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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100RWXB (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 朝日インテック株式会社 役員の状況 (2023年6月期)


株式所有者別状況メニュー


① 役員一覧
男性11名 女性2名 (役員のうち女性の比率15.4%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
代表取締役社長宮田 昌彦1967年3月15日生
1992年4月NTTデータ通信㈱入社
1994年11月当社入社
総括本部企画室長
1995年12月当社取締役
当社経営企画部長
1999年3月当社常務取締役
当社メディカル事業部長付
当社生産技術部長
2000年7月当社メディカル事業部長
2001年9月当社専務取締役
2003年9月ASAHI INTECC THAILAND CO.,LTD.取締役(現任)
2004年3月当社代表取締役副社長
2006年3月コンパスメッドインテグレーション㈱(現、朝日インテックJセールス㈱)代表取締役社長
2006年8月ASAHI INTECC HANOI CO.,LTD.取締役(現任)
2007年6月ASAHI INTECC THAILAND CO.,LTD.CEO
2009年9月当社代表取締役社長(現任)
2009年9月フィルメック㈱代表取締役社長
2016年7月フィルメック㈱取締役
2023年4月㈱マグネア代表取締役社長(現任)
注45,813,700
代表取締役副社長
デバイス事業統括本部長
宮田 憲次1970年7月16日生
1993年4月当社入社
1997年1月ASAHIINTECCTHAILANDCO.,LTD.取締役副社長
1997年7月当社取締役
1999年6月当社産業機器事業部生産統轄部長
2000年7月当社執行役員
当社産業機器事業部事業部管理室部長
2001年7月当社デバイス事業部メディカルデバイス部長
2002年8月当社デバイス事業部副事業部長
当社品質保証部長
2003年9月当社取締役
2004年10月ASAHIINTECCTHAILANDCO.,LTD.取締役
2006年7月当社デバイス事業部長
2009年7月ジーマ㈱取締役
2010年7月当社改善推進室長
2010年9月当社常務取締役
2011年7月朝日インテックジーマ㈱代表取締役社長
2013年7月当社技術改善室長
2013年9月トヨフレックス㈱代表取締役社長
2013年9月TOYOFLEX CEBU CORPORATION
President&CEO
2015年1月ASAHI INTECC THAILAND CO.,LTD.取締役(現任)
2015年1月ASAHI INTECC HANOI CO.,LTD.取締役
2015年7月ASAHI INTECC HANOI CO.,LTD.取締役社長
2015年9月当社取締役副社長
2016年7月当社品質保証本部長
2016年7月ASAHI INTECC HANOI CO.,LTD.取締役会長(現任)
2016年9月当社代表取締役副社長(現任)
2017年7月TOYOFLEX CEBU CORPORATION取締役
(現任)
2018年7月フィカス㈱取締役(現任)
2020年7月当社デバイス事業統括本部長(現任)
2022年5月㈱walkey取締役(現任)
2022年9月フィルメック㈱取締役(現任)
2022年9月日本ケミカルコート㈱取締役(現任)
2023年1月レイクR&D㈱代表取締役社長(現任)
注45,266,900


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
専務取締役
メディカル事業統括本部長
加藤 忠和1954年7月25日生
1977年3月名豊氷糖㈱入社
1992年6月当社入社
2003年5月当社メディカル事業部品質保証部副部長
2004年2月当社メディカル事業部品質保証グループマネージャー
2004年10月当社メディカル事業部研究開発グループマネージャー
2005年1月当社メディカル事業部副事業部長
2006年3月当社執行役員
2007年9月ASAHIINTECCHANOICO.,LTD.取締役(現任)
2008年9月当社取締役
2009年7月当社メディカル事業部長
2012年4月朝日英達科貿(北京)有限公司董事(現任)
2013年10月ASAHI INTECC THAILAND CO.,LTD.取締役(現任)
2014年9月当社常務取締役
2016年7月フィルメック㈱取締役(現任)
2019年7月当社メディカル事業統括本部長(現任)
2019年7月TOYOFLEX CEBU CORPORATION取締役(現任)
2021年9月当社専務取締役(現任)
注4270,300
常務取締役
基盤技術研究本部長
松本 宗近1954年11月16日生
1978年4月近畿設備㈱入社
1979年6月朝日ミニロープ㈱(現、朝日インテック㈱)入社
2000年7月当社産業機器事業部高石工場長
2003年5月当社デバイス事業部大阪地区統括第三開発グループ長
2006年7月当社デバイス事業部開発グループマネージャー
2009年7月当社デバイス事業部副事業部長
2011年7月当社執行役員
2013年7月当社デバイス事業部長
2015年7月当社上席執行役員
2016年7月ASAHI INTECC THAILAND CO.,LTD.取締役
2016年9月当社取締役
2017年7月当社ジーマ事業部長
2019年7月TOYOFLEX CEBU CORPORATION取締役
2020年7月当社基盤技術研究本部長(現任)
2021年7月株式会社A-Traction(現、朝日サージカルロボティクス株式会社)取締役(現任)
2021年9月当社常務取締役(現任)
2022年9月フィカス㈱取締役(現任)
注481,900


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役
新規事業開発本部長
寺井 芳徳1963年9月13日生
1998年3月ヤマハ㈱入社
1998年10月当社入社
当社メディカル事業部研究開発部課長代理
2000年1月当社メディカル事業部付課長代理
2000年7月当社メディカル事業部米国駐在所長
2004年7月ASAHI INTECC USA, INC. President&CEO(現任)
2006年11月RetroVascular, Inc.(現、ASAHI Medical Technologies, Inc.)取締役(現任)
2008年9月当社執行役員
当社海外事業担当
2009年7月当社メディカル事業部海外営業統括
2010年1月当社メディカル事業部マーケティング統括
2012年4月朝日英達科貿(北京)有限公司董事
2013年9月当社取締役(現任)
2014年7月当社メディカル事業部営業・マーケティング統括
2016年3月当社メディカル事業部グローバル・ビジネスデベロップメント室長
2016年7月朝日インテックJセールス㈱取締役
2019年7月当社新規事業開発本部長(現任)
2019年7月当社メディカル事業統括本部ブランドビジネスユニット営業・マーケティング統括
2020年2月ASAHI INTECC CIS LLC取締役
2020年2月ASAHI INTECC EUROPE B.V.取締役(現任)
2020年7月当社メディカル事業統括本部ブランドビジネスユニット海外営業・マーケティング統括
2020年7月ASAHI INTECC Deutschland GmbH取締役
(現任)
2021年6月Filmecc USA, Inc. CEO(現任)
2021年7月Pathways Medical Corporation CEO
(現任)
2021年7月Rev.1 Engineering, Inc.取締役(現任)
2023年4月㈱マグネア取締役(現任)
注4159,500
取締役
管理本部長

経営戦略室長
伊藤 瑞穂1973年9月8日生
1996年3月監査法人トーマツ(現、有限責任監査法人トーマツ)入所
2003年5月当社入社
2005年5月当社経営戦略室副室長
2008年4月ASAHI INTECC HANOI CO.,LTD.監査役
2008年9月当社経営戦略室長(現任)
2009年9月ジーマ㈱監査役
2010年10月フィルメック㈱監査役
2012年4月朝日英達科貿(北京)有限公司監事(現任)
2013年9月トヨフレックス㈱監査役
2013年12月当社管理本部経理グループマネージャー
2015年7月当社執行役員
2016年7月当社管理本部長(現任)
2016年7月朝日インテックJセールス㈱監査役(現任)
2016年9月当社取締役(現任)
2018年7月RetroVascular, Inc.(現、ASAHI Medical Technologies, Inc.)取締役
2021年7月株式会社A-Traction(現、朝日サージカルロボティクス株式会社)取締役(現任)
2023年4月㈱マグネア取締役(現任)
注434,500


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役
メディカル事業統括本部
ブランドビジネスユニット長
西内 誠1964年8月15日生
1990年4月三菱重工業㈱入社
2005年10月当社入社
2008年7月当社メディカル事業部研究開発グループ
副グループマネージャー
2010年5月当社メディカル事業部研究開発グループマネージャー
2015年7月当社執行役員
2016年7月ASAHI INTECC USA, INC.取締役(現任)
2017年1月当社メディカル事業部研究開発統括
2017年10月当社上席執行役員
2018年7月RetroVascular, Inc.(現、ASAHI Medical Technologies, Inc.)取締役(現任)
2018年9月当社取締役(現任)
2019年7月当社メディカル事業統括本部ブランドビジネスユニット長(現任)
2022年7月当社Chief Digital Officer(現任)
注444,600
取締役伊藤 清道1950年2月7日生
1974年4月トヨタ自動車販売㈱(現、トヨタ自動車㈱)入社
1985年8月トヨタ自動車㈱海外企画部技術課係長
システム企画課長
1994年1月Toyota Motor Manufacturing Canada, Inc.出向秘書役
1999年1月トヨタ自動車株式会社マリン事業部主査
2000年7月トヨタ自動車株式会社米州営業部主査
2002年7月Toyota Kirloskar Auto Parts Pvt. Ltd.社長
2008年3月中京大学経営学部教授
2013年9月当社社外取締役(現任)
2015年4月中京大学国際英語学部客員教授
2023年4月YUKEN INDIA. LTD.Senior Adviser to
the CEO(現任)
注49,500
取締役草刈 貴弘1979年3月14日生
2007年7月SBIリアルマーケティング株式会社入社
2008年10月さわかみ投信株式会社入社
2010年11月さわかみ投信株式会社ファンドマネージャー
2013年1月さわかみ投信株式会社最高投資責任者
2015年6月さわかみ投信株式会社取締役最高投資責任者
2022年7月株式会社さわかみホールディングス入社
2022年9月当社社外取締役(現任)
2023年3月カタリスト投資顧問株式会社入社
2023年6月カタリスト投資顧問株式会社取締役共同社長(現任)
注4100
取締役田口 晶弘1958年1月26日生
1980年4月オリンパス光学工業株式会社(現、オリンパス株式会社)入社
2010年6月オリンパス株式会社執行役員
2012年4月オリンパス株式会社専務執行役員
2012年4月オリンパスメディカルシステムズ株式会社代表取締役社長
2013年4月ソニー・オリンパスメディカルソリューション株式会社社外取締役
2015年4月オリンパス株式会社営業マーケティング部門長 兼 医療事業統括役員
2015年6月オリンパス株式会社取締役専務執行役員
2019年4月オリンパス株式会社執行役COO
2020年4月オリンパス株式会社執行役CTO
2022年7月株式会社エイチシーエル・ジャパン 顧問(現任)
2022年8月佐鳥電機株式会社社外取締役(現任)
2023年9月当社社外取締役(現任)
注4


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役
(監査等委員である取締役)
富田 隆司1975年4月3日生
2001年10月名古屋弁護士会(現、愛知県弁護士会)登録
東桜総合法律事務所入所
2006年4月名古屋経済大学法学部非常勤講師
2006年12月名古屋市法制アドバイザー(現任)
2007年10月富田・山内法律事務所(現、富田法律事務所)開設
2010年4月愛知県弁護士会調査室室員
2011年4月愛知大学法科大学院非常勤講師
2011年5月日本弁護士連合会弁護士会照会制度委員会委員(現任)
2013年4月春日井市情報公開・個人情報保護審査会委員
2016年4月愛知県弁護士会副会長
2016年9月当社補欠監査等委員
2018年9月当社社外取締役(監査等委員である取締役)(現任)
2020年4月愛知県弁護士会弁護士会照会調査室室長
2021年12月愛知県労働委員会公益委員(現任)
注51,100
取締役
(監査等委員である取締役)
花野 康成1964年4月28日生
1988年10月サンワ・等松青木監査法人(現、有限責任監査法人トーマツ)入所
1993年8月公認会計士登録
2001年10月有限会社ビジネス・インスパイア設立
花野公認会計士事務所開設
2004年6月日本公認会計士協会東海会幹事
2005年3月税理士登録
2006年4月愛知大学会計大学院助教授
2007年8月日本公認会計士協会継続専門研修制度協議会委員
2011年4月愛知大学会計大学院非常勤講師
2012年4月公益財団法人名古屋市みどりの協会監事
2013年5月日本公認会計士協会修了考査運営委員会出題委員
2014年4月南山大学ビジネススクール非常勤講師
2016年6月日本公認会計士協会東海会副会長
2018年9月当社社外取締役(監査等委員である取締役)(現任)
注51,300
取締役
(監査等委員である取締役)
深谷 玲子1973年5月12日生
1999年10月中央監査法人入所
2003年4月公認会計士登録
2007年8月あずさ監査法人(現、有限責任あずさ監査法人)入所
2011年4月公認会計士深谷玲子事務所開設
2016年6月日本公認会計士協会東海会幹事
2017年3月税理士登録
2019年6月日本公認会計士協会東海会広報委員会委員長
2020年9月当社補欠監査等委員
2021年11月株式会社富士ロジテックホールディングス監査役(現任)
2022年9月当社社外取締役(監査等委員である取締役)(現任)
2023年4月学校法人椙山女学園監事(現任)
2023年7月京都大学経営管理大学院非常勤研究員(現任)
2023年8月日本公認会計士協会組織内・社外役員会計士調査研究専門委員会専門委員(現任)
注5100
11,683,500

(注) 1 代表取締役副社長宮田憲次は、代表取締役社長宮田昌彦の弟であります。
2 取締役伊藤清道、草刈貴弘、田口晶弘、富田隆司、花野康成及び深谷玲子は、社外取締役であります。
3 当社では、1999年7月より執行役員制度を導入しております。取締役を兼務しない執行役員は10名であり、湯川一平(朝日インテックJセールス株式会社取締役 兼 フィカス株式会社取締役)、飯塚裕一(朝日インテックJセールス株式会社代表取締役社長 兼 当社カスタマーサービス戦略室長 兼 メディカル事業統括本部ブランドビジネスユニット国内営業グループマネージャー 兼 海外営業グループ東アジア地域統括)、大澤稔也(フィルメック株式会社代表取締役社長 兼 Rev. 1 Engineering, Inc.取締役 兼 Filmecc USA, Inc.取締役)、渡邊幸夫(日本ケミカルコート株式会社代表取締役社長 兼 ASAHI INTECC THAILAND CO., LTD.取締役 兼 当社技術改善ユニット長)、信田洋(TOYOFLEX CEBU CORPORATION President&CEO 兼 ASAHI INTECC HANOI CO., LTD.取締役社長)、千葉和雄(朝日サージカルロボティクス株式会社代表取締役社長 兼 デバイス事業統括本部長付)、川原康幸(当社品質保証本部長)、石原和人(当社メディカル事業統括本部ブランドビジネスユニット研究開発副統括)、田村秀樹(ASAHI INTECC EUROPE B.V.取締役 兼 ASAHI INTECC CIS LLC 取締役 兼 ASAHI INTECC Deutschland GmbH取締役 兼 朝日英達科貿(北京)有限公司 董事 兼 当社メディカル事業統括本部ブランドビジネスユニット海外営業・マーケティング統括)、江口智也(朝日英達科貿(北京)有限公司 董事 兼 当社メディカル事業統括本部薬事・臨床医学ユニット長)であります。
4 監査等委員以外の取締役の任期は、2023年6月期に係る定時株主総会終結の時から2024年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査等委員である取締役の任期は、2022年6月期に係る定時株主総会終結の時から2024年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 花野康成 委員 富田隆司 委員 深谷玲子
7 当社は、会社法第329条第3項に定める補欠取締役1名を選任しております。
補欠取締役の略歴は次のとおりであります。
役名氏名生年月日略歴所有
株式数
補欠取締役
(監査等委員)
森口 茂樹1957年7月23日生1981年4月株式会社東海銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入行-
2001年3年株式会社UFJホールディングス(現 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ)事務企画部次長
2006年11年株式会社三菱東京UFJ銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)理事 新名古屋駅前支店長
2011年6月三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社常務執行役員
2019年4月愛知県信用保証協会常務理事
2021年6月保証協会債権回収株式会社非常勤監査役
2022年4月愛知県信用保証協会相談役


② 社外役員の状況
社外取締役には、株主からの付託を受けた実効性のある経営監視が期待されており、かつ客観性、中立性の確保が求められております。そのため、法令、財務会計、税務、経営全般などに関する専門的な知見を有する外部の有識者を選任しております。
監査等委員である取締役以外の取締役として、伊藤清道は長年にわたり企業経営に携わり、その後大学の経営学部教授として、その経歴を通じて培った経験・知見を有しております。草刈貴弘は、投資信託運用会社において、ファンドマネージャーや最高投資責任者を歴任し、数多くの企業との対話を通じた企業分析の経験を有しております。田口晶弘は、オリンパスメディカルシステムズ株式会社の代表取締役社長をはじめとするメディカル業界における豊富な経験と幅広い見識を有しております。
監査等委員である取締役として、富田隆司は弁護士資格を有し法務に関しての専門的な知識・経験を有しております。花野康成、深谷玲子は公認会計士・税理士資格を有し財務及び会計に関しての専門的な知識・経験を有しております。よって、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、選任しております。
当社において、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任にあたっては、東京証券取引所の企業行動規範及び独立役員の確保に係る事実上の留意事項等を参考にしております。
社外取締役と当社の間には、社外取締役伊藤清道の9,500株、社外取締役草刈貴弘の100株、社外取締役富田隆司の1,100株、社外取締役花野康成の1,300株及び社外取締役深谷玲子の100株式保有を除き、人的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。よって、社外取締役6名は、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。


③ 社外取締役又は社外監査等委員による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
代表取締役社長直属組織である内部監査室を設置し、担当者4名にて内部監査を実施しております。
内部監査室は、年度監査計画に基づき、監査対象組織の業務活動全般における合理性や効率性及び法令や社内規程の遵守状況について監査を実施し、監査対象組織に対して監査指摘事項への回答、その他問題点の是正を求め、是正状況を確認しております。また、当社グループの内部統制システムの有効性をモニタリングしております。
監査等委員である取締役3名は、全員が社外取締役であり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有する取締役が含まれております。監査等委員会は毎月開催し、各監査等委員である取締役の活動状況・活動結果の共有、取締役会の議題及び関連する事項についての共有と意見交換等を行います。各監査等委員である取締役は、取締役、内部監査室と意思疎通を図り、情報の収集に努めます。会計監査人とは定期的に会合を持ち、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ適正な監査を実施していることの確認を含めた意見交換、質疑応答等を実施します。会計監査人との連携強化につきましては、可能な限り監査等委員である取締役全員が会計監査人より直接監査計画及び監査方針、期末監査結果の説明を受け、意見交換を行うこととしております。

株式所有者別状況


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