神鋼商事株式会社 役員の状況 (2024年3月期)

1.取締役及び監査等委員である取締役の状況
男性 7名 女性 2名 (役員のうち女性の比率 22%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 社長	髙下 拡展	1966年12月21日生	1986年4月 当社入社 2021年6月 当社執行役員 2024年6月 当社代表取締役社長(現)	(注)3	1
代表取締役	足達 雅人	1961年12月5日生	1986年4月 当社入社 2016年6月 当社執行役員 2019年6月 当社常務執行役員 2022年6月 当社取締役、専務執行役員 2023年6月 当社代表取締役、専務執行役員(現)	(注)3	6
代表取締役	西村 悟	1962年3月21日生	1986年4月 ㈱神戸製鋼所入社 2016年4月 同社執行役員 2018年4月 同社常務執行役員 2019年4月 同社顧問、当社顧問 2019年6月 当社常務執行役員 2022年6月 当社専務執行役員 2024年6月 当社代表取締役、専務執行役員(現)	(注)3	3
取締役	浦出 信次	1963年10月1日生	1986年4月 当社入社 2019年6月 当社執行役員 2023年6月 当社常務執行役員 2024年6月 当社取締役、常務執行役員(現)	(注)3	3
取締役	高橋 淳	1967年6月14日生	1991年4月 当社入社 2022年6月 当社執行役員 2024年6月 当社取締役、執行役員(現)	(注)3	6
取締役 非常勤	田野 美雄	1957年3月26日生	1979年4月 ヤマハ発動機㈱入社 1984年11月 日本アイ・ビー・エム㈱入社 2014年1月 コベルコシステム㈱執行役員 2015年4月 同社専務取締役 2017年4月 同社代表取締役社長 2022年4月 アシュアード·ビジネス·コンサルティング代表(現) 2022年6月 当社取締役(現) 2023年3月 ㈱N&C ITパートナーズ取締役(現)	(注)3	0

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 常勤監査等委員	渡部 泰幸	1963年11月14日生	1987年4月 当社入社 2018年6月 当社執行役員 2021年6月 当社取締役、常務執行役員 2024年6月 当社取締役、常勤監査等委員(現)	(注)4	6
取締役 非常勤監査等委員	金子 浩子	1964年10月15日生	1997年4月 弁護士登録 1998年4月 松尾綜合法律事務所 (現 弁護士法人松尾綜合法律事務所)入所(現) 2006年3月 ニューヨーク州弁護士登録 2019年6月 当社監査役 2021年6月 トピー工業㈱取締役(現) 2023年6月 ㈱紀文食品取締役(現) 2024年6月 当社取締役、非常勤監査等委員(現)	(注)4	0
取締役 非常勤監査等委員	中川 美雪	1970年1月15日生	1995年10月 朝日監査法人(現 あずさ監査法人)入所 1999年4月 公認会計士登録 2018年9月 中川美雪公認会計士事務所代表(現) 2019年4月 合同会社みらい会計研究所代表社員(現) 2021年6月 南海辰村建設㈱取締役(現) 2022年6月 当社取締役 2024年6月 当社取締役、非常勤監査等委員(現)	(注)4	0
計					29

(注)1.取締役田野美雄、金子浩子及び中川美雪は、「社外取締役」であります。
2.取締役田野美雄、金子浩子及び中川美雪は、有価証券上場規程第436条の2に定める「独立役員」であります。
3.2024年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間。
4.2024年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間。
5.当社は法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役(補欠監査等委員)1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役は、次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数(千株)
下村 久幸	1957年5月5日生	1989年8月 公認会計士登録 1989年9月 公認会計士下村事務所開設(現) 2018年11月 GMA税理士法人代表社員(現)	-

2.執行役の状況
2024年6月26日現在の執行役員の陣容は次のとおりであります。

	役名	氏名	職名
※	社長	髙下 拡展
※	専務執行役員	足達 雅人	金属本部長兼アルミ・銅ユニット長、人事部担当
※	専務執行役員	西村 悟	金属本部鉄鋼ユニット長
※	常務執行役員	浦出 信次	機械・溶接本部機械ユニット長
※	執行役員	高橋 淳	経営企画部・新事業推進室担当兼経営企画部長兼新事業推進室長
	常務執行役員	吉田 真也	機械・溶接本部長
	常務執行役員	高田 雅章	金属本部鉄鋼ユニット担当、神商鉄鋼販売㈱代表取締役社長
	常務執行役員	市川 明	事業リスク管理室・総務部・法務審査部担当
	常務執行役員	植田 兼尚	財務経理部・監査部担当兼財務経理部長
	執行役員	木場 豊	金属本部アルミ・銅ユニット担当、神鋼商事メタルズ㈱代表取締役社長
	執行役員	藤原 紀仁	金属本部鉄鋼ユニット担当、中国地域担当
	執行役員	刈込 光晴	金属本部原料ユニット長
	執行役員	三澤 亮介	機械・溶接本部機械ユニット担当
	執行役員	中川 善之	金属本部鉄鋼ユニット担当
	執行役員	竹林 建範	機械・溶接本部溶接ユニット長、エスシーウエル㈱代表取締役社長
	執行役員	梅森 茂	金属本部アルミ・銅ユニット担当

(注)1.上記※印の各氏は取締役を兼務しております。
2.当社では、取締役会を活性化し、その監督機能を強化するため、2003年6月27日より執行役員制度を導入しております。


3.社外役員の状況
①会社と社外取締役の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要
当社の社外取締役は3名(うち、監査等委員である取締役は2名)であります。
社外取締役の田野美雄氏が兼職するアシュアード・ビジネス・コンサルティング及び㈱N&C ITパートナーズと当社との間に重要な取引その他の関係はありません。監査等委員である社外取締役の金子浩子氏が兼職する弁護士法人松尾綜合法律事務所、トピー工業㈱並びに㈱紀文食品と当社との間に重要な取引その他の関係はありません。また、監査等委員である社外取締役の中川美雪氏が兼職する中川美雪公認会計士事務所、合同会社みらい会計研究所並びに南海辰村建設㈱と当社との間に重要な取引その他の関係はありません。なお、社外取締役3名は一般株主との利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。
取締役会では、取締役の田野美雄氏は、コベルコシステム㈱における代表取締役社長としての経営実績及び豊富な経験を当社の経営全般に活かし、独立した観点から意思決定の妥当性・適正性を確保する役割を果たしていただけると考えております。加えて、同氏が培ってこられた製造業務全般におけるIT活用、ソリューションの経験は当社のDXの推進並びに企業価値の向上にもつながると考えております。
監査等委員である取締役の金子浩子氏は、弁護士として、人事・労務関連を中心とした経験・識見が豊富であり、同氏のグローバルな視点で、客観的・中立的な立場から有益な助言をいただけると考えております。また、取締役の職務の執行を適切に監査及び監督していただけると考えております。
監査等委員である取締役の中川美雪氏は、公認会計士として実績を積まれ、財務及び会計に関する経験・識見が豊富であります。また、公的機関での審査委員を務めるなど幅広い分野での活動をされており、同氏の広範囲にわたる知識・経験に基づき、取締役の職務の執行を適切に監査及び監督していただけると考えております。

②社外取締役の独立性及び選任状況に関する考え方
会社法における社外取締役の規定に加え、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
当社は、外部による客観的かつ中立の立場から経営を監視することが重要であると考えているため、会社経営に関し専門的な知識と経験を有した外部からの社外役員を選任することにより、当社の意思決定及び業務執行状況の経営監視機能の強化を図っております。

4.社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
本項目においては、監査等委員会設置会社移行前の状況を記載しております。

①社外取締役及び社外監査役の機能及び役割
社外取締役及び社外監査役は、当社のコーポレート・ガバナンスの更なる向上のため、企業の財務及び会計に関する専門知識や、幅広く高度な経営に対する経験・見識等を活かした、社外的観点からの監督又は監査、及び助言・提言等を実施しており、取締役会の意思決定及び業務執行の妥当性・適正性を確保する機能・役割を担っております。

②社外取締役及び社外監査役による監督・監査と、内部監査、会計監査との相互連携等
社外取締役は、独立した立場から取締役会を通じ、内部監査部門及び会計監査の監査状況について、必要に応じて意見交換を行うといった相互連携を図っております。また、監査役と社外取締役との定期会合も行っております。
社外監査役は、独立性・中立性の観点から客観的に監査を実施するとともに、定期的に取締役会及び監査役会に出席し、豊富な経験と見識から取締役会の業務執行の適法性を監査しています。
内部監査及び監査役監査、会計監査との連携については、監査役は、内部監査部門から定期的に監査方針・計画に関する情報交換・意見交換を行うとともに、内部監査部門、内部統制部門双方から適宜コンプライアンスやリスク管理等、内部統制システムの実施状況とその監査結果の報告を受けるなど、相互連携を保ち、効率的な監査を実施しております。また、監査役は、会計監査人との会合を定期的に実施し、監査体制、監査計画及び監査実施状況等について情報交換・意見交換を行うなど、監査の実効性の向上を図っております。