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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100P8ZV (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社三ツ知 役員の状況 (2022年6月期)


株式所有者別状況メニュー


① 役員の一覧
男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率12.5%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
代表取締役社長中村 和志1960年1月12日生
1978年10月松下冷機株式会社入社
2006年10月堀越精機株式会社入社
2007年11月当社入社
2009年4月Thai Mitchi Corporation Ltd.出向、副社長
2014年4月同社代表取締役社長
2018年1月当社上席執行役員
2018年9月代表取締役社長(現任)
2020年9月株式会社三ツ知製作所代表取締役社長(現任)
2020年12月株式会社創世エンジニアリング代表取締役社長
2022年9月株式会社創世エンジニアリング代表取締役会長(現任)
(注)22,515
常務取締役高木 隆一1962年2月24日生
1984年4月当社入社
2009年9月当社取締役営業部長兼営業一課長
2011年2月当社取締役営業部長兼海外営業部長
2012年9月当社取締役営業部長
2015年9月当社上席執行役員
2016年1月Mitsuchi Corporation of America取締役社長
2019年9月当社常務取締役(現任)
2020年7月株式会社三ツ知部品工業代表取締役社長(現任)
(注)217,075
取締役
総務部長
村越 康幸1961年11月8日生
1985年4月当社入社
1998年4月当社品質管理部品質管理課長
2006年9月当社総務部次長兼総務課長
2012年9月株式会社三ツ知製作所代表取締役社長
2015年9月当社総務部長
2017年9月取締役総務部長(現任)
(注)217,447
取締役
工場長兼技術部長
渡辺 圓1958年6月7日生
1982年3月東海TRW株式会社(現ゼット・エフ・ジャパン株式会社)入社
2009年3月同社技術課長
2011年12月株式会社三ツ知春日井入社、技術課長
2012年5月同社品質技術部長
2016年9月同社取締役工場長
2018年9月当社取締役
2019年7月取締役工場長兼製造部長
2022年7月取締役工場長兼技術部長(現任)
(注)2800
取締役澤田 由香1977年5月13日生
2020年11月さわゆか経営事務所 代表(現任)
2022年9月当社取締役(現任)
(注)2-


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役
(監査等委員)
石黒 勝1959年4月14日生
1982年4月シロキ工業株式会社入社
2001年10月当社出向
2002年9月当社取締役営業部長兼営業管理課長
2002年10月当社入社
2003年9月常務取締役営業本部長兼営業部長
2005年9月常務取締役営業部長
2006年10月常務取締役調達部長
2008年4月常務取締役調達部長兼品質管理部担任
2009年9月常務取締役
2009年9月株式会社三ツ知製作所代表取締役社長
2012年9月Thai Mitchi Corporation Ltd.代表取締役社長
2014年4月常務取締役品質管理部、調達部、営業部担当兼品質管理部長
2014年9月専務取締役兼品質管理部長
2015年9月専務取締役兼海外営業部長
2016年9月取締役相談役
2019年9月取締役(監査等委員)(現任)
2019年9月株式会社三ツ知製作所監査役(現任)
2019年9月株式会社三ツ知部品工業監査役(現任)
2020年12月株式会社創世エンジニアリング監査役(現任)
(注)324,000
取締役
(監査等委員)
東野 繁幸1950年5月8日生
1969年4月公認会計士伊藤寛事務所入所
1975年12月税理士登録
1978年4月東野繁幸税理士事務所所長(現任)
2019年9月当社取締役(監査等委員)(現任)
(注)3-
取締役
(監査等委員)
増田 淳1964年3月6日生
1986年4月シロキ工業株式会社入社
2015年6月同社執行役員
2018年6月同社常務役員
2021年6月同社取締役執行役員(現任)
2021年9月当社取締役(監査等委員)(現任)
(注)3-
61,837


(注) 1 取締役 澤田由香及び東野繁幸並びに増田淳は、社外取締役であります。
2 監査等委員以外の取締役の任期は、2022年9月29日選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとなっております。
3 監査等委員である取締役の任期は、2021年9月29日選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとなっております。
4 所有株式数は2022年8月末現在であります。
5 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 石黒勝 委員 東野繁幸 委員 増田淳

② 社外取締役
当社の社外取締役は3名であります。
社外取締役の澤田由香氏は、中小企業診断士、認定経営コンサルタント、事業継承士等の資格を有し、商工会議所の経営相談等の業務を通し、幅広い見識を有しておられることから、当社の社外取締役としての職務を遂行していただけると判断し、選任しております。
社外取締役の東野繁幸氏は、企業経営に直接関与したことはありませんが、税理士として培われた豊富な知識・経験等に基づき、監査等委員として経営全般の監視と有効な助言を得るべく、選任しております。
社外取締役の増田淳氏は、当社の株主であるシロキ工業株式会社の取締役執行役員であります。当社と同社の間には、原材料の仕入・製品の販売等の取引がありますが、いずれも通常の営業取引であります。同氏は当社との間に人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、企業経営者としての豊富な経験、幅広い知見を有しておられることから、当社の社外取締役としての職務を遂行していただけると判断し、選任しております。
なお、澤田由香氏、東野繁幸氏の各氏は、いずれも独立役員の要件を満たしており、当社との間で人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はなく、株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所に届け出ております。
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

③ 社外取締役又は社外監査等委員による監督又は監査と内部統制監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査等委員は、各人が有する豊富な経験や高い専門性がコーポレート・ガバナンス強化に資するように、客観的な立場から当社の経営に積極的な提言、発言がなされることで、取締役会による業務執行に対する監督機能の強化を図っております。また、会計監査人や内部監査部門も含めて、社外取締役又は社外監査等委員による監査の実効性を高めるよう、監査等委員会を通じて情報交換及び連携を図っております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E02491] S100P8ZV)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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