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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100QZNF (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 佐藤商事株式会社 役員の状況 (2023年3月期)


株式所有者別状況メニュー

①役員一覧
男性 12名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
代表取締役
会長
村田 和夫1941年10月17日生
1964年4月当社入社
1983年10月栃木支店長
1991年2月統括部長
1992年6月取締役
2000年6月常務取締役
2003年4月代表取締役社長
2007年6月

2014年4月
メタルアクト㈱代表取締役社長(現任)
代表取締役会長(現任)
(注)2163
代表取締役
社長
野澤 哲夫1957年1月23日生
1980年12月当社入社
1995年5月滋賀支店長
2005年4月統括部長
2007年4月執行役員
2011年6月
2014年4月
2014年6月
2019年4月
2019年6月


2022年4月
取締役 部門総括
常務取締役 部門総括
取締役常務執行役員 部門総括
取締役常務執行役員 部門担当
取締役常務執行役員 鉄鋼部門(本社国内部門・海外部門・北海道・東北・関東地区鉄鋼店)担当
代表取締役社長(現任)
(注)216
取締役
専務執行役員
経営部門担当
田浦 義明1954年5月9日生
1977年4月㈱大和銀行(現㈱りそな銀行)入社
2003年6月同行執行役 人事部担当
2005年6月同行常務執行役員東京中央地域
CEO兼キャピトルみなと地域
CEO
2008年4月同行常務執行役員
内部監査部門担当
2009年6月当社顧問
2009年6月
2010年3月
取締役
取締役 部門担当
2011年4月
2013年4月
2014年6月
2019年4月
常務取締役 部門総括
専務取締役 部門総括
取締役専務執行役員 部門総括
取締役専務執行役員 経営部門担当(現任)
(注)212
取締役
常務執行役員
経営部門(総務部・広報IR部・経営管理部)統括
浦野 正美1958年1月16日生
1981年4月当社入社
1995年2月経理部会計課長
2001年6月監査部長
2007年4月副統括部長
2008年4月執行役員
2015年4月上席執行役員
2018年6月
2019年6月
常務執行役員 部門統括
取締役常務執行役員 経営部門(総務部・広報IR部・経営管理部)統括(現任)
(注)27
取締役
上席執行役員
電子事業部門担当
須賀 和徳1965年7月30日生
1991年4月当社入社
2004年4月電子材料部材料課長
2008年4月電子材料部長
2010年4月統括部長
2014年6月執行役員
2018年6月上席執行役員
2019年4月
2019年6月
上席執行役員 部門統括
取締役上席執行役員 電子材料部門(現電子事業部門)担当(現任)
(注)225

役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役
上席執行役員
非鉄金属部門担当
伊藤 明彦1961年4月13日生
1985年4月当社入社
1998年10月非鉄金属部第3課長
2001年10月名古屋支店長
2008年4月副統括部長
2009年4月統括部長
2010年4月執行役員
2019年6月上席執行役員 非鉄金属部門担当
2022年6月取締役上席執行役員 非鉄金属部門担当(現任)
(注)222
取締役(注)1小谷 健1946年9月12日生
1969年4月
1994年4月
トピー実業㈱入社
同社金属建材本部プロジェクト
営業部長
1998年6月同社取締役
2000年6月同社常務取締役
2003年4月
2006年4月
同社専務取締役
同社取締役副社長
2010年4月同社代表取締役社長
2013年4月
2015年6月
2017年6月
同社取締役相談役
同社相談役
当社取締役(現任)
(注)26
取締役(注)1大栗 育夫1950年5月11日生
1974年3月
1989年10月
㈱長谷工コーポレーション入社
同社エンジニアリング事業部都市環境設計室室長
2001年4月同社エンジニアリング事業部長
2001年6月同社取締役
2004年6月同社常務取締役
2006年7月

2010年4月
同社代表取締役兼専務執行役員、技術管掌
同社代表取締役社長
2014年4月同社代表取締役会長
2020年4月
2020年6月
2021年6月
同社取締役相談役
同社相談役(現任)
当社取締役(現任)
(注)20
取締役(注)1佐藤 元1957年1月1日生
1981年4月萱場工業㈱(現カヤバ㈱)入社
2003年2月同社KYB Europe GmbH Managing
Director
2011年10月同社オートモーティブコンポーネンツ事業本部市販統括部長
2016年4月同社執行役員
2016年5月同社KYB(Thailand)Co.,LTD.
President
2018年6月同社常務執行役員オートモーティブコンポーネンツ事業本部副事業本部長
2020年1月同社専務執行役員オートモーティブコンポーネンツ事業本部事業本部長
2022年4月同社副社長執行役員営業本部長
2022年6月同社取締役副社長執行役員(現任)
2023年6月当社取締役(現任)
(注)2-


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役
常勤監査等委員
(注)1
森 隆浩1961年8月17日生
1986年4月㈱大和銀行(現㈱りそな銀行)入社
2005年2月同行 柏支店長
2008年4月同行営業第一部長
2013年4月同行 統括部長
2014年4月同行 執行役員
2018年4月りそなカード㈱専務取締役
2022年4月りそなカード㈱顧問
2022年6月当社取締役(監査等委員)(現任)
(注)30
取締役
監査等委員
(注)1
原 嘉男1941年2月9日生
1963年8月
東京部品工業㈱
(現㈱TBK)入社
1988年5月同社経理部長
1993年6月同社取締役企画部長
1997年4月
2001年4月
同社取締役営業本部長
同社代表取締役社長
2007年6月同社代表取締役会長
2009年6月
2015年6月
同社相談役
当社監査役
2022年6月当社取締役(監査等委員)(現任)
(注)35
取締役
監査等委員
(注)1
赤石 幹雄1955年1月18日生
1979年4月日本鋼管㈱入社
2006年1月JFEスチール㈱西日本製鉄所(福山地区)総務部長
2009年4月同社監査役事務局部長
2009年6月ジェコス㈱監査役
2013年6月東京エレクトロン㈱常勤監査役
2018年6月当社監査役
2022年6月当社取締役(監査等委員)(現任)
(注)37
269
(注)1.大栗育夫、小谷健、佐藤元、森隆浩、原嘉男及び赤石幹雄は、社外取締役であります。
2.2023年6月20日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
3.2022年6月17日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4. 執行役員は次のとおりであります。
地位氏名担当及び重要な兼職の状況
代表取締役会長村田 和夫メタルアクト株式会社代表取締役社長
代表取締役社長野澤 哲夫
専務執行役員(注)5田浦 義明経営部門担当
常務執行役員(注)5浦野 正美経営部門(総務部・広報IR部・経営管理部)統括
常務執行役員藤倉 諭機械関係部門担当
常務執行役員小野 誠一ライフ営業部門担当
日本洋食器株式会社代表取締役社長
上席執行役員秋元 雅行安全・ISO推進部統括
上席執行役員(注)5須賀 和徳電子事業部門担当
上席執行役員(注)5伊藤 明彦非鉄金属部門担当
上席執行役員奈須野 匡ステンレス関係
上席執行役員田中 久義鉄鋼部門(中部地区鉄鋼店)担当、機械部門(西日本機械部 中部地区)統括
上席執行役員長田 博夫鉄鋼部門(近畿・中国地区鉄鋼店)担当、機械部門(西日本機械部 近畿・中国地区)統括
上席執行役員村田 智鉄鋼部門(中四国・九州地区鉄鋼店)担当、機械部門(西日本機械部 中四国・九州地区)統括
執行役員西山 正弘営業開発部門副統括
執行役員杉井 淳経営部門(情報システム部)統括
執行役員柳田 隆治鉄鋼部門(北海道・関東地区鉄鋼店)担当
5.専務執行役員田浦義明、常務執行役員浦野正美、上席執行役員須賀和徳、及び伊藤明彦は取締役を兼務しております。


②社外役員の状況
イ.会社と社外取締役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係、独立性の基準
当社の社外取締役は6名であります。
社外取締役である小谷健氏は、当社との取引関係、その他の利害関係はありません。また、同氏は、トピー実業株式会社の出身であり、同社の代表取締役社長を務めておりました。なお、トピー実業株式会社と当社との関係において特別な利害関係はありません。
社外取締役である大栗育夫氏は、当社との取引関係、その他の利害関係はありません。また、同氏は、株式会社長谷工コーポレーションの出身であり、同社の代表取締役社長、代表取締役会長を歴任しておりました。なお、株式会社長谷工コーポレーションと当社との関係において特別な利害関係はありません。
社外取締役である佐藤元氏は、兼職先であるカヤバ株式会社と当社との取引の割合は、売上高の5%未満であること、および同社は当社株式を保有していないことから、同社の当社に対する影響度は希薄であると考えます。従って、同氏と一般株主との間に利益相反のおそれがないと判断しております。
社外取締役である森隆浩氏は、当社との取引関係、その他の利害関係はありません。また、同氏は、株式会社りそな銀行の出身でありますが、当社は複数の銀行の金融機関と取引をしており、同行に対する借入依存度が突出していないこと、および同行の当社に対する持株比率が2.6%であることから、同行の当社に対する影響度は希薄であると考えます。従って、同氏と一般株主との間に利益相反のおそれがないと判断しております。
社外取締役である原嘉男氏は、当社との取引関係、その他の利害関係はありません。また、同氏は、株式会社TBKの出身であり、同社の代表取締役社長、代表取締役会長を歴任しておりました。なお、株式会社TBKと当社との関係において特別な利害関係はありません。
社外取締役である赤石幹雄氏は、当社との取引関係、その他の利害関係はありません。JFEスチール株式会社を退社して10年が経過しており、同社の意向に影響される立場にありません。また、JFEスチール株式会社の当社に対する持株比率が1.2%であることから、同社の当社に対する影響度は希薄であると考えます。従って、同氏と一般株主との間に利益相反のおそれがないと判断しております。
社外取締役の選任基準については、多くの分野において豊富な知識や経験を有し、当社との取引関係その他の利害関係をもたず、独立性を保ち、中立、公正な立場で意見する人物を選任しております。
当社は同基準にかなう小谷健氏、大栗育夫氏、佐藤元氏、森隆浩氏、原嘉男氏及び赤石幹雄氏の6名を社外取締役に選任しております。
ロ.独立役員及び補欠監査等委員の選任
当社は経営体制および監査機能強化のため、社外取締役である小谷健氏、大栗育夫氏、佐藤元氏、森隆浩氏、原嘉男氏、並びに赤石幹雄氏を独立役員に選任いたしました。
また、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、社外取締役の補欠監査等委員として、坂尾栄治氏を選任いたしました。坂尾栄治氏は公認会計士として企業財務法務知識に精通しており、企業経営の統治に充分な見識を有しております。
③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会、指名報酬委員会、監査報告会ほか重要な会議体(執行役員会、与信投資委員会、統括部長会議、コンプライアンス委員会)に出席し、独立かつ客観的な立場から意見を行うことで、実効性の高い経営の監督体制を確保しております。また、内部監査部門、監査等委員会及び会計監査人と相互に連携し、内部統制部門からも評価報告を受け、経営の監督を行っております。
社外取締役(監査等委員)は、取締役会、監査等委員会、監査報告会ほか重要な会議体に出席し、独立かつ客観的な立場から意見を行い内部統制の状況を監視しております。また、内部監査部門、内部統制部門及び会計監査人と定期的に意見交換を行うほか、会計監査人と内部監査部門の双方を交えた三様監査も実施しております。更に、社外取締役3名、社外取締役(監査等委員)3名の独立役員6名による社外役員会を四半期毎に開催し、独立した客観的立場に基づく情報交換や認識共有を図っております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E02535] S100QZNF)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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