(1)2014年12月25日(有価証券報告書提出日)現在の役員の状況は以下のとおりであります。
|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
取締役社長 (代表取締役) | | 早間 央 | 1968年5月21日生 |
|
| | 2009年2月 | ダイキサウンド㈱(現㈱フォンツ・ホールディングス)執行役員経営企画部長 | 2009年5月 | 同社取締役管理部長 | 2009年11月 | 同社取締役副社長 | 2010年12月 | マルマン㈱社外監査役 | 2011年12月 | 同社取締役 | 2012年1月 | 同社取締役副社長 | 2013年1月 | ㈱ヒューマン・ディベロップメント・リポート(現㈱HDR)代表取締役(現任) | | ㈱麹町リアルティ代表取締役 | 2013年4月 | ㈱FTソリューションズ社外取締役(現任) | | ㈱デザート・ラボ取締役 | 2013年12月 | 当社代表取締役社長(現任) | | ㈱デザート・ラボ代表取締役(現任) | 2014年7月 | ㈱アジェットクリエイティブ代表取締役(現任) |
| 注3 | - |
取締役 | | 萩原 明 | 1961年4月3日生 |
|
| | 1984年4月 | 日興證券㈱入社 | 2000年4月 | ㈱日興プリンシパルインベストメンツ入社 | 2001年10月 | ITX㈱入社 | 2004年6月 | ㈱ITXキャピタル・イノベーション代表取締役 | 2009年12月 | ㈱りく・マネジメント・パートナーズ代表取締役(現任) | 2010年11月 | ㈱フォンツ・ホールディングス取締役 | 2011年2月 | ㈱ヒューマン・ディペロップメント・リポート監査役(現任) | 2011年3月 | ㈱ダイキサウンド取締役 | 2011年9月 | 機動建設工業㈱代表取締役 | 2011年11月 | ㈱銀座鏡泉堂代表取締役(現任) | 2013年12月 | 当社取締役(現任) | | ㈱デザート・ラボ取締役(現任) |
| 注3 | - |
取締役 | | 韮塚 康夫 | 1961年12月6日生 |
|
| | 1986年4月 | 新日本証券㈱(現みずほ証券㈱)入社 | 2012年1月 | ㈱イノベーショントラスト入社 | 2013年12月 | 当社取締役(現任) | | ㈱デザート・ラボ取締役(現任) |
| 注2、3 | 300 |
取締役 | | 木村 良平 | 1956年2月18日生 |
|
| | 1978年4月 | 丸紅㈱入社 | 1996年4月 | ㈱QVCジャパン代表取締役副社長 | | ㈱品川ケーブルTV常務取締役 | 2002年4月 | ㈱クレディセゾン入社 | 2006年4月 | ユナイテッド・グローバル・コム 日本代表 | | UGC・ジャパン代表取締役社長 | 2009年4月 | ㈱サティス・ワン設立代表取締役(現任) | 2013年12月 | 当社取締役(現任) | | ㈱デザート・ラボ取締役(現任) |
| 注2、3 | - |
取締役 | | 笠間 健太郎 | 1985年4月3日生 |
|
| | 2012年12月 | 弁護士登録 | 2013年1月 | 中村法律事務所入所 | 2013年7月 | エスケイケイ㈱取締役(現任) | 2014年1月 | 弁護士法人ITJ法律事務所入所 | 2014年12月 | 当社取締役(現任) |
| 注3 | - |
|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
常勤監査役 | | 安田 健一 | 1974年9月23日生 |
|
| | 2004年4月 | 弁護士法人ITJ法律事務所入所 | 2007年1月 | 弁護士法人ITJ八王子法律事務所 入所 | 2013年1月 | ミネルヴァ債権回収㈱監査役(現任) | 2013年12月 | 当社監査役(現任) | | ㈱デザート・ラボ監査役(現任) | 2014年2月 | ITJ㈱入社 |
| 注1、4 | - |
監査役 | 非常勤 | 紙野 愛健 | 1968年3月4日生 |
|
| | 1995年10月 | 中央監査法人入所 | 2007年7月 | 新日本監査法人(現新日本有限責任監査法人)入所 | 2008年7月 | 新日本監査法人(現新日本有限責任監査法人)パートナー | 2012年4月 | 青山アクセス税理士法人 代表社員就任(現任) | 2012年12月 | 当社監査役(現任) | 2013年5月 | ㈱レナウン社外監査役(現任) |
| 注1、5 | - |
監査役 | 非常勤 | 稲澤 聡 | 1965年11月28日生 |
|
| | 1989年4月 | 大洋漁業㈱(現㈱マルハニチロホールディングス)入社 | 2001年8月 | 税理士登録 | 2005年6月 | 稲澤聡税理士事務所開設(現任) | 2014年3月 | 当社監査役(現任) |
| 注1、5 | - |
| | | 計 | | | 300 |
(注)1. 監査役安田健一、紙野愛健及び稲澤聡は、社外監査役であります。
2. 取締役韮塚康夫及び木村良平は、社外取締役であります。
3.取締役の任期は、2014年9月期に係る定時株主総会終結の時から2015年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役安田健一の任期は、2013年9月期に係る定時株主総会終結の時から2017年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.監査役紙野愛健及び監査役稲澤聡の任期は、2014年3月25日開催の臨時株主総会終結の時から2017年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。