株式会社　トリケミカル研究所 役員の状況 (2020年1月期)

① 役員一覧

男性13名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表取締役 会長	竹中 潤平	1940年9月1日	1966年4月 日東弗素工業㈱(現AGCセイミケミカル㈱)入社 1977年1月 ㈱高純度化学研究所入社 1978年12月 当社設立 代表取締役社長 2001年4月 当社代表取締役会長 2003年6月 当社代表取締役社長 2009年4月 当社取締役会長 2010年4月 当社取締役相談役 2016年4月 当社代表取締役会長(現任)	(注)3	1,040,960
代表取締役 社長	太附 聖	1964年10月21日	1987年4月 当社入社 2002年7月 当社営業部長 2004年5月 当社営業本部長 2007年4月 当社取締役営業本部長 2009年10月 ㈱エッチ・ビー・アール監査役(現任) 2012年4月 当社専務取締役 2014年4月 当社代表取締役社長(現任) 2016年7月 SK Tri Chem Co., Ltd.取締役 (現任) 2017年3月 三化電子材料股份有限公司董事(現任)	(注)3	76,100
取締役	菅原 久勝	1958年3月21日	1983年1月 シルバー精工㈱入社 1985年3月 シチズン時計㈱入社 1987年5月 スコシア・マクラウド証券入社 1988年9月 RBCドミニオン証券入社 1992年2月 トロント・ドミニオン証券入社 1996年9月 DG証券入社 2000年1月 バンカ・イミ証券会社入社 2004年5月 当社入社 Iプロジェクト統括 2005年2月 当社技術部長 2006年4月 当社技術製造本部長 2007年4月 当社取締役技術製造本部長 2012年4月 当社常務取締役技術製造本部長 2016年4月 当社専務取締役技術製造本部長 2017年2月 当社専務取締役財務・経理・品質管理担当 2017年3月 三化電子材料股份有限公司董事(現任) 2018年1月 SK Tri Chem Co., Ltd.取締役(現任) 2018年4月 当社専務取締役財務・経理担当 2020年4月 当社取締役財務・経理担当(現任)	(注)3	80,400
取締役	柴田 雅仁	1967年5月30日	1991年4月 当社入社 2004年5月 当社営業一部長 2012年4月 当社取締役営業本部長 2017年2月 当社取締役営業・開発担当 2017年4月 当社常務取締役営業・開発担当 2020年4月 当社取締役兼三化電子材料股份有限公司董事長(現任)	(注)3	42,200
取締役	大杉 宏信	1972年8月13日	1995年4月 当社入社 2006年4月 当社製造部長 2017年2月 当社製造・生産技術統括部長 2017年4月 当社取締役製造・生産技術担当(現任) 2019年9月 ㈱エッチ・ビー・アール代表取締役社長(現任)	(注)3	28,600

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役	鈴木 欣秀	1971年7月31日	1994年4月 当社入社 2007年10月 当社経営企画室長 2014年4月 当社管理部長 2017年2月 当社総務・システム管理統括部長 2018年4月 当社取締役総務・システム管理・品質管理担当(現任)	(注)3	33,300
取締役	宇田川 崇	1970年4月14日	1994年4月 当社入社 2017年2月 当社第一営業部長 2020年4月 当社取締役営業(国内・韓国)担当(現任)	(注)3	4,700
取締役	大平 達也	1973年6月10日	1996年4月 当社入社 2015年4月 当社営業二部長 2017年2月 当社営業統括部長 2020年4月 当社取締役営業(台湾・中国)・開発担当(現任)	(注)3	36,100
取締役 (注)1	神 毅	1938年3月21日	1964年4月 第二東京弁護士会登録 1964年4月 中外合同法律事務所入所(現任) 2003年8月 当社監査役 2005年4月 当社顧問弁護士 2015年6月 ㈱カナデン取締役(現任) 2016年4月 当社取締役(現任)	(注)3	16,200
取締役 (注)1	太田 周二	1951年12月16日	1975年4月 昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所 2000年7月 同法人シニアパートナー 2013年7月 太田周二公認会計士事務所所長(現任) 2014年4月 当社監査役 2017年4月 当社取締役(現任) 2017年6月 ㈱日本国際放送監査役(現任) 2019年6月 日本ケミコン㈱監査役(現任)	(注)3	1,300
常勤監査役	高松 基晴	1961年5月2日	1984年4月 東海ゴム工業㈱(現住友理工㈱)入社 1988年1月 ㈱東日本イノアック入社 1992年1月 富士通カンタムデバイス㈱(現住友電工デバイス・イノベーション㈱)入社 2003年2月 ケル㈱入社 2004年9月 当社入社 品質管理部長 2017年2月 当社開発部長 2018年4月 当社監査役(現任)	(注)4	23,800
監査役 (注)2	梅澤 宣喜	1940年8月23日	1961年3月 東京大学農学部入校 1993年4月 東京大学文学部事務長補佐 1995年4月 千葉大学真核微生物研究センター事務長 1997年4月 東京大学農学部附属農場事務長 1999年4月 東京大学薬学部事務長 2000年10月 科学技術振興事業団 今井量子計算機構プロジェクト事務参事 2008年4月 当社監査役(現任)	(注)5	1,300
監査役 (注)2	萩原 道明	1948年9月30日	1967年4月 日本電信電話公社(現日本電信電話㈱)入社 1990年4月 日本電信電話㈱千代田支店主査 2012年4月 当社監査役(現任)	(注)5	10,400
計					1,395,360

(注)1 取締役神毅、太田周二は、社外取締役であります。
2 監査役梅澤宣喜、萩原道明は、社外監査役であります。
3 2020年1月期に係る定時株主総会終結の時から2022年1月期に係る定時株主総会終結の時まで。
4 2018年1月期に係る定時株主総会終結の時から2022年1月期に係る定時株主総会終結の時まで。
5 2020年1月期に係る定時株主総会終結の時から2024年1月期に係る定時株主総会終結の時まで。

② 社外役員の状況

提出日現在、当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
社外取締役及び社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。なお、当社は株式会社東京証券取引所に対して上記4名を独立役員とする独立役員届出書を提出しております。
社外取締役神毅氏は弁護士として企業法務に精通しております。なお、神毅氏との人的、取引関係はありません。また、神毅氏は、「4 コーポレートガバナンスの状況等 (2)役員の状況 ①役員一覧」(以下、「役員一覧」)に記載のとおり、当社の個人株主であります。
社外取締役太田周二氏は公認会計士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。なお、太田周二氏との人的、取引関係はありません。また、太田周二氏は、役員一覧に記載のとおり、当社の個人株主であります。
社外監査役梅澤宣喜氏、萩原道明氏との人的、取引関係はありません。なお、梅澤宣喜氏、萩原道明氏は、役員一覧に記載のとおり、当社の個人株主であります。
また、各社外取締役及び社外監査役は、当社と資本関係のある会社、大株主、主要な取引先の出身者ではありません。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役と社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部監査室との関係については、取締役会、監査役会等において、直接又は間接に適宜報告及び意見交換がなされております。
また、社外監査役は、取締役会に出席するほか、内部監査室からの内部監査報告、常勤監査役からの重要な会議に出席のうえ実施した監査の結果や重要書類の閲覧・調査による監査の結果等に関する報告、会計監査人からの監査報告を受けることにより、取締役の職務執行に関する監査を実施するとともに、必要に応じて、内部監査室、常勤監査役、会計監査人との間で情報交換や意見交換を行っております。併せて社外監査役は、内部監査室から財務報告に係る内部統制の有効性の評価並びに会計監査人からの内部統制監査に関する意見等について適宜報告を受けております。