株式会社三ツ知 役員の状況 (2018年6月期)

男性9名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役会長	-	村瀬 修	1947年2月11日生	1962年7月 松崎屋入社 1967年11月 当社入社 1981年2月 取締役 1984年9月 常務取締役 1994年9月 専務取締役 2003年9月 取締役副社長 2005年9月 取締役副社長兼営業本部長 2007年3月 取締役副社長 2007年9月 代表取締役副社長 2008年4月 代表取締役社長 2010年11月 三之知通用零部件(蘇州)有限公司董事長 2011年12月 株式会社三ツ知春日井代表取締役会長 2013年1月 三之知通用零部件(蘇州)有限公司董事長兼総経理 2016年9月 代表取締役会長(現任)	(注)2	62,116
代表取締役社長	-	中村 和志	1960年1月12日生	1978年10月 松下冷機株式会社入社 2006年10月 堀越精機株式会社入社 2007年11月 当社入社 2009年4月 Thai Mitchi Corporation Ltd.出向、副社長 2014年4月 同社代表取締役社長 2018年1月 当社上席執行役員 2018年9月 代表取締役社長(現任)	(注)2	500
取締役相談役	-	石黒 勝	1959年4月14日生	1982年4月 シロキ工業株式会社入社 2001年10月 当社出向 2002年9月 当社取締役営業部長兼営業管理課長 2002年10月 当社入社 2003年9月 常務取締役営業本部長兼営業部長 2005年9月 常務取締役営業部長 2006年10月 常務取締役調達部長 2008年4月 常務取締役調達部長兼品質管理部担任 2009年9月 常務取締役 2009年9月 株式会社三ツ知製作所代表取締役社長 2012年9月 Thai Mitchi Corporation Ltd.代表取締役社長 2014年4月 常務取締役品質管理部、調達部、営業部担当兼品質管理部長 2014年9月 専務取締役兼品質管理部長 2015年9月 専務取締役兼海外営業部長 2016年9月 取締役相談役(現任)	(注)2	12,000

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	総務部長	村越 康幸	1961年11月8日生	1985年4月 当社入社 2012年9月 株式会社三ツ知製作所代表取締役社長 2015年9月 総務部長 2017年9月 取締役総務部長(現任)	(注)2	8,066
取締役	-	森本 俊一	1960年11月11日生	1984年1月 株式会社三ツ知製作所入社 2007年1月 同社生産技術部生産技術課課長 2015年1月 同社生産技術部次長 2017年7月 同社生産技術部部長 2017年9月 同社代表取締役社長(現任) 2018年9月 当社取締役(現任)	(注)2	145
取締役	-	渡辺 圓	1958年6月7日生	1982年3月 東海TRW株式会社(現ゼット・エフ・ジャパン株式会社)入社 2009年3月 同社技術課長 2011年12月 株式会社三ツ知春日井入社、技術課長 2012年5月 同社品質技術部長 2016年9月 同社取締役工場長(現任) 2018年9月 当社取締役(現任)	(注)2	-
取締役 (監査等委員)	-	大西 義弘	1953年8月11日生	1978年4月 株式会社東海銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入行 2008年3月 岡谷鋼機株式会社入社 2015年9月 当社入社、取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	-
取締役 (監査等委員)	-	堤 泰久	1957年3月3日生	1981年4月 シロキ工業株式会社入社 2008年6月 同社取締役 2012年6月 同社執行役員 2013年6月 同社常務取締役 2015年6月 同社代表取締役専務 2015年9月 当社取締役(監査等委員)(現任) 2016年6月 シロキ工業株式会社取締役専務執行役員 2018年4月 シロキ工業株式会社取締役専務役員(現任)	(注)3	-

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (監査等委員)	-	山口 靖雄	1961年12月8日生	1985年4月 株式会社東海銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入行 2000年1月 名古屋中小企業投資育成株式会社入社 2010年6月 同社業務第六部長兼業務支援室長 2010年11月 同社業務第五部長兼業務支援室長 2014年6月 同社業務第一部長 2014年9月 当社監査役 2015年9月 当社取締役(監査等委員)(現任) 2016年6月 株式会社投資育成総合研究所取締役社長(現任)	(注)3	-
計						82,828

(注) 1 取締役 堤泰久及び山口靖雄は、社外取締役であります。
2 監査等委員以外の取締役の任期は、2018年9月27日選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとなっております。
3 監査等委員である取締役の任期は、2017年9月28日選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとなっております。
4 所有株式数は2018年8月末現在であります。
5 当社では、コーポレート・ガバナンスの強化及び経営意思決定・業務執行の迅速化を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は上席執行役員の高木隆一1名であります。
6 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 大西義弘 委員 堤泰久 委員 山口靖雄