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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100TWJD (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 OUGホールディングス株式会社 役員の状況 (2024年3月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性9名 女性2名 (役員のうち女性の比率18.2%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
代表取締役社長
グループ経営推進担当
橋爪 康至1956年5月31日生
1975年4月当社入社
2006年10月大阪魚市場㈱(現㈱うおいち)商品事業本部商品部Bチームリーダー
2010年7月同社商品事業本部商品部マネージャー
2012年4月同社執行役員商品事業本部商品部マネージャー
2013年5月同社取締役常務執行役員商品事業本部本部長
2014年5月同社取締役専務執行役員商品事業本部本部長
2015年4月同社取締役専務執行役員商品事業本部本部長兼営業企画室担当
2015年5月関空トレーディング㈱取締役
2017年5月㈱うおいち代表取締役社長 社長執行役員(現任)
2017年6月当社取締役、グループ戦略担当
2022年6月当社代表取締役社長、グループ経営推進担当(現任)
2023年6月大阪府中央卸売市場管理センター㈱代表取締役社長(現任)
(注)314,451
代表取締役
執行部門統括
中江 一夫1954年6月8日生
1978年4月当社入社
2004年10月㈱奈良魚市顧問
2005年5月同社取締役総務部長
2006年9月同社取締役辞任
2006年10月当社執行役員経営基盤グループマネージャー
2008年4月当社常務執行役員経営基盤グループ
2018年6月当社取締役経営基盤グループ・CSR担当
2019年5月㈱トップ取締役
㈱トウニチ水産取締役
㈱兵殖取締役
2020年5月関空トレーディング㈱取締役
2020年6月当社取締役総合企画グループ、経営基盤グループ、情報企画グループ統括・CSR担当
2022年6月当社代表取締役、執行部門統括(現任)
2024年5月㈱ショクリュー取締役(現任)
(注)310,026


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役
グループ戦略推進担当
竹田 誠1962年1月31日生
1984年4月大栄太源㈱(現㈱ショクリュー)入社
2008年4月同社関西支社商品部部長
2014年4月同社執行役員中部支社支社長
2016年6月同社常務執行役員東日本支社支社長
2017年5月同社取締役常務執行役員東日本支社支社長
2022年4月同社取締役常務執行役員事業本部本部長
2022年5月同社取締役専務執行役員事業本部本部長
2023年5月同社代表取締役社長 社長執行役員(現任)
2023年6月当社取締役、グループ戦略推進担当(現任)
(注)32,138
取締役
グループ戦略推進担当
中迫 猛1961年2月21日生
1984年4月当社入社
2001年7月兵庫養殖漁業生産組合営業部次長
2003年7月同組合営業部部長
2005年4月㈱兵殖営業部部長
2005年5月同社執行役員営業部部長
2006年5月同社取締役営業管理本部統括
2014年5月同社専務取締役営業管理本部担当
2015年5月同社専務取締役(経営全般)
2017年5月同社代表取締役社長(現任)
2023年6月当社取締役、グループ戦略推進担当(現任)
(注)32,253
取締役三浦 正晴1948年5月22日生
1975年4月検事任官
2002年8月那覇地方検察庁検事正
2004年9月法務省入国管理局長
2007年6月大阪地方検察庁検事正
2010年1月福岡高等検察庁検事長
2011年5月弁護士登録
河上法律事務所入所
2013年6月三井金属鉱業㈱社外監査役
2014年6月当社取締役(現任)
2015年5月銀座中央法律事務所代表(現任)
2019年6月三井金属鉱業㈱社外取締役
(注)32,197
取締役荻野 義明1954年5月16日生
1977年4月サントリー㈱(現サントリーホールディングス㈱)入社
2008年3月同社中・四国支社長
2009年4月サントリービア&スピリッツ㈱執行役員中・四国支社長
2009年9月同社執行役員近畿営業本部長
2010年4月サントリーホールディングス㈱執行役員
サントリービア&スピリッツ㈱常務取締役近畿営業本部長
2013年10月同社常務取締役営業推進本部長
2014年10月同社専務取締役営業統括本部長
サントリービール㈱取締役
2015年4月サントリーホールディングス㈱顧問
サンリーブ㈱代表取締役社長
2019年6月当社取締役(現任)
2020年3月㈱越後鶴亀代表取締役社長(現任)
2020年4月サントリーホールディングス㈱社友(現任)
(注)31,487


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役永島 眞由美1961年2月16日生
1984年4月大洋漁業㈱(現マルハニチロ㈱)入社
2011年4月㈱マルハニチロホールディングス経営企画部事業企画担当課長
2016年4月マルハニチロ㈱ロジスティクス部物流企画課課長(シニアマネージャー)
㈱マルハニチロ物流取締役
2020年6月大洋エーアンドエフ㈱監査役
2024年6月当社取締役(現任)
(注)3-
常勤監査役辰 清広1958年2月7日生
1983年4月当社入社
2006年10月大阪魚市場㈱(現㈱うおいち)事務管理本部管理部部長
2008年7月同社事務管理本部北部管理グループリーダー
2010年7月同社事務管理本部大阪管理部部長
2012年4月同社執行役員事務管理本部大阪管理部部長
2016年5月㈱トップ取締役
2018年4月㈱うおいち常務執行役員事務管理本部大阪管理部部長
2018年5月同社常務執行役員事務管理本部副本部長兼大阪管理部部長
2020年6月当社常勤監査役(現任)
(注)4918
監査役小竹 伸幸1958年1月14日生
1980年11月昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所
1984年3月公認会計士登録
1997年5月太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)社員
2007年5月新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)代表社員
2019年7月小竹伸幸公認会計士事務所所長(現任)
当社監査役(現任)
(注)5335
監査役石川 英機1965年5月20日生
1989年4月農林中央金庫入庫
2003年7月同庫開発投資部部長代理
2005年2月同庫営業第二部部長代理
2008年7月同庫企画管理部部長代理
2010年7月同庫投融資企画部副部長
2013年6月同庫農林水産環境統括部主任考査役
2014年7月同庫農林水産環境事業部長
2016年6月同庫株式投資部長
2020年4月同庫営業企画部参事役
2020年5月㈱ショクリュー監査役(現任)
2020年6月当社監査役(現任)
(注)4503
監査役進藤 千絵
(井谷 千絵)
1973年9月16日生
2000年10月裁判官任官
2015年3月裁判官退官
2015年7月弁護士登録
藤井・梅山法律事務所弁護士(現任)
2017年3月㈱竹中工務店社外監査役(現任)
2022年7月シオノギファーマ㈱社外取締役(現任)
2024年6月当社監査役(現任)
(注)4-
34,312
(注)1.取締役三浦正晴氏、荻野義明氏及び永島眞由美氏の3名は、社外取締役であります。
2.監査役小竹伸幸氏、石川英機氏及び進藤千絵氏の3名は、社外監査役であります。
3.2024年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2024年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.2023年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.当社では、取締役会の意思決定機能と監督機能の強化及び業務執行の効率化を図るため執行役員制を採用しております。執行役員は次のとおりであります。
地位氏名担当又は主な職業
常務執行役員
山田 稔
経営基盤グループ担当、舞洲流通センター㈱監査役、
㈱トップ取締役
常務執行役員

中村 耕
総合企画グループ担当、㈱兵殖取締役、
舞洲流通センター㈱取締役、ダイワサミット㈱取締役、㈱トウニチ水産取締役
執行役員水谷 保グループ戦略推進担当、㈱うおいち取締役常務執行役員
執行役員
莊司 史幸
グループ戦略推進担当、㈱ショクリュー取締役常務執行役員

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名、社外監査役は3名であります。
社外取締役三浦正晴氏は、当期末現在で当社株式を2,197株保有しております。なお、その他取引関係等はありません。同氏は弁護士の資格を有しており、2011年6月から2014年5月まで当社と顧問契約を締結しておりました。
社外取締役荻野義明氏は、当期末現在で当社株式を1,487株保有しております。なお、その他取引関係等はありません。
社外取締役永島眞由美氏は、当社との取引関係等はありません。なお、同氏が在籍しておりましたマルハニチロ㈱は、当社の大株主であり、当社グループは同社と商品の売買を行っております。
社外監査役小竹伸幸氏は、当期末現在で当社株式を335株保有しております。なお、その他取引関係等はありません。同氏は公認会計士の資格を有しております。
社外監査役石川英機氏は、当期末現在で当社株式を503株保有しております。なお、その他取引関係等はありません。同氏は2020年5月に㈱ショクリューの監査役に就任しております。同社は当社が議決権の100%を保有する連結子会社であり、当社と両社との間に経営管理等の取引関係があります。また、同氏は2020年5月まで農林中央金庫に在籍しており、同庫は当社の大株主であり、当社グループは同庫から借入れを行っております。
社外監査役進藤千絵氏は、当社との取引関係等はありません。同氏は弁護士の資格を有しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、監査役監査及び会計監査の結果について報告を受け、必要に応じ、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するため助言・提言を行います。
社外監査役は、常勤監査役と常に連携をとり、経営の監視に必要な情報を共有しております。また、会計監査人より第1四半期から第3四半期のレビュー結果及び期末監査結果の内容の報告を受けているほか、期中においても適宜意見交換、情報聴取等を行っております。さらに、内部監査部門である経営監査室とは、事前に監査計画の調整を図っているほか、経営監査室が行った財務報告に係る内部統制を含めた内部統制システム・プロセスの整備、運用状況の監査結果の報告を受けるなど、監査体制の連携強化に努めております。

株式所有者別状況


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