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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100LVXS (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 中外鉱業株式会社 役員の状況 (2021年3月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(百株)
代表取締役
社長
芳賀 一利1951年2月14日生
2007年11月東京ビジネスサポート㈱代表取締役社長
2014年12月当社顧問
2015年6月当社代表取締役社長(現任)
(注)3974
取締役三上 真名美1965年11月22日生
1987年12月㈱日本企画設計
レーシングドライバー契約
2013年4月当社顧問
BOOCSダイエット㈱代表取締役社長就任(現任)
㈲マイネン取締役就任(現任)
2013年6月当社取締役就任(現任)
(注)3282,362
取締役小原 淳史1965年10月16日生
1992年11月㈱インテックス入社
2002年8月当社入社
2008年8月当社経理部部長
2013年1月当社総務部部長
2013年6月当社取締役 総務部部長(現任)
(注)390
取締役田中 義朗1969年5月1日生
2004年11月当社入社
2008年11月当社財務部課長
2012年10月当社宝飾部部長
2013年6月当社取締役 財務部部長(現任)
2016年6月㈱インテックス取締役(現任)
(注)370
取締役佐々木 太志1970年1月30日生
1993年7月当社入社
2004年8月当社精金事業部大阪支店支店長
2007年6月当社精金事業部営業部副部長
兼大阪支店支店長
2013年12月当社貴金属部部長
2014年6月当社取締役 貴金属部部長(現任)
(注)3222
取締役内田 雅敏1945年4月5日生
1975年4月弁護士登録
1978年4月四谷総合法律事務所開設
2008年6月当社社外監査役就任
2015年6月当社社外取締役就任(現任)
(注)3-
取締役芳永 克彦1947年2月1日生
1970年10月司法試験合格
1975年4月弁護士登録
1984年4月四谷総合法律事務所入所
2000年4月東京弁護士会綱紀委員会委員長
2016年6月当社社外取締役就任(現任)
(注)3-
常勤監査役西元 丈夫1947年12月16日生
1970年4月東洋機工㈱入社
1987年7月同社不動産事業部次長
1989年10月㈱インテックス入社、ビル事業部次長
1991年1月当社入社、不動産事業部次長
1999年3月㈱インテックス入社、不動産事業部長
2001年6月同社取締役不動産事業部長
2002年6月当社常務取締役就任
2007年6月当社常勤監査役就任(現任)
(注)4371


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(百株)
監査役幣原 廣1949年5月7日生
1982年4月弁護士登録
1991年10月銀座東法律事務所開設
1999年4月第二東京弁護士会副会長
2000年6月当社社外監査役就任
2002年4月日本弁護士連合会事務次長
2007年6月当社社外監査役退任
前澤給装工業㈱社外監査役
2008年8月タマホーム㈱社外監査役(現任)
2011年4月日本弁護士連合会常務理事(現任)
2013年6月当社社外監査役就任(現任)
2014年9月東京フロンティア基金法律事務所所長(現任)
2015年6月前澤給装工業㈱社外取締役就任
2015年6月日本郵便㈱社外監査役(現任)
2020年6月前澤給装工業㈱社外取締役退任
(注)4-
監査役水谷 繁幸1982年4月7日生
2009年2月弁護士登録
日比谷パートナーズ法律事務所入所
2011年9月合併により設立された東京神谷町綜合法律事務所勤務
2014年9月当社顧問
2015年6月当社社外監査役就任(現任)
2020年6月グローバルセキュリティエキスパート㈱社外取締役(現任)
(注)4-
284,090
(注)1.取締役内田雅敏氏、芳永克彦氏の2名は、社外取締役であります。
2.監査役幣原廣氏、水谷繁幸氏の2名は、社外監査役であります。
3.2020年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
社外取締役 内田雅敏氏、芳永克彦氏は、東京弁護士会所属のそれぞれ弁護士であり、社外監査役 幣原廣氏、水谷繁幸氏は、第二東京弁護士会所属のそれぞれ弁護士であり、企業法務に精通し、企業経営を統治する十分な見識を有していることから職務を適切に遂行できるものと考えております。また、内田雅敏氏、芳永克彦氏、幣原廣氏、水谷繁幸氏の4名は東京証券取引所が有価証券上場規定に定める独立役員であります。
なお、いずれも当社との間に人的、資本的取引関係その他の利害関係はありません。
また、当該社外取締役及び社外監査役が役員や使用人である会社等又は役員や使用人であった会社等と、当社との間に人的、資本的取引関係その他の利害関係はありません。
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するために提出会社からの独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係は、必要に応じそれぞれ適宜情報の交換を行うことで相互の連携を高めております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E00027] S100LVXS)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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