株式会社ＳＨＯＥＩ 役員の状況 (2023年9月期)

① 役員一覧
男性 7名 女性 2名 (役員のうち女性の比率 22%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
代表取締役 社長	石 田 健一郎	1960年11月29日生	1983年4月 三菱商事株式会社入社 2013年5月 当社入社参与海外営業部長 2013年7月 SHOEI(EUROPA)GMBH代表取締役社長(共同代表)就任 SHOEI DISTRIBUTION GMBH代表取締役社長就任 SHOEI EUROPE DISTRIBUTION SARL代表取締役社長就任 SHOEI ITALIA S.R.L.代表取締役社長就任 2013年12月 当社取締役海外営業部長就任 2016年10月 当社代表取締役社長就任(現任) 2016年12月 SHOEI(EUROPA)GMBH取締役(共同代表)就任	(注)3	80
常務取締役 商品開発本部長	志 田 眞 之	1963年4月5日生	1986年3月 当社入社 2007年10月 当社商品企画部造形室部長 2010年10月 当社商品企画部造形室クリエイティブディレクター 2015年2月 当社造形部長 2016年10月 当社参与 商品デザイン部長兼造形室長 2019年10月 当社執行役員 商品開発統括部長就任 2019年12月 当社執行役員 商品開発本部長就任 2020年12月 当社取締役商品開発本部長就任 2023年12月 当社常務取締役商品開発本部長就任(現任)	(注)4	9
常務取締役 生産本部長兼茨城工場長	堀 本 隆 行	1964年6月17日生	1987年4月 当社入社 2007年10月 当社商品開発部長 2016年10月 当社参与 開発部長 2019年10月 当社執行役員 生産技術統括部長就任 2020年12月 当社取締役生産技術統括部長就任 2021年12月 当社取締役生産本部長兼茨城工場長就任 2023年12月 当社常務取締役生産本部長兼茨城工場長就任(現任)	(注)4	57
取締役 経営管理本部長兼 経営管理部長	山 口 裕 士	1966年12月5日生	1990年4月 株式会社三菱銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入行 2020年10月 当社入社 参与財務経理部長 2021年6月 首維(上海)摩托車用品有限公司董事就任(現任) 2021年12月 当社取締役経営管理部長就任 2022年10月 当社取締役経営管理本部長兼経営管理部長兼総務人事部長就任 2023年4月 当社取締役経営管理本部長兼経営管理部長就任(現任)	(注)3	4

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役	小 林 慶一郎	1966年11月23日生	1991年4月 通商産業省(現・経済産業省)入省 2007年6月 経済産業研究所上席研究員 2010年8月 一橋大学経済研究所教授 2013年4月 慶應義塾大学経済学部教授(現任) 2013年4月 経済産業研究所ファカルティフェロー(現任) 2014年12月 当社取締役就任(現任) 2019年4月 東京財団政策研究所研究主幹(慶應義塾大学からの出向)	(注)4	6
取締役	髙 山 清 子	1975年2月6日生	1997年4月 株式会社荏原製作所入社 2001年10月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所 2019年1月 髙山清子公認会計士事務所開設(現在に至る) 2020年1月 リーガレックス合同会社 業務執行社員就任(現任) 2022年12月 当社取締役就任(現任)	(注)4	1
常勤監査役	宮 川 篤 行	1963年6月25日生	1986年4月 長銀コンピュータサービス株式会社入社 2006年7月 当社入社 2008年10月 当社内部監査室長 2016年7月 当社経営管理部長 2020年10月 当社IR・広報部長 2021年12月 当社監査役就任(現任)	(注)5	1
監査役	森 田 賢	1952年9月22日生	1976年4月 三井物産株式会社入社 2004年5月 株式会社アルク入社 2006年5月 株式会社アルク 代表取締役社長就任 2009年5月 安井化学工業株式会社 代表取締役社長就任 2014年5月 アルク化成株式会社 代表取締役社長就任 2018年5月 株式会社アルク 代表取締役社長就任 2019年12月 当社監査役就任(現任)	(注)5	-
監査役	渡 邊 珠 子	1982年1月26日生	2002年10月 朝日監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)入所 2008年4月 ASG税理士法人(現 太陽グラントソントン税理士法人)入所 2011年7月 おだき税理士法人 館山事務所長就任 2019年7月 いつき会計労務事務所 入所(現任) 2023年5月 久光製薬株式会社 社外取締役就任(現任) 2023年12月 当社監査役就任(現任)	(注)5	-
計					160

(注)1 取締役 小林慶一郎及び髙山清子は社外取締役であります。
2 監査役 森田賢及び渡邊珠子は社外監査役であります。
3 2023年12月22日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4 2022年12月23日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
5 2023年12月22日開催の定時株主総会の終結の時から4年間


② 社外役員の状況
当社は社外取締役2名を選任しており、社外取締役 小林慶一郎氏は、当社の株式6,000株、社外取締役 髙山清子氏は、当社の株式1,000株を所有しておりますが、各々当社との間にはそれ以外に人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役 小林慶一郎氏は、中央官庁並びに経済産業研究所での豊富な海外経験や経済への知見を有しており、当社の経営全般に関し有用な助言、提言を行っていただいております。同氏は当社からの独立性を有しており、東京証券取引所に対し独立役員として届け出ております。髙山清子氏は、公認会計士として長年にわたり従事し、企業会計及び監査に関する豊富な経験と高い専門性に加え、企業経営に関し幅広い見識を有しており、当社の経営全般に関し有用な助言、提言を行っていただいております。同氏は当社からの独立性を有しており、東京証券取引所に対し独立役員として届け出ております。
当社の社外監査役は2名であり、当社との特別な利害関係はありません。
社外監査役の森田賢氏は、長年にわたる経営者としての豊富な経験と幅広い見識から、当社の経営全般に関し有用な助言、提言を行っていただいております。同氏は、2020年5月まで当社の主要な取引先である株式会社アルクの業務執行に携わっておりましたが、同社を退職してから3年以上が経過していることから、当社が定める「独立性判断基準」の要件に照らし、独立性を有していると判断したことから、東京証券取引所に対し独立役員として届け出ております。また、渡邊珠子氏は、公認会計士及び税理士としての専門知識を有しており、それらを社外監査役として当社の監査機能のより一層の強化を期待しております。同氏は当社からの独立性を有しており、東京証券取引所に対し独立役員として届け出ております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
「(1)コーポレート・ガバナンスの概要 ②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由」に記載のとおりです。