三共生興株式会社 役員の状況 (2022年3月期)

① 役員一覧

男性5名 女性2名 (役員のうち女性の比率28.6%)

役 職 名	氏 名	生 年 月 日	略 歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役社長CEO (代表取締役)	井ノ上 明	1963年5月19日生	1986年4月 当社入社 1999年4月 香港カンパニープレジデント 2001年4月 香港ディビジョンゼネラルマネージャー 2006年4月 執行役員 2009年6月 常務執行役員 2012年12月 台北ディビジョン担当 2013年4月 SANKYO SEIKO (ASIA PACIFIC) CO., LTD.代表取締役社長 2013年6月 取締役 2018年6月 三共生興ファッションサービス㈱代表取締役社長(現) 2019年6月 常務取締役 2020年4月 代表取締役社長COO 2022年6月 代表取締役社長CEO(現)	(注)3	36
専務取締役 本社ホールディングス 部門担当	下 川 浩 一	1960年8月31日生	1984年4月 当社入社 2009年4月 社長室ゼネラルマネージャー 2013年6月 執行役員 2015年6月 内部統制室長 2016年4月 本社ホールディングス部門社長室担当 2018年4月 本社ホールディングス部門財務、経理、情報システム担当 2018年6月 取締役 財務、経理、情報システム、社長室担当兼内部統制室長 2019年6月 常務取締役 2019年10月 財務経理、情報システム、法務・関連事業、社長室担当兼内部統制室長 2020年4月 専務取締役(現) 本社ホールディングス部門担当(現)	(注)3	18
取締役	南 部 真知子	1952年9月27日生	1975年4月 兵庫県庁入庁 1996年4月 ㈱神戸ハーバーサーカス入社 1998年10月 同社取締役 1999年8月 ㈱パソナクルーザー(現㈱神戸クルーザー)取締役 ㈱コンチェルト取締役 2006年4月 ㈱神戸クルーザー代表取締役社長 ㈱コンチェルト代表取締役社長 2014年4月 ㈱神戸クルーザー会長(現) 2014年6月 本州四国連絡高速道路㈱社外監査役(現) 2015年4月 モロゾフ㈱社外取締役(現) 2020年6月 当社社外取締役(現) 2022年4月 株式会社OMこうべ(現㈱こうべ未来都市機構) 社外取締役(現)	(注)3	―

取締役	服 部 一 史	1953年10月27日生	1977年4月 ㈱電通入社 1997年3月 同社関西支社プロモーション事業局企画部長 2008年1月 同社関西支社京都営業局長 2012年4月 同社執行役員関西支社長代理 2013年6月 同社取締役関西支社長 2016年1月 同社取締役常務執行役員関西支社長 2016年3月 同社常務執行役員関西支社長 2020年6月 当社社外取締役(現)	(注)3	―

役 職 名	氏 名	生 年 月 日	略 歴	任期	所有 株式数 (千株)
監査役 (常勤)	楠 昌 和	1957年12月6日生	1982年4月 当社入社 1998年4月 SANKYO SEIKO EUROPE S.A.代表取締役社長 2003年4月 当社ゼネラルマネージャー 2007年7月 当社執行役員 2010年7月 DAKS SIMPSON GROUP PLC(現DAKS SIMPSON GROUP LIMITED)マネージングダイレクター 2018年1月 当社参与 2019年6月 当社監査役(現)	(注)4	3
監査役	金 井 美智子	1955年6月16日生	1990年4月 弁護士登録 大江橋法律事務所入所 1998年4月 同所パートナー 2002年8月 弁護士法人大江橋法律事務所社員(現) 2007年6月 ㈱ユー・エス・ジェイ社外監査役 2015年6月 コンドーテック㈱社外取締役(現) 当社社外監査役(現) 2017年6月 IDEC㈱社外取締役(監査等委員)(現) 2020年6月 アズワン㈱社外取締役(現)	(注)4	―
監査役	小 路 貴 志	1963年5月20日生	1987年10月 監査法人朝日新和会計社入社 (現有限責任あずさ監査法人) 1991年3月 公認会計士登録 1995年9月 小路公認会計士事務所所長(現) 1997年7月 グローバル監査法人代表社員 1998年6月 ㈱ユー・エス・ジェイ社外監査役 2003年6月 ㈱安永社外監査役 2011年3月 ㈱小路企画代表取締役(現) 2015年6月 ㈱安永社外取締役(監査等委員)(現) 当社社外監査役(現)	(注)4	―
計					57

(注) 1.取締役南部真知子及び服部一史の両氏は、社外取締役であります。
2.監査役金井美智子及び小路貴志の両氏は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役2名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏 名	生 年 月 日	略 歴		任期	所有 株式数 (千株)
高 槻 史	1975年6月24日生	2000年10月	弁護士登録 御池総合法律事務所入所	(注)	―
		2003年12月	アンダーソン・毛利・友常法律事務所入所
		2006年4月	弁護士法人大江橋法律事務所入所
		2009年1月	弁護士法人大江橋法律事務所パートナー(現)
		2018年4月	㈱Kyoto Machiya Trips代表取締役(現)
		2020年6月	塩野義製薬㈱社外取締役(現)
小 山 克 己	1966年12月17日生	1991年4月	当社入社	(注)	2
		2000年4月	サンライセンスカンパニーマネージャー
		2000年12月	ニューヨーク駐在員事務所マネージャー
		2008年4月	法務・関連事業ディビジョンマネージャー
		2018年4月	社長室マネージャー(現)

(注)補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。

② 社外取締役および社外監査役

当社は、社外取締役2名、社外監査役2名を選任しており、社外取締役および社外監査役との間に特別な利害関係はありません。社外取締役の南部真知子および服部一史の両氏、社外監査役の金井美智子および小路貴志の両氏に関しましては、それぞれの分野においてその経歴を通じて培った専門家としての豊富な経験と高い見識を持ち、客観的、中立的な立場から経営を監視し、また大所高所から経営全般に関する有益な助言・提言をいただいております。
当社は、社外取締役または社外監査役の選任に関しましては、法令ならびに独立役員に関する東京証券取引所の規則に定める独立性の基準に準拠し、株主、顧客をはじめすべてのステークホルダーの視点から、企業価値の継続的な向上のため、公正妥当な判断を期待できる方を選任することを基本方針としております。
なお、社外取締役は独立した立場から取締役会を通じ、内部統制室と監査役監査および会計監査の監査状況について、必要に応じて意見交換を行うといった相互連携を図っております。また、社外監査役による監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制室との関係につきましては、「(3)〔監査の状況〕」に記載のとおりであります。