルシステムズ株式会社の代表取締役社長をはじめとするメディカル業界における豊富な経験と幅広い見識を有しております。
監査等委員である取締役として、富田隆司は弁護士資格を有し法務に関しての専門的な知識・経験を有しております。深谷玲子は公認会計士・税理士資格を有し財務及び会計に関しての専門的な知識・経験を有しております。森口茂樹は金融機関やシンクタンク・コンサルティングファームにおける豊富な経験に基づく経営全般に関する幅広い知識を有しております。よって、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、選任しております。
当社は、会社法及び東京証券取引所の定める基準に加えて、当社独自の「独立役員選任基準」を策定し、これら全てを満たす者を独立社外取締役に選任することとしております。
社外取締役と当社の間には、社外取締役伊藤清道の9,700株、社外取締役草刈貴弘の300株、社外取締役田口晶弘の100株、社外取締役富田隆司の1,400株及び社外取締役深谷玲子の400株の株式保有を除き、人的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。よって、社外取締役6名は、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。


③ 社外取締役又は社外監査等委員による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
代表取締役社長直属組織である内部監査室を設置し、担当者5名にて内部監査を実施しております。
内部監査室は、年度監査計画に基づき、監査対象組織の業務活動全般における合理性や効率性及び法令や社内規程の遵守状況について監査を実施し、監査対象組織に対して監査指摘事項への回答、その他問題点の是正を求め、是正状況を確認しております。また、当社グループの内部統制システムの有効性をモニタリングしております。
監査等委員である取締役3名は、全員が社外取締役であり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有する取締役が含まれております。監査等委員会は毎月開催し、各監査等委員である取締役の活動状況・活動結果の共有、取締役会の議題及び関連する事項についての共有と意見交換等を行います。各監査等委員である取締役は、取締役、内部監査室と意思疎通を図り、情報の収集に努めます。会計監査人とは定期的に会合を持ち、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ適正な監査を実施していることの確認を含めた意見交換、質疑応答等を実施します。会計監査人との連携強化につきましては、可能な限り監査等委員である取締役全員が会計監査人より直接監査計画及び監査方針、期末監査結果の説明を受け、意見交換を行うこととしております。