株式会社ノーリツ 役員の状況 (2018年12月期)

男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
代表取締役 社長	―	國井 総一郎	1953年 7月31日生	1976年4月 当社入社 2001年3月 ロケットボイラー工業㈱(現㈱アールビー)代表取締役社長 2002年10月 ㈱ハーマン取締役副社長 2003年3月 当社取締役 ㈱ハーマン代表取締役社長 2004年7月 当社常務取締役営業本部長 2007年3月 当社取締役兼常務執行役員営業本部長 2008年9月 当社取締役兼常務執行役員経営統括本部長 2009年9月 当社代表取締役社長兼代表執行役員 2017年3月 当社代表取締役社長(現) 2017年5月 一般社団法人神戸経済同友会代表幹事(現) 2018年4月 ㈱みなと銀行社外取締役(現)	注4	34
取締役兼 専務執行役員	国内事業本部長、 国内事業本部温水事業部長	腹巻 知	1959年 4月16日生	1983年4月 当社入社 2009年2月 信和工業㈱代表取締役社長 2011年1月 当社執行役員研究開発本部副本部長 2014年9月 当社常務執行役員研究開発本部長 2015年3月 当社取締役兼常務執行役員研究開発本部長 2017年1月 当社国内事業本部温水事業部長(現) 2019年1月 当社取締役兼専務執行役員国内事業本部長(現)	注4	5
取締役兼 専務執行役員	国際事業本部長、 能率(中国)投資有限公司董事長、 能率香港有限公司董事長、 Sakura(Cayman)Co.,Ltd.董事長、 Sakura China Holdings(H.K.) Co.,Ltd.董事長、 NORITZ AUSTRALIA PTY LTD Director	廣澤 正峰	1961年 12月13日生	1988年11月 当社入社 2010年1月 関東産業㈱代表取締役社長 2011年10月 当社執行役員 能率(中国)投資有限公司董事兼総経理 能率(上海)住宅設備有限公司董事長 2016年4月 当社常務執行役員国際事業本部中国事業推進室長 Sakura(Cayman)Co.,Ltd.董事長( 現) Sakura China Holdings(H.K.) Co.,Ltd.董事長(現) 2016年7月 能率(中国)投資有限公司董事長(現) 2017年1月 当社常務執行役員国際事業本部長 能率香港有限公司董事長(現) 2017年2月 NORITZ AUSTRALIA PTY LTD Director(現) 2017年3月 当社取締役兼常務執行役員国際事業本部長 2019年1月 当社取締役兼専務執行役員国際事業本部長(現)	注4	5

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役兼 常務執行役員	国内事業本部 副本部長	水間 勉	1957年 8月13日生	1980年4月 当社入社 2007年1月 当社執行役員営業本部大阪支社長 2008年1月 当社執行役員営業本部関西統括、リテール営業推進部長 2009年1月 当社執行役員営業本部関西統括部長 2010年1月 当社執行役員営業本部関西支社長 2011年1月 当社執行役員 ㈱ハーマン代表取締役社長 ㈱ハーマンプロ代表取締役社長 2013年1月 当社執行役員営業本部関東支社長 2014年9月 当社常務執行役員営業本部長 2015年3月 当社取締役兼常務執行役員営業本部長 2016年1月 当社取締役兼常務執行役員国内事業本部生産本部長 2019年1月 当社取締役兼常務執行役員国内事業本部副本部長(現)	注4	2
取締役兼 常務執行役員	経営管理本部長	竹中 昌之	1963年 9月24日生	1992年1月 当社入社 2004年3月 ㈱ハーマン取締役企画管理統括部長 2011年6月 ㈱ハーマン常務取締役管理本部長 2012年1月 当社管理本部総務部長 2013年10月 ㈱エスコアハーツ代表取締役社長 2016年4月 当社執行役員 2017年1月 2017年3月 当社上席執行役員管理本部長 当社取締役兼常務執行役員管理本部長 2019年1月 当社取締役兼常務執行役員経営管理本部長(現)	注4	3
取締役	―	髙橋 秀明	1943年 11月26日生	1966年4月 ㈱神戸銀行(現㈱三井住友銀行)入行 1992年4月 ㈱さくら銀行(現㈱三井住友銀行)関西総務部長 1995年7月 同行取締役神戸営業部長 1998年6月 ㈱さくらケーシーエス代表取締役社長 2003年6月 ㈱神戸国際会館監査役 2004年6月 同社代表取締役専務 ㈱さくらケーシーエス取締役 2008年6月 フジッコ㈱社外監査役 2013年3月 当社社外監査役 2016年3月 当社社外取締役(現)	注4	-
取締役 (監査等委員)	―	綾部 剛	1961年 3月2日生	1983年4月 当社入社 2011年3月 当社管理本部財務部長 2014年1月 2017年3月 ㈱ノーリツキャピタル代表取締役社長 当社常勤監査役 2019年3月 当社取締役(監査等委員)(現)	注5	2
取締役 (監査等委員)	―	小川 泰彦	1956年 1月3日生	1982年6月 公認会計士登録 1987年4月 公認会計士小川泰彦事務所代表(現) 1987年5月 税理士登録 2007年6月 日本公認会計士協会近畿会副会長 2009年3月 当社社外監査役 2010年6月 日本公認会計士協会近畿会会長 2013年3月 2013年6月 当社社外取締役(現) ㈱大阪証券取引所(現㈱大阪取引所)社外監査役(現) 2017年9月 大阪市高速電気軌道㈱社外監査役(現) 2019年3月 当社社外取締役(監査等委員)(現)	注5	-

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役 (監査等委員)	―	正木 靖子	1955年 4月8日生	1982年4月 弁護士登録 下山法律事務所(現下山・正木法律事務所)入所 1991年5月 下山・正木法律事務所共同代表(現) 2004年4月 関西学院大学大学院司法研究科教授 2008年1月 ㈱ハイレックスコーポレーション社外取締役(現) 2008年4月 兵庫県弁護士会会長 2011年4月 日本司法支援センター(法テラス)兵庫地方事務所所長 2013年4月 近畿弁護士会連合会理事長 2014年6月 生活協同組合コープこうべ員外監事(現) 2018年3月 当社社外監査役 2018年4月 日本弁護士連合会副会長(現) 2019年3月 当社社外取締役(監査等委員)(現)	注5	-
					計	52

(注)1. 2019年3月28日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
2.取締役高橋秀明は、社外取締役であります。
3.取締役(監査等委員)小川康彦、正木靖子は、社外取締役(監査等委員)であります。
4.2019年3月の定時株主総会終結の時から1年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。
5.2019年3月の定時株主総会終結の時から2年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。
6.所有株式数には、役員持株会等における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、提出日(2019年3月28日)現在における取得株式数を確認することができないため、2019年2月28日現在の実質所有株式数を記載しております。
7.当社は法令に定める社外監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。なお、補欠監査等委員である取締役の任期は、2019年3月の定時株主総会終結のときから2年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の開始の時までであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (千株)
大塚 明	1949年4月1日生	1973年4月 弁護士登録 1977年5月 神戸法律事務所設立 1986年4月 神戸弁護士会(1999年から兵庫県弁護士会に改称)副会長 2001年4月 兵庫県弁護士会会長 2003年10月 神戸市教育委員 2004年4月 日本弁護士連合会副会長 2008年4月 神戸居留地法律事務所設立(現) 神戸学院大学法科大学院教授 2011年6月 神戸港埠頭㈱社外監査役 日本ハム㈱社外監査役(現)	-

8.当社は、2006年3月30日より業務執行体制を明確化するために執行役員制度を導入しております。提出日現在の執行役員は以下のとおりであります。

氏名	役職
腹巻 知	専務執行役員※	国内事業本部長、国内事業本部 温水事業部長
廣澤 正峰	専務執行役員※	国際事業本部長、能率(中国)投資有限公司 董事長、能率香港有限公司 董事長、Sakura(Cayman)Co.,Ltd.董事長、Sakura China Holdings(H.K.)Co.,Ltd.董事長、NORITZ AUSTRALIA PTY LTD Director
水間 勉	常務執行役員※	国内事業本部 副本部長
竹中 昌之	常務執行役員※	経営管理本部長
廣岡 一志	常務執行役員	国内事業本部 営業本部長
久保田 典男	常務執行役員	品質保証推進本部長
東内 雅典	常務執行役員	国内事業本部 資材購買本部長
久内 雅志	常務執行役員	国内事業本部 生産本部長
井上 隆史	常務執行役員	研究開発本部長
瓜生 尚志	執行役員	国際事業本部 国際事業部長、NORITZ AMERICA CORPORATION CEO
楠 克博	執行役員	国内事業本部 営業本部 副本部長
池田 英札	執行役員	経営企画部長
内田 知浩	執行役員	国内事業本部 営業本部 サービス事業開発部長 ㈱エヌ・エス・シー代表取締役社長
滝居 和弘	執行役員	国内事業本部 営業本部 副本部長
吉田 猛	執行役員	研究開発本部 副本部長
吉本 厚志	執行役員	研究開発本部 副本部長

※は取締役兼務者であります。