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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100OM8Q (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 スターゼン株式会社 役員の状況 (2022年3月期)


株式所有者別状況メニュー


① 役員一覧
男性 11名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 8.3%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
代表取締役
社 長
横 田 和 彦1964年3月18日生
1986年4月当社入社
2006年2月当社量販事業部長
2010年10月スターゼン広域販売㈱ 代表取締役社長
2013年4月当社執行役員
2015年4月当社常務執行役員
2016年6月当社取締役
2017年4月スターゼン販売㈱ 代表取締役社長
2018年4月当社常務取締役
2019年4月当社常務取締役 営業本部長
2020年4月当社専務取締役 営業本部長
2021年4月当社代表取締役社長(現任)
(注)317
常 務
取締役
鶉 橋 正 雄1976年4月20日生
2008年9月当社入社
2011年10月STARZEN EUROPE ApS(デンマーク) 取締役社長
2014年1月スターゼン広域販売㈱ 広域営業部長
2014年4月同社取締役 広域営業部長
2015年4月スターゼンインターナショナル㈱ 常務取締役
2016年4月当社執行役員
スターゼンインターナショナル㈱ 取締役副社長
2017年6月当社取締役
2018年4月スターゼンインターナショナル㈱ 代表取締役社長
2019年4月当社取締役 海外本部長
2021年4月当社常務取締役 海外本部長
2022年6月当社常務取締役 海外本部長 海外本部・マクドナルド事業本部・営業本部・物流本部管掌(現任)
(注)311
取締役髙 橋 正 道1963年11月18日生
1986年4月当社入社
2009年4月㈱スターゼンミートグループ(現スターゼンミートプロセッサー㈱) 国産ポーク・ブロイラー部長
2010年4月同社取締役 国産ポーク・ブロイラー部長
2013年4月スターゼンミートプロセッサー㈱ 取締役
北日本地区工場担当部長
2014年4月同社取締役 青森工場長
2016年4月同社常務取締役 青森工場長
2017年4月当社執行役員
2018年4月スターゼンミートプロセッサー㈱ 専務取締役
2019年6月当社取締役
2020年4月スターゼンミートプロセッサー㈱
代表取締役社長(現任)
2022年6月当社取締役 生産事業本部・製造本部管掌(現任)
(注)37
取締役定 信 隆 壮1959年3月17日生
1981年4月㈱三井銀行(現㈱三井住友銀行)入行
1995年4月同行国際審査部 審査役
2006年12月同行本店 上席調査役
2008年6月当社入社
2008年10月当社審査文書部長
2009年7月当社財務部長
2013年4月当社執行役員 財務部長
2015年4月当社執行役員 財務経理本部長
2018年2月当社執行役員 財務本部長
2020年4月当社上席執行役員 財務本部長
2021年6月当社取締役 財務本部長
2021年10月当社取締役 財務経理本部長
2022年6月当社取締役 財務経理本部管掌(現任)
(注)37
取締役佐 奈 常 裕1962年10月6日生
1985年4月㈱三菱銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行
2000年12月同行資産運用企画部 主任調査役
2002年3月三菱東京ウェルスマネジメント証券㈱ 社長室次長
2003年6月Mitsubishi UFJ Wealth Management
Bank(Switzerland),Ltd.
Senior Executive Officer
2009年2月㈱三菱東京UFJ銀行(現㈱三菱UFJ銀行) プライベートバンキング部 副部長
2011年4月同行阿佐ヶ谷支店長
2013年1月同行鎌倉エリアディレクター兼鎌倉支店長
2015年11月当社入社
2015年11月当社企画管理本部 グループ人事部長
2017年10月当社企画管理本部長
2020年4月当社執行役員 管理本部長
2022年6月当社取締役 管理本部・経営本部管掌(現任)
(注)37


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役大 原 亘1952年8月17日生
1975年4月㈱三井銀行(現㈱三井住友銀行)入行
2007年4月㈱三井住友銀行 常務執行役員
㈱三井住友フィナンシャルグループ 常務執行役員
2010年6月㈱三井住友フィナンシャルグループ
代表取締役副社長
2011年6月㈱三井住友銀行 顧問
2012年6月㈱テイソウ(現㈱帝国倉庫) 取締役
2013年4月同社代表取締役社長
2017年6月当社社外取締役(現任)
2020年6月㈱帝国倉庫 代表取締役会長
2021年6月同社取締役会長(現任)
(注)31
取締役吉 里 格1967年4月28日生
1991年4月三井物産㈱入社
2012年7月同社食糧本部 穀物事業部 飼料・畜水産事業室長
2013年1月Management Company Sodrugestvo Ltd.
Assistant to CEO
2018年1月Multigrain S.A. Officer,President & CEO
2019年4月三井物産㈱ 食料本部 油脂・主食事業部長
2020年6月当社社外取締役(現任)
2021年4月三井物産㈱ 食料本部 畜水産事業部長(現任)
2021年6月東邦物産㈱ 社外取締役(現任)
2021年6月プライフーズ㈱ 社外取締役(現任)
(注)3
取締役松 石 昌 典1960年12月6日生
1986年4月日本獣医畜産大学(現日本獣医生命科学大学) 助手
1992年11月アリゾナ大学(アメリカ)博士取得後 研究員
2002年4月日本獣医畜産大学(現日本獣医生命科学大学)助教授
2008年4月同大学教授(現任)
2014年10月農林水産業・食品産業科学技術推進事業評価分科会 委員
2015年4月日本食肉研究会(現日本食肉科学会) 副会長(現任)
2021年4月日本獣医生命科学大学 食品科学科長(現任)
2021年6月当社社外取締役(現任)
(注)3
取締役江 藤 真 理 子1971年5月24日生
1994年4月三井物産㈱入社
2002年4月最高裁判所司法研修所入所
2003年10月第二東京弁護士会登録
新東京法律事務所(旧ビンガム・坂井・三村・相澤法律事務所(外国法共同事業)) 入所
2015年4月TMI総合法律事務所入所
2017年1月同所パートナー弁護士(現任)
2019年3月㈱大塚家具 社外監査役
2020年6月当社社外監査役
2022年6月当社社外取締役(現任)
(注)3
常 勤
監査役
菅 野 耕 平1957年7月27日生
1980年4月㈱東海銀行(現㈱三菱UFJ銀行) 入行
2002年1月㈱UFJ銀行(現㈱三菱UFJ銀行) 総合資金部次長
2006年1月㈱三菱東京UFJ銀行(現㈱三菱UFJ銀行)
監査部上席調査役
2010年7月東京部分肉センター㈱
(現スターゼンロジスティクス㈱) 総務部長
2014年10月当社総務部長
2016年4月当社企画管理本部長
2017年10月当社秘書部長
2020年4月当社社長付特命部長
2020年6月当社監査役(現任)
(注)4
1
常 勤
監査役
平 田 将 士1964年6月30日生
1987年4月㈱太陽神戸銀行(現㈱三井住友銀行) 入行
2001年4月㈱三井住友銀行 シンガポール支店 支店長代理
2003年10月同行営業審査第一部 審査役
2011年4月同行国際統括部 上席推進役
2012年6月同行欧州統括部(ブラッセル) 部付部長
2015年8月同行監査部(ニューヨーク) 部付部長
2019年1月同行監査部(ニューヨーク) 部付部長兼SMBCアメリカホールディングス会社 内部監査部門長
2020年4月当社顧問
2020年6月当社社外監査役(現任)
(注)4
監査役小 越 信 吾1982年5月16日生
2005年4月中央青山監査法人 入所
2007年7月新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)
2015年7月小越信良税理士事務所(現税理士法人小越会計)
2015年11月税理士法人小越会計 代表社員(現任)
2016年6月当社社外監査役(現任)
(注)4
53


(注) 1.取締役 大原亘、吉里格、松石昌典及び江藤真理子は、社外取締役であります。
2.監査役 平田将士及び小越信吾は、社外監査役であります。
3.2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める
補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名生年月日略歴所有株式数
(千株)
多 田 敏 明1968年7月28日生
1996年4月弁護士登録
1996年12月日比谷総合法律事務所 入所
2001年7月Weil,Gotshal&Manges 法律事務所 ニューヨーク事務所
2002年9月日比谷総合法律事務所(現任)
2008年6月電気化学工業㈱(現デンカ㈱)社外監査役
2012年6月伊藤忠テクノソリューションズ㈱ 社外監査役(現任)
2020年6月栗田工業㈱ 社外監査役(現任)


6.当社は、会社経営と業務執行の分離により業務執行を迅速にかつ的確に対処するために執行役員制度を導入しております。
取締役を兼務していない執行役員は以下のとおりであります。

役名及び職名氏名
上席執行役員物流本部長髙 濵 良 一
上席執行役員マクドナルド事業本部長若 松 威 男
上席執行役員営業本部長池 尻 尊 広
執行役員製造本部長柄 澤 達 也
執行役員営業本部 副本部長奥 平 裕
執行役員営業本部 副本部長鶴 岡 孝 治
執行役員スターゼンミートプロセッサー㈱ 専務取締役三 好 円
執行役員営業本部 副本部長川 合 真 一
執行役員管理本部長石 神 幸 長
執行役員経営本部長奥 村 浩 明
執行役員品質保証本部長富 田 昌 俊
執行役員海外本部 特命担当 兼) 経営本部 特命担当中 野 剛
12名



② 社外取締役及び社外監査役
当社の社外取締役は4名であります。また、社外監査役は2名であります。

a. 会社との取引関係
大原亘氏は、株式会社帝国倉庫の取締役であります。同社と当社との間には、書類の保管、廃棄等の取引 があります。
吉里格氏は、当社の筆頭株主である三井物産株式会社の業務執行者(使用人)であり、同社とは資本業務提携契約を締結しております。その他、同社と当社との間では食肉の売買等の取引があります。

b. 企業統治において果たす役割
社外取締役は企業経営について十分な知識や経験を有しており、業務遂行を行う経営陣から独立した客観的視点で当社の経営に有用な指摘、提言等を行っております。その独立性については、スターゼンコーポレートガバナンス基本方針第2編2.取締役会・取締役(6)選解任及び、独立社外取締役の独立性判断基準に記載されたものを判断基準としています。
社外監査役は法務、会計等の専門的見地から当社の業務執行を監視し、監査部及び監査法人から定期的、また適宜報告を受けるなど連携を保ち、効率的な監査の実施に努めています。また、その選任にあたっては、各専門分野・経営に関する豊富な経験と知見を有し、専門的・客観的視点をもって監査を行いうる人物を選任しております。

c. 選任状況

・大原 亘氏 金融機関及び事業会社における経営者を歴任し、企業経営全般に関する幅広い経験と高い見識を有しております。当グループの意思決定プロセスを監督し、株主共同利益の為に適切な助言を得られる人材であることから、当該役割を果たしていただくことを期待して、引き続き社外取締役として選任しております。
・吉里 格氏 三井物産㈱の食料本部等における要職を歴任し、食品業界に関する高い見識と幅広いネットワークを有しております。当グループの意思決定プロセスを監督し、株主共同利益の為に適切な助言を得られる人材であることから、当該役割を果たしていただくことを期待して、引き続き社外取締役として選任しております。
・松石 昌典氏 直接会社経営に関与された経験はありませんが、大学並びに食肉科学会において要職を歴任され、食肉科学分野については幅広い経験と高い見識を有しております。そのような専門的、客観的な観点から、当グループの意思決定プロセスを監督し、株主共同利益のために適切な助言を得られる人材であることから、社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断し、当該役割を果たしていただくことを期待して、引き続き選任しております。
・江藤真理子氏 企業法務や労働問題を取り扱う弁護士として、専門的見識と幅広い経験を有し、2020年6月より当社の社外監査役として健全で透明性の高い監査業務遂行に貢献しております。同氏はこれまで直接会社経営に関与された経験はありませんが、企業法務に精通した弁護士として、当グループの意思決定プロセスを監督し、株主共同利益のために適切な助言を得られる人材であることから、社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断し、当該役割を果たしていただくことを期待して、新たに社外取締役として選任しております。


・平田 将士氏 金融機関において海外拠点の監査業務に従事し、豊富な国際経験と幅広い金融知識を有し
ており、社外監査役としての職務を適切に遂行できるものと考え選任しております。
・小越 信吾氏 公認会計士と税理士の資格を有し、財務及び会計に精通しており、社外監査役としての職
務を適切に遂行することができるものと考え選任しております。また、一般株主と利益相
反が生じる恐れがないと判断したため、独立役員に指定しております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E02574] S100OM8Q)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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