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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100E5SS (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社三ツ知 役員の状況 (2018年6月期)


株式所有者別状況メニューコーポレートガバナンス状況


男性9名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
代表取締役会長-村瀬 修1947年2月11日生
1962年7月松崎屋入社
1967年11月当社入社
1981年2月取締役
1984年9月常務取締役
1994年9月専務取締役
2003年9月取締役副社長
2005年9月取締役副社長兼営業本部長
2007年3月取締役副社長
2007年9月代表取締役副社長
2008年4月代表取締役社長
2010年11月三之知通用零部件(蘇州)有限公司董事長
2011年12月株式会社三ツ知春日井代表取締役会長
2013年1月三之知通用零部件(蘇州)有限公司董事長兼総経理
2016年9月代表取締役会長(現任)
(注)262,116
代表取締役社長-中村 和志1960年1月12日生
1978年10月松下冷機株式会社入社
2006年10月堀越精機株式会社入社
2007年11月当社入社
2009年4月Thai Mitchi Corporation Ltd.出向、副社長
2014年4月同社代表取締役社長
2018年1月当社上席執行役員
2018年9月代表取締役社長(現任)
(注)2500
取締役相談役-石黒 勝1959年4月14日生
1982年4月シロキ工業株式会社入社
2001年10月当社出向
2002年9月当社取締役営業部長兼営業管理課長
2002年10月当社入社
2003年9月常務取締役営業本部長兼営業部長
2005年9月常務取締役営業部長
2006年10月常務取締役調達部長
2008年4月常務取締役調達部長兼品質管理部担任
2009年9月常務取締役
2009年9月株式会社三ツ知製作所代表取締役社長
2012年9月Thai Mitchi Corporation Ltd.代表取締役社長
2014年4月常務取締役品質管理部、調達部、営業部担当兼品質管理部長
2014年9月専務取締役兼品質管理部長
2015年9月専務取締役兼海外営業部長
2016年9月取締役相談役(現任)
(注)212,000


役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役総務部長村越 康幸1961年11月8日生
1985年4月当社入社
2012年9月株式会社三ツ知製作所代表取締役社長
2015年9月総務部長
2017年9月取締役総務部長(現任)
(注)28,066
取締役-森本 俊一1960年11月11日生
1984年1月株式会社三ツ知製作所入社
2007年1月同社生産技術部生産技術課課長
2015年1月同社生産技術部次長
2017年7月同社生産技術部部長
2017年9月同社代表取締役社長(現任)
2018年9月当社取締役(現任)
(注)2145
取締役-渡辺 圓1958年6月7日生
1982年3月東海TRW株式会社(現ゼット・エフ・ジャパン株式会社)入社
2009年3月同社技術課長
2011年12月株式会社三ツ知春日井入社、技術課長
2012年5月同社品質技術部長
2016年9月同社取締役工場長(現任)
2018年9月当社取締役(現任)
(注)2-
取締役
(監査等委員)
-大西 義弘1953年8月11日生
1978年4月株式会社東海銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入行
2008年3月岡谷鋼機株式会社入社
2015年9月当社入社、取締役(監査等委員)(現任)
(注)3-
取締役
(監査等委員)
-堤 泰久1957年3月3日生
1981年4月シロキ工業株式会社入社
2008年6月同社取締役
2012年6月同社執行役員
2013年6月同社常務取締役
2015年6月同社代表取締役専務
2015年9月当社取締役(監査等委員)(現任)
2016年6月シロキ工業株式会社取締役専務執行役員
2018年4月シロキ工業株式会社取締役専務役員(現任)
(注)3-


役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役
(監査等委員)
-山口 靖雄1961年12月8日生
1985年4月株式会社東海銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入行
2000年1月名古屋中小企業投資育成株式会社入社
2010年6月同社業務第六部長兼業務支援室長
2010年11月同社業務第五部長兼業務支援室長
2014年6月同社業務第一部長
2014年9月当社監査役
2015年9月当社取締役(監査等委員)(現任)
2016年6月株式会社投資育成総合研究所取締役社長(現任)
(注)3-
82,828


(注) 1 取締役 堤泰久及び山口靖雄は、社外取締役であります。
2 監査等委員以外の取締役の任期は、2018年9月27日選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとなっております。
3 監査等委員である取締役の任期は、2017年9月28日選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとなっております。
4 所有株式数は2018年8月末現在であります。
5 当社では、コーポレート・ガバナンスの強化及び経営意思決定・業務執行の迅速化を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は上席執行役員の高木隆一1名であります。
6 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 大西義弘 委員 堤泰久 委員 山口靖雄

株式所有者別状況コーポレートガバナンス状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E02491] S100E5SS)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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