三菱食品株式会社 役員の状況 (2024年3月期)

① 役員一覧
男性 11名 女性 3名 (役員のうち女性の比率21.4%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
代表取締役 社長 (兼)CSO	京谷 裕	1962年1月7日生	1984年4月 三菱商事㈱入社 2006年6月 Agrex Asia Pte. Ltd (Managing Director) (シンガポール) 2013年4月 三菱商事㈱農水産本部長 2014年4月 同社執行役員 生活原料本部長 2016年4月 同社常務執行役員 生活産業グループCEO 2016年6月 当社取締役 2018年6月 当社取締役退任 2019年4月 三菱商事㈱常務執行役員 コンシューマー産業グループCEO 2021年4月 当社社長執行役員 2021年6月 当社代表取締役社長(兼)CSO 2022年4月 当社代表取締役社長(兼)CSO(兼)CHO(健康増進担当) 2022年11月 ㈱ファーストリテイリング社外取締役(現任) 2024年4月 当社代表取締役社長(兼)CSO(現任)	(注)3	6
取締役 常務執行役員 コーポレート担当役員 (総務人事・コンプライアンス) (兼)CHRO (兼)CHO(健康増進担当)	榎本 孝一	1961年12月18日生	1984年4月 三菱商事㈱入社 2012年4月 当社経営企画部長 2013年4月 当社経営企画本部長 2014年4月 当社執行役員 経営企画本部長 2016年4月 当社常務執行役員 コーポレート担当役員(総務人事)(兼)コンプライアンス担当役員(兼)経営企画本部長 2016年6月 当社取締役(兼)常務執行役員 コーポレート担当役員(総務人事)(兼)コンプライアンス担当役員(兼)経営企画本部長 2023年4月 当社取締役(兼)常務執行役員 コーポレート担当役員(総務人事・コンプライアンス) 2024年4月 当社取締役(兼)常務執行役員 コーポレート担当役員(総務人事・コンプライアンス)(兼)CHRO(兼)CHO(健康増進担当)(現任)	(注)3	2
取締役 常務執行役員 SCM統括	田村 幸士	1965年1月4日生	1988年4月 三菱商事㈱入社 2009年7月 同社物流サービス本部付戦略企画室長 2013年6月 同社新産業金融事業グループCEOオフィス経営計画担当(兼)グループCIO 2015年4月 三菱商事ロジスティクス㈱代表取締役社長執行役員 2018年4月 三菱商事㈱物流事業本部長 2020年4月 同社食品流通・物流本部長 2020年6月 当社取締役 2021年4月 当社取締役(兼)常務執行役員 SCM統括(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役 常務執行役員 商品統括	細田 博英	1962年4月10日生	1985年4月 当社入社 2005年4月 当社岡山支店長 2009年3月 当社中四国支社長代理 2012年4月 当社中四国支社 加食事業部長 2013年8月 当社菓子事業本部 戦略オフィス室長 2016年4月 当社執行役員 中四国支社長 2020年4月 当社常務執行役員 加食事業本部長 2022年4月 当社常務執行役員 商品統括(兼)加食管掌 2022年6月 当社取締役(兼)常務執行役員 商品統括(兼)加食管掌 2023年4月 当社取締役(兼)常務執行役員 商品統括(現任)	(注)3	1
取締役 常務執行役員 コーポレート担当役員 (CFO)	川本 洋史	1966年7月17日生	1990年4月 三菱商事㈱入社 2017年4月 同社エネルギー事業グループ管理部長 2019年4月 同社天然ガス・金属資源管理部長 2022年4月 当社常務執行役員 コーポレート担当役員(CFO) 2022年6月 当社取締役(兼)常務執行役員 コーポレート担当役員(CFO)(現任)	(注)3	-
取締役	伊藤 和男	1968年4月13日生	1991年4月 三菱商事㈱入社 2001年5月 Princes Limited (Executive Director)(イギリス) 2007年4月 同社 (Chairman) 2018年12月 Olam International Limited (Non-Executive Director)(シンガポール) 2019年4月 三菱商事㈱食糧本部長 2021年4月 同社グローバル食品本部長 2023年4月 同社執行役員 コンシューマー産業グループCEOオフィス室長 2023年6月 公益財団法人三菱商事復興支援財団評議員(現任) 2024年4月 三菱商事㈱執行役員 食品流通・物流本部長(現任) 2024年6月 当社取締役(現任)	(注)3	-
取締役	柿﨑 環	1961年1月16日生	2002年4月 跡見学園女子大学マネジメント学部 助教授 2008年4月 東洋大学専門職大学院法務研究科 准教授 2009年4月 同大学院法務研究科 教授 2012年4月 横浜国立大学国際社会科学研究院 教授 2014年4月 明治大学法学部 教授(現任) 2016年6月 当社社外取締役(現任) 2017年6月 日本空港ビルデング㈱社外監査役 2020年6月 京浜急行電鉄㈱社外取締役(現任) 2021年6月 ㈱秋田銀行社外取締役(現任) 2022年6月 日本空港ビルデング㈱社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	4

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役	吉川 雅博	1956年3月12日生	1980年4月 三菱レイヨン㈱入社 2003年4月 同社大竹事業所アクリル繊維工場長 2005年4月 同社本社経営企画室 2007年4月 同社アクリル繊維事業部長 2010年4月 同社執行役員 中央技術研究所長 2013年4月 同社常務執行役員 研究開発部門所管役員 2014年4月 同社取締役(兼)常務執行役員 研究開発部門所管役員 2015年4月 同社取締役(兼)常務執行役員 機能樹脂・機能化学品部門所管役員(兼)研究開発部門所管役員 2017年4月 三菱ケミカル㈱常務執行役員 高機能化学部門長 2019年4月 同社顧問 2020年3月 同社顧問退任 2020年6月 当社社外取締役(現任)	(注)3	1
取締役	國政 貴美子	1960年1月30日生	1982年3月 ㈱福武書店入社 2000年6月 ㈱ベネッセコーポレーション取締役 2002年1月 ㈱ベネッセケア代表取締役社長 2003年12月 ㈱ベネッセスタイルケア取締役 2008年6月 ㈱ベネッセコーポレーション人財・総務本部長 2010年10月 ㈱ベネッセコーポレーション人財・総務本部長(兼)㈱ベネッセホールディングスCHO 2012年4月 ㈱ベネッセコーポレーション取締役 人財・総務本部長 2013年6月 ㈱ベネッセスタイルケア取締役副社長 2018年6月 同社顧問 2021年6月 同社顧問退任 2022年6月 アルフレッサホールディングス㈱社外取締役(現任) 2023年6月 当社社外取締役(現任)	(注)3	-
取締役	川﨑 博子	1963年9月21日生	1987年4月 日本電信電話㈱入社 2006年7月 ㈱エヌ・ティ・ティ・ドコモ人事部 ダイバーシティ推進室長 2010年6月 同社東海支社静岡支店長 2012年6月 同社お客さまサービス部長 2014年6月 ㈱NTTドコモCSR部長 2017年6月 同社執行役員 北陸支社長(兼)㈱ドコモCS北陸代表取締役社長 2020年6月 ㈱NTTドコモ執行役員 マーケティング部長 2021年4月 厚生労働省 労働政策審議会委員(現任) 2021年6月 ドコモ・システムズ㈱常務取締役 2022年6月 ㈱NTTドコモ取締役(常勤監査等委員) 2023年6月 ENEOSホールディングス㈱社外取締役(監査等委員)(現任) 2024年6月 当社社外取締役(現任) 2024年6月 ENEOSホールディングス㈱社外取締役(就任予定) 2024年6月 ENEOSホールディングス㈱取締役会議長(就任予定)	(注)3	0

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
常勤監査役	山川 幸樹	1962年2月21日生	1984年4月 当社入社 2010年3月 ㈱リョーショクリカー管理統括本部経理第一部長 2011年7月 当社財務経理本部関東管理第三部長 2012年4月 当社関東支社関東管理第三部長 2014年4月 当社ビジネスサポート本部西日本経理サポートセンター長 2015年4月 当社経理グループマネージャー (兼)IR室長 2018年4月 当社連結事業管理オフィス室長 2021年4月 当社コーポレート担当役員(総務人事)付 2021年6月 当社監査役(常勤)(現任)	(注)4	0
常勤監査役	海上 英治	1965年4月7日生	1990年4月 三菱商事㈱入社 2010年4月 欧州三菱商事会社 リスクマネジメント部長 2016年3月 三菱商事㈱リスクマネジメント部 投融資委員会事務局担当部長 2019年3月 同社監査部長代行 2022年6月 当社社外監査役(常勤)(現任)	(注)5	-
監査役	小島 吉晴	1957年4月17日生	1983年4月 東京地方検察庁検事 1993年7月 在連合王国日本国大使館一等書記官 2004年6月 東京地方検察庁特別捜査部副部長 2010年4月 最高検察庁検事 2011年1月 福井地方検察庁検事正 2012年6月 公安調査庁次長 2015年1月 神戸地方検察庁検事正 2016年1月 名古屋地方検察庁検事正 2017年7月 公正取引委員会委員 2022年9月 池田・染谷法律事務所入所(現任) 2022年10月 弁護士登録 2023年6月 当社社外監査役(現任)	(注)6	-
監査役	吉川 栄二	1971年12月19日生	1994年4月 三菱商事㈱入社 2006年9月 米国三菱商事会社主計部長 2017年2月 三菱商事㈱化学品グループ管理部長代行 2019年4月 同社総合素材・石油・化学管理部長代行 2020年7月 Mitsubishi Corporation RtM International Pte. Ltd. CFO(シンガポール) 2023年4月 三菱商事㈱コンシューマー産業管理部長(現任) 2023年6月 当社監査役(現任) 2023年6月 ㈱日本ケアサプライ監査役(現任) 2024年2月 三菱オートリース㈱監査役(現任) 2024年3月 ㈱丸の内キャピタル監査役(現任) 2024年3月 中部電力ミライズコネクト㈱監査役(現任)	(注)6	-
計					17

(注)1.取締役柿﨑環氏、吉川雅博氏、國政貴美子氏及び川﨑博子氏は社外取締役であります。
2.監査役海上英治氏及び小島吉晴氏は社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2024年6月24日開催の定時株主総会における選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結時までであります。
4.常勤監査役山川幸樹氏の任期は、2021年6月28日開催の定時株主総会における選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結時までであります。
5.常勤監査役海上英治氏の任期は、2022年6月27日開催の定時株主総会における選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結時までであります。
6.監査役小島吉晴氏及び吉川栄二氏の任期は、2023年6月26日開催の定時株主総会における選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結時までであります。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は4名であり、また、社外監査役は2名であります。
イ.社外取締役及び社外監査役の選任方針
当社は、豊富な経験に基づく、客観的かつ専門的な視点を持つ者の中から社外取締役を選任するとともに、様々な分野に関する豊富な知識・経験を有する者から社外監査役を選任することとしております。
ロ.社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針
当社が定めている社外役員の独立性に関する判断基準は次のとおりであります。


㈱東京証券取引所が定める独立役員の要件に加え、本人の現在及び過去3事業年度における以下(1)～(6)の該当の有無を確認の上、独立性を判断する。
(1)当社の大株主(直接・間接に10%以上の議決権を保有する者)またはその業務執行者(※1)
(2)当社の定める基準を超える取引先(※2)の業務執行者
(3)当社より、役員報酬以外に1事業年度当たり1,000万円を超える金銭その他の財産上の利益を得ているコンサルタント、弁護士、公認会計士等の専門的サービスを提供する者
(4)当社の会計監査人の代表社員または社員
(5)当社より、一定額を超える寄附(※3)を受けた団体に属する者
(6)当社の社外役員としての任期が8年を超える者
※1 業務執行者とは、業務執行取締役、執行役、執行役員その他使用人等をいう。
※2 当社の定める基準を超える取引先とは、当社との取引が当社連結売上高の2%を超える取引先をいう。
※3 一定額を超える寄附とは、1事業年度当たり1,000万円を超える寄附をいう。

なお、上記(1)～(6)のいずれかに該当する場合であっても、当該人物が実質的に独立性を有すると判断した場合には、社外役員選任時にその理由を説明・開示する。

ハ.会社と会社の社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係等
当社は社外取締役及び社外監査役との間に、特別な利害関係はありません。
なお、社外取締役及び社外監査役が他の会社等の役員若しくは使用人である、又は役員若しくは使用人であった場合における当該他の会社等と当社との関係は以下のとおりであります。

氏名	当社との関係	選任理由
柿﨑 環	人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。	商法・金融商品取引法を研究分野とする大学教授として、内部統制等に関する高い見識を有し、取締役就任当初から、客観的・専門的な視点から、経営への助言や業務執行に対する適切な監督を行っております。 なお、同氏は㈱東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしている一方で、当社独自の社外役員の独立性判断基準「(6)当社の社外役員としての任期が8年を超える者」に該当することになりますが、当社は引き続き同氏を独立役員に指定しております。同氏は、上記の点を除き、当社独自の独立性判断基準を満たすほか、会社法の定める社外取締役としての要件も充足している上、商法・金融商品取引法の研究者・大学教授としての内部統制・内部監査等に関する高い見識及び専門性、並びに実際にこれまでの取締役会、指名・報酬・ガバナンス委員会、グループ取引管理委員会(取締役会の任意の諮問委員会)等の場で積極的に為されてきた意見・指摘の客観性・的確性に照らしても、一般株主と利益相反が生じるおそれは認められず、十分に独立性を満たしているものと判断しております。
吉川 雅博	同氏は三菱ケミカル㈱の常務執行役員を務めておりました。当社は、同社との間に資材の仕入等の取引関係がありますが、同社との取引は当社が定める社外役員の独立性判断基準を超えるものではなく、同氏の独立性は十分確保されていると判断しております。	三菱レイヨン㈱(現三菱ケミカル㈱)において、繊維の製造部門を経て、経営戦略部門等に携わったのち、取締役(研究開発部部門所管役員)を務めるなど、多様な業務経験、企業経営に関する豊富な経験及び知見を有しております。取締役就任当初から、これらの経験を活かした客観的・多角的な視点から、経営への助言や業務執行に対する適切な監督を行っております。 なお、㈱東京証券取引所が定める独立役員の要件に加え、当社が制定する「社外役員の独立性判断基準」を満たしております。
國政貴美子	同氏は、アルフレッサホールディングス㈱の社外取締役であります。なお、当社は同社の子会社との間に商品の販売等の取引関係があります。	㈱ベネッセホールディングス及び同社主要子会社における経営経験及び人事・人財開発関連の要職の経験、加えて医薬品等卸売業であるアルフレッサホールディングス㈱社外取締役を務めるなど、多様な経験・知見を有しております。取締役就任当初から、これらの経験を活かした客観的・多角的な視点から、経営への助言や業務執行に対する適切な監督を行っております。 なお、㈱東京証券取引所が定める独立役員の要件に加え、当社が制定する「社外役員の独立性判断基準」を満たしております。
川﨑 博子	人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。	㈱NTTドコモ及び同社子会社における経営経験を有するとともに、同社においてコンシューマー及び法人向けマーケティング分野に携わり、BtoCの知見、DX(デジタル・トランスフォーメーション)を推進した経験を有しております。加えて、ENEOSホールディングス㈱において社外取締役(監査等委員)を務めるなど、多様な経験・知見を有しており、これらの経験を活かした客観的・多角的な視点から、経営への助言や業務執行に関する適切な監督を行っていただけると判断しております。 なお、㈱東京証券取引所が定める独立役員の要件に加え、当社が制定する「社外役員の独立性判断基準」を満たしております。

氏名	当社との関係	選任理由
海上 英治	同氏は親会社の三菱商事㈱の出身であり、また、同社の監査部長代行を務めておりました。当社は同社との間に商品の仕入等の取引関係があります。	当社親会社の三菱商事㈱において、主に国内外の経理・リスクマネジメント・監査関連業務に従事するなど、豊富な業務経験と、財務・会計に関する知見を有しており、監査役就任当初から、常勤監査役としてのガバナンスのあり方と運営状況を確認し、必要な発言を行っております。
小島 吉晴	人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。	監査役就任当初から、検事、公正取引委員会委員及び弁護士等において培った豊富な経験・知見に基づき、客観的・中立的な立場から、取締役の職務執行状況に対する適切な監督・監査の責務を果たしております。 なお、㈱東京証券取引所が定める独立役員の要件に加え、当社が制定する「社外役員の独立性判断基準」を満たしております。

③ 社外取締役及び社外監査役による監督・監査と内部監査・監査役監査・会計監査との相互連携及び内部統制部門との関係
社外取締役は監査役とともに、重大なコンプライアンス案件、内部統制の経過、監査役監査及び会計監査の結果について取締役会で報告を受けております。
社外取締役は、監査役会が実施する、監査役会との定期的な懇談会、及び、取締役・執行役員等への業務執行状況ヒアリングに出席しております。懇談会のうち1回には内部監査部門及び会計監査人も出席して情報共有と意見交換を行っております。更に、状況に応じて監査役往査にも任意で同行しております。
社外監査役は社内監査役とともに会計監査人から監査計画の概要について説明を受け、四半期レビュー、期末監査について聴取し、報告書を受理しております。この他、会計監査人と定期的な意見交換を行っており、会計監査人の独立性に関する報告を随時受けております。また、監査の実効性及び効率性を高めるため、社外取締役との懇談会に加えて、監査役会、内部監査部門、会計監査人が出席する三様監査会議を開催し、監査計画やそれぞれの監査の状況について情報共有と意見交換を行っております。
なお、社外常勤監査役は、社内常勤監査役とともに内部監査部門との間で、書類・情報の交換等の日常の連携に加え、監査計画や内部監査の状況を内部監査部門から定期的に報告を受ける等の連携強化を図っております。