株式会社ブロッコリー 役員の状況 (2023年2月期)

①役員一覧
男性10名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
代表取締役 社長兼 最高経営責任者兼 最高執行責任者	鈴 木 恵 喜	1964年12月19日生	1985年3月 株式会社トヨクニ(現株式会社ハピネット)入社 2009年4月 株式会社ハピネット・マーケティング代表取締役社長 2013年6月 株式会社ハピネット取締役執行役員トイ・ホビーユニットゼネラルマネージャー 2015年4月 同社取締役常務執行役員 2019年4月 同社取締役専務執行役員 兼株式会社ハピネット・メディアマーケティング代表取締役社長 2022年4月 同社取締役専務執行役員IP戦略担当 2022年5月 当社代表取締役社長 兼最高経営責任者 兼最高執行責任者(現任)	(注)3	―
取締役 会長 経営戦略担当	高 橋 善 之	1964年6月8日生	1987年4月 株式会社トウショウ(現株式会社ハピネット)入社 2011年4月 株式会社ハピネット・マーケティング代表取締役社長 2013年6月 株式会社ハピネット取締役 兼株式会社ハピネット・マーケティング代表取締役社長 2016年4月 同社取締役執行役員トイ・ホビーユニットゼネラルマネージャー 2018年2月 当社顧問就任 2019年5月 当社代表取締役社長 兼最高経営責任者 兼最高執行責任者 2022年5月 当社取締役会長(現任)	(注)3	1,400
取締役 常務執行役員 制作部門及び開発部門担当	内 野 秀 紀	1971年5月1日生	1997年9月 当社入社 2002年7月 Broccoli International USA Inc.社長 2006年5月 当社取締役 2011年6月 当社取締役制作本部長 2012年6月 当社取締役上席執行役員制作本部長 2018年1月 当社取締役常務執行役員制作本部長 2021年1月 当社取締役常務執行役員制作第1本部長 2022年1月 当社取締役常務執行役員制作部門及び開発部門担当(現任)	(注)3	2,500
取締役 執行役員 コーポレート本部長	渡 邉 朋 浩	1966年3月14日生	1988年4月 エース交易株式会社 入社 1992年4月 株式会社ソフマップ 入社 2005年9月 アットスター株式会社 入社 2006年11月 当社入社 管理本部財務経理部次長 2008年5月 当社取締役管理本部長 2019年1月 当社取締役執行役員管理本部長 2020年3月 当社取締役執行役員コーポレート本部長(現任)	(注)3	3,400

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役 執行役員 営業本部長	原 田 憲	1972年5月13日生	1999年4月 当社入社 2006年1月 当社カードゲーム部部長代行 2011年1月 当社経営企画室室長 2012年5月 当社取締役経営企画室長 兼マーケティング本部長 2016年1月 当社取締役執行役員マーケティング本部長 兼経営企画室室長 兼業務推進室室長 2020年3月 当社取締役執行役員営業本部長(現任)	(注)3	1,900
取締役 (非常勤)	川 島 晴 男	1951年1月27日生	1987年3月 バンダイビジュアル株式会社 入社 1994年5月 株式会社ビームエンタテインメント (現 株式会社ハピネット)常務取締役 1997年6月 同社代表取締役社長 2003年6月 株式会社ハピネット取締役兼株式会社ハピネット・ピクチャーズ代表取締役 執行役員社長 2004年4月 同社取締役常務執行役員ハピネット・ピクチャーズ統括 2005年4月 同社取締役専務執行役員ハピネット・ピクチャーズ統括 2012年4月 同社取締役副社長映像音楽事業担当 2015年6月 同社取締役副社長 2018年3月 株式会社ゲンテックホールディングス顧問(現任) 2019年3月 株式会社コーデック顧問(現任) 2019年12月 株式会社イスタリクスジャパン代表取締役社長 2023年3月 同社取締役社長(現任) 2023年5月 当社取締役就任(現任)	(注)3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
監査役 (常勤)	杉 本 明 信	1955年5月2日生	1974年4月 株式会社CBS・ソニーレコード 入社 1992年1月 株式会社ソニー・ピクチャーズ 出向 1996年1月 株式会社ソニー・ミュージックエンターテインメント 営業グループ次長 2000年7月 株式会社ソニー・ミュージックディストリビューションOS営業部部長 2002年4月 同社大阪営業所所長 2006年4月 同社エリア営業グループ執行役員 2010年6月 同社総合企画部執行役員常務 2012年4月 同社総合企画部執行役員専務 兼 株式会社ジャパンミュージックデータ社外取締役 2014年4月 株式会社ソニー・ミュージックマーケティング執行役員専務 2020年5月 当社監査役(現任)	(注)4	―
監査役 (非常勤)	水 戸 重 之	1957年5月9日生	1989年4月 弁護士登録(現任) (第一東京弁護士会所属) (西村眞田法律事務所勤務) 1990年10月 TMI総合法律事務所勤務 1999年4月 TMI総合法律事務所パートナー就任 2004年4月 慶応義塾大学法科大学院 講師 2005年2月 慶応義塾大学デジタルメディア・コンテンツ統合研究機構(DMC)教授 2006年3月 株式会社タカラトミー監査役 2006年4月 早稲田大学スポーツ科学研究科(大学院)講師(現任) 2006年5月 当社監査役就任(現任) 2006年6月 吉本興業株式会社監査役 2010年1月 株式会社湘南ベルマーレ取締役 2013年12月 筑波大学ビジネス科学研究科(企業法学専攻)講師 2015年6月 株式会社タカラトミー取締役 2016年6月 吉本興業株式会社(現 吉本興業ホールディングス株式会社)取締役(現任) 日本コロムビア株式会社監査役 2018年4月 武蔵野大学法学研究科客員教授(現任) 2018年7月 株式会社フェイス取締役 (現任) 2020年6月 株式会社湘南ベルマーレ監査役(現任) 2021年3月 株式会社ゴルフダイジェスト・オンライン取締役(現任)	(注)5	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
監査役 (非常勤)	丹 羽 康 弘	1977年8月18日生	2000年4月 信金中央金庫 入庫 2021年4月 株式会社アニメイトホールディングス入社 専務取締役(現任) 2022年5月 当社監査役就任(現任)	(注)5	―
監査役 (非常勤)	浅 津 英 男	1956年3月10日生	1990年9月 株式会社ダイリン(現 株式会社ハピネット)入社 2001年4月 株式会社ハピネット執行役員経営戦略室リーダー 2001年6月 同社取締役執行役員最高財務責任者 兼経営戦略室リーダー 2005年4月 同社取締役常務執行役員最高財務責任者 兼経営本部統括 2009年11月 同社取締役専務執行役員最高財務責任者 兼経営本部長 2016年5月 当社監査役 2016年6月 株式会社ハピネット常勤監査役(現任) 2019年5月 当社取締役 2023年5月 当社監査役(現任)	(注)6	―
計					9,200

(注) 1 取締役川島晴男氏は、社外取締役であります。
2 監査役杉本明信、水戸重之及び丹羽康弘の各氏は、社外監査役であります。
3 取締役鈴木恵喜、高橋善之、内野秀紀、渡邉朋浩、原田憲及び川島晴男の各氏の任期は、2023年2月期に係る定時株主総会終結の時から、2024年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役杉本明信氏の任期は、2020年2月期に係る定時株主総会終結の時から、2024年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役水戸重之氏及び丹羽康弘氏の任期は、2022年2月期に係る定時総会終結の時から、2026年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役浅津英男氏の任期は、2023年2月期に係る定時株主総会終結の時から、2027年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

②社外役員の状況
有価証券報告書提出日現在、当社の社外取締役は1名、社外監査役は3名であります。
当社は、コーポレート・ガバナンスにおいては、外部からの客観的かつ中立の経営監視機能が重要であると考えております。当事業年度において、経営の意思決定と業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、内1名を社外取締役とすることで取締役会における管理監督機能の客観性を促進し、監査役3名を高い専門性および独立性を有する社外監査役とし、内1名を独立役員に選任することで、外部からの経営監視機能を十分に整えております。

なお、当社は会社法や証券取引所規則の精神に則り、今後もコーポレート・ガバナンスの向上に努めてまいる所存であります。
取締役の川島晴男氏は、豊富なビジネス経験、企業経営に関する幅広い知見を活かし、主に経営監視機能を強化しております。
監査役の杉本明信氏は、豊富なビジネス経験を踏まえ、主に経営のあり方及び内部統制の観点からの発言等により経営監視機能を強化しております。水戸重之氏は、主に弁護士としての専門的な見地から、当社のコンプライアンス体制のあり方等についての発言等により経営監視機能を強化しております。丹羽康弘氏は、金融機関勤務で培われた豊富な経験及び同業種の経営幹部としての高い見識を活かし、主に経営監視機能を強化しております。なお、当社と社外監査役杉本明信氏及び水戸重之氏との間に特別の利害関係はありません。丹羽康弘氏は、当社の重要な業務提携先である株式会社アニメイトの親会社である株式会社アニメイトホールディングスの取締役であります。当社は、株式会社アニメイトホールディングスの関連グループとの間で、卸売・仕入・共同イベント運営等の取引を行っております。
当社は、社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、株式会社東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準等も参考にしております。

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会及び経営会議に出席することにより、内部統制に関する審議等の状況を把握し、監督機能の役割を果たしております。
また、社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、監査相互間の情報共有化を図るため、監査法人との監査報告会の場を定期的に設けており、より一層の関係強化に努めております。