ＩＭＶ株式会社 役員の状況 (2024年9月期)

① 役員一覧

男性10名 女性2名 (役員のうち女性の比率16%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役会長	小 嶋 成 夫	1936年3月13日生	1958年4月 シャープ株式会社入社 1969年1月 公認会計士事務所開設 1976年7月 当社代表取締役社長 1986年2月 当社代表取締役会長 1997年3月 当社代表取締役会長兼社長 2007年12月 当社代表取締役会長 2021年10月 当社代表取締役会長兼CEO 2023年4月 当社取締役会長(現任)	(注)4	1,266,218
代表取締役 社長兼CEO	小 嶋 淳 平	1976年6月24日生	2006年6月 当社入社 2012年10月 当社執行役員海外事業本部長 2014年10月 当社専務執行役員海外事業本部長 2014年12月 当社専務取締役海外事業本部長 2015年10月 当社代表取締役社長 2024年1月 当社代表取締役社長兼CEO(現任)	(注)4	1,037,533
取締役 最高技術責任者(CTO)兼技術推進統括本部長兼輸出管理室長	青 木 秀 修	1961年5月11日生	1988年3月 当社入社 2009年9月 当社執行役員営業本部長 2012年12月 当社執行役員R&Dセンター長 2013年10月 当社執行役員DSS事業本部長兼R&Dセンター部長 2014年12月 当社取締役DSS事業本部長兼R&Dセンター部長兼生産技術部長兼品質保証部長 2016年4月 当社取締役DSS事業本部長兼R&Dセンター部長兼製造部長 2018年10月 当社取締役DSS事業本部長兼R&Dセンター部長兼管理部長 2020年6月 当社取締役DSS事業本部長代行 2021年10月 当社取締役最高技術責任者(CTO)兼技術推進統括本部長兼テストラボ事業本部長兼輸出管理室長 2023年10月 当社取締役最高技術責任者(CTO)兼技術推進統括本部長兼輸出管理室長(現任)	(注)4	62,880
取締役	草 野 欽 也	1952年9月25日生	1982年11月 株式会社藏商会入社 1998年3月 同社代表取締役社長 2002年12月 当社監査役 2004年7月 当社取締役(現任) 2012年8月 株式会社藏商会相談役(現任)	(注)4	42,400
取締役	小 嶋 健 太 郎	1974年2月16日生	1999年4月 チッソ株式会社入社 1999年10月 公認会計士小川晥司事務所入所 2001年1月 公認会計士小嶋成夫事務所入所 2002年5月 税理士登録(現任) 2005年10月 小嶋健太郎税理士事務所所長(現任) 2005年12月 当社取締役(現任)	(注)5	472,464
取締役	酒 井 清	1950年8月9日生	1975年4月 等松・青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所 1979年3月 公認会計士登録 1998年7月 同法人代表社員 2016年1月 公認会計士酒井清事務所所長(現任) 2016年6月 合同製鐵株式会社社外監査役(現任) 2016年12月 当社取締役(現任)	(注)4	7,900
取締役 経営企画本部長	柿 原 正 治	1965年1月14日生	1997年3月 当社入社 2005年10月 当社テストラボ事業部部長 2015年10月 当社海外事業本部長代行 2019年1月 当社執行役員海外事業本部長 2023年10月 当社執行役員経営企画本部長兼海外事業本部長 2023年12月 当社取締役経営企画本部長兼海外事業本部長 2024年10月 当社取締役経営企画本部長(現任)	(注)5	23,834

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 営業本部長	溝 本 秀 樹	1971年9月13日生	1995年4月 当社入社 2017年1月 当社営業本部営業マーケティング部長 2019年1月 当社営業本部長代行兼営業部長 2021年1月 当社執行役員営業本部長 2023年12月 当社取締役営業本部長(現任)	(注)5	7,503
取締役	髙 橋 祥 子	1988年2月9日生	2013年6月 株式会社ジーンクエスト代表取締役 2018年4月 株式会社ユーグレナ執行役員 2021年7月 東北大学未来型医療創造卓越大学院プログラム客員特任教授(現任) 2022年6月 東北大学ベンチャーパートナーズ株式会社社外取締役(現任) 2023年4月 株式会社ジーンクエスト取締役ファウンダー(現任) 2023年6月 TAZ Inc.代表取締役社長(現任) 2023年6月 株式会社ライスカレー社外取締役(現任) 2024年12月 当社取締役(現任)	(注)4	―
常勤監査役	白 星 政 和	1959年7月3日生	1987年4月 当社入社 2007年4月 当社執行役員技術・開発・生産担当 2018年1月 当社執行役員テストラボ事業本部振動試験部長 2021年10月 当社執行役員テストラボ事業本部テストラボ事業担当 2023年1月 当社テストラボ事業部管理部長 2023年12月 当社常勤監査役(現任)	(注)6	35,828
監査役	寺 田 康 男	1949年5月17日生	1970年8月 朝日電器株式会社入社 2000年9月 同社取締役財務部長 2003年12月 当社監査役(現任) 2004年6月 朝日電器株式会社常務取締役財務グループ長兼財務部長 2012年1月 同社専務取締役管理本部本部長 2013年10月 同社代表取締役専務管理本部本部長 2015年1月 同社常勤監査役(現任)	(注)6	42,600
監査役	堀 田 洋 子	1979年4月23日生	2002年4月 株式会社村田製作所入社 2005年3月 神原汽船株式会社入社 2006年2月 山下清公認会計士・税理士事務所入所 2007年12月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所 2011年12月 公認会計士登録 2021年5月 税理士登録 2021年7月 堀田洋子公認会計士事務所所長(現任) 2021年7月 山下清税理士事務所副所長(現任) 2024年12月 当社監査役(現任)	(注)7	―

計							2,999,160

(注) 1 取締役 草野欽也、酒井清及び髙橋祥子は、社外取締役であります。
2 監査役 寺田康男及び堀田洋子は、社外監査役であります。
3 当社は、安定した収益確保、経営体質の強化を目指して執行役員制度を導入し、経営の意思決定と業務執行監督機能を分離しております。提出日現在の執行役員(取締役を兼務する執行役員は除く)は、執行役員IMV EUROPE LIMITED Director John Goodfellow、執行役員MES事業本部長 西原弘之、執行役員DSS事業本部長 島田啓祐の3名であります。
4 取締役会長 小嶋成夫、代表取締役社長 小嶋淳平、取締役 草野欽也、青木秀修、酒井清及び髙橋祥子の任期は、2024年9月期に係る定時株主総会終結の時から2026年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 取締役 小嶋健太郎、柿原正治及び溝本秀樹の任期は、2023年9月期に係る定時株主総会終結の時から2025年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 常勤監査役 白星政和及び監査役 寺田康男の任期は、2023年9月期に係る定時株主総会終結の時から2027年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 監査役 堀田洋子の任期は、2024年9月期に係る定時株主総会終結の時から2028年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
8 取締役 小嶋健太郎は、取締役会長 小嶋成夫の長男であります。
9 代表取締役社長 小嶋淳平は、取締役会長 小嶋成夫の次男であります。
10 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (株)
木原万樹子	1974年5月23日生	2004年10月	弁護士登録	9,000
		2014年2月	木原法律事務所パートナー(現任)

② 社外役員の状況

当社には、社外取締役3名及び社外監査役2名が就任しております。
当社は、社外取締役が企業統治において果たす役割及び機能は、専門的な見地から経営を監督し、客観的な視点で経営判断を行うことができる体制を構築することと考えております。
社外取締役のうち、草野欽也は、株式会社藏商会の相談役であり、企業経営に関する豊富な経験と知見を備えており、人格等からも適任であると考えております。酒井清は、合同製鐵株式会社の社外監査役であり、公認会計士としての財務及び会計に関する豊富な知識を備えており、人格等からも適任であると考えております。また、髙橋祥子は、東北大学ベンチャーパートナーズ株式会社及び株式会社ライスカレーの社外取締役、株式会社ジーンクエストの取締役ファウンダーであり、多くの企業経営を通して得た豊富な知識と経験を備えており、人格等からも適任であると考えております。
当社は、社外監査役が企業統治において果たす役割及び機能は、高い独立性及び専門的な見地から、客観的な監視、監督ができる企業統治体制を構築することと考えております。
社外監査役のうち、寺田康男は、朝日電器株式会社の常勤監査役であり、企業経営に関する豊富な経験と知見を備えており、社外の第三者的立場から当社の取締役の業務執行を監査するにあたり、人格等からも適任であると考えております。また、堀田洋子は、公認会計士・税理士・システム監査技術者の資格を有しており、幅広い知識や企業における内部統制に対する高い見識を備えておられることから、社外の第三者的立場から当社の取締役の業務執行を監査するにあたり、人格等からも適任であると考えております。
社外取締役及び社外監査役と会社との人的関係については、「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (2) 役員の状況」に記載している株式の所有を除く資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
また、当社は社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、選任にあたっては金融商品取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

当社の役員は取締役9名及び監査役3名の合計12名で構成されており、そのうち社外取締役及び社外監査役は5名と役員全体の3分の1を超え、実効性の高い経営の監督体制を確保しております。
当社は、内部監査により把握された問題点等について、適宜取締役会や監査役会へ報告がなされています。
常勤監査役は、取締役会に加え、経営会議等の重要な会議にも出席し、社外監査役への情報共有を定期的に行っております。また、社外取締役とは必要に応じて意見交換を行う等連携できる体制を確保しております。
外部会計監査人と監査役、内部監査部門は、会計監査や四半期レビューを通じ連携を確保しております。また、社外取締役とも必要に応じて連携ができるよう体制を整備しております。

④ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要

当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は当社の取締役、監査役、執行役員及び管理職従業員であり、被保険者は保険料を負担しておりません。当該保険契約により保険期間中に被保険者に対して提起された損害賠償請求にかかる訴訟費用及び損害賠償金等が填補されることとなります。
ただし、被保険者の職務の遂行の適正性が損なわれないようにするため、当該被保険者が法令違反の行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害の場合には填補の対象とならないなど、一定の免責事由があります。