佐藤商事株式会社 役員の状況 (2024年3月期)

①役員一覧
男性 10名 女性 1名 (役員のうち女性の比率9%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 社長執行役員	野澤 哲夫	1957年1月23日生	1980年12月 当社入社 1995年5月 滋賀支店長 2005年4月 統括部長 2007年4月 執行役員 2011年6月 2014年4月 2014年6月 2019年4月 2019年6月 2022年4月 取締役 部門総括 常務取締役 部門総括 取締役常務執行役員 部門総括 取締役常務執行役員 部門担当 取締役常務執行役員 鉄鋼部門(本社国内部門・海外部門・北海道・東北・関東地区鉄鋼店)担当 代表取締役社長(現代表取締役社長執行役員)(現任)	(注)2	17
代表取締役 専務執行役員 経営部門(総務部・広報IR部・経営管理部・情報システム部)担当	浦野 正美	1958年1月16日生	1981年4月 当社入社 1995年2月 経理部会計課長 2001年6月 監査部長 2007年4月 副統括部長 2008年4月 執行役員 2015年4月 上席執行役員 2018年6月 常務執行役員 部門統括 2019年6月 取締役常務執行役員 部門統括 2024年4月 代表取締役専務執行役員 経営部門(総務部・広報IR部・経営管理部・情報システム部)担当(現任)	(注)2	8
取締役 専務執行役員 経営部門担当	田浦 義明	1954年5月9日生	1977年4月 ㈱大和銀行(現㈱りそな銀行)入社 2003年6月 同行執行役 人事部担当 2005年6月 同行常務執行役員東京中央地域 CEO兼キャピトルみなと地域 CEO 2008年4月 同行常務執行役員 内部監査部門担当 2009年6月 当社顧問 2009年6月 2010年3月 取締役 取締役 部門担当 2011年4月 2013年4月 2014年6月 2019年4月 常務取締役 部門総括 専務取締役 部門総括 取締役専務執行役員 部門総括 取締役専務執行役員 経営部門担当(現任)	(注)2	13
取締役 常務執行役員 電子事業部門担当	須賀 和徳	1965年7月30日生	1991年4月 当社入社 2004年4月 電子材料部材料課長 2008年4月 電子材料部長 2010年4月 統括部長 2014年6月 執行役員 2018年6月 上席執行役員 2019年4月 上席執行役員 部門統括 2019年6月 取締役上席執行役員 2024年4月 取締役常務執行役員 電子材料部門(現電子事業部門)担当(現任)	(注)2	28

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 上席執行役員 非鉄金属部門担当	伊藤 明彦	1961年4月13日生	1985年4月 当社入社 1998年10月 非鉄金属部第3課長 2001年10月 名古屋支店長 2008年4月 副統括部長 2009年4月 統括部長 2010年4月 執行役員 2019年6月 上席執行役員 非鉄金属部門担当 2022年6月 取締役上席執行役員 非鉄金属部門担当(現任)	(注)2	23
取締役(注)1	小谷 健	1946年9月12日生	1969年4月 1994年4月 トピー実業㈱入社 同社金属建材本部プロジェクト 営業部長 1998年6月 同社取締役 2000年6月 同社常務取締役 2003年4月 2006年4月 同社専務取締役 同社取締役副社長 2010年4月 同社代表取締役社長 2013年4月 2015年6月 2017年6月 同社取締役相談役 同社相談役 当社取締役(現任)	(注)2	10
取締役(注)1	大栗 育夫	1950年5月11日生	1974年3月 1989年10月 ㈱長谷工コーポレーション入社 同社エンジニアリング事業部都市環境設計室室長 2001年4月 同社エンジニアリング事業部長 2001年6月 同社取締役 2004年6月 同社常務取締役 2006年7月 2010年4月 同社代表取締役兼専務執行役員、技術管掌 同社代表取締役社長 2014年4月 同社代表取締役会長 2020年4月 2020年6月 2021年6月 同社取締役相談役 同社相談役(現任) 当社取締役(現任)	(注)2	1
取締役(注)1	佐藤 元	1957年1月1日生	1981年4月 萱場工業㈱(現カヤバ㈱)入社 2003年2月 同社KYB Europe GmbH Managing Director 2011年10月 同社オートモーティブコンポーネンツ事業本部市販統括部長 2016年4月 同社執行役員 2016年5月 同社KYB(Thailand)Co.,LTD. President 2018年6月 同社常務執行役員オートモーティブコンポーネンツ事業本部副事業本部長 2020年1月 同社専務執行役員オートモーティブコンポーネンツ事業本部事業本部長 2022年4月 同社副社長執行役員営業本部長 2022年6月 同社取締役副社長執行役員 2023年6月 当社取締役(現任)	(注)2	0

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 常勤監査等委員 (注)1	森 隆浩	1961年8月17日生	1986年4月 ㈱大和銀行(現㈱りそな銀行)入社 2005年2月 同行 柏支店長 2008年4月 同行営業第一部長 2013年4月 同行 統括部長 2014年4月 同行 執行役員 2018年4月 りそなカード㈱専務取締役 2022年4月 りそなカード㈱顧問 2022年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	1
取締役 監査等委員 (注)1	赤石 幹雄	1955年1月18日生	1979年4月 日本鋼管㈱入社 2006年1月 JFEスチール㈱西日本製鉄所(福山地区)総務部長 2009年4月 同社監査役事務局部長 2009年6月 ジェコス㈱監査役 2013年6月 東京エレクトロン㈱常勤監査役 2018年6月 当社監査役 2022年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	9
取締役 監査等委員 (注)1	杉山 涼子	1955年7月27日生	1996年5月 株式会社杉山・栗原環境事務所設立 代表取締役 2007年8月 同社取締役(現任) 2010年4月 冨士常葉大学(現常葉大学)社会環境学部教授 2015年6月 2016年1月 株式会社UACJ社外取締役 一般財団法人岐阜杉山記念財団(現公益社団法人岐阜杉山記念財団)理事長(現任) 2016年6月 レシップホールディングス株式会社社外取締役監査等委員 2017年6月 2018年12月 栗田工業株式会社社外取締役 株式会社岐阜新聞社社主・代表取締役(現任) 2019年12月 株式会社岐阜放送取締役会長(現任) 2023年6月 株式会社JSP社外取締役(現任) 2024年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	-
計					112

(注)1.小谷健、大栗育夫、佐藤元、森隆浩、赤石幹雄及び杉山涼子は、社外取締役であります。
2.2024年6月19日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
3.2024年6月19日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

4. 執行役員は次のとおりであります。

地位	氏名	担当及び重要な兼職の状況
社長執行役員(注)5	野澤 哲夫
専務執行役員(注)5	田浦 義明	経営部門担当
専務執行役員(注)5	浦野 正美	経営部門(総務部・広報IR部・経営管理部・情報システム部)担当
常務執行役員	藤倉 諭	機械関係部門担当
常務執行役員	小野 誠一	ライフ営業部門担当 日本洋食器株式会社代表取締役社長
常務執行役員(注)5	須賀 和徳	電子事業部門担当
常務執行役員	奈須野 匡	ステンレス関係
上席執行役員	秋元 雅行	安全・ISO推進部統括
上席執行役員(注)5	伊藤 明彦	非鉄金属部門担当
上席執行役員	田中 久義	鉄鋼部門(中部地区鉄鋼店)担当、機械部門(西日本機械部 中部地区)担当
上席執行役員	長田 博夫	鉄鋼部門(近畿・中国地区鉄鋼店)担当、機械部門(西日本機械部 近畿・中国地区)担当
上席執行役員	村田 智	鉄鋼部門(中四国・九州地区鉄鋼店)担当、機械部門(西日本機械部 中四国・九州地区)担当
上席執行役員	柳田 隆治	鉄鋼部門(北海道・関東地区鉄鋼店)担当
執行役員	杉井 淳	経営部門(情報システム部)統括
執行役員	佐藤 智見	電子事業部門統括
執行役員	吉崎 利久	グローバル鉄鋼事業部、海外部門鉄鋼店統括

5.社長執行役員野澤哲夫、専務執行役員田浦義明、浦野正美、常務執行役員須賀和徳、及び上席執行役員伊藤明彦は取締役を兼務しております。


②社外役員の状況
イ.会社と社外取締役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係、独立性の基準
当社の社外取締役は6名であります。
社外取締役である小谷健氏は、当社との取引関係、その他の利害関係はありません。また、同氏は、トピー実業株式会社の出身であり、同社の代表取締役社長を務めておりました。なお、トピー実業株式会社と当社との関係において特別な利害関係はありません。
社外取締役である大栗育夫氏は、当社との取引関係、その他の利害関係はありません。また、同氏は、株式会社長谷工コーポレーションの出身であり、同社の代表取締役社長、代表取締役会長を歴任しておりました。なお、株式会社長谷工コーポレーションと当社との関係において特別な利害関係はありません。
社外取締役である佐藤元氏は、当社との取引関係、その他の利害関係はありません。また、同氏は、当社の取引先であるカヤバ株式会社出身ではありますが、カヤバ株式会社と当社との取引の割合は、売上高の1%未満であること、および同社は当社株式を保有していないことから、同社の当社に対する影響度は希薄であると考えます。従って、同氏と一般株主との間に利益相反のおそれがないと判断しております。
社外取締役である森隆浩氏は、当社との取引関係、その他の利害関係はありません。また、同氏は、株式会社りそな銀行の出身でありますが、当社は複数の銀行の金融機関と取引をしており、同行に対する借入依存度が突出していないこと、および同行の当社に対する持株比率が2.6%であることから、同行の当社に対する影響度は希薄であると考えます。従って、同氏と一般株主との間に利益相反のおそれがないと判断しております。
社外取締役である赤石幹雄氏は、当社との取引関係、その他の利害関係はありません。JFEスチール株式会社を退社して11年が経過しており、同社の意向に影響される立場にありません。また同社は、2024年3月までに同社が保有していた当社株式をすべて売却しており、同社の当社に対する影響度は希薄であると考えます。従って、同氏と一般株主との間に利益相反のおそれがないと判断しております。
社外取締役である杉山涼子氏は、当社との間に特別の利害関係を有しておりません。従って、同氏と一般株主との間に利益相反のおそれがないと判断しております。
社外取締役の選任基準については、多くの分野において豊富な知識や経験を有し、当社との取引関係その他の利害関係をもたず、独立性を保ち、中立、公正な立場で意見する人物を選任しております。
当社は同基準にかなう小谷健氏、大栗育夫氏、佐藤元氏、森隆浩氏、赤石幹雄氏、及び杉山涼子氏の6名を社外取締役に選任しております。
ロ.独立役員及び補欠監査等委員の選任
当社は経営体制および監査機能強化のため、社外取締役である小谷健氏、大栗育夫氏、佐藤元氏、森隆浩氏、赤石幹雄氏、並びに杉山涼子氏を独立役員に選任いたしました。
また、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、社外取締役の補欠監査等委員として、坂尾栄治氏、越智多佳子氏を選任いたしました。坂尾栄治氏は公認会計士として企業財務法務知識に精通しており、企業経営の統治に充分な見識を有しております。越智多佳子氏は過去に社外役員となること以外の方法で直接会社経営に関与した経験はありませんが、長年公認会計士として培われた会社財務知識を有し、監査等委員である取締役に就任された場合には当社の監査体制にその知識を活かした有効な助言ができるものと判断した為であります。
選任後は会計士としての専門的な知見を活かし、監査機能の強化のため尽力いただくことを期待します。
③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会、指名報酬委員会、監査報告会ほか重要な会議体(執行役員会、与信投資委員会、統括部長会議、コンプライアンス委員会)に出席し、独立かつ客観的な立場から意見を行うことで、実効性の高い経営の監督体制を確保しております。また、内部監査部門、監査等委員会及び会計監査人と相互に連携し、内部統制部門からも評価報告を受け、経営の監督を行っております。
社外取締役(監査等委員)は、取締役会、監査等委員会、監査報告会ほか重要な会議体に出席し、独立かつ客観的な立場から意見を行い内部統制の状況を監視しております。また、内部監査部門、内部統制部門及び会計監査人と定期的に意見交換を行うほか、会計監査人と内部監査部門の双方を交えた三様監査も実施しております。更に、社外取締役3名、社外取締役(監査等委員)3名の独立役員6名による社外役員会を四半期毎に開催し、独立した客観的立場に基づく情報交換や認識共有を図っております。