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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1009ZMX

有価証券報告書抜粋 株式会社ノーリツ 役員の状況 (2016年12月期)


株式所有者別状況メニューコーポレートガバナンス状況

男性13名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
役名職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(千株)
代表取締役
社長
國井 総一郎1953年
7月31日生

1976年4月当社入社
2001年3月ロケットボイラー工業㈱(現㈱アールビー)代表取締役社長
2002年10月㈱ハーマン取締役副社長
2003年3月当社取締役
㈱ハーマン代表取締役社長
2004年7月当社常務取締役営業本部長
2007年3月当社取締役兼常務執行役員営業本部長
2008年9月当社取締役兼常務執行役員経営統括本部長
2009年9月当社代表取締役社長兼代表執行役員
2017年3月当社代表取締役社長(現)
注334
取締役兼
専務執行役員
国内事業本部長仲村 貴文1956年
3月15日生

1980年5月当社入社
2004年7月当社営業本部東京支社長
2005年3月当社取締役
2006年3月当社取締役退任
当社執行役員
2008年1月当社執行役員営業本部副本部長
2009年9月当社常務執行役員営業本部長
2010年3月当社取締役兼常務執行役員営業本部長
2014年9月当社取締役兼専務執行役員国内事業統括
2016年1月当社取締役兼専務執行役員国内事業本部長(現)
注310
取締役兼
常務執行役員
国内事業本部生産本部長水間 勉1957年
8月13日生

1980年4月当社入社
2007年1月当社執行役員営業本部大阪支社長
2008年1月当社執行役員営業本部関西統括、リテール営業推進部長
2009年1月当社執行役員営業本部関西統括部長
2010年1月当社執行役員営業本部関西支社長
2011年1月当社執行役員
㈱ハーマン代表取締役社長
㈱ハーマンプロ代表取締役社長
2013年1月当社執行役員営業本部関東支社長
2014年9月当社常務執行役員営業本部長
2015年3月当社取締役兼常務執行役員営業本部長
2016年1月当社取締役兼常務執行役員国内事業本部生産本部長(現)
注32
取締役兼
常務執行役員
研究開発本部長、
国内事業本部温水事業部長
腹巻 知1959年
4月16日生

1983年4月当社入社
2009年2月信和工業㈱代表取締役社長
2011年1月当社執行役員研究開発本部副本部長
2014年9月当社常務執行役員研究開発本部長
2015年3月
当社取締役兼常務執行役員研究開発本部長(現)
2017年1月当社国内事業本部温水事業部長(現)
注33
取締役兼
常務執行役員
国内事業本部営業本部長水野 誠1961年
9月9日生

1986年12月当社入社
2009年2月ノーリツ住設㈱代表取締役社長
2013年1月当社営業本部中部支社長
2014年1月当社執行役員営業本部中部支社長
2014年9月当社執行役員営業本部関西支社長
2016年1月当社常務執行役員国内事業本部営業本部長
2016年3月当社取締役兼常務執行役員国内事業本部営業本部長(現)
注35


役名職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(千株)
取締役兼
常務執行役員
国際事業本部長、
能率(中国)投資有限公司董事長、
能率香港有限公司董事長、
Sakura(Cayman)Co.,Ltd.董事長、
Sakura China Holdings(H.K.) Co.,Ltd.董事長、
NORITZ AUSTRALIA PTY LTD Director
廣澤 正峰1961年
12月13日生

1988年11月当社入社
2002年1月当社システム商品事業部企画室長
2004年7月当社商品事業本部商品部長
2005年4月当社商品事業本部開発設計部長
2010年1月関東産業㈱代表取締役社長
2011年10月当社執行役員
能率(中国)投資有限公司董事兼総経理
能率(上海)住宅設備有限公司董事長
2016年4月当社常務執行役員国際事業本部中国事業推進室長
Sakura(Cayman)Co.,Ltd.董事長(
現)
Sakura China Holdings(H.K.) Co.,Ltd.董事長(現)
2016年7月能率(中国)投資有限公司董事長(現)
2017年1月当社常務執行役員国際事業本部長
能率香港有限公司董事長(現)
2017年2月NORITZ AUSTRALIA PTY LTD Director(現)
2017年3月当社取締役兼常務執行役員国際事業本部長(現)
注35
取締役兼
常務執行役員
管理本部長竹中 昌之1963年
9月24日生

1992年1月当社入社
2003年1月㈱ハーマン営業推進部長
2004年3月㈱ハーマン取締役企画管理統括部長
2011年6月㈱ハーマン常務取締役管理本部長
2012年1月当社管理本部総務部長
2013年10月㈱エスコアハーツ代表取締役社長
2016年4月当社執行役員
2017年1月
2017年3月
当社上席執行役員管理本部長
当社取締役兼常務執行役員管理本部長(現)
注33
取締役小川 泰彦1956年
1月3日生

1982年6月公認会計士登録
1987年4月公認会計士小川泰彦事務所代表(現)
1987年5月税理士登録
2007年6月日本公認会計士協会近畿会副会長
2009年3月当社社外監査役
2010年6月日本公認会計士協会近畿会会長
2013年3月
2013年6月
当社社外取締役(現)
㈱大阪証券取引所(現㈱大阪取引所)社外監査役(現)
注3-
取締役髙橋 秀明1943年
11月26日生

1966年4月㈱神戸銀行(現㈱三井住友銀行)入行
1992年4月㈱さくら銀行(現㈱三井住友銀行)関西総務部長
1995年7月同行取締役神戸営業部長
1998年6月㈱さくらケーシーエス代表取締役社長
2003年6月㈱神戸国際会館監査役
2004年6月同社代表取締役専務
㈱さくらケーシーエス取締役
2008年6月フジッコ㈱社外監査役
2013年3月当社社外監査役
2016年3月当社社外取締役(現)
注3-


役名職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(千株)
常勤監査役澤田 考之1957年
2月7日生

1979年4月当社入社
2004年7月当社管理本部財務部長
2011年3月当社常勤監査役(現)
注53
常勤監査役綾部 剛1961年
3月2日生

1983年4月当社入社
2011年3月当社管理本部財務部長
2014年1月

2017年3月
㈱ノーリツキャピタル代表取締役社長
当社常勤監査役(現)
注72
監査役永原 憲章1951年
7月18日生

1984年4月弁護士登録
原田法律事務所入所
1988年10月原田法律事務所を承継
1996年4月江戸町法律事務所と改称
2006年3月当社社外監査役(現)
2007年1月神戸十五番館法律事務所を設立、代表(現)
2007年6月日工㈱社外監査役
2015年6月日工㈱社外取締役(現)
注41
監査役白井 弘1953年
10月21日生

1977年11月プライスウォーターハウス会計事務所入所
1982年8月公認会計士登録
2007年8月監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所
2010年6月日本公認会計士協会近畿会副会長
2011年10月白井公認会計士事務所所長(現)
2012年6月㈱アルテコ社外監査役(現)
2014年4月大阪市公正職務審査委員会委員(現)
2015年6月㈱ワコールホールディングス社外監査役(現)
2016年3月当社社外監査役(現)
注6-
68

(注)1.取締役小川泰彦、髙橋秀明は、社外取締役であります。
2.監査役永原憲章、白井弘は、社外監査役であります。
3.2017年3月の定時株主総会終結の時から1年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。
4.2014年3月の定時株主総会終結の時から4年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。
5.2015年3月の定時株主総会終結の時から4年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。
6.2016年3月の定時株主総会終結の時から4年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。
7.2017年3月の定時株主総会終結の時から4年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。
8.所有株式数には、役員持株会等における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、提出日(2017年3月30日)現在における取得株式数を確認することができないため、2017年2月28日現在の実質所有株式数を記載しております。
9.当社は法令に定める社外監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。なお、補欠監査役の任期は、2017年3月の定時株主総会終結のときから4年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の開始の時までであります。

氏名生年月日略歴所有株式数
(千株)
大塚 明1949年4月1日生
1973年4月弁護士登録
1977年5月神戸法律事務所設立
1986年4月神戸弁護士会(1999年から兵庫県弁護士会に改称)副会長
2001年4月兵庫県弁護士会会長
2003年10月神戸市教育委員
2004年4月日本弁護士連合会副会長
2008年4月神戸居留地法律事務所設立(現)
神戸学院大学法科大学院教授
2011年3月当社補欠監査役(現)
2011年6月神戸港埠頭㈱社外監査役
日本ハム㈱社外監査役(現)
-

10.当社は、2006年3月30日より業務執行体制を明確化するために執行役員制度を導入しております。提出日現在の執行役員は以下のとおりであります。
氏名役職
仲村 貴文専務執行役員※国内事業本部長
水間 勉常務執行役員※国内事業本部 生産本部長
腹巻 知常務執行役員※研究開発本部長、国内事業本部 温水事業部長
水野 誠常務執行役員※国内事業本部 営業本部長
廣澤 正峰常務執行役員※国際事業本部長、能率(中国)投資有限公司 董事長、能率香港有限公司 董事長、Sakura(Cayman)Co.,Ltd.董事長、Sakura China Holdings(H.K.)Co.,Ltd.董事長、NORITZ AUSTRALIA PTY LTD Director
竹中 昌之常務執行役員※管理本部長
澤本 宏明執行役員管理本部 人事部長 、健康保険組合理事長
久保田 典男執行役員品質保証推進本部長
東内 雅典執行役員研究開発本部 副本部長
久内 雅志執行役員研究開発本部 ものづくり技術部長
廣岡 一志執行役員国内事業本部 営業本部 副本部長
常深 忠雄執行役員国内事業本部 営業本部 副本部長
瓜生 尚志執行役員国際事業本部 国際事業部長、NORITZ AMERICA CORPORATION CEO
綾川 正執行役員国内事業本部 営業本部 東京支店長
井上 隆史執行役員研究開発本部 副本部長
楠 克博執行役員経営企画室長
丹波 俊二執行役員信和工業㈱ 代表取締役社長
※は取締役兼務者であります。

株式所有者別状況コーポレートガバナンス状況


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