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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100LK4Y (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 任天堂株式会社 役員の状況 (2021年3月期)


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① 役員一覧
男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10.0%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(百株)
代表取締役
社長
古 川 俊太郎1972年1月10日生
1994年4月当社入社
2012年5月㈱ポケモン社外取締役就任
2015年7月経営企画室長
2016年6月取締役就任(現在)
常務執行役員就任
経営統括本部管掌
2016年9月グローバルマーケティング室担当
2018年6月代表取締役社長就任(現在)
※12
代表取締役
フェロー
宮 本 茂1952年11月16日生
1977年4月当社入社
2000年6月取締役就任(現在)
情報開発本部長
2002年5月専務取締役就任
代表取締役就任(現在)
2015年9月フェロー就任(現在)
※11
取締役
専務執行役員

企画制作本部長
高 橋 伸 也1963年11月9日生
1989年4月当社入社
2012年7月企画開発本部副本部長
2013年6月取締役就任(現在)
企画開発本部長
2015年9月企画制作本部長(現在)
開発総務本部管掌(現在)
ビジネス開発本部管掌
2016年6月常務執行役員就任
2018年6月専務執行役員就任(現在)
※11
取締役
上席執行役員

技術開発本部長
塩 田 興1969年8月7日生
1992年4月当社入社
2015年9月技術開発本部長(現在)
2016年6月執行役員就任
2017年6月取締役就任(現在)
上席執行役員就任(現在)
※11
取締役
上席執行役員

営業本部長

業務本部長
柴 田 聡1962年9月4日生
1985年4月当社入社
1999年2月NintendoAustraliaPtyLimited社長
2000年6月Nintendo of Europe GmbH社長
2016年6月執行役員就任
2018年5月㈱ポケモン社外取締役就任(現在)
2018年6月取締役就任(現在)
上席執行役員就任(現在)
営業本部長(現在)
業務本部長(現在)
企画部・
グローバルマーケティング室担当
2020年9月グローバルコミュニケーション本部担当(現在)
※11
取締役Chris
Meledandri
1959年5月15日生
1987年Partner of Meledandri/Gordon Co.
1991年President of Steel Pictures at Disney Studios
1993年SVP of Production of 20th Century Fox
1995年EVP of Fox Family Films
1998年President of Fox Animation
2007年Founder of Illumination Entertainment
CEO of Illumination Entertainment (現在)
2021年6月当社取締役(現在)
※1
取締役
(常勤監査等委員)
野 口 直 樹1954年2月8日生
1980年6月当社入社
2010年5月企画開発管理部長
2014年3月人事本部副本部長
2016年6月取締役(常勤監査等委員)就任(現在)
※21


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(百株)
取締役
(監査等委員)
梅 山 克 啓1965年7月29日生
1994年3月公認会計士登録
1999年7月梅山公認会計士事務所開設
1999年8月税理士登録
1999年10月梅山税理士事務所(現 梅山税理士法人)開設
2005年11月㈱クラウディア(現 ㈱クラウディアホールディングス)社外監査役就任
2009年7月梅山税理士法人代表社員就任(現在)
2012年6月当社監査役就任
2015年11月㈱クラウディア(現 ㈱クラウディアホールディングス)社外取締役(監査等委員)就任(現在)
2016年6月当社取締役(監査等委員)就任(現在)
※2
取締役
(監査等委員)
山 嵜 正 雄1956年6月16日生
1975年4月大阪国税局入局
2010年7月大阪国税局港税務署長
2016年7月大阪国税局東税務署長
2017年8月税理士登録
2017年9月山嵜正雄税理士事務所開設
2018年6月当社取締役(監査等委員)就任(現在)
※2
取締役
(監査等委員)
新 川 麻1965年2月17日生
1991年4月弁護士登録
西村眞田法律事務所(現西村あさひ法律事務所)入所
1997年4月アーノルド・アンド・ポーター法律事務所勤務
1998年1月米国ニューヨーク州弁護士登録
2001年1月西村総合法律事務所(現西村あさひ法律事務所)パートナー(現在)
2019年4月東京大学大学院法学政治学研究科 客員教授(現在)
2020年6月当社取締役(監査等委員)就任(現在)
2021年6月東京電力ホールディングス株式会社社外取締役就任(現在)
※2
7

(注) 1 取締役 Chris Meledandri、梅山克啓、山嵜正雄及び新川麻の各氏は、社外取締役です。
2 ※1 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
3 ※2 監査等委員である取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
4 当社では、経営の意思決定及び監督機能と業務執行機能を分離させ、業務執行権限の委譲を推進することで、業務執行における責任の所在を明確にするとともに、事業環境の急激な変化にも適切かつ迅速に対応できる機動的な経営体制を構築するために、2016年6月29日から執行役員制度を導入しました。なお、取締役を兼務している執行役員以外の執行役員は次のとおり9名です。

職名氏名
上席執行役員
任天堂販売株式会社社長
大和 聡
上席執行役員
製造本部長
進士 仁一
上席執行役員
企画制作本部 副本部長
小泉 歓晃
執行役員
企画制作本部 上席統括
手塚 卓志
執行役員
管理本部長、IR担当
村上 元
執行役員
ビジネス開発本部長
別府 裕介
執行役員
総務本部長、品質保証部担当
山岸 健太郎
執行役員
Nintendo of America Inc.社長
Doug Bowser
執行役員
Nintendo of Europe GmbH社長
Stephan Bole



② 社外役員の状況
(イ)社外取締役の選任状況
当社は4名の社外取締役(3名は監査等委員)を選任しています。
社外取締役 Chris Meledandri氏は、企業経営者として、またエンターテインメント分野における豊富な経験と知識に基づき、当社経営に対して有益な助言をいただくとともに、客観的立場から適切に監督を行っていただくために選任しています。
社外取締役 梅山克啓、山嵜正雄及び新川麻の各氏は、それぞれ企業会計、税務、法務の分野における豊富な経験と幅広い知識に基づき、監査等委員として、当社経営に対して客観的立場から適切な監査及び監督を行っていただくために選任しています。
なお、社外取締役と当社との間に特別の利害関係はなく、社外取締役全員が株式会社東京証券取引所の定める独立役員の基準を満たしています。

(ロ)社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準または方針の内容
当社は社外取締役の独立性に関する具体的な基準または方針を設けていませんが、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所の「上場管理等に関するガイドライン」において規定されている独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしているほか、中立的な立場から客観的な助言をいただけるか否か、優れた人格及び専門的な知識・経験の有無を重視しています。

③ 社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の社外取締役(監査等委員)は、原則として毎月開催の監査等委員会のほか、会計監査人の監査報告会へも出席し、意見交換を行っています。さらに監査等委員会においては、常勤の監査等委員から、当月に実施した業務監査の内容と監査結果について説明を受けるほか、内部監査室による内部監査の結果について適時に報告を受けています。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E02367] S100LK4Y)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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