レック株式会社 役員の状況 (2023年3月期)

① 役員一覧
男性13名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役会長 最高経営 責任者 (CEO)	青 木 光 男	1949年9月22日	1972年4月 ジェーアイシー㈱入社 1983年3月 当社設立 代表取締役社長 2003年9月 旧レック㈱代表取締役社長 2009年6月 上海駿河日用品有限公司董事長(現任) 2009年6月 当社取締役 2009年10月 当社代表取締役社長 2013年6月 当社代表取締役会長最高経営責任者(CEO)(現任) 2017年6月 プラマイゼロ㈱代表取締役相談役(現任) 2018年12月 バルサン㈱代表取締役社長(現任)	(注)2	2,275
代表取締役社長 最高執行 責任者 (COO)	永 守 貴 樹	1971年8月21日	1995年4月 ㈱東海銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行 2004年12月 ㈱UFJ銀行(現㈱三菱UFJ銀行)ニューヨーク支店調査役 2008年11月 ㈱三菱東京UFJ銀行(現㈱三菱UFJ銀行)人事部調査役 2010年6月 同法人決済ビジネス部次長 2012年11月 当社入社 常務執行役員 2013年6月 当社代表取締役社長最高執行責任者(COO)(現任)	(注)2	2,068
代表取締役 上席副社長執行役員 製造本部統括	渡 邉 憲 一	1952年1月24日	1974年9月 ジェーアイシー㈱入社 1983年3月 当社設立 取締役製造部長 2006年6月 当社代表取締役社長兼製造本部長 2009年10月 当社取締役副社長兼製造本部長 2013年6月 当社代表取締役副社長執行役員製造本部長 2019年3月 当社執行役員製造・物流責任者 2019年6月 当社取締役執行役員製造本部統括 2020年6月 当社代表取締役副社長上席副社長執行役員製造本部統括 2021年6月 当社代表取締役上席副社長執行役員製造本部統括(現任)	(注)2	1,573
取締役 副社長執行役員 営業本部統括	青 木 勇	1954年7月8日	1981年11月 バニヤンインポート㈱入社 1983年3月 当社設立 取締役 2004年6月 当社常務取締役 2006年6月 当社専務取締役営業本部長 2013年6月 当社代表取締役専務執行役員営業本部長 2015年6月 当社専務取締役専務執行役員営業第2本部長 2019年3月 当社取締役副社長執行役員営業本部統括(現任)	(注)2	830

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 専務執行役員 兼管理本部長	貝方士 利 浩	1960年9月20日	2005年6月 田淵電機㈱代表取締役社長 2019年2月 当社入社 2019年3月 当社専務執行役員新規事業責任者 2019年6月 当社専務取締役専務執行役員新規事業統括兼総務部長 2020年6月 当社専務取締役専務執行役員兼管理本部長 2021年6月 当社取締役専務執行役員兼管理本部長(現任)	(注)2	53
取締役 常務執行役員 企画開発統括	小 澤 一 壽	1956年1月18日	1987年8月 ㈱駿河中央研究所(現フレンド㈱)入社 1991年9月 当社入社 企画部長 1994年11月 当社取締役企画部長 2006年6月 当社常務取締役企画本部長 2013年6月 当社常務取締役執行役員開発本部長 2020年6月 当社常務取締役常務執行役員企画開発統括兼企画開発本部長 2021年6月 当社取締役常務執行役員企画開発統括兼企画開発本部長 2022年2月 当社取締役常務執行役員企画開発統括(現任)	(注)2	170
取締役 常務執行役員 最高財務 責任者 (CFO)兼 管理本部副本部長	増 田 英 生	1965年3月22日	1988年4月 スター精密㈱入社 1997年4月 当社入社 2000年1月 当社経理部長 2006年6月 当社取締役経理部長 2008年7月 当社取締役最高財務責任者兼経理部長 2013年6月 当社取締役執行役員最高財務責任者(CFO)兼経理部長 2020年6月 プラマイゼロ㈱代表取締役会長(現任) 2021年4月 当社取締役執行役員最高財務責任者(CFO)兼管理本部副本部長 2021年6月 当社取締役常務執行役員最高財務責任者(CFO)兼管理本部副本部長(現任)	(注)2	43
取締役 執行役員 業務監査責任者	小 澤 輝久男	1958年7月22日	1983年9月 東海澱粉㈱入社 1991年2月 当社入社 1999年4月 当社海外事業部長 2000年6月 当社取締役製造本部海外事業部長 2003年6月 当社監査役 2008年6月 当社取締役 2013年6月 当社取締役執行役員海外室長 2018年6月 当社取締役執行役員業務監査責任者(現任)	(注)2	87
取締役 (常勤監査等委員)	北 村 秀 一	1952年4月6日	1976年4月 旧レック㈱入社 2003年7月 同社消耗品事業部長 2005年11月 同社常勤監査役 2008年11月 同社執行役員開発部門管掌 2012年4月 当社執行役員製造本部新素材開発室長 2018年4月 当社執行役員新素材開発本部長 2021年3月 当社執行役員開発副統括(現任) 2021年6月 当社取締役(常勤監査等委員)(現任)	(注)3	4

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 (監査等委員)	坂 口 隆 夫	1947年8月29日	1967年1月 東京消防庁入庁 2004年4月 東京消防庁江戸川消防署(消防監昇任) 2005年10月 東京消防庁麻布消防署長 2007年3月 消防正監昇任東京消防庁退職 2007年4月 ㈱東京国際フォーラム入社管理部門コーディネーター(危機管理担当) 2013年5月 公益財団法人市民防災研究所入所事務局長 2016年6月 公益財団法人市民防災研究所理事・事務局長(現任) 2023年4月 特定非営利活動法人(NPО)首都圏防災士連絡会副理事長(現任) 2023年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	―
取締役 (監査等委員)	清 水 敏 允	1932年6月27日	2003年4月 神奈川大学名誉教授 2003年6月 当社監査役 2015年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	0
取締役 (監査等委員)	瀬 口 宇 晴	1953年5月30日	1998年12月 ㈱ユーダッシュ設立 代表取締役社長 2007年6月 旧レック㈱監査役 2009年6月 当社監査役 2015年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	4
取締役 (監査等委員)	野 末 寿 一	1960年8月15日	1987年4月 弁護士登録 1990年12月 加藤法律事務所(現静岡のぞみ法律特許事務所)入所(現任) 1996年3月 米国ニューヨーク州弁護士登録 1996年10月 弁理士登録 2005年4月 ㈱ミスミグループ本社社外監査役(現任) 2015年3月 静岡ガス㈱社外取締役(現任) 2015年6月 当社取締役(監査等委員)(現任) 2018年6月 ㈱赤阪鐵工所社外取締役(現任)	(注)3	4
計					7,113

(注) 1 取締役坂口隆夫、清水敏允、瀬口宇晴及び野末寿一は社外取締役であります。
2 監査等委員である取締役以外の取締役の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 監査等委員である取締役の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 当社は、経営意思決定の迅速化と業務執行の効率化を図るため、執行役員制度を採用しており、有価証券報告書提出日(2023年6月28日)現在の執行役員は15名(非取締役7名含む)であります。
5 取締役青木 勇は、取締役会長青木光男の弟であります。取締役小澤輝久男は、取締役小澤一壽の弟であります。
6 監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 北村秀一 委員 坂口隆夫 委員 清水敏允 委員 瀬口宇晴 委員 野末寿一
7 連結子会社であったレック㈱(表中、旧レック㈱という。)は2009年10月1日付で当社に吸収合併されました。

② 社外取締役の状況

イ 社外取締役と提出会社との人的関係等

社外取締役は、有価証券報告書提出日(2023年6月28日)現在4名であり、いずれも監査等委員であります。
社外取締役坂口隆夫は、公益財団法人市民防災研究所の理事・事務局長及び特定非営利活動法人(NPО)首都圏防災士連絡会副理事長を兼務しておりますが、その他、当社と同氏並びに同氏が所属する、又は過去に所属していた法人等との間には特筆すべき人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はなく、当社からの独立性が担保されていると判断しております。
社外取締役清水敏允は、当社の株式を200株保有しておりますが、その他、当社と同氏並びに同氏が所属する、又は過去に所属していた法人等との間には特筆すべき人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はなく、当社からの独立性が担保されていると判断しております。
社外取締役瀬口宇晴は、当社の株式を4,800株保有しておりますが、その他、当社と同氏並びに同氏が所属する、又は過去に所属していた法人等との間には特筆すべき人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はなく、当社からの独立性が担保されていると判断しております。
社外取締役野末寿一は、当社が顧問契約を締結する静岡のぞみ法律特許事務所に所属する弁護士であります。また、当社の株式を4,000株保有しており、㈱ミスミグループ本社の社外監査役、静岡ガス㈱の社外取締役及び㈱赤阪鐵工所の社外取締役を兼務しておりますが、その他、当社と同氏並びに同氏が所属する、又は過去に所属していた法人等との間には特筆すべき人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はなく、当社からの独立性が担保されていると判断しております。
なお、当社は、社外取締役の坂口隆夫、清水敏允、瀬口宇晴及び野末寿一を㈱東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。

ロ 社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割

社外取締役は独立性を担保されており、ステークホルダーと経営者との利益相反行為の防止など、取締役会の一層の透明性・客観性・妥当性を確保し、コーポレート・ガバナンスの実効性をさらに高めていくために、取締役会及び監査等委員会において必要な発言を行っております。
また、過半数を独立社外取締役で構成する指名・報酬諮問委員会を設置することにより、取締役の指名・報酬等に関する手続の公正性・透明性・客観性を確保しております。

ハ 社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容

当社では、社外取締役の独立性に関する自社基準又は方針を定めておりませんが、㈱東京証券取引所の定める独立役員の基準等を参考にし、当該社外取締役及び当該社外取締役が所属する法人等と当社との間に特別な利害関係がなく、一般株主と利益相反の生じる恐れがない独立性を有した者を招聘することとしております。

ニ 選任状況に関する考え方

社外取締役坂口隆夫は、これまでの経歴で培われたリスク管理に対する高い見識を持ち、主に専門的見地から取締役会に対し客観的かつ適切な監視、監督を行うことができるものと考えております。
社外取締役清水敏允は、経営学者としての高い見識を持ち、主に専門的見地から取締役会に対し客観的かつ適切な監視、監督を行うことができるものと考えております。
社外取締役瀬口宇晴は、デザイナーとしての高い見識を持ち、主に専門的見地から取締役会に対し客観的かつ適切な監視、監督を行うことができるものと考えております。
社外取締役野末寿一は、弁護士として法的な視点及び幅広い見識を持ち、主に法的見地から取締役会に対し客観的かつ適切な監視、監督を行うことができるものと考えております。

ホ 相互連携

社外取締役をサポートするための専任部署や担当者は設置しておりませんが、主に内部監査室、内部統制担当部門である管理本部総務部及び必要に応じて担当部署が即応する体制をとっております。また、社外取締役は必要に応じ会計監査人から報告及び説明を受け、そのための連絡を直接行うことができる体制となっております。