シンポ株式会社 役員の状況 (2025年6月期)

① 役員一覧
a.2025年9月18日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (百株)
代表取締役 社長	安藤 紀彦	1960年12月22日生	1985年7月 当社入社 1996年2月 当社東京支店長に就任 2008年9月 2013年9月 当社取締役東京支店長に就任 当社常務取締役東京支店長に就任 2014年1月 神府貿易(上海)有限公司董事長に就任 2021年9月 当社代表取締役社長に就任(現任) 2022年1月 神府貿易(上海)有限公司董事に就任(現任)	(注)3	57
取締役 営業本部長	片岡 光男	1965年11月20日生	1993年12月 当社入社 2002年4月 当社札幌支店長に就任 2007年9月 当社取締役北海道支社長に就任 2011年9月 当社取締役札幌支店長に就任 2013年10月 フードクロス・マネジメント株式会社 代表取締役社長に就任 2021年9月 当社取締役東日本統括本部長に就任 2022年1月 神府貿易(上海)有限公司董事長に就任(現任) 2023年5月 当社取締役東日本営業部、海外事業部統括本部長に就任 2025年7月 当社取締役営業本部長に就任(現任)	(注)3	100
取締役 生産管理本部長	山田 清久	1967年8月10日生	1994年1月 当社入社 2001年4月 株式会社ミスミへ出向 2004年9月 当社取締役営業統括部次長に就任 2007年6月 当社取締役営業統括部次長を辞任 当社資材部資材課長に就任 2008年7月 当社生産管理部長に就任 2008年9月 当社取締役生産管理部長に就任 2011年7月 当社取締役生産管理部長兼海外事業部長に就任 神府貿易(上海)有限公司董事長に就任 2013年9月 当社取締役生産管理部長に就任 2021年9月 当社取締役生産管理本部長に就任(現任)	(注)3	667
取締役 西日本統括本部長	谷村 政美	1958年1月8日生	2012年2月 当社入社 2012年2月 当社大阪支店営業部次長に就任 2015年9月 当社執行役員大阪支店長に就任 2019年9月 当社取締役大阪支店長に就任 2021年9月 当社取締役西日本統括本部長に就任 (現任)	(注)3	2
取締役 管理本部長	田口 茂樹	1971年12月5日生	1994年5月 当社入社 2021年9月 当社執行役員管理本部長に就任 2023年9月 当社取締役管理本部長に就任(現任)	(注)3	31
取締役	阿知波 智大	1980年5月15日生	2007年12月 有限責任あずさ監査法人入所 2013年8月 公認会計士 登録 2014年9月 有限責任あずさ監査法人退所 2014年10月 監査法人東海会計社入所 2014年12月 阿知波会計事務所開業 所長に就任 (現任) 2017年7月 監査法人東海会計社代表社員に就任 (現任) 2017年9月 当社取締役に就任(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (百株)
常勤監査役	瀬木 達也	1957年6月10日生	1981年4月 株式会社百五銀行入行 2009年6月 同行桑名支社長に就任 2012年6月 百五証券株式会社入社 取締役営業本部副本部長に就任 2017年6月 百五証券株式会社常務取締役に就任 2020年6月 百五証券株式会社退社 2023年9月 当社常勤監査役に就任(現任)	(注)4	-
監査役	光岡要次郎	1971年7月9日生	1997年1月 監査法人伊東会計事務所入所 2000年3月 公認会計士 登録 2004年7月 光岡会計事務所開業 2015年9月 当社監査役に就任(現任) 2016年9月 ABホテル株式会社社外監査役に就任 (現任)	(注)4	-
監査役	高橋 裕子	1985年7月30日生	2015年9月 司法試験合格 2016年12月 弁護士登録、楠井法律事務所入所 2017年4月 株式会社三重銀行(現 株式会社三十三銀行)出向 2019年8月 春馬・野口法律事務所(現and LEGAL弁護士法人)入所(現任) 2021年9月 当社監査役に就任(現任) 2023年4月 バイザー株式会社社外監査役に就任 2024年6月 ジャパンマテリアル株式会社社外取締役(監査等委員)に就任(現任)	(注)5	-
計					858

(注)1.取締役 阿知波智大氏は、社外取締役であります。
2.常勤監査役瀬木達也氏、監査役光岡要次郎氏及び高橋裕子氏は、社外監査役であります。
3.2023年9月22日開催の定時株主総会の終結から2年間
4.2023年9月22日開催の定時株主総会の終結から4年間
5.2021年9月24日開催の定時株主総会の終結から4年間

b.2025年9月19日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役7名選任の件」及び「監査役1名選任の件」を提案しており、当該決議が承認可決された場合、当社の役員の状況及びその任期は以下の通りとなる予定です。なお、役員の役職名については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容を含めて記載しています。
男性8名 女性2名 (役員のうち女性の比率20.0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(百株)
代表取締役 社長	安藤 紀彦	1960年12月22日生	1985年7月 当社入社 1996年2月 当社東京支店長に就任 2008年9月 2013年9月 当社取締役東京支店長に就任 当社常務取締役東京支店長に就任 2014年1月 神府貿易(上海)有限公司董事長に就任 2021年9月 当社代表取締役社長に就任(現任) 2022年1月 神府貿易(上海)有限公司董事に就任(現任)	(注)3	57
取締役 営業本部長	片岡 光男	1965年11月20日生	1993年12月 当社入社 2002年4月 当社札幌支店長に就任 2007年9月 当社取締役北海道支社長に就任 2011年9月 当社取締役札幌支店長に就任 2013年10月 フードクロス・マネジメント株式会社 代表取締役社長に就任 2021年9月 当社取締役東日本統括本部長に就任 2022年1月 神府貿易(上海)有限公司董事長に就任(現任) 2023年5月 当社取締役東日本営業部、海外事業部統括本部長に就任 2025年7月 当社取締役営業本部長に就任(現任)	(注)3	100

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(百株)
取締役 生産管理本部長	山田 清久	1967年8月10日生	1994年1月 当社入社 2001年4月 株式会社ミスミへ出向 2004年9月 当社取締役営業統括部次長に就任 2007年6月 当社取締役営業統括部次長を辞任 当社資材部資材課長に就任 2008年7月 当社生産管理部長に就任 2008年9月 当社取締役生産管理部長に就任 2011年7月 当社取締役生産管理部長兼海外事業部長に就任 神府貿易(上海)有限公司董事長に就任 2013年9月 当社取締役生産管理部長に就任 2021年9月 当社取締役生産管理本部長に就任(現任)	(注)3	667
取締役 管理本部長	田口 茂樹	1971年12月5日生	1994年5月 当社入社 2021年9月 当社執行役員管理本部長に就任 2023年9月 当社取締役管理本部長に就任(現任)	(注)3	31
取締役 海外事業本部長	髙橋 征宏	1971年1月19日生	1992年4月 当社入社 2021年9月 当社執行役員東京支店長に就任 2024年7月 当社執行役員東京支店長兼海外事業部長に就任 2025年7月 当社執行役員海外事業本部長に就任 (現任) 2025年9月 当社取締役海外事業本部長に就任 (予定)	(注)3	15
取締役	阿知波 智大	1980年5月15日生	2007年12月 有限責任あずさ監査法人入所 2013年8月 公認会計士 登録 2014年9月 有限責任あずさ監査法人退所 2014年10月 監査法人東海会計社入所 2014年12月 阿知波会計事務所開業 所長に就任 (現任) 2017年7月 監査法人東海会計社代表社員に就任 (現任) 2017年9月 当社取締役に就任(現任)	(注)3	-
取締役	高橋 裕子	1985年7月30日生	2015年9月 司法試験合格 2016年12月 弁護士登録、楠井法律事務所入所 2017年4月 株式会社三重銀行(現 株式会社三十三銀行)出向 2019年8月 春馬・野口法律事務所(現and LEGAL弁護士法人)入所(現任) 2021年9月 当社監査役に就任(現任) 2023年4月 バイザー株式会社社外監査役に就任 2024年6月 ジャパンマテリアル株式会社社外取締役(監査等委員)に就任(現任) 2025年9月 当社取締役に就任(予定)	(注)3	-
常勤監査役	瀬木 達也	1957年6月10日生	1981年4月 株式会社百五銀行入行 2009年6月 同行桑名支社長に就任 2012年6月 百五証券株式会社入社 取締役営業本部副本部長に就任 2017年6月 百五証券株式会社常務取締役に就任 2020年6月 百五証券株式会社退社 2023年9月 当社常勤監査役に就任(現任)	(注)4	-
監査役	光岡 要次郎	1971年7月9日生	1997年1月 監査法人伊東会計事務所入所 2000年3月 公認会計士 登録 2004年7月 光岡会計事務所開業 2015年9月 当社監査役に就任(現任) 2016年9月 ABホテル株式会社社外監査役に就任 (現任)	(注)4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(百株)
監査役	松下 操	1968年7月11日生	2004年4月 太田経営労務研究所入所(現 社会保険労務士法人太田労研) 2008年10月 社会保険労務士登録 まつした社労士事務所開業 所長に就任(現任) 2008年10月 特定社会保険労務士付記 2022年4月 勤労者労働総合相談センター センター長に就任(現任) 2025年9月 当社監査役に就任(予定)	(注)5	-
計					871

(注)1.取締役 阿知波智大氏、高橋裕子氏は社外取締役であります。
2.常勤監査役瀬木達也氏、監査役光岡要次郎氏及び松下操氏は、社外監査役であります。
3.2025年9月19日開催予定の定時株主総会の終結から2年間
4.2023年9月22日開催の定時株主総会の終結から4年間
5.2025年9月19日開催予定の定時株主総会の終結から4年間

② 社外役員の状況
当社の社外役員は、2025年9月18日(有価証券報告書提出日)現在で社外取締役1名、社外監査役は3名であります。また、2025年9月19日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として「取締役7名選任の件」「監査役1名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると、社外取締役2名、社外監査役1名がそれぞれ選任され、社外取締役は2名、社外監査役は3名となる予定であります。
当社は、社外取締役、社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
(a)社外取締役、社外監査役と当社との関係
社外取締役及び社外監査役と当社の間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
(b)社外取締役、社外監査役が当社の企業統治において果たす機能及び役割並びに当社の考え方
高い独立性及び専門的な知見に基づく監督又は監査と内部監査により、企業統治の有効性を高める機能及び役割を担っております。
また、期待される役割を十二分に果たし、当社の企業統治の有効性に大きく寄与しているものと考えております。
なお、社外監査役は必要に応じて会計監査人及び内部監査課を始めとする内部統制部門から報告を受けております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社長により指名された内部監査課(1名)と社外取締役及び社外監査役との間では、内部監査計画立案時や内部監査実施時、及びその実施結果報告時などにおいて定期的に意見交換を図っております。また、社外監査役は会計監査人による監査に立会ったり、監査終了時には会計監査人と会社の重要事項についての情報交換や意見交換を行うなど社外監査役と会計監査人で連携して監査の実効性を高めております。