日本紙パルプ商事株式会社 役員の状況 (2022年3月期)

① 役員一覧
男性7名 女性3名 (役員のうち女性の比率30.0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	渡 辺 昭 彦	1959年9月8日生	1982年4月 当社入社 2009年6月 当社理事海外事業本部副本部長 2010年6月 当社執行役員販売推進営業本部本部長 2012年4月 当社執行役員国際事業推進本部本部長 2013年4月 当社執行役員 Japan Pulp & Paper(U.S.A.)Corp.社長 2015年4月 当社常務執行役員 Japan Pulp & Paper(U.S.A.)Corp.社長 2016年4月 当社常務執行役員海外事業統括兼国際営業本部本部長 2016年6月 当社取締役常務執行役員海外事業統括兼国際営業本部本部長 2017年4月 当社代表取締役社長(現任)	(注)3	3,700
代表取締役 専務執行役員 管理全般管掌 環境・原材料事業統括	勝 田 千 尋	1959年2月15日生	1982年4月 当社入社 2009年6月 当社理事管理本部副本部長 2010年6月 当社執行役員経営企画本部本部長 2014年4月 当社常務執行役員中部支社支社長 2016年4月 当社常務執行役員家庭紙事業統括兼特命事項担当 2016年6月 当社取締役常務執行役員家庭紙事業統括兼特命事項担当 2017年4月 当社取締役専務執行役員管理全般管掌管理・企画統括 2019年6月 当社代表取締役専務執行役員管理全般管掌管理・企画統括 2021年4月 当社代表取締役専務執行役員管理全般管掌 環境・原材料事業統括(現任)	(注)3	3,100

取締役 専務執行役員 板紙事業統括 兼 家庭紙事業統括	櫻 井 和 彦	1959年1月10日生	1982年4月 当社入社 2011年4月 当社執行役員北海道支社支社長 2013年4月 当社執行役員北日本支社支社長 2015年4月 当社常務執行役員板紙・家庭紙事業統括 2015年6月 当社取締役常務執行役員板紙・家庭紙事業統括 2016年4月 当社取締役常務執行役員板紙事業統括 2017年4月 当社取締役常務執行役員板紙事業統括兼家庭紙事業統括 2017年6月 当社専務執行役員板紙事業統括兼家庭紙事業統括 2019年6月 当社取締役専務執行役員板紙事業統括兼家庭紙事業統括(現任)	(注)3	2,500

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)

取締役 専務執行役員 洋紙事業統括 兼 情報技術・物流統括	伊 澤 鉄 雄	1957年10月15日生	1981年4月 当社入社 2002年5月 当社秘書室室長 2008年4月 当社卸商営業本部卸商部部長 2009年6月 当社理事卸商営業本部本部長 2010年6月 当社執行役員卸商営業本部本部長 2012年4月 当社執行役員仕入本部本部長兼卸商営業本部本部長 2015年4月 当社常務執行役員関西支社支社長 2018年4月 当社常務執行役員洋紙事業統括兼卸商営業本部本部長 2021年4月 当社専務執行役員洋紙事業統括兼情報技術・物流統括 2021年6月 当社取締役専務執行役員洋紙事業統括兼情報技術・物流統括(現任)	(注)3	2,800
取締役	増 田 格	1952年2月9日生	1974年4月 三井信託銀行㈱入社 1999年6月 同社取締役 2000年4月 中央三井信託銀行㈱執行役員 2002年2月 同社常務執行役員 2004年6月 三井トラスト・ホールディングス㈱常務取締役 2006年5月 中央三井信託銀行㈱専務執行役員 2006年6月 同社取締役専務執行役員 2010年6月 同社取締役副社長 2012年4月 三井住友信託銀行㈱顧問 2012年5月 ㈱スリーエフ社外取締役(現任) 2012年6月 京成電鉄㈱社外監査役 2016年6月 ㈱日本製鋼所社外監査役 2017年5月 富士シティオ㈱社外取締役(現任) 2017年6月 当社社外取締役(現任)	(注)3	2,100
取締役	竹 内 純 子	1971年6月21日生	1994年4月 東京電力㈱入社 2012年1月 NPO法人国際環境経済研究所理事・主席研究員(現任) 2012年2月 一般社団法人フォレストック協会理事 2014年4月 21世紀政策研究所研究副主幹(現任) 2016年4月 筑波大学客員教授 2016年10月 アクセンチュア㈱外部アドバイザー 2016年11月 マトリクスアソシエイツLLP 共同代表 2018年4月 関西大学客員教授 マッキンゼー・アンド・カンパニー外部アドバイザー 2018年10月 U3Innovations合同会社共同代表(現任) 2019年6月 当社社外取締役(現任) 2020年4月 東北大学特任教授(現任) 2021年4月 デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社シニアアドバイザー(現任)	(注)3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)

取締役	鈴 木 洋 子	1970年9月21日生	1998年4月 弁護士登録(東京弁護士会) 1998年4月 髙城合同法律事務所入所 2002年11月 鈴木総合法律事務所 パートナー(現任) 2003年5月 株式会社イトーヨーカ堂 社外監査役 2005年9月 株式会社セブン&アイ・ホールディングス 社外監査役 2008年1月 社団法人(現公益社団法人)国際IC日本協会 理事 2015年4月 独立行政法人経済産業研究所 監事(現任) 2018年3月 株式会社ブリヂストン 社外取締役監査委員(現任) 2018年6月 日本ピグメント株式会社 社外取締役監査等委員(現任) 2018年6月 一般社団法人一橋大学コラボレーション・センター 監事(現任) 2020年6月 株式会社丸井グループ 社外監査役(現任) 2021年9月 独立行政法人国立公文書館 監事(現任) 2022年6月 当社社外取締役(現任)	(注)3	―
監査役 常勤	上 坂 理 恵	1964年3月4日生	1986年4月 当社入社 2005年6月 Japan Pulp & Paper GmbH 取締役 Financial Controller 2010年4月 当社海外事業管理部部長 2017年4月 Japan Pulp & Paper(Shanghai) Co.,Ltd. 董事 副総経理 2018年4月 JPTS Electronics Materials (Shanghai) Co.,Ltd. 董事 2020年6月 当社監査役(常勤)(現任)	(注)4	1,100

監査役	喜多村 勝 德	1957年6月13日生	1984年4月 裁判官任官 1989年4月 郵政省(当時)出向 1991年7月 裁判官復官 1996年3月 裁判官退官・弁護士登録(丸の内法律事務所)(現任) 2012年6月 片岡物産㈱社外監査役(現任) 2015年6月 当社社外監査役(現任)	(注)5	200
監査役	樋 口 尚 文	1973年3月19日生	1997年10月 中央監査法人入所 2001年4月 公認会計士登録 2007年8月 みずほ証券㈱入社 2009年8月 日本公認会計士協会入職 2012年4月 東北大学会計大学院准教授 2013年1月 太陽ASG有限責任監査法人入所 2016年6月 樋口公認会計士事務所設立 代表就任(現任) 2016年6月 当社社外監査役(現任) 2018年4月 東北大学会計大学院教授(現任) 2020年3月 ㈱日本アクア社外取締役(現任)	(注)4	300
計					15,800

(注) 1 取締役増田格、竹内純子及び鈴木洋子は、社外取締役であります。
2 監査役喜多村勝德及び樋口尚文は、社外監査役であります。
3 2022年6月27日選任後、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
4 2020年6月29日選任後、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
5 2019年6月26日選任後、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
② 社外役員の状況
イ 社外取締役及び社外監査役の員数等
当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名であります。(有価証券報告書提出日現在)

ロ 社外取締役及び社外監査役の当社との利害関係及び当社の企業統治において果たす機能・役割
社外取締役増田格氏は、金融機関において長年にわたり企業経営に従事し、また複数の上場会社において社外取締役、社外監査役としての豊富な経験を有しております。これらの経験と幅広い見識に基づく提言・助言並びに重要事項の決定、業務執行及び中期経営計画の進捗についての監督をいただくために、社外取締役として選任しております。
なお、同氏は、当社と取引関係があり、また株主でもある三井住友信託銀行㈱の出身であります。2022年3月末現在における同社からの借入は当社借入総額の9.8%、また同社の当社に対する議決権比率は0.5%でありますが、当社は複数の金融機関と取引をしており、当社事業へ与える影響は軽微であります。したがって、当社の一般株主と利益相反の生じるおそれはありませんので、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
社外取締役竹内純子氏は、事業会社において長年にわたり自然環境保護に携わり、同社を退職後はNPO法人や大学等において環境・エネルギー分野の研究に従事するとともに、政府委員など多数の公職を歴任するなど、環境・エネルギー分野において幅広く研究・提言活動を行っております。これらの経験と幅広い見識を活かし、専門的な視点からの提言・助言並びに重要事項の決定、業務執行及び中期経営計画の進捗についての監督をいただくために、社外取締役として選任しております。なお当社は、同氏を、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
社外取締役鈴木洋子氏は、弁護士としての高度な専門性を有しており、また企業における社外取締役、社外監査役や各種法人の理事・監事を歴任する等、企業経営や各種法人の運営に深く関与され、豊富な経験を有しております。このような高度な専門性とともに幅広い経験を踏まえ、客観的、専門的な視点から、当社の経営に対する助言、業務執行に対する監督及び当社のガバナンス体制の強化に貢献頂けるものと判断し、社外取締役として選任しております。なお当社は、同氏を、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
社外監査役喜多村勝德氏は、裁判官としての豊富な経験及び弁護士としての経営に関する高い見識を有し、企業法務に精通しております。これらの豊富な経験と知識を当社の監査に反映していただくために、社外監査役として選任しております。なお当社は、同氏が所属する丸の内法律事務所に所属する他の弁護士との間で顧問契約を締結しております。
社外監査役樋口尚文氏は、公認会計士として多くの企業の監査を経験し、現在は、自ら公認会計士事務所を開設しているほか、東北大学会計大学院にて教授を務めるなど、財務及び会計に関する豊富な知見を有し、企業会計に精通しております。このような同氏の財務及び会計に関する豊富な知識と経験を当社の監査に反映していただくために、社外監査役として選任しております。なお当社は、同氏を、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
なお、各人の略歴及び当社株式の所有数等につきましては、「① 役員一覧」に記載のとおりです。

ハ 独立性に関する方針・基準の内容及び選任状況に関する考え方
当社は、独立社外取締役候補者については、東京証券取引所の定める独立性基準に基づき、客観的、専門的な観点から当社事業に助言できる人物を選定しております。
また、独立社外監査役候補者についても、同様の基準に基づき、客観的、専門的な観点から監査を行える人物を選定しております。

③ 社外取締役及び社外監査役による監督・監査と内部監査、監査役監査、及び会計監査との相互連携、並びに内部統制部門との関係
「(3) 監査の状況 ②内部監査の状況 ロ 内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携」及び「ハ 内部監査、監査役監査及び会計監査と内部統制部門との関係」に記載している監査役に関する事項は、社外監査役全員について実施している内容であります。
また、社外取締役については、取締役会への出席を通じて、内部監査及び監査役監査についての報告を受け、適宜必要な意見を述べることが可能な体制を構築しています。会計監査人からは、四半期毎に監査又は四半期レビューの結果について報告や説明を受けています。また、社外監査役とは定期的に会合を開催し、独立した客観的な立場に基づく情報交換・認識共有を図ることで、経営の監督機能を強化しております。