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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100MIQN (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 朝日インテック株式会社 役員の状況 (2021年6月期)


株式所有者別状況メニュー


① 役員一覧
男性12名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.7%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
代表取締役社長宮田 昌彦1967年3月15日生
1992年4月NTTデータ通信㈱入社
1994年11月当社入社
総括本部企画室長
1995年12月当社取締役
当社経営企画部長
1999年3月当社常務取締役
当社メディカル事業部長付
当社生産技術部長
2000年7月当社メディカル事業部長
2001年9月当社専務取締役
2003年9月ASAHI INTECC THAILAND CO.,LTD.取締役(現任)
2004年3月当社代表取締役副社長
2006年3月コンパスメッドインテグレーション㈱(現、朝日インテックJセールス㈱)代表取締役社長
2006年8月ASAHI INTECC HANOI CO.,LTD.取締役(現任)
2007年6月ASAHI INTECC THAILAND CO.,LTD.CEO
2009年9月当社代表取締役社長(現任)
2009年9月フィルメック㈱代表取締役社長
2016年7月フィルメック㈱取締役(現任)
注45,706,100
代表取締役副社長
デバイス事業統括本部長
宮田 憲次1970年7月16日生
1993年4月当社入社
1997年1月ASAHIINTECCTHAILANDCO.,LTD.取締役副社長
1997年7月当社取締役
1999年6月当社産業機器事業部生産統轄部長
2000年7月当社執行役員
当社産業機器事業部事業部管理室部長
2001年7月当社デバイス事業部メディカルデバイス部長
2002年8月当社デバイス事業部副事業部長
当社品質保証部長
2003年9月当社取締役
2004年10月ASAHIINTECCTHAILANDCO.,LTD.取締役
2006年7月当社デバイス事業部長
2009年7月ジーマ㈱取締役
2010年7月当社改善推進室長
2010年9月当社常務取締役
2011年7月朝日インテックジーマ㈱代表取締役社長
2013年7月当社技術改善室長
2013年9月トヨフレックス㈱代表取締役社長(現任)
2013年9月TOYOFLEX CEBU CORPORATION
President&CEO
2015年1月ASAHI INTECC THAILAND CO.,LTD.取締役(現任)
2015年1月ASAHI INTECC HANOI CO.,LTD.取締役
2015年7月ASAHI INTECC HANOI CO.,LTD.取締役社長
2015年9月当社取締役副社長
2016年7月当社品質保証本部長
2016年7月ASAHI INTECC HANOI CO.,LTD.取締役会長(現任)
2016年9月当社代表取締役副社長(現任)
2017年7月TOYOFLEX CEBU CORPORATION取締役
(現任)
2018年7月フィカス㈱取締役(現任)
2020年7月当社デバイス事業統括本部長(現任)
注45,260,400


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
専務取締役
メディカル事業統括本部長
加藤 忠和1954年7月25日生
1977年3月名豊氷糖㈱入社
1992年6月当社入社
2003年5月当社メディカル事業部品質保証部副部長
2004年2月当社メディカル事業部品質保証グループマネージャー
2004年10月当社メディカル事業部研究開発グループマネージャー
2005年1月当社メディカル事業部副事業部長
2006年3月当社執行役員
2007年9月ASAHIINTECCHANOICO.,LTD.取締役(現任)
2008年9月当社取締役
2009年7月当社メディカル事業部長
2012年4月朝日英達科貿(北京)有限公司董事(現任)
2013年10月ASAHI INTECC THAILAND CO.,LTD.取締役(現任)
2014年9月当社常務取締役
2016年7月フィルメック㈱取締役(現任)
2019年7月当社メディカル事業統括本部長(現任)
2019年7月TOYOFLEX CEBU CORPORATION取締役(現任)
2021年9月当社専務取締役(現任)
注4280,300
常務取締役
基盤技術研究本部長
松本 宗近1954年11月16日生
1978年4月近畿設備㈱入社
1979年6月朝日ミニロープ㈱(現、朝日インテック㈱)入社
2000年7月当社産業機器事業部高石工場長
2003年5月当社デバイス事業部大阪地区統括第三開発グループ長
2006年7月当社デバイス事業部開発グループマネージャー
2009年7月当社デバイス事業部副事業部長
2011年7月当社執行役員
2013年7月当社デバイス事業部長
2015年7月当社上席執行役員
2016年7月ASAHI INTECC THAILAND CO.,LTD.取締役
2016年9月当社取締役
2017年7月当社ジーマ事業部長
2019年7月TOYOFLEX CEBU CORPORATION取締役
2020年7月当社基盤技術研究本部長(現任)
2021年7月株式会社A-Traction(現、朝日サージカルロボティクス株式会社)取締役(現任)
2021年9月当社常務取締役(現任)
注487,700


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役
新規事業開発本部長

メディカル事業統括本部
ブランドビジネスユニット
海外営業・マーケティング
統括
寺井 芳徳1963年9月13日生
1998年3月ヤマハ㈱入社
1998年10月当社入社
当社メディカル事業部研究開発部課長代理
2000年1月当社メディカル事業部付課長代理
2000年7月当社メディカル事業部米国駐在所長
2004年7月ASAHI INTECC USA, INC. President&CEO(現任)
2006年11月RetroVascular, Inc.(現、ASAHI Medical Technologies, Inc.)取締役(現任)
2008年9月当社執行役員
当社海外事業担当
2009年7月当社メディカル事業部海外営業統括
2010年1月当社メディカル事業部マーケティング統括
2012年4月朝日英達科貿(北京)有限公司董事(現任)
2013年9月当社取締役(現任)
2014年7月当社メディカル事業部営業・マーケティング統括
2016年3月当社メディカル事業部グローバル・ビジネスデベロップメント室長
2016年7月朝日インテックJセールス㈱取締役
2019年7月当社新規事業開発本部長(現任)
2019年7月当社メディカル事業統括本部ブランドビジネスユニット営業・マーケティング統括
2020年2月ASAHI INTECC CIS LLC取締役(現任)
2020年2月ASAHI INTECC EUROPE B.V.取締役(現任)
2020年7月当社メディカル事業統括本部ブランドビジネスユニット海外営業・マーケティング統括(現任)
2020年7月ASAHI INTECC Deutschland GmbH取締役(現任)
2021年6月Filmecc USA, Inc. CEO(現任)
2021年7月Pathways Medical Corporation CEO(現任)
2021年7月Rev.1 Engineering, Inc.取締役(現任)
注4157,800
取締役
管理本部長

経営戦略室長
伊藤 瑞穂1973年9月8日生
1996年3月監査法人トーマツ(現、有限責任監査法人トーマツ)入所
2003年5月当社入社
2005年5月当社経営戦略室副室長
2008年4月ASAHI INTECC HANOI CO.,LTD.監査役(現任)
2008年9月当社経営戦略室長(現任)
2009年9月ジーマ㈱監査役
2010年10月フィルメック㈱監査役(現任)
2012年4月朝日英達科貿(北京)有限公司監事(現任)
2013年9月トヨフレックス㈱監査役
2013年12月当社管理本部経理グループマネージャー
2015年7月当社執行役員
2016年7月当社管理本部長(現任)
2016年7月朝日インテックJセールス㈱監査役(現任)
2016年9月当社取締役(現任)
2018年7月RetroVascular, Inc.(現、ASAHI Medical Technologies, Inc.)取締役(現任)
2021年7月株式会社A-Traction(現、朝日サージカルロボティクス株式会社)取締役(現任)
注431,900


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役
メディカル事業統括本部
ブランドビジネスユニット長
西内 誠1964年8月15日生
1990年4月三菱重工業㈱入社
2005年10月当社入社
2008年7月当社メディカル事業部研究開発グループ
副グループマネージャー
2010年5月当社メディカル事業部研究開発グループマネージャー
2015年7月当社執行役員
2016年7月ASAHI INTECC USA, INC.取締役(現任)
2017年1月当社メディカル事業部研究開発統括
2017年10月当社上席執行役員
2018年7月RetroVascular, Inc.(現、ASAHI Medical Technologies, Inc.)取締役(現任)
2018年9月当社取締役(現任)
2019年7月当社メディカル事業統括本部ブランドビジネスユニット長(現任)
注410,400
取締役伊藤 清道1950年2月7日生
1974年4月トヨタ自動車販売㈱(現、トヨタ自動車㈱)入社
1985年8月トヨタ自動車㈱海外企画部技術課係長
システム企画課長
1994年1月Toyota Motor Manufacturing Canada, Inc.出向秘書役
1999年1月トヨタ自動車株式会社マリン事業部主査
2000年7月トヨタ自動車株式会社米州営業部主査
2002年7月Toyota Kirloskar Auto Parts Pvt. Ltd.社長
2008年3月中京大学経営学部教授
2013年9月当社社外取締役(現任)
2015年4月中京大学国際英語学部客員教授(現任)
注49,000
取締役芝崎 晶紀1945年1月20日生
1980年2月中央立体図㈱(現、CDS㈱)代表取締役社長
1988年8月㈱ティーピーエス代表取締役社長
2005年12月㈱エムエムシーコンピュータリサーチ(現、㈱MCOR)代表取締役会長
2008年10月㈱バイナス代表取締役会長
2010年3月㈱バイナス取締役相談役(現任)
2010年8月㈱東輪堂代表取締役会長(現任)
2011年7月㈱PMC取締役会長(現任)
2013年3月㈱MCOR取締役相談役(現任)
2016年9月当社社外取締役(現任)
2021年3月CDS㈱代表取締役会長(現任)
注41,700
取締役佐藤 昌巳1963年8月1日生
1989年4月日本国弁護士資格取得
松尾綜合法律事務所入所
1992年5月ニューヨーク大学ロースクール比較法修士課程卒業(米国)
1992年9月米国ニューヨーク
Milbank,Tweed,MaCloy&Hadley
法律事務所勤務
1993年3月米国サンフランシスコ
Lillick&Charles法律事務所勤務
1993年4月米国ニューヨーク州弁護士資格取得
1994年12月前川法律事務所入所
1998年4月佐藤綜合法律事務所開業
1999年9月当社監査役
2005年6月美濃窯業㈱監査役
2008年7月㈱リーガル・サポート代表取締役(現任)
2016年9月当社社外取締役(監査等委員)
2018年9月当社社外取締役(現任)
2020年2月㈱D&P Labo.監査役(現任)
2021年4月弁護士法人佐藤・眞下法律事務所設立
注4162,300


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役
(監査等委員)
太田 博史1963年4月13日生
1987年4月アイシン・ワーナー㈱(現、㈱アイシン)入社
1996年10月当社入社
1998年5月当社国際部営業課長代理
2000年5月当社国際部課長
2000年9月当社管理本部総務部総務課長
2001年5月当社管理本部総務部次長
2003年6月当社管理本部付次長
当社知的財産法務グループマネージャー
2004年7月ASAHI INTECC USA, INC.取締役
2005年1月当社管理本部総務グループ・知的財産法務グループ担当副本部長
2005年7月当社デバイス事業部副事業部長
2006年7月当社メディカル事業部副事業部長
2006年12月当社デバイス事業部副事業部長
2009年7月ASAHI INTECC HANOI CO., LTD.取締役社長
2010年5月当社管理本部副本部長
2010年10月ASAHI INTECC USA, INC.取締役
2012年12月当社管理本部人財開発グループマネージャー
2013年9月トヨフレックス株式会社監査役
2015年5月当社会長室長
2016年9月当社内部監査室長
2018年9月当社取締役(監査等委員)(現任)
注5134,000
取締役
(監査等委員)
富田 隆司1975年4月3日生
2001年10月名古屋弁護士会(現、愛知県弁護士会)登録
東桜総合法律事務所入所
2006年4月名古屋経済大学法学部非常勤講師
2006年12月名古屋市法制アドバイザー(現任)
2007年10月富田・山内法律事務所開設(現、富田法律事務所)
2010年4月愛知県弁護士会調査室室員
2011年4月愛知大学法科大学院非常勤講師
2011年5月日本弁護士連合会弁護士会照会制度委員会委員(現任)
2013年4月春日井市情報公開・個人情報保護審査会委員(現任)
2016年4月愛知県弁護士会副会長
2016年9月当社補欠監査等委員
2018年9月当社社外取締役(監査等委員)(現任)
2020年4月愛知県弁護士会弁護士会照会調査室室長(現任)
注5500
取締役
(監査等委員)
花野 康成1964年4月28日生
1988年10月サンワ・等松青木監査法人(現、有限責任監査法人トーマツ)入所
1993年8月公認会計士登録
2001年10月有限会社ビジネス・インスパイア設立
花野公認会計士事務所開設
2004年6月日本公認会計士協会東海会幹事
2005年3月税理士登録
2006年4月愛知大学会計大学院助教授
2007年8月日本公認会計士協会継続専門研修制度協議会委員
2011年4月愛知大学会計大学院非常勤講師
2012年4月公益財団法人名古屋市みどりの協会監事
2013年5月日本公認会計士協会修了考査運営委員会出題委員
2014年4月南山大学ビジネススクール非常勤講師
2016年6月日本公認会計士協会東海会副会長
2018年9月当社社外取締役(監査等委員)(現任)
注5700
11,842,800

(注) 1 代表取締役副社長宮田憲次は、代表取締役社長宮田昌彦の弟であります。
2 取締役伊藤清道、芝崎晶紀、佐藤昌巳、富田隆司及び花野康成は、社外取締役であります。

(注) 3 当社では、1999年7月より執行役員制度を導入しております。取締役を兼務しない執行役員は9名であり、湯川一平(日本ケミカルコート株式会社専務取締役 兼 フィルメック株式会社取締役 兼 朝日インテックJセールス株式会社取締役 兼 フィカス株式会社取締役)、飯塚裕一(朝日インテックJセールス株式会社代表取締役社長 兼 当社メディカル事業統括本部ブランドビジネスユニット国内営業グループマネージャー)、大澤稔也(フィルメック株式会社代表取締役社長 兼 Rev. 1 Engineering, Inc.取締役 兼 Filmecc USA, Inc.取締役 兼 当社メディカル事業統括本部ソリューションデバイスビジネスユニット長)、渡邊幸夫(日本ケミカルコート株式会社代表取締役社長 兼 ASAHI INTECC THAILAND CO., LTD.取締役 兼 当社技術改善ユニット長)、信田洋(ASAHI INTECC HANOI CO., LTD.取締役社長)、千葉和雄(トヨフレックス株式会社取締役副社長 兼 TOYOFLEX CEBU CORPORATION President&CEO)、川原康幸(当社品質保証本部長)、武藤正(当社デバイス事業統括本部長付 兼 デバイス事業統括本部デバイスビジネスユニットM-PRO生産支援グループマネージャー)、石原和人(当社メディカル事業統括本部ブランドビジネスユニット研究開発副統括)であります。
4 監査等委員以外の取締役の任期は、2021年6月期に係る定時株主総会終結の時から2022年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査等委員である取締役の任期は、2020年6月期に係る定時株主総会終結の時から2022年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 太田博史 委員 富田隆司 委員 花野康成
7 当社は、会社法第329条第3項に定める補欠取締役1名を選任しております。
補欠取締役の略歴は次のとおりであります。
役名氏名生年月日略歴所有株式数
補欠取締役
(監査等委員)
深谷 玲子1973年5月12日生1999年10月中央監査法人入所
2003年4月公認会計士登録
2007年8月あずさ監査法人(現、有限責任あずさ監査法人)入所
2011年4月公認会計士深谷玲子事務所開設
2016年6月日本公認会計士協会東海会幹事(現任)
2017年3月税理士登録
2019年3月2018年度内閣府・女性役員育成研修(愛知)修了
2019年5月日本公認会計士協会会計基礎教育推進会議 会計リテラシー・マップ・教材研究会部会員
2019年6月日本公認会計士協会東海会広報委員会委員長(現任)
2019年8月日本公認会計士協会広報委員会委員(現任)


② 社外役員の状況
当社の社外取締役は、監査等委員である取締役以外の取締役が3名、監査等委員である取締役が2名となっております。
社外取締役には、株主からの付託を受けた実効性のある経営監視が期待されており、かつ客観性、中立性の確保が求められております。そのため、法令、財務会計、税務、経営全般などに関する専門的な知見を有する外部の有識者を選任しております。
監査等委員である取締役以外の取締役として、伊藤清道は長年にわたり企業経営に携わり、その後大学の経営学部教授として、その経歴を通じて培った経験・知見を有しており、芝崎晶紀は、長年にわたりCDS株式会社(東証一部上場)の代表取締役を務め、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、佐藤昌巳は弁護士資格を有し法務に関しての専門的な知識・経験を有しております。
監査等委員である取締役として、富田隆司は弁護士資格を有し法務に関しての専門的な知識・経験を有しており、花野康成は公認会計士資格を有し財務及び会計に関しての専門的な知識・経験を有しております。よって、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、選任しております。
当社において、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任にあたっては、東京証券取引所の企業行動規範及び独立役員の確保に係る事実上の留意事項等を参考にしております。
社外取締役と当社の間には、社外取締役伊藤清道の9,000株、社外取締役芝崎晶紀の1,700株、社外取締役佐藤昌巳の162,300株、社外取締役富田隆司の500株、社外取締役花野康成の700株の株式保有を除き、人的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。よって、社外取締役5名は、一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。


③ 社外取締役又は社外監査等委員による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査室は、社長直轄の部署として設置し、担当者を3名おいて実施しております。内部監査室は、内部監査規程に基づき、各部門の業務活動全般における合理性や効率性及び法令や社内規程の遵守状況並びに内部統制システムやリスク管理体制等について監査を実施するとともに、その結果を社長に適宜報告し、監査対象組織に対して指摘事項への回答、その他問題点の是正を求め、是正状況を確認しております。なお、監査等委員である取締役(以下「監査等委員」)及び会計監査人との連携・調整を図り、効率的な内部監査の実施に努めております。
監査等委員は、3名であり、うち2名が社外取締役であります。社外取締役には、財務及び会計に関する相当程度の知見を有する取締役が含まれております。監査等委員会は毎月開催し、各監査等委員の活動状況・活動結果の共有、取締役会の議題及び関連する事項についての共有と意見交換等を行います。各監査等委員は、取締役、内部監査室と意思疎通を図り、情報の収集に努めます。会計監査人とは定期的に会合を持ち、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ適正な監査を実施していることの確認を含めた意見交換、質疑応答等を実施します。会計監査人との連携強化につきましては、可能な限り社外取締役である監査等委員全員が会計監査人より直接監査計画及び監査方針、期末監査結果の説明を受け、意見交換を行うこととしており、必要に応じて監査等委員が会計監査人の監査現場に立ち会っております。

株式所有者別状況


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