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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100R69U (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 東京産業株式会社 役員の状況 (2023年3月期)


株式所有者別状況メニュー


①役員の一覧
男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(千株)
代表取締役社長
社長執行役員
蒲 原 稔1954年9月16日生
1977年4月当社入社
2009年4月当社経理部長
2012年4月当社執行役員経理部長
2013年7月当社執行役員海外事業統括室長兼経理部長
2014年4月当社執行役員海外事業統括室長兼管理本部副本部長兼経理部長
2014年6月当社取締役執行役員海外事業統括室長兼管理本部副本部長兼経理部長
2015年4月当社取締役執行役員営業第四本部副本部長兼海外事業統括室長
2015年6月当社取締役執行役員営業第四本部長兼海外事業統括室長
2016年4月当社取締役執行役員企画本部長兼営業第四本部長
2017年4月当社取締役常務執行役員企画本部長兼営業第四本部長
2018年4月当社取締役常務執行役員企画本部長兼経理部長
2019年11月当社取締役常務執行役員企画本部長
2020年6月当社取締役常務執行役員社長室長兼企画本部長
2021年4月当社代表取締役社長執行役員
2022年4月当社代表取締役社長執行役員兼営業第三本部長
2023年4月当社代表取締役社長執行役員(現任)
(注2)23
取締役
相談役
里 見 利 夫1952年2月5日生
1974年4月当社入社
2001年6月当社化学機械部長
2007年4月当社営業第二本部長
兼ケミカルエンジニアリング第一部長
2007年6月当社取締役執行役員営業第二本部長
兼ケミカルエンジニアリング第一部長
2009年4月当社取締役執行役員営業第二本部長
2011年6月当社取締役常務執行役員営業第二本部長
2012年4月当社代表取締役社長執行役員
2021年4月当社取締役相談役(現任)
(注2)90
取締役
常務執行役員
営業第二本部長
西 並 眞 吾1968年6月6日生
1994年4月八光産業株式会社入社
2005年4月当社入社
2016年4月当社ケミカルエンジニアリング第一部長
2018年4月当社営業第二本部副本部長兼環境エネルギー部長
2019年4月当社執行役員営業第二本部長兼環境化学部長
2020年1月当社執行役員営業第二本部長
2020年6月当社取締役執行役員営業第二本部長
2021年4月当社取締役常務執行役員営業第二本部長(現任)
(注2)10


役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(千株)
取締役
執行役員
営業第二本部副本部長
兼関西支店長
兼菱東貿易(上海)有限公司
董事長
島 田 哲 三1967年3月6日生
1990年4月当社入社
2010年8月菱東貿易(上海)有限公司董事・総経理
2019年4月当社執行役員
2020年4月菱東貿易(上海)有限公司董事長・総経理
2021年1月菱東貿易(上海)有限公司董事長(現任)
2021年6月当社取締役執行役員関西支店長
2022年4月取締役執行役員営業第二本部副本部長
2023年4月取締役執行役員営業第二本部副本部長
兼関西支店長(現任)
(注2)8
取締役
執行役員
企画本部長
田 沢 健 次1963年9月4日生
1986年4月当社入社
2015年4月当社経理部長
2018年4月株式会社アイ・エー・エッチ代表取締役
2019年11月当社経理部長
2021年4月当社管理本部副本部長兼経理部長
2022年4月当社執行役員管理本部長兼経理部長
2023年4月当社執行役員企画本部副本部長
2023年6月当社取締役執行役員企画本部長(現任)
(注2)21
取締役中 村 直1954年8月6日生
1984年4月日本鋼管株式会社(現JFEエンジニアリング株式会社)入社
2004年4月同社技術総括部長
2004年7月JFEテクノリサーチ株式会社取締役
JFEネット株式会社(現JFEビジネスサポート株式会社)取締役
2011年4月同社理事(現任)
一般財団法人エンジニアリング協会研究理事
2012年10月慶應義塾大学特任教授 工学博士
2017年4月一般社団法人日本機械学会フェロー
2017年6月一般社団法人日本燃焼学会監事(現任)
2019年6月当社取締役(現任)
2020年4月慶應義塾大学訪問教授 工学博士(現任)
2021年1月一般社団法人日本機械エネルギー学会永年会員(現任)
(注2)
取締役
(常勤監査等委員)
浅 田 泰 生1963年10月14日生
1987年4月株式会社東京銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行
2015年3月トルコ三菱東京UFJ銀行(現MUFGバンク(トルコ))頭取
2017年10月当社入社
2018年1月当社海外事業統括室長
2018年4月当社企画部長
2019年4月当社企画本部副本部長兼企画部長
2021年4月当社執行役員企画本部長
2023年6月当社取締役(常勤監査等委員) (現任)
(注3)4
取締役
(監査等委員)
福 崎 聖 子1968年6月26日生
2001年10月九段綜合法律事務所入所
2003年10月番町スクエア法律事務所入所
2015年6月当社監査役
2017年6月当社取締役(監査等委員)(現任)
2017年7月福崎法律事務所入所(現任)
(注3)1
取締役
(監査等委員)
河 合 明 弘1968年1月9日生
2003年4月河合公認会計士・税理士事務所(現さいたま新都心税理士法人)代表社員(現任)
2012年7月養和監査法人代表社員(現任)
2015年6月株式会社安楽亭社外取締役(現任)
2023年6月当社取締役(監査等委員)(現任)
(注3)20
179

(注) 1.監査等委員である取締役福崎聖子氏及び河合明弘氏は、社外取締役であります。
2.2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3.2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 浅田泰生、委員 福崎聖子、委員 河合明弘
5.監査等委員であるものを除く取締役中村直氏は、社外取締役であります。
6.当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。執行役員陣容は次のとおりであります。
執行役員役名氏名職名
※社長執行役員蒲 原 稔
※常務執行役員西 並 眞 吾営業第二本部長
※執行役員島 田 哲 三営業第二本部副本部長兼関西支店長兼菱東貿易(上海)有限公司董事長
※執行役員田 沢 健 次企画本部長
専務執行役員大川原 正 樹東海支店長
常務執行役員上入来 剛再生可能エネルギー事業本部長
常務執行役員佐 藤 公 亮営業第三本部長
上席執行役員目 時 英 一営業第一本部長兼東北支店長
執行役員遠 藤 徹営業第四本部長兼長崎支店長
執行役員田 中 直 之管理本部長兼総務人事部長
執行役員小 山 雅 之営業第二本部副本部長兼環境化学部長

(注) ※印の各氏は、取締役を兼務しております。

②社外取締役の状況
(イ)社外取締役の選任状況
当社は監査等委員である社外取締役を2名選任しております。
また、当社は監査等委員でない社外取締役を1名選任しております。

(ロ)社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針の内容
当社は、社外取締役を選任するための独立性については、会社法及び東京証券取引所が定める独立性に関する要件を充足していることを基準とし、また、豊富な経験や専門的な知見に基づき、客観的かつ適切な経営の監督が行われることが期待できることを基本的な考えとして選任しております。

(ハ)社外取締役と当社との関係及び企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役中村直氏と当社の間には、人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係はありません。また同氏は工学博士として慶應義塾大学訪問教授を務めるほか、日本燃焼学会等の要職に就かれるなど、環境・エネルギー分野に関わる、高い見識と豊富な経験を有しております。また、JFEエンジニアリング㈱において技術総括部長を務めるとともに、同社子会社の取締役を務めるなどマネジメントに関する経験も有しております。その見識と経験を活かして当社の経営に参画することが当社の企業価値向上に資すると期待しております。

社外取締役福崎聖子氏は、当社の株式1,800株を所有しております。同氏が弁護士として勤務する福崎法律事務所及び同氏と当社の間には、それ以外に人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏の法曹界における豊富な経験と高い見識を活かして、客観的な視点で経営監視が行われることを期待しております。

社外取締役河合明弘氏は、当社の株式20,000株を所有しております。同氏が代表社員を務めるさいたま新都心税理士法人及び養和監査法人、また同氏が社外取締役を兼任する株式会社安楽亭と当社との間には、それ以外に人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は公認会計士及び税理士として、財務会計・税務に精通しており、その経験と高い見識を活かして、客観的な視点で経営監視が行われることを期待しております。

(ニ)監査等委員監査、内部監査及び会計監査との連携ならびに内部統制部門との関係
常勤の監査等委員は、内部監査及び内部統制部門の監査室及び会計監査人との定期的な会合等により意見・情報交換を行い、常勤の監査等委員は監査等委員会において非常勤の社外監査等委員に対しその内容の報告、説明を行います。
また、社外取締役は取締役会への出席や重要な決裁書類の閲覧等を通じ、内部統制システムの整備・運用状況をチェックできる体制を整えております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E02527] S100R69U)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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