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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100MMP3 (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社ファーマフーズ 役員の状況 (2021年7月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性 11名 女性 1名 (役員のうち女性の比率8.3%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
(注)8
取締役社長
(代表取締役)
金 武 祚1947年8月6日生
1988年1月太陽化学㈱入社
1988年11月同社研究所所長
1991年1月同社常務取締役就任
1997年6月同社退社
1997年9月㈱ファーマフーズ研究所(現当社)設立 入社
1998年3月韓国高麗大学校生命工学院教授就任
1999年11月㈱ファーマフーズ研究所(現当社)代表取締役社長就任(現任)
1999年12月韓国高麗大学校生命工学院教授退任
2000年10月PharmaBio Co., Ltd.(現 Pharma Foods Korea Co., Ltd.)代表取締役就任
2007年5月Pharma Foods Korea Co., Ltd.取締役就任
2015年4月当社生産管理部担当兼開発部担当兼バイオメディカル部担当
2016年11月Pharma Foods Korea Co., Ltd.取締役退任
(注)33,348,300
専務取締役
管理部担当
益 田 和二行1976年7月8日生
1999年4月㈱GAPJAPAN入社
2003年12月㈱ファーマフーズ研究所(現当社)入社 営業部課長
2008年10月当社取締役就任
2008年10月当社営業部部長兼京都営業所所長
2012年8月当社通販事業部担当
2012年10月ベナート㈱代表取締役副社長就任
2015年8月㈱ファーマフーズコミュニケーション代表取締役専務就任
2016年1月当社常務取締役就任
2016年11月㈱フューチャーラボ代表取締役社長就任
2016年11月㈱メディラボ代表取締役社長就任
2018年9月当社管理部門担当
2018年12月当社通販事業部担当兼バイオメディカル部担当兼レストラン事業部担当
2019年10月当社専務取締役就任(現任)
2019年10月ベナート㈱代表取締役副社長退任
2020年2月当社管理部担当(現任)
2020年10月㈱ファーマフーズコミュニケーション代表取締役専務退任
2020年10月㈱フューチャーラボ代表取締役社長退任
2020年10月㈱メディラボ代表取締役社長退任
2021年8月明治薬品㈱代表取締役社長就任(現任)
(注)3668,300


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
(注)8
常務取締役
営業部担当
東京営業部担当
海外営業部担当
海外営業部部長
レストラン事業部部長
堀 江 典 子1969年5月10日生
1992年4月太陽化学㈱入社
2000年10月㈱ファーマフーズ研究所(現当社)入社
2010年12月当社本社営業所所長
2011年6月当社取締役就任
2014年1月当社営業本部長
2015年5月当社営業部担当
2016年1月当社常務取締役就任
2018年9月当社営業部担当兼通販事業部担当兼レストラン事業部担当
2018年12月当社営業部担当兼開発部担当兼生産管理部担当
2020年2月当社取締役就任
2020年2月当社営業部担当兼東京営業部担当兼海外営業部担当兼レストラン事業部部長(現任)
2020年9月当社海外営業部部長(現任)
2020年10月当社常務取締役就任(現任)
(注)369,700
常務取締役
通販事業部担当
化粧品通販事業部部長
井 上 泰 範1977年4月8日生
2001年9月ジュビラン㈱入社 営業部配属
2009年10月同社取締役就任
2015年7月同社退社
2016年2月当社入社
2016年8月当社通販事業部課長
2016年11月当社通販事業部次長
2016年11月㈱フューチャーラボ直販本部長
2017年3月同社常務取締役就任
2017年3月㈱メディラボ常務取締役就任
2018年8月当社化粧品通販事業部部長(現任)
2019年10月当社取締役就任
2020年2月当社通販事業部担当(現任)
2020年10月当社常務取締役就任(現任)
2020年10月㈱フューチャーラボ代表取締役社長就任(現任)
2020年10月㈱メディラボ代表取締役社長就任(現任)
2021年8月明治薬品㈱専務取締役就任(現任)
(注)35,000
取締役
バイオメディカル部担当
青 笹 正 義1971年1月12日生
1999年5月帝京大学薬学部助手
2002年10月(公財)ひろしま産業振興機構研究員
2005年4月(国研)科学技術振興機構研究員
2008年4月広島大学大学院生物圏科学研究科研究員
2011年4月当社入社
2015年4月当社通販事業部部長
2015年8月㈱ファーマフーズコミュニケーション取締役就任
2016年8月当社執行役員就任
2016年8月当社総務部部長
2016年10月当社取締役就任
2017年4月当社経営企画担当兼総務部担当兼バイオメディカル担当
2017年9月㈱ファーマフーズコミュニケーション取締役退任
2018年1月当社バイオメディカル部部長
2018年9月当社研究開発部門担当
2018年12月当社常務取締役就任
2018年12月当社管理部部長兼経営企画室室長
2020年2月当社バイオメディカル部担当(現任)
2020年10月当社取締役就任(現任)
(注)35,200


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
(注)8
取締役佐 村 信 哉1955年5月9日生
1978年4月㈱ニッセン入社
1986年3月同社取締役通販事業部カタログ本部長就任
2008年6月同社代表取締役社長就任
2011年12月㈱ニッセンホールディングス代表取締役社長就任
2014年12月㈱ニッセンホールディングス代表取締役社長退任
2014年12月㈱ニッセン代表取締役社長退任
2015年4月㈱SSプランニング代表取締役社長就任(現任)
2015年10月当社取締役就任(現任)
2016年11月㈱フューチャーラボ取締役就任
2016年11月㈱メディラボ取締役就任
2020年10月㈱フューチャーラボ取締役退任
2020年10月㈱メディラボ取締役退任
(注)319,000
取締役山 根 哲 郎1949年2月28日生
1974年5月京都府立医科大学研修医
1976年4月国立鯖江病院(現公立丹南病院)厚生技官
1982年4月草津中央病院(現草津総合病院)外科医長就任
1988年4月京都府立医科大学講師
1995年6月松下電器健康保険組合松下記念病院(現パナソニック健康保険組合松下記念病院)外科部長就任
2004年12月同病院院長就任
2006年4月京都府立医科大学臨床教授就任(現任)
2013年4月パナソニック健康保険組合松下看護専門学校学校長就任
2018年10月当社取締役就任(現任)
2020年4月パナソニック健康保険組合松下記念病院名誉院長就任(現任)
(注)3-
取締役上 田 太 郎1960年2月18日生
1985年4月小林製薬株式会社入社
1995年4月同社薬粧品企画研究グループ課長
2002年4月同社薬粧品開発部部長
2016年4月同社中央研究所研究開発部部長
2020年12月同社退社
2021年10月当社取締役就任(現任)

(注)3-
常勤監査役伊井野 貴 史1956年8月1日生
2004年3月㈱プライミューン入社
2004年9月㈱ファーマフーズ研究所(現当社)入社 開発第一部次長
2005年4月当社バイオメディカル部部長
2005年10月当社取締役就任
2005年10月当社開発部部長
2006年2月当社バイオメディカル部部長
2008年2月当社取締役退任
2008年6月㈱バイオマーカーサイエンス入社
2008年11月同社退社
2009年1月当社入社 開発部主任研究員
2009年10月当社常勤監査役就任(現任)
(注)419,000


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
(注)8
常勤監査役西 脇 大 輔1978年10月9日生
2001年4月三洋化成工業㈱入社
2010年10月当社入社
2014年8月当社経営企画部次長
2018年8月当社社長室室長
2020年10月当社常勤監査役就任(現任)
2021年3月公認内部監査人登録
(注)55,200
監査役辻 本 真 也1952年1月7日生
1975年4月沖電気工業㈱入社
1983年6月税理士登録
1984年1月辻本税理士事務所開設 所長就任(現任)
2010年10月当社監査役就任(現任)
(注)49,500
監査役八 田 信 男1946年12月13日生
1972年3月ローム㈱入社
1997年6月ローム㈱取締役海外営業本部長就任
2003年7月同社取締役渉外担当就任
2004年9月同社取締役管理本部長就任
2009年12月同社取締役特命担当就任
2011年6月同社チーフアドバイザー
2012年6月IDEC㈱取締役就任
2013年10月当社監査役就任(現任)
2020年6月IDEC㈱取締役監査等委員就任(現任)
(注)46,200
4,155,400
(注)1 取締役 佐村信哉、山根哲郎及び上田太郎は、社外取締役であります。
2 監査役 辻本真也、八田信男は、社外監査役であります。
3 2020年10月20日開催の定時株主総会の終結の時から選任後2年以内に終了する事業年度のうち最後のものに関する定時株主総会の終結の時までとなります。
なお、新たに選任された取締役上田太郎の任期は、当社定款の定めにより、他の在任取締役の任期の満了する時までとなります。
4 2018年10月24日開催の定時株主総会の終結の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち最後のものに関する定時株主総会の終結の時までとなります。
5 2020年10月20日開催の定時株主総会の終結の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち最後のものに関する定時株主総会の終結の時までとなります。
6 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名生年月日略歴所有株式数
佐 谷 英 二1939年6月10日生
1962年4月武田薬品工業株式会社入社
1983年8月同社海外営業部課長
1986年4月Takeda USA Inc.副社長
1988年4月同社執行副社長
1992年7月武田薬品工業株式会社FV事業部営業第3部長
1999年6月同社退社
-
7 専務取締役 益田和二行は、代表取締役社長 金 武祚の長女の配偶者であります。
8 所有株式数は、提出日現在の従業員持株会における本人持分の株式数も含めて記載しております。
9 当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は4名で、古賀啓太(品質管理・品質保証部部長)、山津敦史(第一開発部部長)、黄英晴(通販事業部部長)、奥原秀典(営業部部長兼東京営業部部長)であります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名であります。
社外取締役佐村信哉氏は、当社株式19,000株を有しておりますが、それ以外に同氏と当社との間には、人的関係、資本的関係、重要な取引関係その他の利害関係はありません。同氏は株式会社SSプランニングの代表取締役でありますが、当社と同社との間には人的関係、資本的関係、重要な取引関係その他の利害関係はありません。また、独立性の基準として株式会社東京証券取引所が規定する項目に該当するものはなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員として届け出ております。なお、同氏は株式会社ニッセンホールディングス及び株式会社ニッセンにおいて、長年にわたり通信販売事業の業務を中心に携わっており、外部の視点を持って当社経営への助言及び監督機能が期待できるため、社外取締役としての役割を果たしていただけると考えております。出席した取締役会においてもその機能・役割を果たしており、現在の選任状況について問題はないと判断しております。
社外取締役山根哲郎氏は、パナソニック健康保険組合松下記念病院名誉院長であり、当社は同病院との取引を行っております。それ以外に人的関係、資本的関係、重要な取引関係その他の利害関係はありません。また、独立性の基準として株式会社東京証券取引所が規定する項目に該当するものはなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員として届け出ております。なお、同氏は医師としての豊富な経験と幅広い見識を有されること及び松下記念病院の院長として長年にわたり病院運営に携わっていることから、多様な視点から当社経営への助言及び監督機能が期待できるため、社外取締役としての役割を果たしていただけると考えております。出席した取締役会においてもその機能・役割を果たしており、現在の選任状況について問題はないと判断しております。
社外取締役上田太郎氏は、当社との間には人的、資本的その他の特別な利害関係はありません。また、独立性の基準として株式会社東京証券取引所が規定する項目に該当するものはなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員として届け出る予定としております。なお同氏は、小林製薬株式会社において、長年にわたり商品開発及びマーケティングを中心に携わっており、その豊富な知識と経験に基づき、当社の商品開発に関するアドバイスをいただくとともに、外部の視点を持って当社経営への助言及び監督機能が期待できるため、社外取締役としての役割を果たしていただけると考えております。
社外監査役辻本真也氏は、当社株式9,500株を有しておりますが、それ以外に同氏と当社との間には、人的関係、資本的関係、重要な取引関係その他の利害関係はありません。同氏は辻本税理士事務所代表でありますが、同事務所と当社との間には、人的関係、資本的関係、重要な取引関係その他の利害関係はありません。また、独立性の基準として株式会社東京証券取引所が規定する項目に該当するものはなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員として届け出ております。なお、同氏は税理士として専門的な知識と豊富な経験を有しており、財務・会計の専門家として外部の視点をもって、当社経営への助言及び監督機能が期待できるため、社外監査役としての役割を果たしていただけると考えております。出席した取締役会及び監査役会においてもその機能・役割を果たしており、現在の選任状況について問題はないと判断しております。
社外監査役八田信男氏は、当社株式6,200株を有しておりますが、それ以外に同氏と当社との間には、人的関係、資本的関係、重要な取引関係その他の利害関係はありません。同氏はIDEC株式会社の取締役監査等委員でありますが、当社とIDEC株式会社との間には人的関係、資本的関係、重要な取引関係その他の利害関係はありません。また、独立性の基準として株式会社東京証券取引所が規定する項目に該当するものはなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員として届け出ております。なお、同氏はローム株式会社において長年にわたり海外営業本部及び管理本部にて本部長を務めており、その豊富な知識と経験に基づくアドバイスをいただくとともに、当社経営への助言及び監督機能が期待できるため、社外監査役としての役割を果たしていただけると考えております。出席した取締役会及び監査役会においてもその機能・役割を果たしており、現在の選任状況について問題はないと判断しております。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経験や当社との関係を踏まえて、金融商品取引所が定める独立性の基準を満たすことを前提に判断しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、主に取締役会を通じて、監査役会の監査報告及び会計監査人の監査報告並びに内部統制部門からの内部統制評価に対しての意見交換を行っており、当社の業務執行に対する監督機能の強化と透明性の向上を図っております。
社外監査役は、定例の監査役会終了後、常勤監査役及び内部監査部門である社長室と、内部監査結果及び内部統制についての意見交換を行っており、当社の業務執行に対する監督機能の強化と透明性の向上を図っております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E02484] S100MMP3)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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