フランスベッドホールディングス株式会社 役員の状況 (2024年3月期)

① 役員一覧
男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役会長兼社長 経営全般・監査グループ担当・秘書グループ担当	池田 茂	1949年7月19日生	1973年4月 フランスベッド㈱入社 1991年6月 フランスベッド㈱代表取締役副社長 1999年6月 フランスベッド㈱代表取締役社長兼営業本部長 フランスベッドメディカルサービス㈱(現 フランスベッド㈱)取締役会長 2001年4月 フランスベッド㈱代表取締役社長(現) 2004年3月 当社代表取締役社長(監査グループ担当) 2011年11月 公益財団法人フランスベッド・メディカルホームケア研究・助成財団(現 公益財団法人フランスベッド・ホームケア財団)代表理事理事長(現) 2012年6月 江蘇芙蘭舒床有限公司董事長 (現) 2016年1月 当社代表取締役社長(監査グループ兼秘書グループ担当) 2019年6月 当社代表取締役会長兼社長(監査グループ兼秘書グループ担当)(現)	(注)3	5,527
代表取締役副社長 経営企画グループ担当	池田 一実	1977年10月5日生	2005年4月 松下電器産業㈱(現 パナソニックホールディングス㈱)入社 2008年7月 フランスベッド㈱入社 営業本部付担当課長 2011年6月 フランスベッド㈱取締役統括事業本部営業企画本部副本部長 フランスベッド販売㈱代表取締役社長 ㈱エフビー友の会代表取締役 東京ベッド㈱代表取締役社長 2017年6月 フランスベッド㈱常務取締役統括事業本部営業企画本部長 フランスベッド販売㈱取締役 2018年6月 フランスベッド㈱取締役常務執行役員統括事業本部営業企画本部長 当社取締役(経営企画グループ担当) 2018年9月 江蘇芙蘭舒床有限公司董事(現) 2018年10月 フランスベッド㈱取締役常務執行役員経営企画部長兼法人事業本部海外担当 2019年4月 フランスベッド㈱取締役常務執行役員経営企画本部長 2019年6月 東京ベッド㈱取締役(現) フランスベッド㈱代表取締役副社長執行役員経営企画本部長 当社代表取締役専務(経営企画グループ担当) 2020年10月 カシダス㈱取締役会長 2021年6月 当社代表取締役副社長(経営企画グループ担当)(現) 2022年4月 フランスベッド㈱代表取締役副社長執行役員(現)	(注)3	564

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 経営企画グループ担当	桑田 龍弘	1957年9月13日生	1980年4月 フランスベッド㈱入社 2009年4月 フランスベッド㈱インテリア健康事業本部名古屋支社長 2010年4月 フランスベッド㈱インテリア健康事業本部名阪事業部副事業部長 2011年4月 フランスベッド㈱統括事業本部中日本事業部中部営業部長 2012年4月 フランスベッド㈱統括事業本部北日本事業部長 2014年4月 フランスベッド㈱執行役員統括事業本部北日本事業部長 2017年4月 フランスベッド㈱執行役員統括事業本部中日本事業部長 2018年6月 フランスベッド㈱上席執行役員統括事業本部中日本事業部長 2018年10月 フランスベッド㈱上席執行役員インテリア事業本部インテリア西日本事業部長 2019年6月 フランスベッド㈱取締役常務執行役員インテリア事業本部長兼インテリア東日本事業部長 2019年10月 フランスベッド㈱取締役常務執行役員インテリア事業本部長 2021年6月 フランスベッド㈱取締役専務執行役員インテリア事業本部長(現) 当社取締役(経営企画グループ担当)(現) 2023年10月 東京ベッド㈱取締役(現)	(注)3	29
取締役 経営企画グループ担当	吉野 与四郎	1960年1月2日生	1989年3月 フランスベッドメディカルサービス㈱(現フランスベッド㈱)入社 2009年4月 フランスベッド㈱メディカルサービス事業本部レンタル営業本部中部営業部長 2013年4月 フランスベッド㈱統括事業本部西日本事業部長 2014年4月 フランスベッド㈱執行役員統括事業本部西日本事業部長 2018年6月 フランスベッド㈱上席執行役員統括事業本部西日本事業部長 2018年10月 フランスベッド㈱上席執行役員メディカル事業本部副本部長兼メディカル営業推進部長 2019年3月 フランスベッド㈱上席執行役員メディカル事業本部副本部長兼メディカル営業推進部長兼メディカル東日本事業部長 2019年6月 フランスベッド㈱取締役常務執行役員メディカル事業本部長兼メディカル営業推進部長兼メディカル東日本事業部長 2019年9月 江蘇芙蘭舒床有限公司董事 2019年10月 フランスベッド㈱取締役常務執行役員メディカル事業本部長兼メディカル東日本事業部長 2020年11月 フランスベッド㈱取締役常務執行役員メディカル事業本部長(現) 2021年6月 当社取締役(経営企画グループ担当)(現)	(注)3	21

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 経理/総務グループ担当	長田 明彦	1966年6月5日生	1989年4月 フランスベッド㈱入社 2012年6月 ㈱翼取締役 2013年4月 フランスベッド㈱管理本部管理部長 2015年4月 当社経理グループ主計室長 2018年4月 フランスベッド㈱執行役員管理本部管理部長 2020年10月 カシダス㈱監査役(現) 2021年4月 フランスベッド㈱執行役員管理本部副本部長兼管理部長 2021年6月 フランスベッド㈱取締役執行役員管理本部長兼管理部長 当社取締役(経理グループ担当) 江蘇芙蘭舒床有限公司監事(現) 2021年7月 当社取締役(経理/総務グループ担当)兼管理部長(現) 2023年8月 フランスベッド㈱取締役執行役員管理本部長(現) 当社取締役(経理/総務グループ担当)(現)	(注)3	13
取締役 (監査等委員)	木村 昭仁	1961年7月20日生	1985年4月 ㈱日本長期信用銀行(現 ㈱SBI新生銀行)入行 2004年11月 フランスベッドメディカルサービス㈱(現フランスベッド㈱)総務部副部長 2005年5月 フランスベッドメディカルサービス㈱営業本部営業推進部長 2009年4月 フランスベッド㈱執行役員メディカルサービス事業本部レンタル営業本部営業推進部長 2009年12月 ㈱翼監査役(現) 2010年4月 フランスベッド㈱執行役員メディカルサービス事業本部業務企画部長 2011年4月 フランスベッド㈱執行役員統括事業本部営業企画本部業務管理部長 2012年6月 フランスベッド㈱常勤監査役(現) 当社常勤監査役 2013年4月 フランスベッドメディカルサービス㈱監査役(現) 2016年6月 当社取締役(常勤監査等委員)(現)	(注)4	3
取締役 (監査等委員)	中村 秀一	1948年8月22日生	1973年4月 厚生省(現 厚生労働省)入省 2001年1月 厚生労働省大臣官房審議官(医療保険・医政担当) 2002年7月 厚生労働省老健局長 2005年8月 厚生労働省社会・援護局長 2008年9月 社会保険診療報酬支払基金理事長 2010年10月 内閣官房社会保障改革担当室長 2012年1月 (一社)医療介護福祉政策研究フォーラム理事長(現) 2012年4月 学校法人国際医療福祉大学 国際医療福祉大学大学院教授(2024年4月から客員教授) 2014年6月 当社社外取締役 2016年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現) 2019年6月 ㈱メディカルシステムネットワーク取締役(現)	(注)4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 (監査等委員)	渡邊 敏	1949年8月19日生	1984年4月 弁護士登録(第二東京弁護士会) 弁理士登録 小川法律特許事務所弁護士 1987年4月 渡辺特許法律事務所弁護士 東京簡易裁判所司法委員(現) 1997年1月 渡辺特許法律事務所所長(現) 2000年4月 日本知的財産仲裁センター委員会 委員(現) 2001年4月 第二東京弁護士会副会長 2002年4月 日弁連知的財産委員会委員(現) 2007年4月 工業所有権審議会臨時委員 2008年4月 総務省年金確認東京第三者委員会 委員 2010年4月 防衛庁(現 防衛省)北関東防衛施設地方審議会審議委員 2010年6月 第二東京弁護士会綱紀委員会委員 長 2013年6月 原子力損害賠償紛争解決センター 仲介委員(現) 2016年6月 当社補欠社外取締役(監査等委員) 2018年4月 防衛省北関東防衛施設地方審議会 会長 2018年9月 当社社外取締役(監査等委員)(現) 2019年3月 学校法人多摩美術大学理事(現)	(注)4	-
取締役 (監査等委員)	山下 視希夫	1954年2月8日生	1976年3月 ㈱島忠入社 2001年11月 ㈱島忠取締役家具営業本部長 2002年4月 ㈱島忠取締役新規事業部長 2005年9月 ㈱島忠ホームズ代表取締役 2006年11月 ㈱島忠専務取締役 2007年9月 ㈱島忠代表取締役社長 (2017年11月退任) 2019年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現) 2020年6月 フランスベッド㈱監査役(現)	(注)6	-
取締役 (監査等委員)	大塚 則子	1975年12月20日生	1998年4月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所(2013年12月退所) 2001年5月 公認会計士登録 2014年1月 大塚則子公認会計士事務所設立、所長(現) 2014年6月 武蔵塗料製造㈱(現 武蔵塗料㈱)監査役 2017年4月 監査法人フロンティアパートナークラウドパートナー(現) 2017年5月 ㈱ロコンド(現 ジェイドグループ㈱)補欠の監査等委員である取締役(現) 2017年8月 (一財)スポーツヒューマンキャピタル(現 (公財)スポーツヒューマンキャピタル)監事(現) 2018年7月 合同会社ノル総合研究所設立、代表取締役社長(現) 2019年3月 (一社)大学スポーツ協会監事(現) 2022年9月 (公社)日本女子プロサッカーリーグ監事(現) 2023年6月 (公財)日本バドミントン協会理事(現) 当社社外取締役(監査等委員)(現)	(注)6	-
計					6,160

(注) 1.中村秀一氏、渡邊敏氏、山下視希夫氏、及び大塚則子氏は、社外取締役であります。
2.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 中村秀一氏、委員 渡邊敏氏、委員 山下視希夫氏、委員 大塚則子氏、委員 木村昭仁氏
なお、木村昭仁氏は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、常勤の監査等委員を選定することにより実効性のある監査を可能とすることができるからであります。
3.2024年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2024年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
5.代表取締役副社長 池田一実は、代表取締役会長兼社長 池田茂の長男であります。
6.2023年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
7.当社は、業務執行機能を強化するために執行役員制度を導入しており、執行役員を次のとおり選任しております。

氏名	役名	職名	兼任職
田原 啓佐	執行役員	経営企画グループ担当	フランスベッド㈱取締役 常務執行役員 江蘇芙蘭舒床有限公司 董事
大山 雅昭	執行役員	経営企画グループ担当	フランスベッド㈱取締役 常務執行役員 フランスベッドファニチャー㈱取締役 江蘇芙蘭舒床有限公司 董事

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は4名であります。社外取締役4名と当社の間に、取引関係その他利害関係はありません。
また、当社が当該社外取締役を選任している理由等は、以下のとおりであります。
社外取締役 中村秀一氏は、長年にわたり医療、介護・福祉等に関する厚生労働行政に従事されたことで培われた豊富な経験と幅広い見識から、特にメディカルサービス事業やその業務執行に関する議案審議等の意思決定の妥当性・適正性を確保するための質問、助言を行っていただけるものと判断し、監査等委員である社外取締役として選任いたしております。また、同氏は、現在及び過去において一般株主と利益相反が生じるおそれはなく、会社の業務執行が、経営者や特定の利害関係者の利益に偏らず適正に行われているか監視できる立場を保持しており、東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしていることから、独立役員として指定しております。
社外取締役 渡邊敏氏は、長年にわたり弁護士としての豊富な経験と見識から、当社のコンプライアンス体制の強化とともに議案審議等の意思決定の妥当性・適正性を確保するための質問、助言を行っていただけるものと判断し、監査等委員である社外取締役として選任いたしております。また、同氏は、現在及び過去において一般株主と利益相反が生じるおそれはなく、会社の業務執行が、経営者や特定の利害関係者の利益に偏らず適正に行われているか監視できる立場を保持しており、東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしていることから、独立役員として指定しております。
社外取締役 山下視希夫氏は、長年にわたり上場会社の経営に携われたことで培われた豊富な経験と幅広い知識を有していることから、特にインテリア健康事業やその業務執行に関する議案審議等の意思決定の妥当性・適正性を確保するための質問、助言を行っていただけるものと判断し、監査等委員である社外取締役として選任いたしております。また、同氏は、当社の子会社の取引先である株式会社島忠の代表取締役社長を務めておりましたが、現在は出身会社の影響を受ける立場になく、業務執行を行う経営陣からの独立性を有しているため、一般株主と利益相反を生じるおそれがないと判断し、東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしていることから、独立役員として指定しております。
社外取締役 大塚則子氏は、長年にわたる公認会計士としての豊富な経験と幅広い見識から、特に財務及び会計の観点で議案審議等の意思決定の妥当性・適正性を確保するための質問、助言等を行っていただけるものと判断し、監査等委員である社外取締役として選任いたしております。また、同氏は、当社の会計監査人である有限責任監査法人トーマツに在籍しておりましたが、現在は出身監査法人の影響を受ける立場になく、業務執行を行う経営陣からの独立性を有しているため、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしていることから、独立役員として指定しております。
上記のほか、社外取締役は、過去5年間に当社または当社の特定関係事業者(会社法施行規則第2条第3項第19号の規定によります。以下同じ。)の業務執行者(同規則同条同項第6号の規定によります。以下同じ。)となったことはありません。また、過去2年間に合併、吸収分割、新設分割もしくは事業の譲受けにより当社が権利義務を承継した株式会社において、当該合併等の直前に業務執行者であったことはありません。
社外取締役は、当社または当社の特定関係事業者から多額の金銭その他の財産を受ける予定はなく、また過去2年間に受けていたこともありません。
社外取締役は、当社または当社の特定関係事業者の業務執行者の配偶者、三親等以内の親族その他これに準ずる者ではありません。
また、当社では、社外取締役を選任するための独立性に関する明文化された基準又は方針はありませんが、その選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準(「上場管理等に関するガイドライン」Ⅲ5.(3)の2に規定されている基準)を参考にしております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役による監督と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携については、「(3)監査の状況」に記載のとおりであります。社外取締役と内部統制部門との関係は、内部統制に関する事項を検討する情報管理委員会の活動内容が毎月の取締役会で報告されており、その報告内容について検証、意見し、内部統制の向上を図っております。