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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100QHQT (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 不二精機株式会社 役員の状況 (2022年12月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性8名 女性0名 (役員のうち女性の比率0.0%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役社長
(代表取締役)
伊井 剛1962年5月26日生
1985年4月当社入社
1996年6月取締役就任
1999年12月業務管理部長
2000年11月経営企画グループマネージャ
2002年3月管理本部長(兼)経営企画部マネージャ
2004年1月グループ経営推進室室長
2006年9月常務取締役就任(兼)海外事業担当
2008年3月代表取締役社長就任(現任)
[重要な兼職の状況]
THAI FUJI SEIKI CO., LTD. Authorized Director
上海不二精机有限公司董事長
常州不二精机有限公司董事長
PT.FUJI SEIKI INDONESIA Director
秋元精機工業㈱取締役
(注)1236,500
常務取締役
成形事業部

金型事業部

管理本部
担当
藤本 由数1973年12月26日生
1994年4月当社入社
2004年10月THAI FUJI SEIKI CO., LTD. 出向
2011年4月同社 Managing Director
2012年10月PT.FUJI SEIKI INDONESIA President Director
2014年5月当社東南アジア事業統括部長
2016年4月成形事業部長
2018年3月取締役就任(兼)成形事業部長
2021年4月常務取締役就任(兼)成形事業部(兼)金型事業部担当(現任)
2022年4月常務取締役(兼)管理本部担当(現任)
[重要な兼職の状況]
THAI FUJI SEIKI CO., LTD. Director
PT.FUJI SEIKI INDONESIA Director
秋元精機工業㈱取締役
(注)143,800
取締役
金型事業部長
塩井 寿史1964年3月4日生
1987年4月当社入社
2004年11月
2006年2月
常州不二精机有限公司 出向
同社 総経理
2011年7月当社中国事業統括
2014年7月金型事業部製造部マネージャ
2019年7月金型事業部長
2021年3月取締役就任(兼)金型事業部長(現任)
(注)124,300
取締役
成形事業部長
北林 勝博1964年6月25日生
1987年4月当社入社
2006年2月常州不二精机有限公司 出向
2009年11月同社 総経理
2014年7月当社中国事業統括
2016年11月PT.FUJI SEIKI INDONESIA President Director
2021年4月当社成形事業部長
2022年3月取締役就任(兼)成形事業部長(現任)
[重要な兼職の状況]
THAI FUJI SEIKI CO., LTD. Director
常州不二精机有限公司董事
PT.FUJI SEIKI INDONESIA Director
秋元精機工業㈱取締役
(注)114,700
取締役高橋 秀昭1954年4月6日生
1978年4月㈱三井銀行(現㈱三井住友銀行)入行
1999年9月㈱さくら銀行(現㈱三井住友銀行)退行
2005年3月
2013年3月
当社監査役就任
当社取締役就任(現任)
[重要な兼職の状況]
㈱ワールド・ワン監査役
(注)113,500
常勤監査役菅 一明1956年11月23日生
1972年8月当社入社
2002年1月製造本部松山工場マネージャ
2011年2月製造本部松山工場長(兼)品質管理部マネージャ
2013年3月当社監査役就任(現任)
(注)28,100



役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
監査役梅田 浩章1966年12月13日生
1994年10月朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入社
2004年7月あずさ監査法人(現有限責任あずさ監査法人)退社
2004年8月梅田浩章公認会計士事務所所長(現任)
2011年3月当社監査役就任(現任)
[重要な兼職の状況]
梅田浩章公認会計士事務所所長
㈱イーサーブ代表取締役
監査法人アイ・ピー・オー社員
㈱トリドールホールディングス取締役(監査等委員)
(注)36,500
監査役橋本 豊嗣1951年4月4日生
1976年2月豊喜産業㈱ 専務取締役
1997年4月はしもと経営研究所開設
2005年4月大阪府中小企業支援センター プロジェクトマネージャ
2007年4月独立行政法人 中小企業基盤整備機構 近畿本部 総括プロジェクトマネージャ
2007年5月財団法人大阪産業振興機構 理事
2012年4月独立行政法人 中小企業基盤整備機構 近畿本部 アドバイザー(現任)
2012年5月一般社団法人 大阪中小企業診断士会 副理事長
2013年3月当社監査役就任(現任)
2014年4月兵庫県立大学大学院 客員教授(現任)
2015年5月一般社団法人 大阪中小企業診断士会 監事(現任)
2015年5月一般社団法人 大阪府中小企業診断協会 監事
[重要な兼職の状況]
はしもと経営研究所代表
一般社団法人 大阪中小企業診断士会監事
(注)46,500
353,900
(注)1.取締役の任期は、2022年12月期にかかる定時株主総会の終結時から2023年12月期にかかる定時株主総会の終結時までであります。
2.常勤監査役の任期は、2020年12月期にかかる定時株主総会の終結時から2024年12月期にかかる定時株主総会の終結時までであります。
3.当該監査役の任期は、2022年12月期にかかる定時株主総会の終結時から2026年12月期にかかる定時株主総会の終結時までであります。
4.当該監査役の任期は、2020年12月期にかかる定時株主総会の終結時から2024年12月期にかかる定時株主総会の終結時までであります。
5. 取締役 高橋 秀昭は、社外取締役であります。
6. 監査役 梅田 浩章及び橋本 豊嗣は、社外監査役であります。


② 社外役員の状況
当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。
社外取締役の高橋秀昭氏は、社外での豊富な経験や専門性から財務及び会計に関する相当程度の知見を有しているため、社外取締役に選任しております。なお、同氏は、当社株式13,500株を所有しております。当社と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は㈱ワールド・ワンの監査役を兼務しておりますが、兼務先と当社との間には特別な利害関係はありません。
社外監査役の梅田浩章氏は、公認会計士としての知識と経験から当社の監査業務に反映できる幅広い見識を有しているため、社外監査役に選任しております。なお、同氏は、当社株式6,500株を所有しております。当社と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は梅田浩章公認会計士事務所所長、㈱イーサーブの代表取締役、監査法人アイ・ピー・オーの社員及び㈱トリドールホールディングスの取締役(監査等委員)を兼務しておりますが、兼務先と当社との間には特別な利害関係はありません。
社外監査役の橋本豊嗣は、中小企業診断士としての知識と経験から当社の監査業務に反映できる幅広い見識を有しているため、社外監査役に選任しております。なお、同氏は、当社株式6,500株を所有しております。当社と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は、はしもと経営研究所の代表及び一般社団法人大阪中小企業診断士会の監事を兼務しておりますが、兼務先と当社との間には特別な利害関係はありません。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査との関係は、内部監査は内部監査室が行っており、業務活動に関して、運営状況、業務実施の有効性及び正確性、コンプライアンスの遵守状況等について監査を行い、業務の改善及び適切な運営に向けての具体的な助言や勧告を行っております。また、内部監査室は、監査役とも密接な連携をとっており、監査役は、内部監査状況を適時に把握できる体制になっております。また、内部監査部門、監査役及び会計監査人は、必要に応じて相互連携を行い、経営効率の向上と経営の健全性の維持・強化を図っております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E02462] S100QHQT)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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