株式会社ＧＳＩクレオス 役員の状況 (2023年3月期)

① 役員一覧
男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (百株)
代表取締役 兼社長執行役員 欧米統括兼 中国統括兼 ナノテクノロジー事業担当	吉 永 直 明	1955年10月9日	1979年4月 当社入社 2002年7月 2007年6月 GSI Holding Corporation社長 兼 GSI Exim America,Inc.社長 取締役 工業製品事業部門統括補佐 2009年6月 工業製品事業部門統括 兼 米州統括 2010年4月 GSI Holding Corporation会長 兼 GSI Exim America,Inc.会長(現在) 2012年4月 2012年6月 2013年4月 2015年4月 2016年6月 2017年12月 2020年6月 2023年4月 欧米統括(現在) ナノテクノロジー事業担当(現在) 常務取締役 GSI Holding Corporation社長 兼 GSI Exim America,Inc.社長 工業製品事業部門統括 兼 工業製品事業戦略室長 常務取締役兼常務執行役員 代表取締役社長兼社長執行役員 代表取締役兼社長執行役員(現在) 中国統括(現在)	2023年6月 定時株主総会より1年	558
取締役 兼専務執行役員 繊維事業部門統括 兼大阪支店長	中 山 正 輝	1957年9月19日	1980年4月 当社入社 2001年4月 繊維原料事業本部繊維原料第三部長 2006年4月 繊維事業本部テキスタイル第一部長 2007年4月 テキスタイル第一部長 2009年6月 取締役 繊維事業部門統括補佐 2012年6月 繊維事業部門副統括 2013年4月 2014年10月 2015年4月 2015年6月 2016年6月 2020年6月 繊維事業部門統括(現在) 大阪支店長(現在) 繊維事業戦略室長 常務取締役 常務取締役兼常務執行役員 取締役兼専務執行役員(現在)	2023年6月 定時株主総会より1年	293
取締役 兼常務執行役員 管理部門統括兼 人事総務部、法務審査部、営業経理部管掌	大 西 文 博	1960年12月25日	1983年4月 2011年4月 2015年6月 2015年12月 2016年6月 2018年4月 2020年4月 2020年6月 2023年4月 当社入社 経営企画部長 取締役 IR担当 取締役兼執行役員 管理部門副統括兼人事総務部長 管理部門統括(現在) 取締役兼常務執行役員(現在) 人事総務部、法務審査部、営業経理部管掌(現在)	2023年6月 定時株主総会より1年	205
取締役 兼常務執行役員 工業製品事業部門統括兼 工業製品事業戦略室長	西 村 裕 樹	1961年2月5日	2001年11月 当社入社 2009年4月 プラスチック販売部長 2013年4月 工業製品事業戦略室長 2015年4月 プラスチック販売部長 2016年6月 2018年4月 2018年6月 2021年4月 執行役員 工業製品事業部門統括(現在) 取締役兼執行役員 取締役兼常務執行役員 兼工業製品事業戦略室長(現在)	2023年6月 定時株主総会より1年	154

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (百株)
取締役 管理部門統括兼 IT化推進プロジェクトリーダー兼 経営企画部、財経部管掌	小 野 国 広	1968年4月1日	1992年4月 当社入社 2019年4月 経営企画部長 2020年4月 執行役員兼管理部門副統括兼IR担当(現在) 2023年4月 2023年6月 経営企画部、財経部管掌(現在) 取締役兼執行役員(現在)	2023年6月 定時株主総会より1年	13
取締役	服 部 和 德	1956年10月20日	1980年4月 グンゼ㈱入社 2008年6月 同社取締役兼執行役員プラスチック カンパニー長 2012年4月 同社取締役兼執行役員経営戦略部長 兼CMAO 2013年6月 同社常務取締役兼常務執行役員経営 戦略部長兼CHO兼CCSRO兼CRO 2014年6月 同社代表取締役常務取締役兼常務執行 役員経営戦略部長兼CHO兼CCSRO 2016年4月 2016年6月 2018年4月 2018年6月 2022年1月 2023年4月 同社代表取締役常務取締役兼常務執行役員電子部品事業部長 同社常務執行役員電子部品事業部長 同社電子部品事業部長付 当社取締役(現在) 当社指名委員会委員長(現在) 当社報酬委員会委員長(現在)	2023年6月 定時株主総会より1年	4
取締役 監査等委員	荒 木 靖 司	1958年2月1日	1981年4月 当社入社 2006年4月 工業製品事業本部ホビー部長 2011年4月 人事総務部長 2012年6月 2016年6月 2018年4月 2018年6月 2020年4月 2020年6月 取締役 取締役兼執行役員 管理部門統括兼IR担当 兼経営企画部長 常務取締役兼常務執行役員 社長補佐 取締役監査等委員(現在)	2022年6月 定時株主総会より2年	192
取締役 監査等委員	早 野 貴 文	1954年9月19日	1984年4月 1984年4月 2013年11月 2018年6月 弁護士登録(第36期) セントラル法律事務所入所(現在) ㈱日本テクナート社外取締役(現在) 当社取締役監査等委員(現在)	2022年6月 定時株主総会より2年	20
取締役 監査等委員	髙 橋 昌 子	1969年1月13日	1999年4月 2002年2月 2011年11月 2017年12月 2022年1月 2023年6月 公認会計士登録 髙橋昌子公認会計士事務所設立 (現在) 税理士登録 OBARA GROUP株式会社社外取締役 (現在) 株式会社Splink経営管理部付(現在) 当社取締役監査等委員(現在)	2023年6月 定時株主総会より2年	-
計					1,441

(注)1 所有株式数の百株未満は切り捨てて表示しております。
2 取締役服部和德、早野貴文及び髙橋昌子は、社外取締役であります。
3 取締役荒木靖司は常勤の監査等委員であります。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名、うち2名は監査等委員である取締役であります。
社外取締役の服部和德氏は当社の株式を保有しており、その所有株式は「①役員一覧」に記載のとおりであ
ります。このほかに同氏と当社との間に特別な利害関係はありません。また、同氏は当社と取引の関係があるグンゼ株式会社の業務執行者として勤務していましたが、当社の同社に対する売上高、同社の当社に対する売上高のいずれも突出したものではなく、事業に影響を及ぼすものではないため、一般株主との間に利益相反が生じる恐れはないものと判断しております。
同氏は大企業の経営者としての経験や当社関連業界に関する豊富な知識を有していることから、監査等委員
でない取締役に選任しています。
早野貴文氏は当社の株式を所有しており、その所有株式は「①役員一覧」に記載のとおりであります。この
ほかに同氏と当社との間に特別な利害関係はありません。また、同氏はセントラル法律事務所の弁護士、株式
会社日本テクナートの社外取締役を兼任していますが、当社とセントラル法律事務所及び株式会社日本テ
クナートの間に特別な利害関係はなく、一般株主との間に利益相反が生じる恐れはないものと判断しておりま
す。
同氏は弁護士としての高い見識と豊富な経験を有するとともに、企業法務に精通していることから、監査等
委員である取締役に選任しております。
髙橋昌子氏は当社との間に特別な利害関係はありません。また、同氏は公認会計士髙橋昌子会計事務所の所
長、OBARA GROUP株式会社社外取締役、株式会社Splink経営管理部付の社員を兼務していますが、当社と公認
会計士髙橋昌子会計事務所及びOBARA GROUP株式会社、株式会社Splinkとの間に特別な利害関係はなく、一般
株主との間に利益相反が生じる恐れはないものと判断しております。
同氏は公認会計士として高い見識から企業会計に精通するとともに、他社において監査役や業務執行取締役としての豊富な経験を有しております。会計の専門家としての経験や知見にもとづく適法性や妥当性に係る提言ができる観点から、今回、監査等委員である社外取締役の候補者といたしました。同氏が選任された場合は、当社の業務執行に対する監査・提言等を期待しております。
当社は社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は特に定めておりませんが、選任にあたり
ましては、東京証券取引所の公表している独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門と
の関係
社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)は、取締役会において独立的な立場から豊富な知識や経験
に基づいた意見、助言を行い、また必要に応じて他の取締役等と意見交換を行うことにより、業務執行の監督
をおこなっております。
監査等委員である社外取締役は、監査等委員会で作成した監査計画に基づき監査を行っております。監査等
委員会には内部監査部門が毎回出席するとともに監査等委員と会計監査人で四半期ごとに会合を実施するなど
随時情報交換や監査の相互補完を行って監査の実効性を高めております。