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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100NSFQ (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 クリエートメディック株式会社 役員の状況 (2021年12月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性10名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
代表取締役
社長
佐藤 正浩1960年3月13日生
1983年12月当社入社
1996年2月北京万東クリエート医用製品有限公司董事
1999年4月総務部長
2002年2月株式会社精工タカネ(現 九州クリエートメディック株式会社)取締役
2002年3月取締役就任
執行役員
総務担当
経理部長
2006年4月管理統括部長
人事部長
2013年3月代表取締役社長(現任)
(注)29
代表取締役
専務執行役員
中国事業管掌
谷口 英彦1960年5月25日生
1985年10月当社入社
1997年4月北京クリエート医用製品有限公司総経理
2001年2月中国事業室長
2002年3月執行役員
大連クリエート医療製品有限 公司副董事長
総経理
2005年4月クリエート国際貿易(大連)有限公司董事
2009年3月取締役就任
中国事業統括部長
2012年1月大連クリエート医療製品有限 公司董事長(現任)
2015年3月専務執行役員(現任)
生産担当
2016年1月海外事業統括部長
2017年1月海外事業担当
2019年7月生産本部長
2021年3月
2022年3月
代表取締役(現任)
中国事業管掌(現任)
クリエート国際貿易(大連)有限公司董事(現任)
(注)214


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役
会長
営業管掌
吉野 周三1953年1月24日生
1976年4月ダイニッカ株式会社 入社
1979年4月ゾンネ医科工業株式会社 入社
1981年9月当社入社
1992年1月営業本部長代理兼営業部長
1996年5月クリニー事業部長
2000年3月取締役就任
2000年10月循環器事業担当
2002年3月常務執行役員
事業推進担当
2003年3月代表取締役社長
2013年3月取締役相談役
2015年3月代表取締役会長
2016年4月営業管掌(現任)
2021年3月取締役会長(現任)
(注)213
取締役
常務執行役員
薬機法制担当
開発本部長
連結統括本部長
赤岡 洋三1961年9月19日生
1985年8月当社入社
1994年4月品質保証室長
2002年3月執行役員
2003年3月

薬事法制統括部長
大連クリエート医療製品有限公司 董事
2011年2月クリエート国際貿易(大連)有限公司 董事
2011年3月取締役就任(現任)
2015年3月医機法制担当
2016年6月研究開発センター長
2017年4月開発本部長(現任)
2017年6月大連クリエート医療製品有限公司 監事
2020年3月
2021年4月

2022年3月
常務執行役員(現任)
薬機法制担当(現任)
連結統括本部長(現任)
クリエート国際貿易(大連)有限公司 董事長(現任)
(注)29


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役
執行役員
市場開発部長
遠藤 晋一1963年8月21日生
1987年4月当社入社
1999年1月水戸工場長
2004年11月総合開発統括部長
2006年4月執行役員(現任)
2009年3月大連クリエート医療製品有限公司 董事
2010年6月ベトナムクリエートメディック有限会社 社長
2011年2月クリエート国際貿易(大連)有限公司 董事
2011年3月取締役就任(現任)
2013年1月開発担当取締役
2014年5月ベトナムクリエートメディック国際貿易有限会社 社長
2018年1月

2021年4月
九州クリエートメディック株式会社 代表取締役社長
市場開発部長(現任)
九州クリエートメディック株式会社 取締役(現任)
(注)29
取締役
執行役員
営業本部長
秋元 克也1963年1月2日生
1989年10月当社入社
1999年9月クリニー事業部 横浜営業所長
2007年1月医療事業部 東京営業所長
2009年7月医療事業部 東日本営業部 首都圏統括
2013年1月医療事業統括部長
2013年4月執行役員(現任)
2017年2月営業本部長(現任)
医療事業部長
2018年3月取締役就任(現任)
(注)28


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役
(監査等委員)
橋井 敦1955年1月29日生
1978年4月株式会社横浜銀行 入行
2003年9月当社入社
2004年1月執行役員
2006年4月財務部長
総合企画室長
2013年4月総合企画部長
2014年3月取締役
管理統括部長
2016年4月専務執行役員
2017年1月管理本部長
2020年3月取締役(監査等委員)就任(現任)
(注)39
取締役
(監査等委員)
原田 彰1950年8月7日生
1973年4月中央信託銀行株式会社(現 三井住友信託銀行株式会社)入行
2001年6月同行 執行役員証券代行部長
2001年9月同行 執行役員証券代行営業部長
2002年11月中信リース株式会社(現 JA三井リース株式会社)常務取締役
2008年6月中央三井ローンビジネス株式会社(現 三井住友トラスト・ビジネスサービス株式会社) 常務取締役
2009年6月中央三井信用保証株式会社(現 三井住友トラスト保証株式会社)顧問
2013年8月三井住友トラスト保証株式会社 退社
2016年3月当社取締役(監査等委員)就任(現任)
(注)36


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役
(監査等委員)
磯貝 和敏1955年12月21日生
1979年4月監査法人朝日会計社(現 有限責任あずさ監査法人)入社
2002年5月同監査法人 代表社員
2004年10月同監査法人 横浜事務所長
2018年7月株式会社日本橋会計 代表取締役(現任)
2019年6月株式会社アルファ 社外取締役(現任)
2020年3月当社取締役(監査等委員)就任(現任)
(注)30
取締役
(監査等委員)
日暮 良一1952年10月27日生
1977年4月株式会社東洋経済新報社入社
1993年4月同社「会社四季報」編集長
1995年4月同社「オール投資」編集長
2001年4月同社企業情報部長
2011年4月同社名古屋支社長
2014年4月一般社団法人経済倶楽部常任理事(現任)
2020年3月当社取締役(監査等委員)就任(現任)
(注)30
82
(注)1.監査等委員である取締役 原田彰、磯貝和敏、日暮良一の3氏は、社外取締役であります。
2.取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとしております。
3.監査等委員である取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとしております。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名であり、いずれも監査等委員である取締役であります。
社外取締役原田彰が、当社の取締役に就任する以前に勤めておりました三井住友信託銀行株式会社は、当社が株式事務を委託しておりますが、その他特別な利害関係はありません。
社外取締役磯貝和敏が、当社の取締役に就任する以前に勤めておりました有限責任あずさ監査法人は、当社が会計監査を受けておりますが、特別な利害関係はありません。
社外取締役日暮良一が、当社の取締役に就任する以前に勤めておりました株式会社東洋経済新報社とは、特別な利害関係はありません。
なお、当社は東京証券取引所の基準及び日本取締役協会におけるモデルを参考にするとともに、対象者の経歴、見識、人格等を含め、取締役会での建設的な議論に貢献できる人物を選定することを基準としており、3氏とも一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門
との関係
社外取締役の役割は、専門性の高い知識と経験に基づき、独立した立場で適切な助言・監督等をおこなうことにあり、社外取締役は、会計監査人から定期的に報告を受けるとともに、会計監査での指摘事項などの諸課題につき適宜意見及び情報の交換をおこなっております。
また、内部監査部門から業務監査の結果や財務報告に係る内部統制の評価結果につき、適宜報告を受けるとともに、必要に応じて報告を求めるなど緊密な相互連携を保ちつつ、さらに取締役会への出席、代表取締役との定期会合、稟議書等の重要書類の閲覧等により適切な監査・監督をおこなっております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E02416] S100NSFQ)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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